Møtebok frå styremøte 10/2015

Transkript

1 Møtebok frå styremøte 10/2015 Møtetid: Torsdag 10. desember 2015, kl Møtestad: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Til stades: Forfall Sekretær Referent Andre Ole-Gunnar Søgnen, Aina M. Berg (frå kl ), Sissel Johansson Brenna, Svenn-Åge Dahl, Marianne R. Espelid, Ragnar Gjengedal, Kristian Helland, Sondre H. Riisøen, Mona R. Strømme, Tom Are Trippestad, Marit Ubbe. ingen Christian Fotland Audun Kjørstad Rektorat, dekanat, direktørar, sekretariat, tilhøyrarar Møtet vart leia av styreleiar Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, saksliste og dokument vart sendt ut til styret torsdag 3. desember og publisert på nett same dag. Møteboka vert ført av administrasjonen. Side 1 av 14

2 Sak 117/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Styreleiar gjorde greie for innkalling, saksliste og etterspurde saker til eventuelt. Ubbe og styreleiar varsla saker til eventuelt. Sak 117/15 Innkalling og saksliste Sak 118/15 Møtebok frå styremøte 09/2015 Sak 119/15 Orienteringar Sak 120/15 Møteplan for 2016 Sak 121/15 Høgskulen sitt engelske namn Sak 122/15 Evalueringsrapport: Open Access Sak 123/15 Studentrekruttering og studiegjennomstrøyming Sak 124/15 Endring i opptakskrav: Master i areal og eigedom Sak 125/15 Internrevisjonssamarbeid: UiA, UiS, UiN og HiB Sak 126/15 Endringar i finansieringssystem og intern budsjettfordeling Sak 127/15 Budsjett 2016, førebels tildeling Sak 128/15 Bergen forskingsstiftelse Sak 129/15 System for leiarløn ved HiB Sak 130/15 Fagleg understruktur Sak 131/15 Ny HMS-organisering ved HiB Sak 132/15 Arealsituasjonen ved HiB Sak 133/15 Høyringsutkast: Strategi Sak 134/15 Oppretting av stilling som professor i kunst og handverk Sak 135/15 Oppretting av stilling som professor i helsefremjande kostholdsarbeid Sak 136/15 Oppnemning av sakkunnig utval for opprykk til dosent i samfunnsfag Unnateke offentlegheita Sak 137/15 Forlenga tilsetjing som professor II i pedagogikk Unnateke offentlegheita Sak 138/15 Søknad om opprykk til professor i musikkpedagogikk Unnateke offentlegheita Sak 139/15 Forlenga tilsetjing som professor II i jordskiftefag Unnateke offentlegheita Sak 140/15 Forlenga tilsetjing som professor II i «Mining Engineering» Unnateke offentlegheita Sak 141/15 Forlenga tilsetjing som professor II i «Concurrent engineering» Unnateke offentlegheita Sak 142/15 Forlenga tilsetjing som professor II i «Concurrent engineering» Unnateke offentlegheita Sak 143/15 Eventuelt 1: Strøyming av styremøte (Ubbe) Sak 144/15 Eventuelt 2: Røysting og protokollføring (Ubbe) Sak 145/15 Eventuelt 3: Direktørsituasjonen (Søgnen) Styreleiar fremja forslag om å flytte sak 145/15 til etter orienteringane, og flytte sak 143/15 og 144/15 til etter sak 133/15. Styret godkjente forslag til innkalling og saksliste med føreslegne endringar.. Side 2 av 14

