styret Møte 5/ Høgskolen i Telemark

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Møtebok styret Møte 5/ Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon: Teletanks o

2 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok Saksbehandler. Anita Dale Direkte innvalc E-post Anita.Dale@hit.no journalnummer. 2009/3 Dato: Motenummer : 5/2009 Motedag/-dato: Torsdag 24. september 2009 Motetid : Møtested/-rom : Høgskolen i Telemark, studiested Bo, moterom SAKSLISTE S-sak 70/09 S-sak 71/09 S-sak 72/09 S-sak 73/09 S-sak 74/09 S-sak 75/09 S-sak 76/09 S-sak 77/09 S-sak 78/09 S-sak 79/09 S-sak 80/09 S-sak 81/09 S-sak 82/09 S-sak 83/09 S-sak 84/09 S-sak 85/09 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av møtebok fra møtet Informasjonsutveksling Fullmakt til godkjenning av regnskapet for 2. tertial 2009 Fastsetting av ny ordning for fordeling og disponering av økonomiske ressurser til stipendiatstillinger Fastsetting av prosjektplan for finansiering og forankring av universitetssatsingen Fastsetting av policy for informasjonssikkerhet ved Høgskolen i Telemark Evaluering av organisering, styring og ledelse ved Høgskolen i Telemark Doktorgradsstudium i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk - oppnevning av ny leder for doktorgradsutvalget Oppnevning av ny Skikkethetsnemnd Fastsetting av ny ordning med personalstyringsplan Revisjon av ordningene for utdanningsstipend/permisjon med lønn for tekniskadministrativt tilsatte ved Høgskolen i Telemark Fastsetting av stillingsomtaler for rektor og høgskoledirektør Eventuelt Referatsaker

3 TIL STEDE: Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Peter Fjågesund Tekn./adm. Trine Ellefsen (fra S-sak 77/09) Eksterne: Rune Nilsen Sigbjørn Molvik Gunn Marit Helgesen Studentene: Inger B. Nilsen Jørgen Snøås Gustavsen Administrasjonen: Nils Røttingen, høgskoledirektør Per M. Holtung, informasjonssjef Marianne Thorsdal, PO-direktør John Viflot, økonomidirektør Olav Risholt, prosjektdirektør (til S-sak 82 /09) Anita Dale, førstekonsulent Forfall: Kari Carlsen (vara kunne heller ikke møte) Knut Duesund Ikke møtt: Ingrid Risland Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 70/09-86/09. Dokument som ble utdelt i møtet: Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene S-sak 86/09 Regionalt samarbeid om utviklingen av lærerutdanningene Fullmakt til rektor Rektor ønsket de nye studentrepresentantene velkommen i styret. VEDTAKSLISTE Innkallingen ble enstemmig godkjent. Rektor meldte en tilleggssak: S-sak 86/09 Regionalt samarbeid om utviklingen av lærerutdanningene - Fullmakt til rektor. Styret hadde ingen merknader til at saken ble behandlet. Saksdokumentene ble utdelt i møtet og det ble innvilget lesetid. Peter Fjågesund meldte følgende sak under Eventuelt: 1. Seminar om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Med disse tilleggene ble sakslisten enstemmig godkjent. Høgskolen i Telemark Styret REFERAT FRA MØTE 5/09 Torsdag 24. september 2009

4 Møtebok fra møtet 18. juni 2009 ble enstemmig godkjent. Høgskoledirektøren orienterte om følgende: Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Telemark. Rapportutkast som konkluderer med at HiT har et tilfredsstillende system. Styreseminar i Oslo i regi av Kunnskapsdepartementet 6. november Departementet kommer tilbake til endelig program, påmeldingsfrister m.v. Styreseminar/konferanse ved høgskolen 29. oktober Hovedtema: Studieporteføljegjennomgangen, FoU-strategier og universitetssatsingen Kunnskapsdepartementet har oppnevnt arbeidsgruppe som innen 15. februar 2010 skal vurdere handlingsrommet for universiteter og høgskoler. Arbeidsgruppen ledes av Marianne Harg, som er president i Tekna i S-sak 74/09 Fullmakt til godkjenning av regnskapet for 2. tertial 2009 Journalnummer: 2009/509 0 Saksutredning fra høgskoledirektøren Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Styret gir rektorfullmakt til å godkjenne høgskolens regnskap far 2. tertial S-sak 75/09 Fastsetting av ny ordning for fordeling og disponering av økonomiske ressurser til:stipendiatstillinger Journalnummer: 2007/1929 Saksutredning fra høgskoledirektøren Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandslingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 25/09. Organisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. Økonomisk oppfølging.av stipendiatmidler bevilget av Kunnskapsdepartementet (KD), og fordelt av rektor, skilles utfra avdelingenes øvrige dry fra og med Det opprettes en ny budsjettenhet til oppfølging av stipendiatstillinger for hver avdeling, totalt 4 nye budsjettenheter. I tillegg opprettes det en serie med tiltaksnummer for hver avdeling. Hver enkelt stipendiatstilling skal gis et tiltaksnummer. De nye budsjettenhetene og Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 5/09 styret Torsdag 24. september 2009

