Møtebok Styret. Møte 1/ Høgskolen i Telemark

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 1/ Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : Telefaks :

2 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok Saksbehandler. Anita Dale Direkte innvalg E-post Anita.Dale@hit.no journalnummer: 2009/3 Dato: Møtenummer : 1/2009 Møtedag/-dato : Torsdag 26. februar 2009 Møtetid : Kl Møtested/-rom: Høgskolen i Telemark, studiested Bø, møterom SAKSLISTE S-sak 1/09 S-sak 2/09 S-sak 3/09 S-sak 4/09 S-sak 5/09 S-sak 6/09 S-sak 7/09 S-sak 8/09 S-sak 9/09 S-sak 10/09 S-sak 11/09 S-sak 12/09 S-sak 13/09 S-sak 14/09 S-sak 15/09 S-sak 16/09 S-sak 17/09 S-sak 18/09 S-sak 19/09 S-sak 20/09 S-sak 21/09 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av møtebok fra møtet 18. desember 2009 Informasjonsutveksling Fastsetting av åpningsbalanse eiendeler pr Økonomirapport for 3. tertial 2008 Foreløpig årsregnskap for 2008 Statsbudsjettet for Endret budsjettfordeling Statsbudsjettet for Budsjettfordeling kapittel 281 Forslagsrett for observatører i Læringsmiljøutvalget Årsmelding for 2008 for Klagenemnda Etablering av videreutdanningsemne i lav- og mosefloristikk (5 studiepoeng), eksternt finansiert Revisjon av mastergradsstudium i natur-, helse- og miljøvern (120 studiepoeng) Høgskolen i Telemark - Rapport og planar ( ) Fordeling av midler til større utstyrskjøp og vedlikehold 2009 Etatsstyringsmøte Sammensetning av delegasjon fra Høgskolen i Telemark En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark 2008 Oppretting av stilling som professor II innen C02-fangst Fastsetting av stillingsomtale for stilling som professor II innen fagområdet barn og unges oppvekstmiljø og tilsetting i stillingen uten forutgående kunngjøring Eventuelt Referatsaker

3 IAL,LALI 2 TIL STEDE: Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Kari Carlsen Peter Fjågesund Tekn./adm. Trine Ellefsen Eksterne: Rune Nilsen Gunn Marit Helgesen Ingrid Risland Studentene: Hans Olav S. Ekornrød (for Pettersen) Odd Erling Tjøstheim Administrasjonen: Nils Røttingen, høgskoledirektør Per M. Holtung, informasjonssjef Marianne Thorsdal, PO-direktør (til S-sak 21109) Bjørn Goksøyr, studiedirektør John Viflot, økonomidirektør Anita Dale, førstekonsulent Forfall: Linda Pettersen Sigbjørn Molvik Ingen eksterne vararepresentanter hadde anledning til å delta Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 1/09-4/09, S-sakene 17/09-19/09, S-sak 21/09, S-sakene 5/09-16/09 og S-sak 20/09. Dokument som ble utdelt i møtet: Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene Resultatrapportering for 2008, Verksemdsmål 2.1 VEDTAKSLISTE S-sak 1/09 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. S-sak 2/09 Godkjenning av saksliste Høgskoledirektøren trakk S-sak 13/09 Revisjon av mastergradsstudium i natur-, helse- og miljøvern (120 studiepoeng). Saken sendes tilbake til avdelingen. Kari Carlsen meldte følgende sak under Eventuelt: 1. Markedsføring Rune Nilsen ønsket en diskusjon rundt St.meld. 11 og 14, som var vedlagt referatsakene. Med disse tilleggene ble sakslisten enstemmig godkjent. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 1109 Styret Torsdag 26. februar 2009

4 3 ti'1 i_^l l L. t tøp'i S-sak 3/09 Godkjenning av motebok fra møtet 18. desember 2008 Møtebok fra møtet 18. desember 2008 ble enstemmig godkjent. I S-sak 4/09 Informasjonsutveksling Rektor informerte om: Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger har inngått strategisk samarbeidsavtale. NOKUTS fagkomitd har kommet med sin innstilling om høgskolens søknad om dokrorgradsstudium innen prosess-, energi - og automatiseringsteknikk. Komiteen tilrår akkreditering enstemmig. Høgskoledirektøren informerte om: Senere tids presseoppslag i telemarksavisa Varden Dialogkonferanse på Høgskolen i Telemark. Styremøte m/seminar i Bodø mars. S-sak 5/09 Fastsetting av åpningsbalanse eiendeler pr Journalnummer: 2007/1947 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Dokumentasjonsnotat åpningsbalanse eiendeler pr Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 1/09. Styret fastsetter åpningsbalansenfor eiendeler pr til kr S-sak 6/09 Økonomirapport for 3. tertial 2008 Journalnummer: 2008/739 Saksutredning fra høgskoledirektøren Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 2/09.