3 Sak 118/15 Møtebok frå styremøte 09/15 Møtebok frå styremøte 09/15 har vore ute på sirkulasjon. Det var meldt inn éin merknad til møteboka, og styreleiar orienterte om denne. Møteboka vart godkjent.. Sak 119/15 Orienteringssaker Rektor orienterte om fusjonsprosessen. Heile styret er invitert til seminar i regi av KD i Oslo, torsdag 13. januar. Styresekretariatet sender ut e-post med informasjon om påmelding. Vedlagte orienteringar: Rektor Notat om fusjon Rektor/styringsgruppa Grunnlagsmodell for fusjonsutgreiing Rektor Lyttepost for fusjon Økonomiseksjonen Rekneskapet per oktober 2015 Kunnskapsdepartementet Supplerande tildelingsbrev, SAKS-midlar Personalseksjonen Referat frå IDF-møte, Kunnskapsdepartementet Kontaktkonferansen 2016 Styret ynskjer at det i framtida vert sendt ut e-postvarsel når varsla ettersendingar ligg klare for nedlasting. Styret tok sakene til orientering. Sak 143/15 Eventueltsak 1: Utval for høgskuledirektørtilsetjing Styret nemner opp Søgnen (leiar), Strømme, Brenna og Espelid til eit hurtigfungerande styreutval som skal, dersom sitjande høgskuledirektør seier opp stillinga, vurdere tilsetjing av konstituert høgskuledirektør for opp til eitt år. Utvalet har mandat til å søke etter kandidatar både internt og eksternt. Styret skal haldast orientert om prosessen. Eit eventuelt tilsetjingsvedtak skal fattast av eit samla styre. Sak 120/15 Møteplan for 2016 Dokument i saka: Sak 109/15 Møteplan for 2016 Side 3 av 14

4 Forslag til vedtak: Styret fastset følgande møtedatoar for 2016: 01/16 Torsdag 21. januar /16 Onsdag 3. februar (seminar, dag 1) 03/16 Torsdag 4. februar (seminar, dag 2) 04/16 Torsdag 10. mars /16 Onsdag 27. april /16 Torsdag 12. mai /16 Onsdag 8. juni /16 Onsdag 14. september /16 Torsdag 13. oktober /16 Onsdag 16. november /16 Torsdag 15. desember Styret fastset følgande møtedatoar for 2016: 01/2016 Måndag 4. januar /2016 Torsdag 21. januar /2016 Onsdag 3. februar (seminar) 04/2016 Torsdag 4. februar /2016 Torsdag 10. mars /2016 Onsdag 27. april /2016 Torsdag 12. mai /2016 Onsdag 8. juni /2016 Onsdag 14. september /2016 Onsdag 19. oktober /2016 Tysdag 15. november /2016 Torsdag 15. desember Sak 121/15 Høgskulen sitt engelske namn Høgskolen i Bergen vil frå og med 1. januar 2016 nytte namnet Bergen University of Applied Sciences på engelsk. Eksisterande profilmateriale med gammalt namn skal fasast ut i løpet av Oppdatering av nettsider og digitalt materiale skal prioriterast. Styret vedtek å utsetje saka fram til spørsmålet om fusjon er nærare avklara.. Sak 122/15 Evalueringsrapport: Open Access 1. Styresak 24/2014 Open Access policy ved HiB og retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte til Open Access-publisering av vitenskapelige arbeider. Side 4 av 14

5 2. Open Access-policy 3. Retningslinjer for tildeling av støtte fra HiBs publiseringsfond 4. Evalueringsrapport Open Access-fond 2015 Styret tek rapporten til etterretning. Sak 128/15 Bergen forskningsstiftelse Merknad: 1. Bergen forskningsstiftelses vedtekter I saksframlegget skal «professor» bytast ut med «prosjektleiar». Styret tar saken til etterretning og legger til grunn at prosjekter som søkes finansiert gjennom Bergen forskningsstiftelse er forankret i institusjonens strategiplaner. Strategiske midler avsatt til stipendiatstillinger som egenandeler i eksternt finansierte forskningsprosjekter kan legges inn i søknader til Bergen forskningsstiftelse. Styret tar saken til etterretning og legger til grunn at prosjekter som søkes finansiert gjennom Bergen forskningsstiftelse er forankret i institusjonens strategiplaner. Strategiske midler avsatt som egenandeler i eksternt finansierte forskningsprosjekter kan legges inn i søknader til Bergen forskningsstiftelse. Sak 123/15 Studentrekruttering og studiegjennomføring 1. Rapport om studentrekruttering og studiegjenommføring 2. Forslag til handlingsplan 1. Styret tar den framlagte rapporten om rekruttering til og studiegjennomføring ved høgskolens bachelor- og masterprogram til etterretning. 2. Høgskoledirektøren får fullmakt til å ferdigstille og godkjenne handlingsplanen i hht merknader 3. For å sikre bærekraftige utdanninger, ber styret om at det utarbeides et sett med veldefinerte kriterier som studier med svakt rekrutteringsgrunnlag og/eller lav gjennomstrømning blir vurdert opp mot. Styret ber om å få en årlig oversikt over status for rekruttering og studiegjennomføring til høgskolens bachelor- og masterstudier hvor det også redegjøres for disse kriteriene Side 5 av 14