5 tiltaksnumrene skal opprettes og benyttes fra og med Stipendiatmidler som bevilges fra institusjonsnivået legges som tidligere på budsjettenhet Midlene til nye stipendiatstillinger overføres til de nye budsjettenhetene etter at rektor har foretatt fordeling av stipendiatstillinger og etter at faktisk tilsetting er foretatt. Dersom ikke faktisk tilsetting er foretatt innen 1 år fra forutsatt tilsettingstidspunkt, skal rektor foreta en ny vurdering med tanke på mulig omfordeling av midlene til annet fagområde. 3. Avdelingenes ubrukte stipendiatmidler pr (bundet mindreforbruk knyttet til stipendiatmidler fra KD og fordelt av rektor) skal overføres til de nye budsjettenhetene for stipendiater fra og med Hver enkelt stipendiatstilling skal gis et tiltaksnummer, og ubrukte stipendiatmidler fordeles til de respektive tiltaksnumrene. 4. Etter avsluttet stipendiatperiode skal avdelingen umiddelbart foreta en regnskapsmessig avslutning av stipendiatstillingens tiltaksnummer. Eventuelt merforbruk skal dekkes av avdelingen og eventuelt mindreforbruk skal overføres til avdelingen, slik at tiltaket regnskapsmessig nullstilles. S-sak 76/09 Fastsetting av prosjektplan for finansiering og forankring av universitetssatsingen Journalnummer: 2009/1100 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Forslag til prosjektplan for finansiering og forankring av universitetsprosessen, fase 2, datert Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 26/09. Organisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding med følgende protokolltilførsel: "Organisasjonene viser til referat fra strategigruppa , der ledelsens ansvar slås fast. Organisasjonene ser at universitetssatsingen mangler forankring i store deler av personalet, grensende til likegyldighet. Vi ber om at konsekvensene for avdelingene, instituttene og personalgrupper, legges fram for ansatte. Med konsekvenser menes økonomiske, faglige og personalmessige forhold for den enkelte avdelings utviklingsmuligheter. Fellesorganisasjonen v/gro Lorentzen Forskerforbundet v/håvard Haukvik Naturviterne v/ingrid Bakkeland Norges Ingeniørorganisasjon v/hildegunn H. Haugen Norsk Sykepleierforbund v/solvor Brungot Norsk Tjenestemannslag v/unni Stamland Kaasin Parat v/evy Olsnes Tekna v/randi T. Holta Utdanningsforbundet v/t"orodd Hagen" Tilråding: 1. Styret vedtar prosjektplan for finansiering og forankring av universitetssatsingen, fase 2, i samsvar medforslag datert Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 5/09 Styret Torsdag 24. september 2009

