STIFTELSEN FRAMBU. Protokoll fra styremøte i Stiftelsen Frambu

Transkript

1 STIFTELSEN FRAMBU Protokoll fra styremøte i Stiftelsen Frambu Onsdag 6. desember 2017, kl Møtende styremedlemmer: Bjørn Lerdal (styreleder), Torhild Berntsen, Tone Mørk, Jan Tore Paulsen, John Berg-Jensen, Lisen J. Mohr og Monica Andresen. Fra Frambus administrasjon: Kristian E. Kristoffersen (direktør), Geir Andreassen (økonomileder, sak 31-33/17), Karin Rønningen (referent). Tid: Sted: Odd Fellow-gården, Stortingsgata 28. Sak 29/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden Saksgrunnlag: Innkalling og dagsorden Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sak 30/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte Saksgrunnlag: Protokoll Vedtak: Protokollen ble godkjent med en endring, som gjelder sak 24/17, siste avsnitt, der opprinnelig tekst var: Videre stiller styret seg bak en praksis der veiledning gjennom utreiser gjøres unntaksvis, mens veiledning gjennom videomøter er hovedregelen. Dette ble endret til: Videre stiller styret seg bak en praksis der veiledning gjennom videomøter er hovedregelen. Sak 31/17 Økonomisk status pr 31. oktober 2017 (orienteringssak) Saksgrunnlag: Notat om økonomisk status pr 1. desember Styret tok gjennomgangen til orientering. 1

2 Sak 32/17 Forventa årsregnskap 2017 med forslag til fondsdisponeringer (drøftingssak) Saksgrunnlag: Notat om forventa regnskap med forslag til fondsdisponeringer Styret drøftet saken med følgende oppsummerende kommentarer: Styret gir sin tilslutning til fondsdisponeringen. Det ble gitt en muntlig informasjon i møtet om pensjonsrefusjon som forventes kommer, det vil påvirke sluttresultatet. Sak 33/17 Budsjett 2018 (vedtakssak) Saksgrunnlag: Budsjettforslag 2018 Vedtak: Styret godkjente budsjett 2018, men ber Frambus administrasjon komme tilbake på neste styremøte med en plan for de neste tre årene for hvordan Frambus drift tilpasses de økonomiske rammene. Sak 34/17 Godkjenning av honorar for styremedlemmer 2017 (vedtakssak) Saksgrunnlag: a. Godkjenning av honorar for styremedlemmer 2017 b. Styrehonorar 2017 satser (sak 07/17) Vedtak: Styret godkjente forslaget til styrehonorar for 2017 Sak 35/17 Status faglig virksomhet pr 1. desember 2017 (orienteringssak) Saksgrunnlag: Muntlig orientering ved direktøren Styret tok gjennomgangen til orientering. Sak 36/17 Revisjon av vedtekter for Stiftelsen Frambu (drøftingssak) Saksgrunnlag: Notat Revisjon av vedtekter for Stiftelsen Frambus Oppsummering av innspill: Formålsparagrafen bør omformulering til et enklere og mer moderne språk; grunnkapital bør inn i egen paragraf; er det en sammenblanding av stiftelsens formål og kompetansetjenesten i teksten? rydde i 4 slik at for eks. daglig leder blir til direktør; 5 valg dagens styre er ikke sikret kontinuitet fordi alle er valg inn samtidig; ta med tjenesteytere som målgruppe; se på formuleringen om habilitering og bruke disse formuleringene (styreleder sender disse til direktør); opprettelsesdato for stiftelsen bør med; skille mellom stiftelsen og kompetansetjeneste; ha litt generelle betegnelser eks. for hvem som finansiering slik at en ikke trenger å revidere vedtektene for ofte Sak 37/17 Kompetanseutviklingsplan for Frambu (drøftingssak) Saksframlegg: Utkast til kompetanseutviklingsplan for Frambu Oppsummering av diskusjonen: Styret ønsker et kortere dokument som er tydelig på hva Frambu trenger av kompetanse for å levere, gitt nye krav til tjenesten. Styret stilte også spørsmål ved om det er nødvendig med minst to av alle profesjoner, slik det er foreslått i planutkastet. Videre ble det reist spørsmål ved om Frambu skal ansette folk til å drive fundreising? 2