6 for aktuelle studieprogram. Denne presentasjonen må gis styret enten i forkant av, eller samtidig med behandling av studietilbudet for kommende studieår. 4. Videre ber styret om å bli orientert om gjennomføring av tiltak i handlingsplanen og på sikt effekten av disse tiltakene. Sak 124/15 Endring av opptakskrav til master i areal og eigedom 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) 3. Forskrift om krav til mastergrad 4. Forskrift om opptak og rangering til mastergradsstudier og videreutdanninger ved Høgskolen i Bergen 5. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Bergen 6. Forespørsel om å endre opptakskrav for master i areal og eiendom Styret godkjenner at opptakskravet for master i areal og eiendom (120 sp) blir endret innenfor rammene av dette saksframlegget. Nytt opptakskrav og med presiseringer må gå fram av studieplanen. Sak 125/15 Internrevisjonssamarbeid: UiA, UiS, UiN, HiB 1. Rundskriv R-117 fra Finansdepartementet 2. Revisjonsplan Risikovurdering 4. Sjekkliste for vurdering av behovet for en internrevisjonsfunksjon 1. Styret viser til premissene i saken og vedtar at høgskolen deltar i internrevisjonssamarbeidet. 2. Styret ber rektor om å være høgskolens kontaktperson. 3. Styret vedtar revisjonsplanen for Side 6 av 14

7 Sak 126/15 Endringar i finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell 1. Styresak 106/08 Intern budsjettfordelingsmodell en justering 2. Styresak 84/14 Budsjettanalyse Styresak 96/2014 Budsjett 2015 foreløpig budsjettfordeling 4. Styresak 7/2015 Endelig budsjettfordeling Statsbudsjett 2015 Tildelingsbrev for Høgskolen i Bergen, datert Orientering fra KD om forslag til statsbudsjett Forslag til nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler rapport fra 8. Ekspertutvalget, avgitt St. Meld. 18 Konsentrasjon for kvalitet strukturreformen i UH sektoren 10. Styresak 63/15 Budsjettfordelingsmodell plan for videre arbeid 11. Prop. 1 S ( ) Forslag til Statsbudsjett 12. Orientering fra KD om forslag til statsbudsjett 2016 Styret tar saken til etterretning og gir sin tilslutning til revidert fremdriftsplan for arbeidet med ny budsjettfordelingsmodell. Sak 127/15 Budsjettfordeling 2016, førebels tildeling av hovudrammer 1. Budsjettfordeling 2016 teknisk dokumentasjon 2. Foreløpig statsbudsjett 2016 fordeling av studieplasser til PPU 1. Styret viser til premissene i fordelingen og godkjenner foreløpig budsjettfordeling for Styret ber om at høgskoledirektøren utarbeider en tiltaksplan som viser til kravet om økt effektivisering og avbyråkratisering og presenterer denne for styret i aprilmøtet Merknad: Høgskoledirektøren orienterte styret om presset på administrative stillinger i organisasjonen og pekte blant annet på forsvarlig gjennomføring av eksamen, opptak av studenter og på Side 7 av 14

8 støttefunksjoner. Et budsjett for 2016 uten styrking av sentrale administrative oppgaver vil gå ut over kvaliteten på de tjenestene som leveres fra administrasjonen i dag. (Christian Fotland) Sak 129/15 System for leiarløningar ved HiB 1. Protokoll frå forhandling om vilkår for verva som viserektor og prorektor Styret tek saka til orientering. Sak 130/15 Evaluering av fagleg understruktur ved HiB 1. Styresak 62/10 2. Styresak 95/10 3. Styresak 05/11 4. Styresak 19/15 5. Mandat og iverksetting av internevaluering av understrukturen ved avdelingene (15/ ) 6. Internevaluering av understruktur ved AHS (15/ ) 7. Internevaluering av understruktur ved AIØ (15/ ) 8. Internevaluering av understruktur ved AL (15/ ) 9. Evaluering av faglig understruktur ved HIB, NIFU (15/ ) 10. Meld. St. 18 ( ) 1. Bestemmelsen om organisatorisk understruktur avventer en eventuell fusjonsprosess. Om høgskolen likevel ikke skal inngå i en fusjon med andre høgskoler, vil dette bli en sak for styret når så er avklart Arbeid i tilknytning til krav om effektivisering: forberedelse for standardisering og digitalisering 2. Prioritere å bruke tiden frem mot en eventuell fusjon på å gjennomgå og avklare viktige utfordringer som skisseres i evalueringene, og som for en stor del er uavhengige av faglig understruktur: 2.1. Avklaring av lederroller, delegasjon, ansvar og myndighet 2.2. Sentrenes rolle og funksjon 2.3. Bedre integrering mellom forskning og utdanning 2.4. Avklaring av ansvarsområder og grenseoppganger for å bedre samarbeid og kommunikasjon mellom enheter ved høgskolen, særlig mellom fagmiljø og administrasjon 1. Bestemmelsen om organisatorisk understruktur avventer en eventuell fusjonsprosess. Om høgskolen likevel ikke Side 8 av 14

