SIU-styret. Møteprotokoll. Senter for internasjonalisering av utdanning

Transkript

1 Senter for internasjonalisering av utdanning Møteprotokoll SIU-styret Møtested: Hotell Scandic Strand, Strandkaien 2-4, Bergen Dato: Tid: 10:00-16:00 Faste medlemmer møtte: Doris Jorde Arne Olav Øyhus Helle Otte Karin Elizabeth Torp Jens Petter Tøndel Daniel Massie Arne Haugen Funksjon Leder Nestleder Varamedlemmer som møtte: Erin Nordal Fra administrasjonen møtte: Alf Rasmussen Kristine Breivik Kjell Pettersen Vidar Pedersen Kristin Solheim Siv Andresen Trude Engebretsen Stilling Direktør Enhetsleder 1

2 Saksliste Saksnr Innhold 13/1 Godkjenning av innkalling 4 13/2 Godkjenning av sakliste 4 13/3 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28. november /4 Godkjenning av avlagt årsregnskap 2012 (ettersendes) 9 13/5 Virksomhetsplan og budsjett for 2013 samt langtidsbudsjett (ettersendes) 10 13/6 Rapport og planer utkast 11 13/7 Skisse til årsmelding /8 LLP-utvalgene - forlengelse /9 Forslag til revidert forretningsorden for SIUs styre /10 Forslag til møteplan for SIUs styre, vår og høst /11 Orientering fra direktøren /12 Saker som eventuelt fremmes i møtet /1 Godkjenning av innkalling Styret godkjente innkallingen. Frammøtte deltakere ble protokollert. 13/2 Godkjenning av sakliste Styret godkjente sakslisten. 13/3 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28. november 2012 Styret godkjenner protokoll fra styremøtet 28. november Styret ber om at protokolltekstene heretter blir formulert mer informativt og at viktige opplysninger eller forutsetninger knyttet til vedtaket blir tatt med i tilstrekkelig grad. 13/4 Godkjenning av avlagt årsregnskap 2012 SIU har hatt store budsjettmessige utfordringer i 2012, med en betydelig nedgang i den totale tilskuddsforvaltningen og derigjennom også midler til administrasjon. Gjennom omfattende interne tiltak og omstillingsmidler for bortfall av oppdrag har SIU likevel vært i stand til å levere et resultat av ordinære aktiviteter for 2012 på 2,961 mill. kroner. Dette resultatet inkluderer administrasjonsmidler mottatt av henholdsvis KD på 5,7 mill. kr og UD på 1,1 mill. kr i desember Etter periodiseringsprinsippet er disse i sin helhet inntektsført i 2012 selv om kostnadene påløper i Ser en bort fra disse inntektene ville SIU vist et resultat på 3,8 mill. kroner. Dette må ses i sammenheng med note 15 og det faktum at SIU per 1. januar 2012 hadde utsatt aktivitet på 14,6 mill. kroner. SIU 2

