Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale Anita.Dale@hit.no 05/

Transkript

1 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale / Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl Møtested/-rom : Studiested Porsgrunn, møterom G-203 SAKsLISTE S-sak 108/05 Godkjenning av innkalling S-sak 109/05 Godkjenning av saksliste S-sak 110/05 Godkjenning av møtebok fra møtet 17. november 2005 S-sak 111/05 Informasjonsutveksling S-sak 112/05 Forskrift om krav til bachelorgraden ved - revisjon S-sak 113/05 Forskrift om opptak og rangering til videreutdanning og høgre grads studier ved - revisjon S-sak 114/05 Forskrift om eksamen og studierett ved S-sak 115/05 Instruks og reglement for Klagenemnda - revisjon S-sak 116/05 Delegering av myndighet ved etablering/nedlegging av emner i studieprogram S-sak 117/05 Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge S-sak 118/05 Søknad om akkreditering av joint master of inland water quality assessment høgskolens del av fellesgraden S-sak 119/05 Utredning om høgskolens kvantitative utvikling S-sak 120/05 Utredning om doktorgradsstudium innen gass- og energisystemer S-sak 121/05 Utredning om doktorgradsstudium innen kulturstudier S-sak 122/05 Statsbudsjettet for 2006 Kap Budsjettfordeling S-sak 123/05 Revisjon av den lokale lønnspolitikken for - forhandlingsfullmakt S-sak 124/05 Revidert tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten - forhandlingsfullmakt S-sak 125/05 Oversikt over personalsituasjonen ved i 2005 B-sak S-sak 126/05 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse B-sak S-sak 127/05 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for idretts- og friluftslivsfag B-sak S-sak 128/05 Tilsetting i stilling som professor i formgiving, kunst og håndverk billedkunst S-sak 129/05 Eventuelt S-sak 130/05 Referatsaker

2 2 TIL STEDE: : Administrasjonen: Forfall: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Rune Bakke Frode Lieungh Tekn./adm. Eksterne: Studentene: Trine Ellefsen Per Wold Stein Lier-Hansen (til stede til og med S-sak 122/05) Knut Wille Heidi Faukald Karete Roksvåg Anja Stensrød Thorstensen Nils Røttingen, høgskoledirektør Mette Fjulsrud, økonomidirektør (ikke til stede under B-sakene) Bjørn Goksøyr, studiedirektør (ikke til stede under B-sakene) Marianne Thorsdal, personal- og organisasjonsdirektør Per M. Holtung, informasjonssjef (ikke til stede under B-sakene) Cecilie Grue, førstekonsulent (til stede til og med S-sak 122/05) Tone E. Østvedt, rådgiver (til stede til og med S-sak 122/05) Anita Dale, konsulent/referent Snorre Stuen Anne E. Høva Glenna Alfhild Skaardal Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 108/05-111/05, S-sak 125/05, S-sak 122/05, S-sakene 112/05-121/05, S-sakene 123/05-124/05, S-sakene 126/05-130/05. Dokument som ble utdelt i møtet: Benchmarking av administrative tjenester i høgskolesektoren. En undersøkelse utarbeidet av Høgskolen i Agder på oppdrag fra høgskoledirektørene, høsten Oversikt over den økonomiske utviklingen av høgskolene VEDTAKSLISTE S-sak 108/05 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent.

3 3 S-sak 109/05 Godkjenning av saksliste Rektor ønsket å endre rekkefølgen av sakene på sakslisten slik at S-sak 125/05 Oversikt over personalsituasjonen ved i 2005 og S-sak 122/05 Statsbudsjettet for Kap Budsjettfordeling ble behandlet etter S-sak 111/05 Informasjonsutveksling. Knut Wille meldte en sak under Eventuelt: Innlegg i avisen Varden fra tidligere ansatt ved kulturstudiet ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag i Bø. Med disse merknadene ble sakslisten godkjent. S-sak 110/05 Godkjenning av møtebok fra møtet 17. november 2005 Møtebok fra møtet 17. november 2005 ble godkjent. S-sak 111/05 Informasjonsutveksling Rektor ga informasjon om Studenttallet ved. Høgskoledirektøren ga informasjon om og delte ut dokumentasjon om Benchmarking av administrative tjenester i høgskolesektoren. En undersøkelse utarbeidet av Høgskolen i Agder på oppdrag fra høgskoledirektørene, høsten S-sak 112/05 Forskrift om krav til bachelorgraden ved - revisjon Journalnummer: 01/ Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Gjeldende forskrift om krav til bachelorgraden ved 2. Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 3. Utkast til forskrift om krav til bachelorgraden ved datert Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 20/05. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: fastsetter forskrift om krav til bachelorgraden ved i samsvar med utkast datert