5 , V i L12 4 Styret tar økonomirapporten for 3. tertial 2008 til etterretning. S-sak 7/09 Foreløpig årsregnskap for 2008 Journalnummer: 2008/1848 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Brev fra KD av Foreløpig årsregnskap for 2008, bestående av resultatregnskap, balanse, kontaktstrømsoppstilling, noter, periodisert resultatbudsjett for 2008, kontrollark og ledelseskommentarer Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 3/ Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for Styret vedtar at resultatet på kr ,95 tilføres virksomhetskapitalen. IS-sak 8/09 Statsbudsjettet for Endret budsjettfordeling Journalnummer: 2007/1929 Saksutredning fra høgskoledirektøren Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 1/09. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. 1. Med bakgrunn i St.prp. nr. 1 ( ) for budsjetterminen 2009fra KD, heftet Orientering omforslag til statsbudsjettet for 2009 fra KD og tildelingsbrev for 2009 fra KD, vedtar styret følgende endrede rammebudsjett for driftsenhetene og bevilgning til fellesdy øremerkede tiltak og utviklingstiltak med de forutsetninger som fremgår i saksutredningen:

6 5 Drift eter Rammer Avdelinger AF EFL HS TF Fellestjenester BiB DR FA IT Fellesdrift Øremerkede tiltak Utviklingstiltak Reserve ost Sum S-sak 9/09 Statsbudsjettet for Budsjettfordeling kapittel 281 Journalnummer: 2007/1929 Saksutredning fra høgskoledirektøren Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 2/09. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Med bakgrunn i bevilgningpå kapittel 281 i tildelingsbrev for 2009 fra KD, vedtar styret at EFL bevilges kr med de forutsetninger som fremgår i saksutredningen. S-sak 10/09 Forslagsrett for observatører i Læringsmiljøutvalget Journalnummer: 2008/96 Saksutredning fra høgskoledirektøren Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 4/09.

7 1i ) t'^" i i tl P, 6 Styret opprettholder sitt vedtak i S-sak 53/07 om rettigheter til observatører i høgskolens læringsmiljøutvalg, slik dette kommer til uttrykk i pkt. 5 i reglementetfor dette utvalget. S-sak Årsmelding for 2008 for Klagenemnda Journalnummer: 2009/217 Saksutredning fra høgskoledirektøren Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 5/09. Styret tar saken til orientering. S-sak 12/09 Etablering av videreutdanningsemne i lav- og mosefloristikk (5 studiepoeng), eksternt finansiert Journalnummer: 2009/195 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Internt notat av til Seksjon for studie- og forskingssaker fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag med vedlegg Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 3/09. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Styret godkjenner etablering av et eksternt finansiert videre utdanningsemne på masternivå i lav- og mosefloristikk (5 studiepoeng) ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag med oppstart i mai S-sak 13/09 Revisjon av mastergradsstudium i natur -, helse- og miljøvern (120 Studiepoeng) Journalnummer: 2009/221 Saksutredning fra høgskoledirektøren m/følgende vedlegg: 1. Internt notat av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag

8 7 Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 4/09. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Høgskoledirektøren trakk saken. S-sak 14/09 Høgskolen i Telemark - Rapport og planar ( ) Journalnummer: 2008/1963 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Rapport og planar ( ), framlegg frå høgskoledirektøren Risikovurderingar knytte til årsplanen for Rapport om status for tiltaka i oppfølgingsplanen for allmennlærarutdanninga Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 5/09. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding med følgende merknader: Organisasjonene mener at det i forslag til årsplan for 2009 er satt et noe for høyt forholdstall når det gjelder antall studenter per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling, jf. virksomhetsmål 1.2 b). Organisasjonene mener videre at det bør legges vekt på evalueringssystemer som honorerer kvalitet fremfor kvantitet, jf. virksomhetsmål 1.4 a) og b). Tilråding: 1. Styret godkjenner rapporten om verksemda i 2008 og i samsvar med framlegg frå høgskoledirektøren Styret fastset årsplanfor Høgskolen i Telemarkfor 2009 i samsvar medframlegg frå høgskoledirektøren og tar dei tilhøyrande risikovurderingane til orientering. 3. Hogskoledirektørenfårfullmakt til å gjere språklege og redaksjonelle endringar i dokumenta. 4. Rektor får fullmakt til å fastsetje tiltaksplanarfor drseiningane på grunnlag av årsplanen, fastsetje fordelinga av høgskolens resultatmål mellom avdelingane og fastsetje resultatmåla under styringsparametrar der resultata for 2008 ikkje ligg føre. Rune Nilsen fremmet følgende endringsforslag til nytt pkt. f) i verksemdsmål 2. 1 i Planar for 2009: HiT vil arbeide for en doblet bruk av TEORA for forskningspublikasjoner. Rune Nilsen fremmet følgende tilleggsforslag til side 23, første prikkpunkt i Resultatrapportering: For TEORA... HiT arbeider aktivt for å følge opp målsetningene for Open Acces satt av Universitets- og høgskolerådet/forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet. Kari Carlsen fremmet følgende endringsforslag som nytt pkt. g) i verksemdsmål 2.1 i Planar for 2009:

9 8 I samarbeid med andre institusjonar skal det etablerast ein fagfellevurdert publiseringskanal for kunstnerisk-kreativ verksemd. Votering: Endringsforslaget fra Kari Carisen ble enstemmig vedtatt. Endringsforslaget fra Rune Nilsen ble enstemmig vedtatt. Tilrådingen fra høgskoledirektøren ble enstemmig vedtatt med de endringene som fremkom i møtet. Vedtak: 1. Styret godkjenner rapporten om verksemda i 2008 og i samsvar med framlegg frå høgskoledirektøren og med dei endringane som framkom i møtet. 2. Styret fastset årsplanfor Høgskolen i Telemarkfor 2009 i samsvar medframlegg frå høgskoledirektøren og tar dei tilhøyrande risikovurderingane til orientering. Høgskoledirektøren får fullmakt til å gjere språklege og redaksjonelle endringar i dokumenta. 4. Rektorfår fullmakt til å fastseje tiltaksplanarfor driftseiningane på grunnlag av årsplanen, fastsetje fordelinga av høgskolens resultatmål mellom avdelingane og fastsetje resultatmåla under styringsparametrar der resultata for 2008 ikkje ligg føre. S-sak Fordeling av midler til større utstyrskjøp og vedlikehold 2009 Journalnummer: 2006/2229 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Oversikt over alle søknader og fordeling av midlene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 6/09. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Styret vedtar slik fordeling av midler til større utstyrskjøp og vedlikehold for 2009: Kronebeløp Avdeling for allmennvitenskapelige fag Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for teknologiske fag Bibliotektjenesten Driftstjenesten IT-tjenesten

10 ivl ^,11, i ^,^1,l^^. 9 Fellesadministrasjonen Totalt Styret forutsetter at midler til 3-D printere holdes tilbake inntil mulige fellesløsninger er avklart. Kari Carlsen fremmet følgende endringsforslag til summene: Avdeling for teknologiske fag (reduksjon på ) Avdeling for helse- og sosialfag (pluss ) Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutd (pluss ) Votering: Endringsforslaget fra Kari Carlsen ble satt opp mot høgskoledirektørens tilråding. Endringsforslaget falt med 2 mot 8 stemmer. Vedtak: Styret vedtar slik fordeling av midler til større utstyrskjøp og vedlikehold for 2009: Kronebeløp Avdeling for allmennvitenskapelige fag Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for teknologiske fag Bibliotektjenesten Driftstjenesten IT= jenesten Fellesadministrasjonen Totalt Styret forutsetter at midler til 3-Dprintere holdes tilbake inntil muligefellesløsninger er avklart. S-sak Etatsstyringsmøte Sammensetning av delegasjonen fra Høgskolen i Telemark Journalnummer: 2006/223 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets foreløpige temaer for etatsstyringsmøtet Referat fra informasjons og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 6/09.

