Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale Anita.Dale@hit.no 06/

Transkript

1 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale / Møtenummer : 6/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl Møtested/-rom : Høgskolens lokaler i Porsgrunn, møterom G-203 SAKSLISTE S-sak 79/06 Godkjenning av innkalling S-sak 80/06 Godkjenning av saksliste S-sak 81/06 Godkjenning av møtebok fra møtet S-sak 82/06 Informasjonsutveksling S-sak 83/06 Evaluering av høgskolens budsjettfordelingsmodell S-sak 84/06 Etablering av studium i karriereveiledning S-sak 85/06 Ombygging i Porsgrunn - disponeringsfullmakt S-sak 86/06 Økt stillingsramme ved innføring av nytt lønns- og personalsystem B-sak S-sak 87/06 Prolongering i vikariat som administrasjonssjef ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning B-sak S-sak 88/06 Utlysing av stilling som administrasjonssjef ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning B-sak S-sak 89/06 Stilling som professor i pedagogikk oppnevning av sakkyndig utvalg B-sak S-sak 90/06 Stilling som undervisningsdosent i pedagogikk oppnevning av sakkyndig utvalg S-sak 91/06 Eventuelt S-sak 92/06 Referatsaker B-sak S-sak 93/06 Tilsetting uten kunngjøring i stilling som professor II i pulverteknologi

2 2 TIL STEDE: : Administrasjonen: Forfall: Ikke møtt: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh Tekn./adm. Eksterne: Studentene: Trine Ellefsen Heidi Faukald Alfhild Skaardal Knut Wille Snorre Stuen Nils Røttingen, høgskoledirektør Mette Fjulsrud, økonomidirektør (ikke til stede under B-sakene 87/06-90/06 og 93/06) Marianne Thorsdal, personal- og organisasjonsdirektør Anita Dale, konsulent Stein Lier-Hansen Karete Roksvåg Per Wold Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 79/06-90/06, S-sak 93/06, S-sak 91/06 og S-sak 92/06 Dokumenter som ble utdelt i møtet: Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene S-sak 93/06 Tilsetting uten kunngjøring i stilling som professor II i pulverteknologi VEDTAKSLISTE S-sak 79/06 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. S-sak 80/06 Godkjenning av saksliste Det ble ikke meldt saker under Eventuelt. Høgskoledirektøren meldte en tilleggssak: S-sak 93/06 Tilsetting uten kunngjøring i stilling som professor II i pulverteknologi. hadde ingen merknader til at saken ble behandlet. Med disse endringene ble sakslisten enstemmig godkjent.

3 3 S-sak 81/06 Godkjenning av møtebok fra møtet 31. august 2006 Møtebok fra møtet 31. august 2006 ble enstemmig godkjent. S-sak 82/06 Informasjonsutveksling Rektor informerte om: Fagseminar i Kunnskapsdepartementet 5. september. Tema: Y-veien som rekruttering Møte med styrene i Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud 31. august Universitetssatsingen i Telemark Status Frode Lieungh stilte spørsmål om ledelsesstruktursystemet i høgskolen og habilitet i den sammenheng. Rektor og høgskoledirektør informerte. S-sak 83/06 Evaluering av høgskolens budsjettfordelingsmodell Journalnummer: 2006/ Rapport fra arbeidsgruppe i juni 2006 om ressursfordeling i høgskolen 2. Høringsuttalelse fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 3. Høringsuttalelse fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 4. Høringsuttalelse fra Avdeling for helse- og sosialfag 5. Høringsuttalelse fra Drifts- og innkjøpstjenesten 6. Høringsuttalelse fra Studentorganisasjonen i Telemark 7. Forslag av til revidert budsjettfordelingsmodell for 8. Forslag til budsjettprosess i høgskolen for 2006/2007 Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 12/06. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til ledelsens forslag. Tilråding: 1. vedtar revidert budsjettfordelingsmodell for slik denne framgår av høgskoledirektørens forslag har ingen merknader til forslaget til budsjettprosess i høgskolen for 2006/2007. Heidi Faukald fremmet følgende endringsforslag til punkt 2: gir sin tilslutning til forslaget til budsjettprosess i høgskolen for 2006/2007 med den tilføyelse at styret selv skal gis anledning til å fremme signaler om strategiske satsingstiltak i budsjettet forut for den ordinære budsjettbehandlingen i desember. Høgskoledirektøren trakk punkt 2 i tilrådingen.