4 4 S-sak 113/05 Forskrift om opptak og rangering til videreutdanning og høgre grads studier ved - revisjon Journalnummer: 03/ Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Forslag til Revidert forskrift om opptak og rangering til videreutdanning og høgre grads studier ved sendt avdelingene til høring Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag datert Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning av Internt notat fra Avdeling for teknologiske fag av Internt notat fra Avdeling for helse- og sosialfag av Forslag av til revidert Forskrift om opptak og rangering til videreutdanning og høgre grads studier ved Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 21/05. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. opphever forskrift om opptak og rangering til videreutdanning og høgre grads studier ved fastsatt fastsetter forskrift om opptak og rangering til videreutdanning og høgre grads studier ved i samsvar med utkast datert S-sak 114/05 Forskrift om eksamen og studierett ved Journalnummer: 05/ Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Internt notat med vedlegg fra studiedirektøren Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Internt notat fra Avdeling for helse- og sosialfag Internt notat fra Avdeling for teknologiske fag E-post fra drifts- og innkjøpssjefen E-post fra Studentorganisasjonen i Telemark Forskrift om eksamen og studierett ved, forslag fra høgskoledirektøren Utfyllende regler om særordninger ved eksamen for kandidater med spesielle behov, forslag fra høgskoledirektøren Utfyllende regler om studierett, registrering m.v. for studenter og privatister ved, forslag fra høgskoledirektøren Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 22/05.

5 5 fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. fastsetter Forskrift om eksamen og studierett ved i samsvar med forslag fra høgskoledirektøren datert , med virkning fra Forskrift om eksamen ved fastsatt oppheves fra samme dato. 2. opphever Reglement om adgang til å gå opp til eksamen som privatist ved Høgskolen ved i Telemark, fastsatt , med virkning fra fastsetter Utfyllende regler om særordninger ved eksamen for kandidater med spesielle behov i samsvar med forslag fra høgskoledirektøren datert , med virkning fra Tilsvarende regler fastsatt oppheves fra samme dato. 4. fastsetter Utfyllende regler om studierett, registrering m.v. for studenter og privatister ved i samsvar med forslag fra høgskoledirektøren datert , med virkning fra Tilsvarende regler fastsatt oppheves fra samme dato. S-sak 115/05 Instruks og reglement for Klagenemnda - revisjon Journalnummer: 01/ Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Instruks og reglement for klagenemnda fastsatt av styret Utvalgte bestemmelser i lov 1. april 2005 nr Utkast til revidert Instruks og reglement for klagenemnda datert fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. delegerer til klagenemnda vedtaksmyndighet i saker som gjelder bortvisning eller utestenging etter lov 1. april 2005 nr nr. 1 og 2, i saker som gjelder uttalelse om utestenging pga straffbare forhold etter lov 1. april 2005 nr og i saker som gjelder utestenging etter innstilling fra egen skikkethetsnemnd etter lov 1. april 2005 nr Klagenemnda oppnevnes for en fireårs periode, og slik at oppnevningsperioden er sammenfallende med styrets valgperiode. 3. Klagenemnda skal avgi årlig rapport om sin virksomhet til styret. Rapporten skal foreligge til styrets første møte i nytt kalenderår. 4. fastsetter revidert instruks og reglement for klagenemnda ved i samsvar med utkast datert Instruks og reglement for klagenemnda datert oppheves fra