9 skal inngå i en fusjon med andre høgskoler, vil dette bli en sak for styret når så er avklart. 2. Prioritere å bruke tiden frem mot en eventuell fusjon på å gjennomgå og avklare viktige utfordringer som skisseres i evalueringene, og som for en stor del er uavhengige av faglig understruktur: 2.1. Avklaring av lederroller, delegasjon, ansvar og myndighet 2.2. Sentrenes rolle, funksjon og plassering 2.3. Bedre integrering mellom forskning og utdanning 2.4. Avklaring av ansvarsområder og grenseoppganger for å bedre samarbeid og kommunikasjon mellom enheter ved høgskolen, særlig mellom fagmiljø og administrasjon Sak 131/15 HMS-organisering 1. Mandat 2. Arbeidsgruppens forslag 3. Foreløpig utkast til HMS-kart 4. Høringsuttalelser fra AHS, AIØ, AL, BIBL, FF og UTD Styret fastsetter ny HMS-organisering for Høgskolen i Bergen i tråd med forslag i vedlegget. Sak 132/15 Framtidig arealbruk og behov 1. Hva tåler vi av studentvekst 2. Hva tåler vi av ansattvekst 3. Fotnoter 4. Notat om bakgrunn for arealsituasjonen og personbelastningen i byggene 1. Høgskoledirektøren nedsetter nye retningslinjer for tildeling og bruk av kontorarbeidsplasser og undervisningsareal. Høgskolestyret får seg forelagt rutinene når de foreligger 2. Høgskoledirektøren bes om å vurdere ombygginger for å få bedre utnyttelse av areal. 3. Høgskoledirektøren får fullmakt til å vurdere nye eksterne leieforhold med et 4-5 års perspektiv. Dette bør innbefatte Side 9 av 14

10 både kontorarealer og undervisningsareal og lokalene bør ligge i nær tilknytning til våre to campus. Styret tok pause frå til Sak 133/15 Høyringsutkast, Strategi Kommentarar til strategiutkast 2. Høyringsutkast, strategi Styret ber arbeidsgruppa vurdere å innarbeide styrets kommentarer i utkastet før det sendes til høring i organisasjonen. Sak 134/15 Oppretting av stilling: Professor i kunst og handverk 1. UHL 9-2 Styrets oppgaver 2. Styresak 46/2001 Professorstillinger ved HiB 3. Skjema for anmodning om utlysing av ledig stilling 1. Styret godkjenner at det opprettes stilling som professor i kunst og håndverk knyttet til Avdeling for lærerutdanning. 2. Styret godkjenner utlysningstekst og gir rektor fullmakt til å gjøre nødvendige endringer og godkjenne stillingsomtale. Sak 135/15 Oppretting av stilling: Professor i helsefremjande kosthaldsarbeid 1. UHL 9-2 Styrets oppgaver 2. Styresak 46/2001 Professorstillinger ved HiB 3. Skjema for anmodning om utlysing av ledig stilling 1. Styret godkjenner at det opprettes stilling som professor innen Side 10 av 14

