Møtebok Styret. Møte 10/ Høgskolen i Telemark

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 10/ Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : Telefaks :

2 M^ Høgskolen i Telemark Styret Møtebok Saksbehandler: Anita Dale Direkte innvalg: E-post: Anita.Dale@hit.no Journalnummer: 2011/260 Dato: Møtenummer : 10/2011 Møtedag/-dato: Torsdag 15. desember 2011 Møtetid : Kl Møtestedl-rom : Høgskolen i Telemark, studiested Porsgrunn, møterom B-203 SAKSLISTE B-sak S-sak 122/11 Godkjenning av innkalling S-sak 123/11 Godkjenning av saksliste S-sak 124/11 Godkjenning av møtebok fra møtet S-sak 125/11 Informasjonsutveksling S-sak 126/11 Fullmakt til godkjenning av foreløpig årsregnskap for 2011 S-sak 127/11 Retningslinjer for studentenes og de tilsattes innflytelse ved Høgskolen i Telemark - Revisjon S-sak 128/11 Strategisk plan for Høgskolen i Telemark for Rullering S-sak 129/11 Statsbudsjettet for Budsjettfordeling S-sak 130/11 Langtidsbudsjett for perioden S-sak 131/11 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for prosess-, energiog miljøteknologi S-sak 132/11 Eventuelt S-sak 133/11 Referatsaker

3 11 i _. f L A2[ 1 A 2 TILSTEDE: Styret : Faglig tilsatte : Per Åsmund Omholt Mona Sæbø Tor Lønnestad Elin Ødegård Tekn./adm. Ellen Hermanrud Eksterne : Rune Nilsen (leder) Ingrid Risland Anne M. Blaker Studentene : Jørgen S. Gustavsen Ragnhild Flesland Administrasjonen : Kristian Bogen, rektor Bjørn Goksøyr, viserektor for utdanning Pål Augestad, viserektor for FoU John W. Viflot, direktør Ingvild G. Sildnes, rådgiver* Tone E. Østvedt, fung. økonomidirektør* Torbjørn Steinhaug, konsulent* Kjetil Horgmo, PO-direktør Anita Dale, seniorkonsulent Forfall: Kristian Espeland * Til stede til og med S-sak 130/11. Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 122/11-130/11, S-sakene 132/11-133/11 og S-sak 131/11. Dokument som ble utdelt i møtet: Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - Generell informasjon til styret Styreleder presenterte og ønsket høgskolens nye PO-direktør, Kjetil Horgmo, velkommen. VEDTAKSLISTE S-sak Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. S-sak Godkjenning av saksliste Det ble meldt en sak under Eventuelt: 1. Digitale verktøy for ledergruppen (JWV) Med dette tillegget ble sakslisten enstemmig godkjent. S-sak 124/11 Godkjenning av møtebok fra møtet Møteboka ble enstemmig godkjent. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 101l l Styret Torsdag 15. desember 201 1

4 3 S-sak 125/11 Informasjonsutveksling Styreleder orienterte om: Ros til høgskolen for publiseringstenkning og samhandling mot UiA. Status for HiT etter internasjonale evalueringer. Rektor orienterte om: Besøk til alle vertskommunene er gjennomført. Styringsdialog mellom høgskolens ledelse og ledelsen ved fakultetene er gjennomført. Status for samarbeidet med Universitetet i Agder. Anne Blaker informerte om: EU-kommisjonen legger i dag frem sitt energiveikart Styreleder kommenterte. S-sak 126/11 Fullmakt til godkjenning av foreløpig årsregnskap for 2011 Journalnummer: 2011/1840 Saksutredning fra rektor Tilråding: Styret gir rektorfullmakt til å godkjenne høgskolens foreløpige årsregnskap for Anne Blaker fremmet følgende tilleggsforslag: Nytt punkt 2. Det vurderes fra neste år å endre styremøtestrukturen slik at styret formelt kan godkjenne regnskapet før det oversendes Kunnskapsdepartementet. Hvis det da er behov for et ekstra styremøte, kan for eksempel et nettmøte vurderes. Votering: Det ble først stemt over rektors tilråding. Deretter ble det stemt over tilleggsforslaget fra Anne Blaker. Rektors tilråding ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget fra Anne Blaker ble enstemmig vedtatt. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 1011 I Styret Torsdag IS. desember 201 I