6 6 S-sak 116/05 Delegering av myndighet ved etablering/nedlegging av emner i studieprogram Journalnummer: 03/ Saksutredning fra høgskoledirektøren. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: delegerer til den enkelte dekan myndighet til å etablere/nedlegge emner med omfang til og med 30 studiepoeng, innenfor rammen av eksisterende studieprogram på lavere grads nivå. S-sak 117/05 Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge Journalnummer: 04/ Internt notat fra Avdeling for helse- og sosialfag m/vedlegg Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 23/05. fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. vedtar at det blir søkt NOKUT om akkreditering av mastergradsstudium i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge. 2. forutsetter at avdelingen fremlegger oversikt over fagpersonalets publikasjoner og informasjon om mulige sensorer. S-sak 118/05 Søknad om akkreditering av joint master of inland water quality Assessment høgskolens del av fellesgraden Journalnummer: 05/ Internt notat av fra Avdeling fra allmennvitenskapelige fag med følgende vedlegg: a. Søknad om akkreditering av Joint Master of Inland Water Quality Assessment Høgskolens del av fellesgraden (2 år -120 ECTS) b. Utkast til avtale om gradssamarbeid c. Studieplan for Joint Master of Inland Water Quality Assessment Øvrige dokumenter i saken følger som utrykte vedlegg

7 7 Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 24/05. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: vedtar at det blir søkt NOKUT om akkreditering av Joint Master of Inland Water Quality Assessment Høgskolens del av fellesgraden. S-sak 119/05 Utredning om høgskolens kvantitative utvikling Journalnummer: 05/ Kvantitativ utvikling i fram til 2009 Utgreiing november 2005 Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 25/05. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: tar utgreiinga om den kvantitative utviklinga i høgskolen fram til 2009 til orientering. S-sak 120/05 Utredning om doktorgradsstudium innen gass- og energisystemer Journalnummer: 05/ Internt notat Oppnevning av og fastsetting av mandat for utredningsgruppe 2. Utredning om nytt doktorgradsprogram innen gass- og energisystemer - fase 1 med vedlegg 3. Internt notat om utredninger om doktorgradsutdanning innen gass- og energisystemer og kulturfag - høring 4. Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 5. Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 6. Internt notat fra Avdeling for teknologiske fag 7. Høringsuttalelse fra driftstjenesten 8. Internt notat fra biblioteket 9. Utkast til mandat for fase 2 Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 26/05.

8 8 fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1) gir sin tilslutning til den innretning og avgrensning av et mulig doktorgradsstudium på området gass- og energisystemer som utredningsgruppen foreslår. 2) vedtar at utredningsarbeidet på dette grunnlaget kan videreføres i fase 2. 3) fastsetter mandat for arbeidet i fase 2 (delutredning 2) i samsvar med høgskoledirektørens forslag datert ) gir høgskoledirektøren fullmakt til å foreta mulige justeringer av mandatet som måtte følge av fastsettelse av NOKUTs forskrift av standarder og kriterier for akkreditering av studietilbud og kriterier for akkreditering av institusjoner. S-sak 121/05 Utredning om doktorgradsstudium innen kulturstudier Journalnummer: 05/ Internt notat Oppnevning av og fastsetting av mandat for utredningsgruppe 2. Utredning om nytt doktorgradsprogram innen kulturfag - fase 1 med vedlegg 3. Internt notat om utredninger om doktorgradsutdanning innen gass- og energisystemer og kulturfag - høring 4. Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 5. Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 6. Internt notat fra Avdeling for teknologiske fag 7. Høringsuttalelse fra driftstjenesten 8. Internt notat fra biblioteket 9. Utkast til mandat for fase 2 Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 27/05. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1) gir sin tilslutning til den innretning og avgrensning av et mulig doktorgradsstudium på området kulturstudier som utredningsgruppen foreslår. 2) vedtar at utredningsarbeidet på dette grunnlaget kan videreføres i fase 2. 3) fastsetter mandat for arbeidet i fase 2 (delutredning 2) i samsvar med høgskoledirektørens forslag datert

