REFERAT FRA STYREMØTE, NR 5 / 2018

Transkript

1 REFERAT FRA STYREMØTE, NR 5 / 2018 Tid: Torsdag 25. oktober 2018, kl 11:00-15:00 Sted: NBK, Akersgata 7 Tilstede: Geir Egil Bergjord, Runa Carlsen, Ida Madsen Følling, Sverre Gullesen, Sigfrid Hernes, Ruben Steinum og Hilde Tørdal, Meldt forfall: Kopi: Erik Friis Reitan Styrets 1. og 2. vara, kontrollutvalget, grunnorganisasjonene og ansatte i NBK DAGSORDEN VEDTAKSSAKER Vedlegg SAK 1/5/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden x SAK 2/5/18 Behandling og godkjenning av referat fra styremøte 7. september 2018 (20 min) x ORIENTERINGSSAKER SAK 3/5/18 Rapportering v/ styreleder (20 min) Ettersendes SAK 4/5/18 Rapportering v/ daglig leder (20 min) x SAK 5/5/18 Rapportering v/nestleder/au- inkludert pensjonspolitikk Kunstnernettverket (20 min) Ettersendes VEDTAKSSAKER SAK 6/5/18 Økonomirapportering pr for v/ daglig leder (10min) x SAK 7/5/18 Styreforsikring v/daglig leder ( 10 min) x LUNCH - serveres i møtet- 1t 30 min SAK 8/5/18 Bruk av statistikk til ulike formål v/ daglig leder (20 min) x SAK 9/5/18 Valgordningen v/ Hilde Sjeggestad ( 30 min ) Ettersendes DRØFTINGSSAKER SAK 10/5/18 Status Bondilia ( 15 min) x

2 SAK 11/5/18 EVENTUELT kl Statlige innkjøpsordninger v/jorunn Veiteberg - 2 timer Seminar- alle landsdekkende grunnorganisasjoner invitert Styresak 1/5/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styret godkjente innkalling og dagsorden. Styresak 2/5/18 Godkjenning av referat fra styremøte 7. september 2018 Styret godkjente referatet fra styremøtet Styresak 3/5/18 Rapportering fra styreleder Saksfremlegg: Skriftlig rapport ble utdelt i møtet Styret tok styreleders rapport til orientering. Styresak 4/5/18 Rapportering fra daglig leder Saksfremlegg: Skriftlig rapport Styret tok daglig leders rapport til orientering. Styresak 5/5/18 Rapportering fra AU/styrets nestleder Saksfremlegg: Skriftlig notat om Kunstnernettverkets politiske program vedr. trygd og pensjon ble utdelt i møtet. orientering Styret tok Kunstnernettverkets utvalg for trygd og pensjons innspill til politiske program til Styresak 6/5/18 Økonomirapportering 1

3 Saksfremlegg: Skriftlig redegjørelse, samt regnskapsrapport pr Styret fikk seg forelagt økonomirapport pr. 30. september Styret tar økonomirapporten pr. 30. september 2018 til orientering. Styresak 7/5/18 Styreforsikring Saksfremlegg, samt muntlig orientering v/daglig leder og NBKs advokat. Styret i Norske Billedkunstnere tegner ikke på dette tidspunkt styreansvarsforsikring. Styresak 8/5/18 Bruk av statistikk Saksfremlegg, samt notat om NBKs videre arbeid med stipendstatistikken. Notat utarbeidet at Mari Opsahl Fra diskusjonen: Flertallet i styret mente at det var uheldige formuleringer i styreleders fremlegg - avsnitt 4, tre siste setninger. Styreleder beklaget dette. Etter grundig debatt i styret, ble både styreleders og nestleders forslag til vedtak i saken trukket. 1. Styret anser at det foreligger tilstrekkelig statistisk materiale til å behandle sak om ny valgordning på en god og forsvarlig måte. 2. Styret er omforent om at det kan være relevant å innhente statistikk og analyser knyttet til tildelinger på et senere tidspunkt.» Protokolltilførsel: Sigfrid Hernes, støttet av Hilde Tørdal Jeg kan ikke slutte meg til styrets vedtak. Jeg støtter at det utarbeides statistikk som viser tildelinger i kroner på landsbasis for de enkelte stipendtyper som stipendkomiteen tildeler eller innstiller til. Da nødvendig informasjon allerede foreligger er det mitt syn at dette skal utarbeides i tråd med utreder Mari Opsahls anbefalinger i henhold til statistisk metode beskrevet i Notat NBKs videre arbeid med stipendstatistikken, underpunkt Hva kan - og bør - stipendstatistikken si noe om?, kulepunkt Geografisk fordeling. Statistikken legges til sak om valgordning på landsmøte 2

4 Styresak 9/5/18 Valgordningen Saksfremlegg, Skriftlig redegjørelse, instruks for gjennomføring av valg, revidert evalueringsrapport fra Mari Opsahl Styret drøftet de tre ulike forslagene til valgordning som skisseres i utredningen. Administrasjonen bes utrede alternativ A) Flertallsvalg som tidligere (gammel ordning) og B) Flertallsvalg som tidligere (gammel ordning) med sikringsmekanisme ytterligere, hvor B bygger på A som grunnstruktur, men med en utjevningsmekanisme. Styret mener ordet sikringsmekanisme kan oppfattes som villedende og at utjevningsmekanisme kan være bedre egnet. Administrasjonen bes redegjøre for gjeldende praksis med separate faggrupper innenfor både dagens og tidligere valgordning og ta det med videre inn i utarbeidelsen av forslag til ny valgordning på en oversiktlig måte. Administrasjonen utarbeider til neste styremøte utkast til nødvendige formalia knyttet til en slik ordning, og utreder hvordan ordningen i praksis kan gjennomføres mht tilrettelegging av valgprosessen i forhold til de momenter som ble drøftet av styret. Styresak 10/5/18 Status Bondilia Saken ble utsatt til neste styremøte. Neste styremøte: Torsdag 13. desember 2018 kl (fra 17 Juleavslutning) Referent: Gyrid Garshol 3

5 Møteplan vår januar Forslag: - Styreseminar på NBK med overnatting - Reaksjoner Kulturmeldingen - Kunstnermeldingen 2019 og statsbudsjett-innspill januar Styremøte 28. februar Styremøte (undertegne årsregnskap) 11. april Styremøte 22 mai. Styret møtes og gjør de siste forberedelsene til Landsmøtet og har avsluttningsmiddag 23. og 24. mai Landsmøte 4