Invitasjon til Oi! - dag og innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Invitasjon til Oi! - dag og innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS"

Silje Hetland
7 år siden
Visninger:

1 Til aksjonærene i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Invitasjon til Oi! - dag og innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Sted: SpareBank 1 SMN sine lokaler i Søndre g t 4, Trondheim Tid: Mandag 4. april 2011 Oi! - dag: kl. 09:00 Generalforsamling: kl. 16:00 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS vil også i år kombinere generalforsamling med Oi! - dag, og inviterer dere alle til en interessant dag! Vedlagt er følgende dokument: Invitasjon til Oi! - dag Innkalling og sakliste til generalforsamling o Vedlegg: Saker til behandling under generalforsamling 2011 o Vedlegg: Årsrapport 2010 (årsberetning, årsregnskap, revisors beretning) o Vedlegg: Forslag på vedtekter av o Vedlegg: Valgkomité ens innstilling Påmelding til Oi! - dag, generalforsamling og middag skjer på innen 28. mars. Oi! - dagen (inkludert middag og smaksverksted) er åp en for alle interesserte, mens generalforsamling er forbeholdt aksjonærene i Oi! T røndersk Mat og Drikke AS. Velkommen! Trondheim, 18. mars 2011, Vigdis Bolås daglig leder Oi! Trøndersk M at og D rikke AS Pirsenteret, Trondheim Org. nr

2 Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Sted: SpareBan k 1 SMN sine lokaler i Søndre gate 4, Trondheim Tid: Mandag 4. april 2011, kl. 16:00 Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to personer til å underskrive protokoll sammen med møteleder 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 5. Vedtektsendringer 6. Valg av styremedlemmer 7. Valg av styreleder 8. Valg av nestlede r blant styrets medlemmer 9. Valg av revisor 10. Valg av valgkomité for Godtgjørelse til styret og til valgkomiteen Trondheim, 18. mars 2011, Torbjørn Auran styreleder Vigdis Bolås daglig leder Vedlegg: Saker til behandling under generalforsamling 2011 Årsrapport 2010 ( å rsberetning, årsregnskap, revisors beretning) Forslag på vedtekter av Valgkomitéens innstilling Oi! Trøndersk M at og D rikke AS Pirsenteret, Trondheim Org. nr

3 Saker til behandling under generalforsamling 2011 Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste godkjennes. Sak 2. Valg av møteleder og referent Generalforsamling foreslår og vedtar. Sak 3. Valg av to personer til å underskrive protokoll sammen med møteleder Generalforsamling foreslår og vedtar. Sak 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning Vedlegg: Årsrapport 2010 Årsregnskap og årsberetning for 2010 godkjennes. Sak 5: Vedtektsendringer Styret foreslår endringer i 3. Vedlegg: Forslag på vedtekter av Forslag på vedtekter av vedtas som framlagt. Sak 6: Valg av styremedlemmer Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Pirsenteret, Trondheim Org. nr

4 Sak 7: Valg av styreleder Sak 8: Valg av nestleder blant styrets medlemmer Sak 9: Valg av revisor Ernst & Young har vært revisor siden oppstart. Ernst & Young velges som revisor for Sak 10: Valg av valgkomité for generalforsamling 2011 Viser til vedtektene, 7 Valgkomiteen: Valgkomiteen skal bestå av 3 personer. Hvert år velger generalforsamling en ny representant for tre år. Det tredje året skal representanten lede valgkomiteens arbeid. Sak 11: Godtgjørelse til styret og til valgkomiteen Ang. styret: Ang. valgkomiteen: Viser til instruks for valgkomiteen vedtatt av styret der det bl.a. står: Styreleder foreslår overfor generalforsamling honorar for valgkomiteen. Styreleders innstilling: Valgkomiteens leder kr Valgkomiteens øvrige medlemmer kr 500 Godtgjørelse til styret fram mot generalforsamling 2011: Godtgjørelse til valgkomiteen fram mot generalforsamling 2011: Styreleders innstilling. Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Side 2

5 VEDTEKTER FOR OI! TRØNDERSK MAT OG DRIKKE AS Fra Med endringer Med endringer Med endringer *** 1 Firma Selskapets navn er Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Trondheim kommune. 3 Virksomhet Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS skal gjennom lønnsom drift, og med utgangspunkt i trønderske råvarer, bidra til økt verdiskaping ved å utvikle arenaer og nettverk for næringsaktørene fremme trøndersk mat og drikke fremme teknologi- og kompetanseutvikling, produksjon og salg hos næringsaktørene Endringsforslag: 3 Virksomhet Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS utvikler og selger kunnskap om trøndersk mat og drikke. 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er på kr fordelt på 460 aksjer á kr 5 000,- lydende på navn. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen. 1

6 5 Generalforsamling Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned etter innkalling fra styrets leder med minst 14 dagers varsel. Innkalling skjer ved brev til alle aksjonærer med kjent oppholdssted eller den sendes pr e-post til oppgitt kontaktperson. På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles: 1 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen. 2 Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, og beslutning om utdeling av utbytte. 3 Valg av styre, herunder styreleder og nestleder, og valg av valgkomite. 4 Fastsettelse av styrehonorar og honorar til valgkomiteen. 5 Andre saker som fremmes for styret senest 3 uker før generalforsamlingen. 6 Styret / daglig ledelse Selskapets styre skal bestå av 7 medlemmer og velges av generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Firmaet tegnes av styreleder alene eller to styremedlemmer i fellesskap, og styret kan meddele prokura. Styret fastsetter instruks for valgkomiteen. Selskapet skal ha daglig leder. 7 Valgkomiteen Valgkomiteen skal bestå av 3 personer. Hvert år velger generalforsamling en ny representant for tre år. Det tredje året skal representanten lede valgkomiteens arbeid. 8 Forholdet til aksjelovgivningen For øvrig kommer den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning til anvendelse. 9 Utbytte Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte. 2

Like dokumenter

Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Til aksjonærene i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Vår ref.: Deres ref.: Aslaug Rustad 13. april 2016 Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Sted: Scandic Hell, Stjørdal Tid: Fredag