9 9 4) gir høgskoledirektøren fullmakt til å foreta mulige justeringer av mandatet som måtte følge av fastsettelse av NOKUTs forskrift av standarder og kriterier for akkreditering av studietilbud og kriterier for akkreditering av institusjoner. S-sak 122/05 Statsbudsjettet for 2006 Kap Budsjettfordeling Journalnummer: 05/ : Høgskolens budsjettfordelingsmodell 2: Simulering av budsjettfordelingsmodellen 3: Disposisjonsreglement Oversikt over den økonomiske utviklingen av høgskolene Tilråding: 1. Med bakgrunn i Utdannings- og forskningsdepartementets foreløpige tildelingsbrev for 2006, vedtar styret følgende rammebudsjett for driftsenhetene og bevilgning til fellesdrift, øremerkede tiltak og utviklingstiltak med de forutsetninger som fremgår i saksutredningen: Avdelinger Rammer AF EFL HS TF Fellestjenester BiB DR FA IT Fellesdrift Øremerkede tiltak Utviklingstiltak Reservepost Sum vedtar slike stillingsrammer for driftsenhetene for 2006: Driftsenhet Ordinære stillinger Oppdragsstillinger Samlet ramme AF 105,55 10,00 115,55 EFL 127,30 15,00 142,30 HS 65,30 9,00 74,30 TF 65,00 10,00 75,00 BiB 16,30 0,00 16,30 DR 20,50 0,00 20,50

10 10 Renholdere 19,00 0,00 19,00 FA 30,20 1,00 31,20 IT 14,50 1,00 15,50 SUM 463,65 46,00 509,65 3. vil komme tilbake til resultatmål ved fastsettelse av årsplan for ber om at følgende områder/tiltak blir særskilt vurdert ved behandlingen av revidert budsjett for 2006: Avdeling for teknologiske fag, FEIDE-prosjektet, Fleksibel læring, Lønnsog personalsystem og Desentralisert utdanning. 5. gir internasjonalt utvalg fullmakt til å fordele avsatte midler under tiltaket Internasjonalisering. 6. gir styringsgruppen for markedsføring fullmakt til å fordele avsatte midler til tiltaket markedsføringskampanje for studentrekruttering. 7. gir høgskoledirektøren fullmakt til å fordele avsatte midler under tiltakene Kompetanseutviklingsplan, Elektronisk saksbehandlings- og arkivsystem og Etter- og videreutdanning. 8. vedtar høgskoledirektørens forslag til disposisjonsreglement (vedlegg 3 til saksutredningen). 9. tar forbehold om å måtte vedta eventuelle endringer i rammebudsjettene som følge av endelig tildelingsbrev. Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene i møte , jf. D-sak 16/05. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. På grunn av at stortingsbehandlingen av St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 ( ) har resultert i tilbakeføring av 20 studieplasser og ressurser til ingeniørutdanningen fra til Høgskolen i Gjøvik, endret høgskoledirektøren sin tilråding i møtet ved å redusere reserveposten med kr Rektor fremmet følgende endringsforslag: bevilger 1,5 mill. kroner til strategisk satsning til Avdeling for teknologiske fag, jf. Strategisk plan. Beløpet tas fra posten Større utstyrskjøp og vedlikehold. Frode Lieungh fremmet følgende endringsforslag: Rammen til Avdeling for allmennvitenskapelige fag økes med kr i tillegg til de foreslåtte kr for å styrke Institutt for natur-, kultur- og miljøvern. Beløpet tas fra posten Større utstyrskjøp og vedlikehold. Prorektor fremmet følgende tilleggsforslag som nytt punkt 10: forventer at rasjonaliseringsgevinsten ved sentralisering av arkivet tas ut ved de berørte avdelingene så fort det blir ledig en administrativ stilling, dersom personalet ikke overføres til Fellesadministrasjonen.

11 11 Per Wold fremmet følgende tilleggsforslag som nytt punkt 11: ber høgskoledirektøren om så snart som mulig å fremlegge en vurdering av mulighetene for omdisponeringer for i betydelig sterkere grad å bidra til å nå høgskolens strategiske mål. er i denne sammenheng særlig opptatt av tempo og innhold i arbeidet med å etablere doktorgradsprogrammer og realisering av universitetsambisjonene. Votering: Rektors endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Frode Lieunghs endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Prorektors tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Per Wolds tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Høgskoledirektørens endrede tilråding ble deretter enstemmig vedtatt med de endringer som følger av øvrige vedtak. Vedtak: 1. Med bakgrunn i Utdannings- og forskningsdepartementets foreløpige tildelingsbrev for 2006, vedtar styret følgende rammebudsjett for driftsenhetene og bevilgning til fellesdrift, øremerkede tiltak og utviklingstiltak med de forutsetninger som fremgår i saksutredningen: Avdelinger Rammer AF EFL HS TF Fellestjenester BiB DR FA IT Fellesdrift Øremerkede tiltak Utviklingstiltak Reservepost Sum vedtar slike stillingsrammer for driftsenhetene for 2006: Driftsenhet Ordinære stillinger Oppdragsstillinger Samlet ramme AF 105,55 10,00 115,55 EFL 127,30 15,00 142,30 HS 65,30 9,00 74,30 TF 65,00 10,00 75,00 BiB 16,30 0,00 16,30 DR 20,50 0,00 20,50 Renholdere 19,00 0,00 19,00 FA 30,20 1,00 31,20 IT 14,50 1,00 15,50