6 2. Styret legger til grunnfor det videre strategiske arbeidet at Høgskolen i Telemark skal oppnå status som universitet innen Rune Nilsen fremmet følgende tilleggsforslag: 1. Styret understreker at universitetsprosjektet er et overordnet institusjonelt prosessarbeid for å styrke universitetsfunksjonene for HiT. (Nytt pkt. 1). 2. Styret vektlegger at prosjektgruppa skal prioritere arbeidet med det økonomiske fundamentet for universitetsprosjektet. (Nytt pkt. 3). Sigbjørn Molvik fremmet følgende tekstendring i prosjektplanen s. 5, første avsnitt: Det settes punktum etter "skal holdes åpent." Resten av setningen strykes. De to neste setningene strykes. Votering: Sigbjørn Molviks tekstendring i prosjektplanen ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. Punkt 1 i Rune Nilsens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Høgskoledirektørens tilråding punkt 2 ble enstemmig vedtatt. Punkt 2 i Rune Nilsens tilleggsforslag ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Høgskoledirektørens tilråding punkt I ble enstemmig vedtatt med tilføyelsen: "med de endringer som følger av styrets behandling". Styret understreker at universitetsprosjektet er et overordnet institusjonelt prosessarbeid for å styrke universitetsfunksjonene for HiT. Styret legger til grunn for det videre strategiske arbeidet at Høgskolen i Telemark skal oppnå status som universitet innen Styret vektlegger at prosjektgruppa skal prioritere arbeidet med det økonomiske fundamentet for universitetsprosjektet. Styret vedtar prosjektplan for finansiering og forankring av universitetssatsingen, fase 2, i samsvar med forslag datert , med de endringer som følger av styrets behandling. S-sak 77/09 Fastsetting av policy for informasjonssikkerhet ved Høgskolen i Telemark Journalnummer: 2009/868 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Internt høringsnotat om informasjonssikkerhet ved Høgskolen i Telemark. 2. Policy for informasjonssikkerhet ved Høgskolen i Telemark - datert 26.mai 2009 (vedlegg til høringssaken) 3. Høgskoledirektørens forslag til policy for informasjonssikkerhet ved Høgskolen i Telemark Utrykte vedlegg: Høringssvar fra Studentorganisasjonen i Telemark REFERAT FRA MØTE 5/09 Torsdag 24. september 2009

7 14 ^ `^1.) i ^t ^ 1^'^ Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for teknologiske fag PO-seksjonen - sentral arkivfunksjon Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 27/09. Organisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding med følgende tilføyelse: "De ansatte bør være representert i utvidet ledergruppe når denne trer sammen som sikkerhetsutvalg, for eksempel ved hovedverneombudet." Tilråding: Styret fastsetter Policy for informasjonssikkerhet ved Høgskolen i Telemark i samsvar med høgskoledirektørens forslag Sigbjørn Molvik fremmet følgende tilleggsforslag: De ansatte bør være representert i utvidet ledergruppe når denne trer sammen som sikkerhetsutvalg, for eksempel ved hovedvemeombudet. Votering: Sigbjørn Molviks tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Styret fastsetter Policy for informasjonssikkerhet ved Høgskolen i Telemark i samsvar med høgskoledirektørens forslag , med de endringer som følger av styrets behandling. S-sak Evaluering av organisering, styring og ledelse ved Høgskolen i Telemark Journalnummer: 2009/1204 Saksutredning fra høgskoledirektøren Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 28/09. Organisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding med følgende merknad: "Organisasjonene ber om at alle organisasjoner ved HiT gis representasjon i referansegruppen. Ved å oppnevne representanter fra kun de to største fagforeningene, avskjærer HiT seg fra verdifulle synspunkter fra nesten halvparten av de ansatte. Grunnlaget for gjennomføring av medbestemmelse ligger i god og tidlig informasjon (Hovedavtalens 11). Vi mener at både HiT og de ansatte er best tjent med at så mange som mulig trekkes med i debatten, og mener at kostnadene ved å tilby alle organisasjoner samme informasjon og samme mulighet til å gi innspill i prosessen, er små." Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 5/09 Styret Torsdag 24. september 2009

8 Tilråding: 1. Styret vedtar at høgskolens organisering, styring og ledelse skal evalueres. 2. Styret gir sin tilslutning til forslaget til opplegg for evalueringen slik dette framgår av saksforelegget. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å inngå avtale med ekstern evaluator innenfor den foreløpige kostnadsrammen som oppgis i saksforelegget. Rektor fremmet følgende tilleggsforslag som nytt punkt 4: Alle organisasjoner med drøftings- og forhandlingsrett etter Hovedavtalen i Staten skal være representert i referansegruppa. Votering: Tilleggsforslaget fra rektor ble enstemmig vedtatt. Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Styret vedtar at høgskolens organisering, styring og ledelse skal evalueres. Styret gir sin tilslutning til forslaget til opplegg for evalueringen slik dette framgår av saksforelegget. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å inngå avtale med ekstern evaluator innenfor den foreløpige kostnadsrammen som oppgis i saksforelegget. Alle organisasjoner med drøftings- og forhandlingsrett etter Hovedavtalen i Staten skal være representert i referansegruppa. S-sak 79/09 Doktorgradsstudium i Prosess -, energi- og automatiseringsteknikk - oppnevning av ny leder for doktorgradsutvalget Journalnummer: 2006/1393 Dokument i saken; Saksutredning fra høgskoledirektøren Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. 1-sak 23/09. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Styret oppnevner professor Klaus-Joachim Jens som lederfor doktorgradsutvalget for høgskolens doktorgradsstudium i Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk. Professor Klaus: Joachim Jens oppnevnes som lederfor en periode på fire år. Høgskolen l Telemark Styret REFERAT FRA MØTE 5/09 Torsdag 24. september 2009