11 helsefremmende kostholdsarbeid knyttet til Avdeling for lærerutdanning. 2. Styret godkjenner utlysningstekst og gir rektor fullmakt til å gjøre nødvendige endringer og godkjenne stillingsomtale. Sak 144/15 Eventueltsak 2: Strøyming av styremøta ingen Sak om strøyming av styremøta kjem attende til styret i løpet av vårsemesteret Sak 145/15 Eventueltsak 3: Rutinar for røysting ingen ingen Styret diskuterte saka. Lovverket og styret sine eigne reglar regulerer dette. Røysting skal protokollførast. Styremedlemer kan fremje skriftlege protokollmerknadar. Diskusjonssak utan vedtak. Sak 136/15 Oppnemning av sakkunnig utval: Opprykk til dosent i samfunnsfag (u. off.) 1. Søknad av Forslag til medlemmer, datert CV for medlemmer Som medlemmer i sakkyndig utvalg for vurdering av søknad om opprykk til dosent i samfunnsfag oppnevnes: - Professor Trond Solhaug, NTNU - Dosent Hans Lödèn, Karlstad Universitet - Dosent Tove Brita Eriksen, HiOA Professor Trond Solhaug utpekes som leder av utvalget Side 11 av 14

12 Sak 137/15 Forlenga tilsejting som professor II i pedagogikk (u. off.) 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved HiB 2. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved HiB 3. Fullmaktsak datert Opprykk til professor II i pedagogikk 4. Skjema for midlertidig tilsetting uten utlysing fra Avdeling for lærerutdanning Vivien Thomas Ellis får tilbud om forlenget tilsetting i stilling som professor II (20 % stilling) ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning for perioden til , jf forskrift til tjenestemannsloven 5b og universitets- og høgskoleloven 6-6. Sak 138/15 Søknad om opprykk til stilling som professor i musikkpedagogikk (u. off.) 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 2. Søknad om opprykk fra Catharina Christophersen, datert Vurdering av professorkompetanse i forbindelse med søknad på stilling som professor i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole datert 26. oktober CV og liste over publikasjoner Førsteamanuensis Catharina Christophersen tildeles opprykk til professor i musikkpedagogikk ved Høgskolen i Bergen fra 1. desember 2015 Sak 139/15 Tilsetjing som professor II i jordskiftefag 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen Side 12 av 14

13 2. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved HiB 3. Anmodning om midlertidig stilling uten utlysing fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag Per Kåre Sky får tilbud om tilsetting i stilling som professor II (20 % stilling) vedhøgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniørfag for perioden til , jf forskrift til tjenestemannsloven 5b og universitets- og høgskoleloven 6-6. Sak 140/15 Forlenga tilsetjing som professor II i «Mining Engineering» 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillingar ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillingar ved HiB 3. Styresak 31/2008 Tilsetting i vitskaplege stillingar 4. Styresak 141/11 Tilsetjing utan utlysing som professor II ved Avdeling for ingeniørutdanning 5. Anmodning om tilsetting frå Avdeling for ingeniør- og økonomifag Javad Barabady får tilbod om midlertidig tilsetjing som professor II (20 % stilling) i «mining engineering» ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniør- og økonomifag i perioden , jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskolelova 6-6. Sak 141/15 Forlenga tilsetjing som professor II i «Concurrent Engineering» 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i 2. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 103/2004 Tilsetting i professor II stilling i Concurrent engineering 4. Styresak 111/2006 Forlenget tilsetting i professor II stilling 5. Styresak 110/2008 Forlenget tilsetting i professor II stilling Side 13 av 14

14 6. Styresak 103/2010 Forlenget tilsetting i professor II stilling 7. Styresak 111/2012 Forlenget tilsetting i professor II stilling 8. Skjema for midlertidig tilsetting uten utlysing fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag Arve Bjørset får tilbud om forlenget tilsetting i stilling som professor II (20 % stilling) ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniørfag for perioden til , jf forskrift til tjenestemannsloven 5b og universitets- og høgskoleloven 6-6. Sak 142/15 Forlenga tilsetjing som professor II i «Concurrent Engineering» 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 89/2003 Midlertidig tilsetting som professor II i Concurrent engineering 4. Styresak 102/2004 Forlenget tilsetting i professor II stilling 5. Styresak 103/2006 Forlenget tilsetting i professor II stilling 6. Styresak 131/2007 Forlenget tilsetting i professor II stilling 7. Styresak 111/2008 Forlenget tilsetting i professor II stilling 8. Styresak 102/2010 Forlenget tilsetting i professor II stilling 9. Styresak 112/2012 Forlenget tilsetting i professor II stilling 10. Skjema for midlertidig tilsetting uten utlysing fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag Edward Lisowski får tilbud om forlenget tilsetting i stilling som professor II (20 % stilling) ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniør- og økonomifag for perioden til , jf forskrift til tjenestemannsloven 5b og universitets- og høgskoleloven 6-6. Side 14 av 14