STYREPROTOKOLL. Styremøte 17. september 2012

Transkript

1 STYREPROTOKOLL Styremøte 17. september 2012 Til stede fra styret: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Magni Elsheim Styremedlem Ove Einar Engen Styremedlem Magne Reiten Styremedlem Elisabeth Stenwig Styremedlem Berit Brørby Varamedlem Monica Nylund Forfall: Styremedlem Kirsti Ramberg Styremedlem Carl I. Hagen Varamedlem Ommund Heggheim Til stede fra administrasjonen: Direktør Tor Langbach Avdelingsdirektør JUR Willy Nesset Avdelingsdirektør IKT Olav Berg Aasen Avdelingsdirektør ØKE Jann Ola Berget Styresekretær May Kristin Lorvik Styremøtet ble avholdt i Fredrikstad tingrett. Det ble i tillegg avholdt et møte med domstolens ansatte og domstolleder. Tema for møtet var; "Endringsprosesser for og utvikling av Fredrikstad tingrett i den senere tid." Domstoladministrasjonen, 7485 Trondheim. Besøksadresse: Dronningensgt. 2. Tlf Faks Tlf. brukerstøtte E-post: postmottak@domstoladministrasjonen.no Organisasjonsnr

2 Styreprotokoll 17. september 2012 Side 2 av 7 Sak 12/46 Godkjenning og underskriving av protokollen fra styremøtene 2. mai og 4. juni Protokollen fra styremøtene fra 2. mai og 4. juni 2012 er godkjent ved sirkulasjon. Sak 12/47 a) Direktøren orienterer 22. juli-saken Status organisasjonsgjennomgang i DA Besøk av justisministeren 4. september Informasjon fra møtet med de nordiske domstoladministrasjonene august 2012 Suspensjonssak mot dommer i Bergen tingrett 2 avgjørelser i Høyesterett med stor betydning for DA. Rekrutteringsproblemer i forbindelse med sorenskriverstilling Drammen tingrett Forhandlinger med Logica om erstatningskrav Bruk av nettbrett og Styreportal i forbindelse med fremtidige styremøter Vedtak for disse orienteringssakene: Til orientering Sak 12/47 b) Styreleder orienterer Opplegget for styremøtet 15. og 16. oktober Vedtak for denne orienteringssaken: Til orientering Tidsplan for styremøte: Mandag 15. oktober kl årsmarkering for DA kl (Rica Nidelven Hotel) Tirsdag 16. oktober kl Siktemålet er å være ferdige til kl 14.00, men styremedlemmene bør være åpne for at møtet avsluttes senere..

3 Styreprotokoll 17. september 2012 Side 3 av 7 På første dag settes det av tid til opplæring i forbindelse med styreportalen. Under møtet avholdes det fellesmøte med Tilsynsutvalget. Sak 12/48 Økonomi- og VP rapportering per 2. tertial- vedtakssak Styret er forelagt økonomi- og virksomhetsrapportering etter andre tertial 2012 på kap. 61 Høyesterett, kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene, kap 411. Domstoladministrasjonen og kap. 413 Jordskiftdomstolene. Totalt er det planlagt 91 strategiske tiltak i Av disse er det ni med vesentlig avvik så langt i år. Styret tar regnskapsrapportene for høyesterett, lagmannsrettene, tingrettene, domstoladministrasjonen og jordskiftedomstolene og avviksrapporten for andre tertial 2012 til orientering, og slutter seg samtidig til de budsjettendringer som er foreslått. Direktøren gis fullmakt til å foreta ytterligere omdisponeringer innenfor budsjettrammene i 2012, dersom dette skulle bli nødvendig. Fullmakten begrenses oppad til 10 mill. kroner til sammen på budsjettkapitlene 410, 411 og 413. Dette for å sikre en god utnyttelse av tildelte midler i Søknad fra Finnmarkskommisjonen om å styrke kommisjonens budsjett med 1,5 mill. kroner avslås. Som innstilt. Sak 12/49 Saksavviklingsstatistikk orienteringssak For de alminnelige domstolene viser halvårsstatistikken generelt en liten reduksjon i saksinngang og beholdning for mange sakstyper. Det er tendenser til vekst i saksbehandlingstiden. For jordskifterettene fortsetter veksten i sakstilgang, og den positive utviklingen med gradvis nedbygging av beholdningene ser ut til å snu. Ut fra halvårsstatistikken forventes det en økning i beholdningene fra 2011 til 2012.

4 Styreprotokoll 17. september 2012 Side 4 av 7 Til orientering. Som innstilt. Direktøren bes komme tilbake til berammingssituasjonen i Borgarting lagmannsrett. Sak 12/50 Barnedomstoler- drøftingssak Direktøren antar at debatten om opprettelse av egne barnedomstoler vil få ytterligere aktualitet i tiden fremover. Styret inviteres derfor til å drøfte spørsmålet med bakgrunn i de ulike argumentene og hensyn som gjør seg gjeldende. Til drøfting. Direktøren utarbeider utkast til vedtak til neste styremøte 15. og 16. oktober Sak 12/51 Styringssystem og innsatsområder for informasjonssikkerhet - orienteringssak Styringssystem og håndbok for informasjonssikkerhet er utviklet som ledd i å møte de økende kravene til sikker håndtering av informasjon i domstolene. Det videre arbeidet med informasjonssikkerhet i domstolene vil være en kontinuerlig forbedringsprosess basert på identifisering av risiko og planmessig oppfølging av disse. Særskilte innsatsområder som er identifisert, er knyttet til mobilitet og nye arbeidsformer, effektiv kontroll med tilganger og sporing, økt kompetanse om informasjonssikkerhet samt bidrag til justissektorens samarbeid om håndtering av sikkerhetshendelser. Til orientering.

5 Styreprotokoll 17. september 2012 Side 5 av 7 Som innstilt. Sak 12/52 Lederlønnsavtale for direktør Langbach drøftingssak Styreleders sakssammendrag: Styret bør diskutere gjeldande leiarlønnsavtale med tanke på eventuelle endringar. Styreleders innstilling: Til drøfting. Styreleder får fullmakt til å inngå lederlønnsavtale 1. oktober september Sak 12/53 Utlysing av åremål for direktøren i Domstoladministrasjonen - vedtakssak Styreleiars sakssamandrag: Åremålsperioden for direktøren i DA går ut 3. september Det bør setjast i gong arbeid med sikte på at tilsetjingsvedtak kan gjerast på vårparten Styreleiars innstilling: 1. Åremålet som direktør for Domstoladministrasjonen frå 3. september 2013 blir lyst ut. 2. Til å gjennomføre utlysingsprosessen og til å gi innstilling til styret blir oppnemnt eit utval med styreleiar, nestleiar i styret og ein representant for dei tilsette. 3. Utvalet får høve til å knyte til seg ein konsulent i tilsetjingsprosessen. Som innstilt.

6 Styreprotokoll 17. september 2012 Side 6 av 7 Sak 12/54 Eventuelt Ingen saker

7 Styreprotokoll 17. september 2012 Side 7 av 7 Protokollen godkjent: Karl Arne Utgård Elisabeth Stenwig Ove Einar Engen styreleder Helge Aarseth Magne Reiten Magni Elsheim Berit Brørby Monica Nylund Sett: Kirsti Ramberg Carl I. Hagen