9 ,".VI i IL2 Journalnummer: 2006/955 Saksutredning fra høgskoledirektøren Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 24/09. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. Styret oppnevnerfølgende medlemmer til skikkethetsnemnda: Dekan Anne Solberg, Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (leder) Instituttleder Ragnhild Riis, Avdeling for helse- og sosialfag Rektor Solveig Hortemo, Tveiten skole, Notodden Sjefssykepleier Elisabeth Sagafoss, Betanien hospital, Skien Høgskolelektor Eli Thorbergsen, Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolelektor Inger Norlun, Avdeling for helse- og sosialfag Juridisk rådgiver Rønnaug Harness Ovenstående medlemmer oppnevnesfor 3 år. 2. Styret gir rektorfullmakt til å oppnevne institusjonsansvarligfor ski kkethetsvurderingen. S-sak 81/09 Fastsetting av ny ordning med personalstyringsplan Journalnummer: 2009/951 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Personalstyringspian for Høgskolen i Telemark 2009 Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 29/09. Organisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Styret tar "Personalstyringsplan for Høgskolen i Telemark" til etterretning. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 5109 Styret Torsdag 24. september 2009

10 S-sak 82/09 Revisjon av ordningene for utdanningsstipend /permisjon med lønn for teknisk-administrativt tilsatte ved Høgskolen i Telemark Journalnummer: 2009/411 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Utkast til studiepermisjonsordning for teknisk-administrativt tilsatte ved Høgskolen i Telemark PO-direktørens høringsnotat PO-direktørens utkast til retningslinjer for ny studiepermisjonsordning Retningslinjer for utdanningspermisjon med lønn ved Høgskolen i Telemark. Fastsatt av styret Retningslinjer for stipendpermisjon for teknisk-administrativt personale ved Høgskolen i Telemark. Fastsatt av styret Høringsuttalelse fra Avdeling for allmennvitenskaplige fag Høringsuttalelse fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høringsuttalelse fra Avdeling for teknologiske fag Høringsuttalelse fra Biblioteket Høringsuttalelse fra Driftstjenesten Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 30/09. Organisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. Styret fastsetter retningslinjer for studiepermisjon med lønn for teknisk-administrativt tilsatte ved Høgskolen i Telemark i samsvar med utkast Styret opphever retningslinjer for utdanningspermisjon med lønn ved Høgskolen i Telemark fastsatt av styret Styret opphever retningslinjerfor stipendpermisjon for teknisk- administrativt personale ved Høgskolen i Telemark fastsatt av styret sak 83/09 Fastsetting av stillingsomtaler for rektor og høgskoledirektør Journalnummer: 2009/1012 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Ansvars- og arbeidsbeskrivelse for prorektor ved HiT 2. Brev fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet vedr. kunngjøringstekst og stillingsomtale for stilling som høgskoledirektør 3. Stillingsomtale for dekan ved Høgskolen i Telemark, vedtatt i S-sak 111/02 4. Stillingsomtale for instituttledere ved Høgskolen i Telemark, vedtatt i S-sak 111/02 5. Stillingsbeskrivelse for administrasjonssjef på avdelingene ved Høgskolen i Telemark, fastsatt i S-sak 67/03 6. Delegeringsreglement for Høgskolen i Telemark, fastsatt av styret , med endringer fastsatt av styret Høgskoledirektørens forslag til stillingsomtale for rektor ved Høgskolen i Telemark 8. Høgskoledirektørens forslag til stillingsomtale for stilling som høgskoledirektør ved Høgskolen i Telemark Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 5/09 Styret Torsdag 24. september 2009