11 X,q L t l.l. 2.A 10 Tilråding: Høgskolen i Telemark sender følgende delegasjon til etatsstyringsmøtet i Kunnskapsdepartementet 29. april 2009: Rektor Høgskoledirektør Leder av Studentorganisasjonen Prorektor Studiedirektør Eksternt styremedlem Eksternt styremedlem i Telemark Knut Duesund fremmet følgende forslag på eksterne styremedlemmer: Rune Nilsen og Ingrid Risland. Votering: Forslaget fra Knut Duesund ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Høgskolen i Telemark sender følgende delegasjon til etatsstyringsmøtet i Kunnskapsdepartementet 29. april 2009: Rektor Høgskoledirektør Leder av Studentorganisasjonen i Telemark Prorektor Studiedirektør Rune Nilsen Ingrid Risland S-sak 17/09 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark 2008 Journalnummer: 2009/226 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. En oversikt over den samlede personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark i 2008 Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 7/09. Styret tar "En oversikt over den samlede personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark i 2008 " til orientering. styret Torsdag 26. februar 2009

12 ,,v, ^,l1, t ulllii 11 S-sak 18/09 Oppretting av stilling som professor II innen C02-fangst Journalnummer: 2008/1895 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Internt notat fra Avdeling for teknologiske fag 2. Brev fra Telemark fylkeskommune 3. Avdelingens forslag til stillingsomtale 4. Høgskoledirektørens forslag til stillingsomtale 1. Styret vedtar i opprette en bistilling som professor II innen C02 fangst ved Avdeling for teknologiske fag. 2. Styret fastsetter stillingsomtalefor stillingen i samsvar med forslaget fra høgskoledirektøren. S-sak 19/09 Fastsetting av stillingsomtale for stilling som professor II innen fagområdet barn og unges oppvekstmiljø og tilsetting i stillingen uten forutgående kunngjøring Journalnummer: 2009/129 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Internt notat fra Avdeling for helse- og sosialfag 2. CV fra Halvor Fauske 3. Utkast fra Avdeling for helse- og sosialfag til stillingsomtale for professor II innen fagområdet barn og unges oppvekstmiljø 1. Styret fastsetter stillingsomtalefor bistilling som professor II innen fagområdet barn og unges oppvekstmiljø i samsvar med utkast fra Avdeling for helse- og sosialfag Styret godkjenner at det blir foretatt ansettelse i stillingen uten forutgående kunngjøring. 3. Halvor Fauske ansettes i 20 % bistilling som professor II innen fagområdet barn og unges oppvekstmiljø for en periode på 5 årfra tiltredelsesdato. S-sak 20/09 Eventuelt 1. Markedsføring Kari Carlsen stilte spørsmål til fravær av presentasjon av studiested Notodden og allmennlærerutdanningen i Innstikk fra Høgskolen i Telemark i lokalaviser. Informasjonssjefen svarte og informerte om bakgrunnen for valg av temaer/studier i innstikket. Saken ble grundig drøftet. Høgskolens ledelse tar med seg synspunkt som fremkom til evalueringsmøte om årets markedsføring/profilering.

13 r^^li "=.l 1, 1 2 l^`, 12 S-sak 21/09 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 21/01 "Statsbudsjettetfor 2009 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark. " Brev fra Kunnskapsdepartementet. Kopi av tildelingsbrevet følger som vedlegg til referatsakene. 21/02 "Kompetansefor kvalitet - tilbud om å utvikle og gjennomføre videreutdanningstilbud " Brev fra Kunnskapsdepartementet. Høgskolen i Telemark har fatt tilbud om å sette i gang utvikling av studietilbud i følgende fag slik at det kan gis tilbud om videreutdanning fra høsten 2009: Matematikk 60 stp (30 stp utvikles for tilbud høsten 2009, 30 stp utvikles for tilbud høsten 2010). Fortrinnsvis for lærere på ungdomstrinnet. Antall studieplasser er satt til 30. I samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold: Lesing 60 stp (30 stp utvikles for tilbud høsten fortrinnsvis for lærere på barnetrinnet, 30 stp utvikles for tilbud høsten 2010). Antall studieplasser er satt til 35. HiT blir bedt om å ta ansvar for samarbeid og arbeidsfordeling om utvikling av studietilbud og gjennomføring, samt fordeling av midler til utvikling og studieplasser mellom de tre institusjonene. Kunst og håndverk 60 stp. (30 stp utvikles for tilbud høsten 2009, 30 stp utvikles for tilbud høsten 2010). Antall studieplasser er satt til /03 "St.meld nr. 11 ( ) Læreren - Rollen og utdanningen." Tilråding fra Kunnskapsdepartementet av 6. februar 2009, godkjent i statsråd samme dag. Første del av stortingsmeldingen er vedlagt referatsakene til styremedlemmene. Stortingsmeldingen kan i sin helhet hentes fra følgende nettside: Gjennom mer spesialisering, et nytt og utvidet pedagogikkfag og bedre veiledning og oppfølging av nye lærere, skal flere bli bedre rustet til å gjøre jobben i klasserommene. Det er hovedmålet og de viktigste endringene i stortingsmeldingen. 21/04 "St.meld nr. 14 ( ) Internasjonalisering av utdanning." Tilråding fra Kunnskapsdepartementet av 13. februar 2009, godkjent i statsråd samme dag. Første del av stortingsmeldingen er vedlagt referatsakene til styremedlemmene. Stortingsmeldingen kan i sin helhet hentes fra følgende nettside: Norske høgskoler og universitet må gjøre seg mer attraktive for utenlandske studenter og institusjoner, og norske studenter må bli motivert til i større grad å velge utenlandske institusjoner av høy kvalitet. Det er noen av hovedpunktene i stortingsmeldingen. ANDRE 21/05 "Høgskolen i Telemark - oppnevning sakkyndig komite og beskrivelse av prosessfor evaluering av systemfor kvalitetssikring av utdanningen i 2. syklus % Brev fra NOKUT.