3 hadde i 2012 en total ramme på 336,67 millioner. Regnskapet for 2012 viser at 247,44 millioner kroner var knyttet til tilskuddsforvaltning, mens driftsbudsjettet utgjorde 89,24 millioner. Styret godkjenner SIUs avlagte årsregnskap pr 31. desember /5 Virksomhetsplan og budsjett for 2013 samt langtidsbudsjett Administrasjonen hadde lagt frem et budsjettdokument med vekt på sammenhengen mellom andre viktige styringsdokumenter og overordnet budsjett for Etter budsjettering av lønn til alle tilsatte samt driftsutgifter er det gjort rom for satsinger med ulik grad av bindinger, hovedsakelig fra Kunnskapsdepartementet. Budsjettet er derfor mer offensivt og strategisk og vil legge et godt grunnlag for omstilling og en god strategisk utvikling av SIU. Midlene fra Kunnskapsdepartementet til utvikling av kunnskapsgrunnlaget for videre politikkutvikling skal knyttes til utviklingen av SIU som kompetansesenter, spesielt innen høyere utdanning. Det gjelder både prosjektet om bilateralt samarbeid innen høyere utdanning og forskning, og prosjektet om samlet virkemiddelapparat for internasjonalisering av høyere utdanning. I tillegg er vi tildelt midler for programmet UTFORSK, som skal gå til bilateralt samarbeid med nye, prioriterte samarbeidsland utenfor Europa og Nord-Amerika, i tillegg til Russland. Vi har også mottatt midler for å styrke samarbeidet med Brasil, Japan og Russland. SIUs styre vedtar det framlagte budsjettet for 2013 med strategiske satsinger og langtidsbudsjett for Styret ber om at arbeidet med å utarbeide en forretningsplan for SIU blir en prioritert oppgave og at administrasjonen legger frem en skisse til en slik plan på styrets møte i april 2013 og en endelig prosjektplan på styrets møte i juni /6 Rapport og planer utkast Utkastet til årets Rapport og planer er et omfattende og viktig dokument som omfatter hele SIUs virksomhet. Dokumentet inneholder rapportering for 2012, SIUs virksomhetsplan og risikovurdering for 2013 samt SIUs budsjett for 2013 og langtidsbudsjett Styret ber om at det blir vurdert om tekstene i rapporteringsdelen kan gjøres noe kortere og at det blir utarbeidet en god oppsummerende innledning til dokumentet. I tillegg bør punktene med SIUs vurdering i rapportdelen kvalitetssikres slik at de blir mer presise og kun inneholder vurderinger. Styret ønsker også å få tilsendt et siste bearbeidet utkast for kommentarer før dokumentet ferdigstilles. Etter dette gjorde styret følgende vedtak: SIUs styre godkjenner utkastet til virksomhetens Rapport og planer Administrasjonen bes om å innarbeide styrets forslag til endringer og oversende nytt utkast til styret for kommentarer før dokumentet blir sendt til Kunnskapsdepartementet innen fristen 15. mars /7 Skisse til årsmelding 2012 Administrasjonen hadde foreslått en skisse til SIUs årsmelding med noen endringer sammenlignet med fjorårets melding, hovedsakelig for å gjøre den mer informasjonstjenlig og mer i tråd med hovedtemaene i SIUs strategi. Meldingen skal skrives på nynorsk og være klar for distribusjon medio april SIUs styre godkjenner administrasjonens skisse til årsmelding 2012 for SIU. 3

4 13/8 LLP-utvalgene - forlengelse 2013 De fire sektorprogrammene i EUs Livslang Læring-program har egne programutvalg. Disse er oppnevnt av SIUs styre fra 1. januar 2011 til 31. desember Administrasjonen har gjort enkelte oppdateringer etter forslag fra de involverte aktørene og legger frem et forslag om forlengelse av programutvalgene for mandatperioden fra 1. januar 2013 til 31. desember SIUs styre oppnevner med dette medlem og varamedlemmer til programutvalgene for LLP for perioden 1. januar desember 2013 i samsvar med administrasjonens forslag. 13/9 Forslag til revidert forretningsorden for SIUs styre Styrets forretningsorden fra 2004 er blitt oppdatert i henhold til SIUs nye vedtekter fra november I tillegg er det endret formulering om at Kunnskapsdepartementet inntil videre er endelig klageinnstans for SIUs enkeltvedtak i programforvaltningen. Det er også foreslått mindre endringer i tidsfrister og noen språklige justeringer. SIUs styre vedtar administrasjonens forslag til revidert forretningsorden for SIUs styre. 13/10 Forslag til møteplan for SIUs styre, vår og høst 2013 Administrasjonen hadde foreslått følgende møteplan for SIUs styre i 2013: Mandag 22. april 2013 Onsdag 19. juni 2013 Torsdag 19. fredag 20. september 2013 Tirsdag oktober 2013 Torsdag 28. november 2013 Utdanningsforbundet, Oslo Bergen Forslag Brussel eller Lofoten Bergen (inkludert møte med ledergruppen 30. oktober) Tid og sted må fastsettes. Etatsstyringsmøtet er berammet til 29. april, kl i Kunnskapsdepartementets lokaler i Kirkegata 18. SIUs styre vedtar forslaget til møteplan for Styret kommer tilbake til endelig valg av sted for høstens møter senere. 13/11 Orientering fra direktøren Følgende saker var sendt styret som skriftlig informasjon: 1. SIUs arbeidsmiljøutvalg årsrapport HMS-arbeid i SIU årsrapport Oppfølging av sykefravær 4. Internasjonaliseringsrapporten Internasjonaliseringskonferansen LLP-konferansen Samarbeid med India 8. UTFORSK-programmet 9. Prosjekt om utvikling av kunnskapsgrunnlaget for internasjonalt kunnskapssamarbeid 4

5 10. Nordisk direktørmøte desember Plan for SIUs institusjonsbesøk 2013 Styret tar sakene til orientering. 13/12 Saker som eventuelt fremmes i møtet Det var ingen saker under eventuelt. 5