11 1rT,,:1L 12 l^1'. 10 Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 31/09. Organisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Tilråding: Styret fastsetter stillingsomtalerfor rektor og høgskoledirektør ved Høgskolen i Telemark i samsvar med høgskoledirektørens forslag. Rune Nilsen fremmet følgende endringsforslag til stillingsomtalens punkt 1 (som nå blir to punkter) for rektor: 1. Rektor har på styrets vegne det overordnede ansvar for og ledelse av høgskolens virksomhet og fører tilsyn med denne. 2. Rektor er leder for styret ved høgskolen. Rune Nilsen fremmet følgende forslag til nytt punkt 9 i stillingsomtalen for rektor (de andre punktene forskyves): 9. Rektor følger opp ansvarsfordelingen i rektoratet. Votering: Rune Nilsens endringsforslag punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Rune Nilsens endringsforslag punkt 2 ble enstemmig vedtatt. Rune Nilsens forslag til nytt punkt 9 ble vedtatt med 7 mot 1 stemme. Vedtak: Styret fastsetter stillingsomtalerfor rektor og høgskoledirektør ved Høgskolen i Telemark i samsvar med høgskoledirektørensforslag, med de endringer som følger av styrets behandling. 1. Seminar om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Peter Fjågesund stilte spørsmål angående utsendt invitasjon til seminar om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Rune Nilsen orienterte om bakgrunnen for innføringen av nasjonaltkvalifikasjonsrammeverk. Høgskoledirektøren orienterte og informerte om at dette skal være innført for alle studieprogram høgskolen tilbyr. Arbeidet skal være utført innen utgangen av Trine Ellefsen supplerte. Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 85/01 "Statsbudsjettet kap 226 post 21-Midler til fagprofilert videreutdanning for førskolelærere i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen. " Høgskolen i Telemark Styret REFERAT FRA MØTE 5109 Torsdag 24. september 2009

12 Brev fra Kunnskapsdepartementet. I forbindelse med Strategifor rekruttering av førskolelærere er det satt av midler til PUB-studier (videreutdanning for førskolelærere i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen), jf. St.prp. nr. 1 ( ). Etter søknad er Høgskolen i Telemark nå tildelt 50 plasser med kr pr. studieår. Tildelingen gjelder fagområdene Natur, miljø og teknikk samt Kunst, kultur og kreativitet. For studieåret er Høgskolen i Telemark tildelt kr /02 "Regionalt samarbeid om utvikling av lærerutdanningene." Brev fra Kunnskapsdepartementet. Brevet er vedlagt referatsakene. Departementet har mottatt og vurdert rapporteringen fra institusjonene. Rapporteringen tyder på at alle institusjonene foreløpig ønsker å tilby begge lærerutdanningene (1-7 og 5-10). Departementet har delt institusjonene inn i regionvise grupperinger, og ber disse grupperingene om å videreutvikle samarbeidet og få til en god og hensiktsmessig arbeidsdeling om de nye lærerutdanningene for studieåret Høgskolen i Telemark er plassert i gruppe Sørvestlandet sammen med Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger. FELLESADMINISTRASJONEN 85/03 "Søknad om akkreditering av doktorgradsprogram i kulturstudier ved Høgskolen i Telemark. ". Brev til NOKUT. Høgskolen i Telemark søker om akkreditering av doktorgradsstudium i kulturstudier. Se også referatsak 85E06. 85/04 "Oppnevning av og fastsetting av mandatfor arbeidsgruppe til å utrede spørsmålet om lokalsituasjonen ved høgskolens studiested i Porsgrunn." Høgskoledirektøren har nedsatt en arbeidsgruppe til å utrede spørsmålet om lokalsituasjonen ved studiested Porsgrunn. Arbeidsgruppen består av: Økonomidirektør John W. Viflot (leder), førstekonsulent Kari Bjaadal, seniorkonsulent Bergit Grivi, studieleder Eidbjørg Sandnes Hansson, seniorrådgiver Rolf Heimdal, administrasjonssjef Robert Immerstein og drifts- og innkjøpssjef Morten Østby. Arbeidsgruppen skal ha avsluttet sitt arbeid innen 15. oktober ANDRE 85/05 "Veiledning av nyutdannede lærere. Søknad om midler kap. 281, 226 og 231. Brev fra Utdanningsdirektoratet. Høgskolene i Telemark, Østfold, Vestfold og Buskerud er tildelt 2 mill. kroner til prosjektet Veiledning av nyutdannede lærere. 85/06 "Møte om doktorgradsseknad i kulturstudier." Kort oppsummering fra HOKUT. Det ble avholdt et møte mellom høgskolens ledelse og NOKUT hvor temaet var høgskolens søknad om akkreditering av doktorgradsprogram i kulturstudier. NOKUT ga uttrykk for at det var god struktur på søknaden, men ba om at høgskolen arbeider videre Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 5/09 Styret Torsdag 24. september 2009