14 tt ^.ll tll:t^a 13 NOKUT har oppnevnt sakkyndig komite for å vurdere system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiT i 2. syklus. Komiteen har fatt følgende sammensetning: Professor Svein-Eik Hansen, Abo Akademi (leder), student Åshild Høllesli, Det teologiske Menighetsfakultet, professor Anne Marte Tronsmo, Universitetet for miljø- og biovitenskap og professor Torvald Øgaard, Universitetet i Stavanger. TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 21/06 Referat fra møte medfølgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Torild Wagle Chrisensen er innvilget 50 % permisjon fra stilling som høgskolelektor i kulturarbeid blant barn og unge fra til Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Åsbjørg Moland har fatt forlenget tilsetting i 100 % anonymt vikariat fra til Mats Sigvard Johansson har fått forlenget 60 % vikariat som høgskolelektor i folkekunst fra til Ella Melbye går tilbake til 100 % stilling som førsteamanuensis i forming. Avdeling for helse- og sosialfag Helen Kortner Johnsen har fatt forlenget vikariat som høgskolelærer i sykepleiefag fra til Anne Marie Klem har fått forlenget 50 % vikariat som høgskolelærer i vernepleie frem til /07 Referat fra møte medfølgende hovedsaker: Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 1-2 oppdragsstillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i norsk - godkjenning av utlysingstekst. Fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i norsk - godkjenning av utlysingstekst. 50 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i norsk - godkjenning av utlysingstekst. 1-2 vikariater som førsteamanuensis/forstelektor/høgskolelektor i pedagogikk - godkjenning av utlysingstekst. Styret Torsdag 26. februar 2009

15 %t`it tll 2 lt', 14 Avdeling for helse- og sosialfag Oppnevning av sakkyndig utvalg ved søknad om opprykk til dosent for Veslemøy Wiese - Professor Jan-Frode Blichfeldt (Ped. utviklingssenter, HiO), professor Halvor Fauske(Avd HS v/hil) og høgskoledosent Einar Vetvik (Diakonhjemmets høgskolesenter). Avdeling for teknologiske fag Deshai Botheju - er innvilget permisjon uten lønn i stipendiatstilling fra til Carlos Dinamarca-Røed er midlertidig tilsatt som høgskolelektor i fysikk fra til Wenche Bergland er tilsatt som stipendiat i biogass fra til Benjamin Kaku Arvoh er tilsatt som stipendiat i flerfasestrømning fra til Christo Rautenbach er tilsatt som stipendiat i fluidisert bed fra til TEKNISK- ADMINISTRATIVE STILLINGER 21/08 Referat fra møte medfølgende hovedsaker: Avdeling for helse- og sosialfag Hege Nedberg har fatt forlenget og utvidet til 100 % oppdragsstilling som rådgiver fra til Bibliotektjenesten Svanaug Bergan Midtbø har fatt utvidet stilling som konsulent fra 50 % til 75 %. 25 % fast stilling som konsulent - godkjenning av utlysingstekst. Fellesadministrasjonen Therese Hauger er tilsatt i vikariat som seniorrådgiver i seksjon for studie- og forskningssaker fra til Mona Wille er tilsatt i midlertidig stilling som førstekonsulent ved opptakskontoret fra til IT-tjenesten Dag Hågård Jacobsen er innvilget permisjon fra 20 % av stilling som avdelingsingeniør fra til