3 Styret trenger ikke en revidert versjon av dokumentet til neste styremøte. I stedet bør Frambus administrasjon bruke mer tid på dette, og gjerne diskutere/få innspill flere ganger i prosessen. Planen bør gjennomgås etter 3 år med tanke på endringer. Planen Kan legges inn i årsplan for jevnlig revidering. Dette er direktørens plan etter innspill fra de ansatte. Sak 38/17 Årshjul 2018 (vedtakssak) Saksgrunnlag: Forslag til årshjul 2018 Vedtak: Styret godkjente Årshjul 2018, med endringer som ble foreslått i møtet. Sak 39/17 Innspill til brukermøtet 2018 (drøftingssak) Saksgrunnlag: Brukermøtet 2018 Oppsummering av diskusjonen: Styret kom med følgende forslag for Brukermøtet 2018: Idrett og friluftsliv (World games) NT- mer aktivitet på sitt nivå. En fagdag, f. eks. knytta til aktuell forskning Invitere Odd Bakken, HOD, for å snakke om arbeidet med strategien for sjeldne diagnoser Sak 40/17 Diverse orienteringssaker a. Utkast til Virksomhetsplan til NKSD 2018 (vedlagt) b. Sykefraværsstatistikk pr 30. november 2017 (vedlagt) c. Status medarbeiderundersøkelse 2018 (muntlig orientering ved direktøren) d. Prosjekt Frambus fagavdeling (muntlig orientering ved direktøren) e. Frambus tilbakemelding til brukere som har vært på kurs på senteret (muntlig orientering ved assisterende direktør) f. Simen Stokke er ansatt som avdelingsleder på Frambu, og kan derfor ikke fortsette som styremedlem. Monica Andresen rykker opp som ordinær representant for de ansatte, og Øivind Kanavin som 1. vara. Styret tok sak 40/17a-e/f til orientering. Sak 41/17 Sak 42/17 Styremøter 2018 (vedtakssak) Vedtak: Møtedatoer i 2018 er 14.3., 4.6., og Evaluering og godgjøring direktør Styret foretok en evaluering av direktørens innsats i Styreleder gir direktøren tilbakemelding i etterkant av styremøtet. Styret ga direktøren en lønnsøkning på kr til kr (ny årslønn) pr Det utgjør 1,33 % i lønnstillegg. Sak 43/17 Eventuelt Ingen saker. 3

4 Bjørn Lerdal Jan Tore Paulsen Torhild Berntsen Tone Mørk John Berg-Jensen Lisen J. Mohr Monica Andresen 4

5 STIFTELSEN FRAMBU Styret i Stiftelsen Frambu: Årshjul 2018 Revidert etter innspill på styremøte 6. desember 2017 Tidspunkt styremøte Mars Juni September Desember Saker Årsregnskap, årsberetning og revisorberetning foregående år Årsrapport faglig virksomhet foregående år Årsrapport NKSD Årsberetning Søbergs stiftelse, Haaves stiftelse og Vedelds legat Brukertilfredshet med evalueringsrapport foregående år Godkjenning av honorarsatser for styremedlemmer Budsjettrevisjon Frambus kvalitetsarbeid Brukertilfredshet med evalueringsrapport 1. halvår Premisser for virksomhetsplan og budsjett kommende år Budsjett kommende år Virksomhetsplan NKSD kommende år Medarbeiderundersøkelse Neste års brukermøte Revisjon av årshjul kommende år Evaluering og godtgjøring direktør Godkjenning av honorar for styremedlemmer 5