13 12 med innholdet. NOKUT etterlyste bl.a. høgskolens egne vurderinger av hvordan de ulike standarder og kriterer er oppfylt. TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 85/07 Referat fra møte medfølgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Jan Heggenes er innvilget 80 % permisjon fra stilling som professor fra til Stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i skjønnlitterært forfatterskap - godkjenning av utlysingstekst. Knut Dorum er innvilget permisjon fra stilling som professor i historie fra til Karl Johan Gloppen er tilsatt som høgskolelektor i organisasjons- og ledelsesfag fra Stipendiat i opplevelsesøkonomi - godkjenning av utlysingstekst. Kai Østberg har fått forlenget tilsetting i vikariat som førsteamanuensis i historie fra til Ingeborg Marie Nordbø har fått forlenget tilsetting i 80 % vikariat som førsteamanuensis i reiselivsfag fra til Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Cathrine Frogh er tilsatt i 50 % vikariat som høgskolelektor i samfunnsfag fra til Åse Lund har fått forlenget tilsetting i vikariat som høgskolelektor i norsk fra til Mari Rorgemoen er innvilget permisjon i 15 % av stilling som førstelektor i tradisjonskunst fra til Vidar Lande er innvilget permisjon i 60 % av stilling som professor i folkekunst fra til Kari Carlsen er tilsatt som stipendiat innen "Forming i barnehagen og førskolelæreres kompetanse" fra Gunnar Tranvåg har fått utvidet stilling som høgskolelektor i forming til 100 % fra Anja Gabrielsen er tilsatt i 50 % stilling som høgskolelektor i naturfag. Kirsten Linnea Kruse er tilsatt i stilling som høgskolelektor i norsk. Mads Claudi er tilsatt i 50 % stilling som høgskolelektor i norsk. Kirsten Linnea Kruse er tilsatt i oppdragsstilling som høgskolelektor i norsk. Oppdragsstilling i norsk - godkjenning av utlysingstekst. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 5/09 Styret Torsdag 24. september 2009

14 X,, 9 L tlly^ø 13 Avdeling for helse- og sosialfag Saleh Mousavi har fått forlenget vikariat som høgskolelektor i barnevern fram til Olav Mortensen har fått forlenget 20 % oppdragsstilling som høgskolelektor i psykologi fram til Knut Halvdan Svendsen har fått forlenget 20 % oppdragsstilling som høgskolelektor i psykologi fram til Avdeling for teknologiske fag Felicia Nkern Ihunegbo er tilsatt som stipendiat innen fagområdet prosessanalytisk teknologi. Finn Haugen er tilsatt som stipendiat i biogassregulering. 85/08 Referat fra sirkulasjonssak medfølgende hovedsak. Avdeling for allmennvitenskapelige fag Anette Larsen Myhre har fått forlenget 50 % vikariat som høgskolelærer i innovasjon og entreprenørskap fra til TEKNISK- ADMINISTRATIVE STILLINGER 85/09 Referat fra møte medfølgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Runar Gundersen har fått forlenget oppdragsstilling som førstekonsulent fra til Anette Larsen Myhre har fått forlenget vikariat i 50 % stilling som førstekonsulent fra ti Vikariat som førstekonsulent i studieadministrasjon - godkjenning av utlysingstekst. Avdeling for helse- og sosialfag Michelle Csango har fått forlenget 50 % oppdragsstilling som konsulent fram til Avdeling for teknologiske fag Hans-Petter Halvorsen er tilsatt som overingeniør innen fagområdet instrumentering og regulering. REFERAT FRA MØTE 5/09 Torsdag 24. september 2009