12 12 SUM 463,65 46,00 509,65 3. vil komme tilbake til resultatmål ved fastsettelse av årsplan for ber om at følgende områder/tiltak blir særskilt vurdert ved behandlingen av revidert budsjett for 2006: Større utstyrskjøp og vedlikehold, FEIDE-prosjektet, Fleksibel læring, Lønns- og personalsystem og Desentralisert utdanning. 5. gir internasjonalt utvalg fullmakt til å fordele avsatte midler under tiltaket Internasjonalisering. 6. gir styringsgruppen for markedsføring fullmakt til å fordele avsatte midler til tiltaket markedsføringskampanje for studentrekruttering. 7. gir høgskoledirektøren fullmakt til å fordele avsatte midler under tiltakene Kompetanseutviklingsplan, Elektronisk saksbehandlings- og arkivsystem og Etter- og videreutdanning. 8. vedtar høgskoledirektørens forslag til disposisjonsreglement (vedlegg 3 til saksutredningen). 9. tar forbehold om å måtte vedta eventuelle endringer i rammebudsjettene som følge av endelig tildelingsbrev. 10. forventer at rasjonaliseringsgevinsten ved sentralisering av arkivet tas ut ved de berørte avdelingene så fort det blir ledig en administrativ stilling, dersom personalet ikke overføres til Fellesadministrasjonen. 11. ber høgskoledirektøren om så snart som mulig å fremlegge en vurdering av mulighetene for omdisponeringer for i betydelig sterkere grad å bidra til å nå høgskolens strategiske mål. er i denne sammenheng særlig opptatt av tempo og innhold i arbeidet med å etablere doktorgradsprogrammer og realisering av universitetsambisjonene. S-sak 123/05 Revisjon av den lokale lønnspolitikken for forhandlingsfullmakt Journalnummer: 05/00624 Saksutredning fra høgskoledirektøren fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Høgskoledirektøren gis fullmakt til å forhandle med tjenestemannsorganisasjonene om revisjon av den lokale lønnspolitikken for.

13 13 S-sak 124/05 Revidert tilpasningavtale til Hovedavtalen i Staten - forhandlingsfullmakt Journalnummer: 05/ Saksutredning fra høgskoledirektøren fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Høgskoledirektøren gis fullmakt til å forhandle med tjenestemannsorganisasjonene om revisjon av den lokale tilpasningsavtalen for. S-sak 125/05 Oversikt over personalsituasjonen ved i 2005 Journalnummer: 05/ En oversikt over den samlede personalsituasjonen ved i 2005 med vedlegg Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 28/05. fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: tar oversikten over den samlede personalsituasjonen ved i 2005 til orientering. S-sak 126/05 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse Journalnummer: 02/ Internt notat av m/vedlegg fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag fattet følgende enstemmig vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: gjør vedtak om å tildele Ellen Schrumpf personlig opprykk til professor etter kompetanse innen historie. Opprykket blir gjort gjeldende fra