5 ^,_^111'^i t^tt^^ 4 Vedtak: 1. Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne høgskolens foreløpige årsregnskap for Det vurderes fra neste år å endre styremøtestrukturen slik at styret formelt kan godkjenne regnskapet før det oversendes Kunnskapsdepartementet. Hvis det da er behov for et ekstra styremøte, kan for eksempel et nettmøte vurderes. S-sak Retningslinjer for studentenes og de tilsattes innflytelse ved Høgskolen i Telemark - Revisjon Journalnummer: 2011/1717 Saksutredning fra rektor med følgende vedlegg: 1. Retningslinjer for studentenes og de tilsattes innflytelse ved Høgskolen i Telemark, fastsatt iht. styrets vedtak i S-sak 62/03 2. Retningslinjer for studentenes og de tilsattes innflytelse ved Høgskolen i Telemark, fastsatt iht. styrets vedtak i S-sak 62/03, og med revisjon ut fra styrets vedtak i S-sak 58/07, pkt Utkast til Retningslinjer for studentenes og de tilsattes innflytelse ved Høgskolen i Telemark, fastsatt iht. styrets vedtak i S-sak 62/03, og med revisjon ut fra styrets vedtak i S-sak 58/07, pkt. 1 og i S-sak 127/11 Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 26/11. Organisasjonene (Forskerforbundet, NTL, Parat, Tekna med støtte fra NSF, NITO og FO) ønsket følgende protokolltilførsel: "Organisasjonene fremmet følgende forslag for å sikre at samme informasjon tilflyter ledere og tillitsvalgte: Tillitsvalgte er observatører med møte- og talerett i fakultetets ledergrupper. Tillitsvalgte fratrer møtene når sensitive personalsaker skal tas opp." Tilråding: Styret vedtar at det fastsettes reviderte retningslinjer for studentenes og de tilsattes innflytelse ved Høgskolen i Telemark slik det går fram av vedlegg 3 til denne saken. Elin Ødegård fremmet følgende utsettelsesforslag: Saken utsettes og sendes ut på høring til ledelse og tillitsvalgte. Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 6 mot 4 stemmer. S-sak Strategisk plan for Høgskolen i Telemark for Rullering Journalnummer: 2011/1741 Saksutredning fra rektor med følgende vedlegg: Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 101l l Styret Torsdag IS. desember 201 I

6 1 1 i _` f P, I 1^ t ^ 5 1. Gjeldande strategisk plan 2. Framlegg til rullert strategisk plan Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandslingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - Generell informasjon til styret (utdelt i møtet) Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak Organisasjonene sluttet seg til rektors tilråding. Tilråding: Styret fastset endringar i Strategisk plan for Høgskolen i Telemark for perioden i samsvar med framlegg frå rektor Elin Ødegård fremmet følgende tilleggsforslag: Strategi nr. 8 opprettholdes i strategidokumentet. Rektor trakk sin tilråding i møtet. Votering: Endringsforslaget fra Elin Ødegård ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Styret fastset endringar i Strategisk plan for Høgskolen i Telemarkfor perioden i samsvar medframlegg frå rektor , men at strategi nr. 8 blir ståande. S-sak 129/11 Statsbudsjettet for Budsjettfordeling Journalnummer: 2010/1534 Saksutredning fra rektor med følgende vedlegg: 1. Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark for Simuleringer av budsjettfordelingsmodell 3. Disposisjonsreglement Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandslingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 28/11. Organisasjonene sluttet seg til rektors tilråding. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding: 1. Med bakgrunn i Prop. I S ( )for budsjettåret 2012 fra KD og heftet Orientering omforslag til statsbudsjettet for 2012 fra KD vedtar styret følgende rammebudsjett for driftsenhetene og bevilgning til utviklingstiltak, fellestiltak og øremerkede tiltak med de forutsetninger som fremgår i saksutredningen: Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 101l l Styret Torsdag l5. desember 201 I