15 I'l. q l^'^an A 14 Bibliotektjenesten Arild Skalmeraas er tilsatt i vikariat som bibliotekleder fra til Vikariat som spesialbibliotekar - godkjenning av utlysingstekst. 85/10 Referat fra sak på sirkulasjon medfølgende hovedsak: Fellesadministrasjonen Mona Kristiansen er tilsatt i vikariat som lønnsleder/rådgiver fra til ANDRE FASTE UTVALG FoU-utvalget 85/11 Referat fra møte medfølgende hovedsaker: FoU-sak 03/09 Vurdering av FoU-komponenten i HiTs interne budsjettfordelingsmodell FoU-sak 04/09 Vurdering av stipendordningene ved HiT FoU-sak 05/09 Vurdering av dagens ordning knyttet til fordeling av FoU-tid FoU-sak 06/09 Den nasjonale publiseringsordningen FoU-sak 07/09 Open Access - tilgjengeliggjøring av forskningsresultater FoU-sak 08/09 Møteplan høst 09/vår 10 Hoved-AMU 85/12 Referat fra møte medfølgende hovedsaker. AMU-sak 16/09 Sykefraværsstatistikk 1.kvartal 2009 AMU-sak 17/09 Prosjekt ibedrift AMU-sak 18/09 Innspill til strategisk plan for Høgskolen i Telemark AMU-sak 19/09 Møte med verneombudene i HiT: Evaluering og drøfting av HMS-dagen Infoflyt m.h.t. AMU-arbeidet Rapporteringsskjema og rapporteringsrutiner Likestillingsutvalget 85/13 Referat fra møte medfølgende hovedsaker: LSU-sak 11/09 Oppsummering fra lederforum LSU-sak 12/09 Representasjon i råd og utvalg på institusjonsnivå LSU-sak 13/09 Status for arbeidet med oppfølging av handlingsplanen Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 5/09 Styret Torsdag 24. september 2009

16 15 LSU-sak 14/09 KDs likestillingspris for 2009 LSU-sak 15/09 Strategisk plan FoU-utvalget Referat fra møte medfølgende hovedsaker: FoU-sak 13/09 Innspill til Strategisk plan for Høgskolen i Telemark FoU-sak 14/09 Høringsuttale til FoU-Strategi for Telemark, Telemark fylkeskommune 8S/1S Referat fra møte medfølgende hovedsaker: LMU-sak 18/09 Utkast = LMUs innspill til strategisk plan for Høgskolen i Telemark LMU-sak 19/09 Studenttilfredshetsundersøkelse LMU-sak 20/09 Informasjons- og referatsaker Utredning om servicetorg i Porsgrunn Nye nettsider Romsituasjonen i Porsgrunn Parkeringsavgift i Porsgrunn Jørgen S. Gustavsen lurte på hvorfor det ikke er oppnevnt studentrepresentant i arbeidsgruppen som skal utrede spørsmålet om lokalsituasjonen ved høgskolens studiested i Porsgrunn, jf. referatsak 85/04. Rektor og høgskoledirektøren informerte og sa at en studentrepresentant vil gis plass i arbeidsgruppen. Rune Nilsen stilte spørsmål til referatsak 85/07, prikkpunkt 1. Han ba rektor ta kontakt med Heggenes ang. V illreinsenteret på Hardangervidda med sikte på tettere samarbeid mellom høgskolen og senteret. Rektor informerte og bekreftet at han vil følge opp saken. Rune Nilsen stilte spørsmål om aldersgrense for stipendiater ved høgskolen. Rektor informerte. Med disse oppklaringene tok styret referatsakene til orientering. Høgskolen i Telemark Styret REFERAT FRA MØTE 5/09 Torsdag 24. september 2009

17 16 S-sak 86/09 Regionalt samarbeid om utviklingen av lærerutdanningene - Fullmakt til rektor Journalnummer: 2008/1652 Saksutredning fra høgskoledirektøren Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Styret vedtar å gi rektorfullmakt til å fatte nødvendige beslutninger i tilknytning til utvikling av den nye grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Telemark i samsvar med Kunnskapsdepartementets føringer og styrets vedtak i S-sak 65/09. Neste styremøte: Torsdag 29. oktober 2009 i Porsgrunn etter konferansen/styreseminaret (fra kl til senest kl ) Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 5/09 Styret Torsdag 24. september 2009