14 14 S-sak 127/05 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for idretts- og friluftslivsfag Journalnummer: 05/ Intern kunngjøring 2. Stillingsomtale for instituttledere 3. Utvidet søkerliste 4. Innstillingsutvalgets konklusjon fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Anette Bischoff tilsettes i åremålsstilling (vikariat) som instituttleder ved Institutt for idretts- og friluftslivsfag tom Dersom hun ikke tar imot stillingen, lyses den ut på nytt. S-sak 128/05 Tilsetting i stilling som professor i formgiving, kunst og håndverk billedkunst Journalnummer: 03/ Utlysingstekst 2. Stillingsomtale 3. Utvidet søkerliste 4. Uttalelse fra det sakkyndige utvalget 5. Brev fra Paul Grøtvedt 6. Brev fra Elisabeth Medbøe 7. Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning med innstilling 8. Tilleggsuttalelse fra det sakkyndige utvalget vedr. Paul Grøtvedt 9. Tilleggsuttalelse fra det sakkyndige utvalget vedr. Elisabeth Medbøe 10. Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning med endret innstilling 11. Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Cathrine Hansen tilsettes som professor i formgiving, kunst og håndverk billedkunst ved. Dersom hun ikke tar i mot stillingen tilsettes Karen Kipphoff.

15 15 S-sak 129/05 Eventuelt Innlegg i avisen Varden fra tidligere ansatt ved kulturstudiet ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag i Bø. Knut Wille viste til innlegget og annen henvendelse om dette, og stilte spørsmål om bakgrunnen. Rektor orienterte. S-sak 130/05 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen: UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET 130/01 "Statsbudsjettet 2005 varsel om bevilgningsendringer." Brev av fra Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD). har fått en reduksjon på kapittel 274, post 50, på kr ,-. ANDRE 130/02 "Revidering av akkreditering av studietilbud i sykepleie - vedtak". Brev av fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Følgende vedtak ble fattet av NOKUTs styre , sak 123/05, jf. også S-sak 83/05: 1. Bachelorgradsstudiet i sykepleie ved tilfredsstiller ikke kravene til revidering av akkreditering. 2. For å tilfredsstille kravene til et akkreditert bachelorgradsstudium i sykepleie må : Ett år fra vedtaksdato dokumentere i studieplanen at studietilbudet har god sammenheng og tydelig progresjon og er basert på forsknings- og utviklingsarbeid. 3. Det forutsettes også at fremtidig egenevaluering gjør rede for om og hvordan institusjonen har fulgt opp den sakkyndige komiteens synspunkter og vurderinger. 4. vil for øvrig bemerke at komiteens anbefaling om å relatere bestått/ikke bestått til den graderte karakterskalaen, ikke er i overensstemmelse med retningslinjene som ligger til grunn for ECTS-skalaen. Vedtaket kan påklages. TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 130/03 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Yngve Lilledrange er tilsatt i 30 % midlertidig stilling som høgskolelektor i markedsføring fra til

16 16 Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Tove Nordahl er tilsatt i vikariat som høgskolelektor i norsk fra til Oppdragsstilling i matematikk godkjenning av utlysingstekst. Avdeling for helse- og sosialfag Trine Danielsen er tilsatt som høgskolelærer i vernepleie fra Inger Nordlund er tilsatt som høgskolelektor i vernepleie fra Grete Bjerke har fått forlenget vikariat i 80 % stilling som høgskolelærer fra til Live Kaasa er tilsatt i stilling som høgskolelektor i sykepleievitenskap med fordypning i naturvitenskapelige emner fra Saleh Mousavi har fått forlenget vikariat som høgskolelektor fra til Stillingsandelen er økt fra 50 til 100 %. Anne Marie Klem har fått forlenget vikariat i 50 % stilling som høgskolelærer fra til Faglig stilling i sykepleievitenskap/helsevitenskap godkjenning av utlysingstekst. TEKNISK ADMINISTRATIVE STILLINGER 130/04 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Karin Brekke Li er tilsatt i vikariat i 40 % stilling som avdelingsingeniør fra til Yngve Lilledrange er tilsatt i 50 % oppdragsstilling som førstekonsulent fra til Karin Kvålseth er tilsatt i 60 % midlertidig stilling som prosjektleder fra til Driftstjenesten Magnhild Malmin er tilsatt i 50 % stilling som sekretær fra Hilde Kilen er tilsatt i 50 % stilling som sekretær fra Prorektor stilte spørsmål til referatsak 13/03 (tilsetting i høgskolelærerstillinger). Personal- og organisasjonsdirektøren orienterte. tok referatsakene til orientering.

17 17 Neste styremøte: Torsdag 23. februar i Bø Dag K. Bjerketvedt rektor Nils Røttingen høgskoledirektør