16 ]^'ll il Ai ^l ^^ 15 21/09 Referat fra møte medfølgende hovedsaker: Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Jorunn Halvorsen er tilsatt i 50 % stilling som førstekonsulent. Bibliotektjenesten Torunn Gjerjordet har fatt forlenget 20 % tilsetting som bibliotekfullmektig fra til Driftstjenesten Fast stilling som renholder/arbeidsleder i Porsgrunn - godkjenning av kunngjøring. Fellesadministrasjonen Inger Hedvig Matveyev har fatt utvidet stilling fra 75 % til 100 % midlertidig stilling som prosjektleder fra til Mona Kristiansen har fått fast 80 % tilsetting som konsulent fra Hun har også fatt utvidet stillingsprosent fra 80 % til 100 % til Cecilie Grue er innvilget permisjon uten lønn fra stilling som rådgiver fra til Hege Schjøth Øverås er tilsatt i vikariat som førstekonsulent fra til Vikariat som rådgiver på Seksjon for økonomisaker - godkjenning av utlysingstekst. IT-tjenesten Morten Darrud har fatt utvidet stilling som avdelingsingeniør fra 50 % til 100 % fra ANDRE FASTE UTVALG Læringsmiljoutvalget 21/10 Referat fra møte medfølgende hovedsaker: LMU-sak 42/08 Konstituering av LMU for studieåret LMU-sak 43/08 Informasjons - og referatsaker Status ombyggingen i Porsgrunn Relevante AMU-saker NOKUT-evaluering av høgskolens kvalitetssikringssystem våren 2009

17 16 11 Lj2 l^^, Læringsmiljeutvalget 21/11 Referat fra møte medfølgende hovedsaker: LMU-sak 03/09 Valg av nestleder LMU-sak Handlingsplan for ytre miljø LMU-sak 05/09 Informasjons- og referatsaker 1. Forsøpling i Porsgrunn 2. Relevante AMU-saker 3. Oppsummering av møte om NOKUT-evaluering av høgskolens kvalitetssikringssystem Internasjonalt utvalg 21/12 IU-seminarpå Norsjø hotell Hovud-AMU 21/13 Referatfra møte medfølgende hovedsaker: AMU-sak 2/09 Sykefraværsstatistikk for Høgskolen i Telemark 4. kvartal 2008 AMU-sak 3109 Folkeskikk og rutine for konflikthåndtering og faktaundersøkelse AMU-sak 4/09 MUSIK - gjennomføring av undersøkelsen hvert år eller annet hvert år AMU-sak 5/09 Miljøledelse ved HiT AMU-sak 6/09 Orientering om ny IK-perm. HMS - Håndbok - Frisk ved HiT AMU-sak 7/09 Gjennomgang av HMS - sidene AMU-sak 8/09 Arbeidstid for faglige ansatte Likestillingsutvalget 21/14 Referat fra mote medfølgende hovedsaker: LSU-sak 2/09 Rapport fra nettverksmøte i Tromsø LSU-sak 3/09 Orienteringssaker - Oppnevning av nytt LSU-medlem - Arbeidet med strategisk plan - Påmelding til Female Future - Konferansen Kvalitet 2009 LSU-sak 4/09 Oppfølging av handlingsplanen Styret diskuterte HiTs rolle i fremtiden rundt referatsakene 20/09 Kompetanse for kvalitet - tilbud om å utvikle og gjennomføre videreutdanningstilbud og 21/03 St.meld. nr. 11 ( ) Læreren - Rollen og utdanningen. Høgskoledirektøren konkluderte med at dette må diskuteres nærmere på styreseminaret i Bodø i mars og på senere styremøter dette vårsemesteret. Til styreseminaret skal det foreligge en kortfattet skisse med en oversikt over mulige alternative modeller for lærerutdanning i HiT. Styret Torsdag 26. februar 2009

18 17 Med disse merknadene tok styret saken til orientering. Neste styremøte m/seminar: Torsdag 26. og fredag 27. Ø i Bodø <. / Prk ^ vj Dag Jc. Bjerke edt rekt r Høgskolen i Telemark Styret REFERAT FRA MØTE 1/09 Torsdag 26. februar 2009