7 6 l ",v] Driftsenheter m.v. Fakulteter Rammer AF EFL HS TF Fellestjenester BIB DR FA IT Fellestiltak Øremerkede tiltak Utviklingstiltak Isum Det tas forbehold om Stortingets behandling av budsjettforslaget for Styret vedtar slike stillingsrammerfor driftsenhetene for 2012: Driftsenhet ORDINÆRE STILLINGER Nye stillinger i 2011 Nye stillinger i budsjettforslaget Ny ramme OPPDRAGS- STILLINGER Ordinære Faste Samlet ramme AF 2,0 7, 0 117,05 10,00 0,00 127,05 EFL 145,80 12,00 4,00 161,80 HS 73,30 7,00 2,00 82,30 TF 70,50 8,00 2,00 80,50 BiB 16,30 0,00 0,00 16,30 DR 40,30 0,00 0,00 40,30 FA 2,0 1,0 39,10 0,00 0,00 39,10 IT 1,0 16,50 1,00 0,00 17,50 Universitets- - 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 satsing sum 3,0 9,0 518, 85 38,00 8,00 564,85 3. Styret vil komme tilbake til resultatmål ved fastsettelse av årsplan for Styret gir viserektor for FoUfullmakt til å fordele avsatte midler under tiltaket Internasjonalisering, og kr under tiltaket FoU-stipend. 5. Styret gir styringsgruppen for markedsføring fullmakt til å fordele avsatte midler til tiltaket Markedsføringskampanje for studentrekruttering. 6. Styret vedtar rektors forslag til disponeringsreglement, jf vedlegg 3 til saksutredningen. 7. Følgende tiltak forhold skal vurderes storskilt i forbindelse med revidert budsjett for 2012: Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE Styret Torsdag IS. desember 201 I

8 :vi 11,9 f 112?.', 7 Ut- og ombygginger Kompetanseutvikling Utredning WA Doktorgradsstudium i kulturstudier Doktorgradsstudium i økologi Fo U-stipend Informasjonsfeneste Evaluering av nettbasert grunnskoleltererutdanning ved EFL S-sak Langtidsbudsjett for perioden Journalnummer: 2008/1727 Saksutredning fra rektor med følgende vedlegg: 1. Langtidsbudsjett for Eksisterende og planlagte eksterne bidrags- og oppdragsinntekter Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 29/11. Organisasjonene sluttet seg til rektors tilråding. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding: Styret tar langtidsbudsjett for perioden til orientering med de merknader som kom fram i møtet. S-sak 131/11 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for prosess-, energiog miljøteknologi (B-sak) Journalnummer: 2011/1836 Saksutredning fra rektor med følgende vedlegg: 1. Utlysingstekst og utvidet søkerliste 2. Innstillingsutvalgets innstilling Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding: Bjørn Glemmestad tilsettes i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for prosess-, energiog miljøteknologi ved Høgskolen i Telemarkfor en periode på fire år fra S. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 10/l l Styret Torsdag IS. desember 201 I

9 i 71 ^ _: 1 L i 8 S-sak Eventuelt 1. Digitale verktøy for ledergruppen/styret. Direktøren orienterte om ulike digitale verktøy som nå vurderes implementert i høgskolen. S-sak Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET "Angående implementering av ny rammeplanfor førskolelærerutdanningen. " Brev fra Kunnskapsdepartementet. Førskolelærerutdanningen i Norge ble evaluert i På bakgrunn av denne evalueringen fant departementet det nødvendig å gjennomføre en rekke tiltak for å gi utdanningen et kvalitetsløft. Et av tiltakene var utvikling av en ny rammeplan, som var tenkt gjennomført fra og med studieåret Den nye rammeplanen krever imidlertid en mer omfattende implementeringsprosess enn først antatt, og innføring av planen er derfor utsatt til studieåret FELLESADMINISTRASJONEN "Samarbeid med kommersielle aktører som tilbyr studier i utlandet. " Brev fra Høgskolen i Telemark til Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet igangsatte i 2009 en kartlegging av sektorens samarbeid med kommersielle aktører om studietilbud i utlandet. Departementet viderefører nå denne kartlegging, som i grove trekk omfatter spørsmål knyttet til portefølje, studiesteder, gjennomføring, kvalitetssikring, rapportering, finansiering og studiepoengsberegning samt krisehåndtering. For HiTs vedkommende gjelder dette samarbeidsavtalen med Gateway College. ANDRE FASTE UTVALG Hoved-AMU Referat fra møte 08. medfølgende hovedsaker: AMU-sak 21/11 MUSIK - tilbakemeldinger og framtidig bruk av arbeidsmiljøverktøy AMU-sak 22/11 Revisjon av internkontrollsystemet - oppnevning av arbeidsgruppe AMU-sak 23/ 11 Orientering: Status lokal-amu i Porsgrunn Styreleder viste til referatsak 133/02 og ønsket en sak for styret om kommersielle aktører som tilbyr studier i utlandet. Viserektor for utdanning kommenterte. Med disse kommentarene tok styret referatsakene til orientering. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 1011 I Styret Torsdag IS. desember 201 I

10 9 Neste styremøte: Torsdag 23. februar 2012 i Bø Kristian Bogen rektor Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 1011 I Styret Torsdag 15. desember 201 I