4 4 Knut Duesund fremmet følgende tilleggsforslag 2.6 i kulepunkt 2 i høgskoledirektørens forslag til budsjettfordelingsmodell endres til: Ut- og innreisende studenter (3 mnd) med lokalt fastsatt pris. Votering: Tilleggsforslaget til Knut Duesund ble enstemmig vedtatt. Punkt 1 i høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. Endringsforslaget fra Heidi Faukald ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. vedtar revidert budsjettfordelingsmodell for slik denne framgår av høgskoledirektørens forslag gir sin tilslutning til forslaget til budsjettprosess i høgskolen for 2006/2007 med den tilføyelse at styret selv skal gis anledning til å fremme signaler om strategiske satsingstiltak i budsjettet forut for den ordinære budsjettbehandlingen i desember i kulepunkt 2 i høgskoledirektørens forslag til budsjettfordelingsmodell endres til: Ut- og innreisende studenter (3 mnd) med lokalt fastsatt pris. S-sak 84/06 Etablering av studium i karriereveiledning Journalnummer: 2006/ Internt notat av fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 15/06. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: godkjenner etablering av studium i karriereveiledning, modul 1 og 2 (15+15 studiepoeng) ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning med oppstart høsten S-sak 85/06 Ombygging i Porsgrunn - disponeringsfullmakt Journalnummer: 2006/ Ønskede endringer i bygg A og C i Porsgrunn Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 16/06.

5 5 fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: gir høgskoledirektøren fullmakt til å disponere utbyggingsfondet til ombygginger i Porsgrunn fram til og med S-sak 86/06 Økt stillingsramme ved innføring av nytt lønns- og personalsystem Journalnummer: 2006/ Referat fra møte i styringsgruppa fase Arbeidsfordeling ved registrering av lønns- og personalopplysninger og kjøring av lønn med nytt lønnsog personalsystem Notat fra prosjektledelsen til styringsgruppen Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 13/06. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til ledelsens forslag. Tilråding: godkjenner tilføring av tre nye stillinger til fellesadministrasjonen i forbindelse med innføring av nytt lønns- og personalsystem. En av stillingene er fast, mens to av stillingene er midlertidige i to år ( ). Stillingsrammen utvides tilsvarende. Høgskoledirektøren endret sin tilråding i møtet slik: godkjenner tilføring av inntil tre nye stillinger. fattet følgende enstemmig vedtak i samråd med høgskoledirektørens endrede tilråding: godkjenner tilføring av inntil tre nye stillinger til fellesadministrasjonen i forbindelse med innføring av nytt lønns- og personalsystem. En av stillingene er fast, mens to av stillingene er midlertidige i to år ( ). Stillingsrammen utvides tilsvarende. B-sak S-sak 87/06 Journalnummer: 2006/1169 Prolongering i vikariat som administrasjonssjef ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 1. Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning

6 6 fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Leif Rasmussen får lengd vikariatet som administrasjonssjef ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærarutdanning fram til B-sak S-sak 88/06 Journalnummer: 2006/1169 Utlysing av stilling som administrasjonssjef ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 1. E-post fra Aud Holtskog 2. Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 3. Høgskoledirektørens forslag til utlysingstekst 4. Stillingsomtale for administrasjonssjef på avdelingene ved vedtatt i S-sak 67/03. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: godkjenner høgskoledirektøren sitt framlegg til utlysingstekst for stilling som administrasjonssjef ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærarutdanning. B-sak S-sak 89/06 Stilling som professor i pedagogikk oppnevning av sakkyndig utvalg Journalnummer: 2006/ Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 2. Utvidet søkerliste 3. Utlysingstekst 4. Stillingsomtale fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Følgende personer oppnevnes til å vurdere søkere til ledig stilling som professor i pedagogikk ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning: Professor emeritus Else Marie Halvorsen Professor Roger Säljø, Gøteborgs Universitet Professor Arnfinn Muruvik Vonen, Universitetet i Oslo

7 7 B-sak S-sak 90/06 Journalnummer: 2006/351 Stilling som undervisningsdosent i pedagogikk oppnevning av sakkyndig utvalg Saksutredning fra høgskoledirektøren m/følgende vedlegg: 1. Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 2. Utvidet søkerliste 3. Utlysingstekst 4. Stillingsomtale fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Følgende personer oppnevnes til å vurdere søkere til ledig stilling som undervisningsdosent i pedagogikk ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning: Professor emeritus Else Marie Halvorsen Professor Roger Säljø, Gøteborgs Universitet Professor Arnfinn Muruvik Vonen, Universitetet i Oslo S-sak 91/06 Eventuelt Ingen saker. S-sak 92/06 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen: FELLESADMINISTRASJONEN 92/01 Oppnevning av og mandat for utredningsgruppe til å utrede spørsmål om satsing på Henrik Ibsen." Brev av fra rektor og høgskoledirektør til medlemmene av utredningsgruppe. Utredningsgruppen har følgende mandat i første fase av arbeidet: Å gi en oversikt over hvilke studietilbud og andre relevante faglige aktiviteter relatert til Henrik Ibsen som finnes ved norske universiteter og høyskoler og i randsonen av disse. Å utrede hvilke behov som finnes, og foreslå hvilke av disse som bør dekkes gjennom en satsing i Telemark på Henrik Ibsens liv og litteratur også sett i et videre perspektiv innen scenekunst og dramatikk, f.eks. - etablering av et studium med anbefaling om nivå og innhold (skisse og studieplan), - etablering av et senter for Ibsen-studier inkl. ansvar for et internasjonalt forskerseminar, - etablering av en internasjonal Ibsen-pris, - sommeruniversitet, - videreføring av årbok om Ibsen m.v. Å utrede modeller for samarbeid på dette området mellom, Skien kommune, Teater Ibsen og Telemark Museum.

8 8 Å vurdere hvilket årlig driftsbudsjett den foreslåtte satsingen krever ved en lokalisering av mulig studium og senter i Skien med forslag til hvordan kostnadene skal dekkes. Å foreslå hvordan satsingen bør organiseres, styres og ledes. I sitt arbeid skal gruppen innhente synspunkt på mulig Ibsen-satsing i Telemark fra relevante faglige miljøer regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Arbeidsgruppen består av: Professor Øyvind T. Gulliksen (HIT) (leder), førsteamanuensis Peter Fjågesund (HiT), studiedirektør Bjørn Goksøyr (HiT), professor Olav Solberg (HiT), biblioteksjef Ove Gaathaug (Skien kommune) og kultursjef Alfhild Skaardal (Skien kommune). Høgskolelektor Ingrid Skjerdal er sekretær for utredningsgruppen. Arbeidet i denne fasen skal være avsluttet innen utgangen av januar Samarbeidspartene vurderer deretter om og på hvilken måte utredningsarbeidet skal videreføres. 92/02 Samarbeidsavtale mellom og Skien kommune. har inngått samarbeidsavtale med Skien kommune. Formålet med avtalen er å utrede mulighetene for satsing på Henrik Ibsen. 92/03 Spørsmål om nye studietilbud innen IKT ved - Mandat for prosjektgruppe og oppnevning av medlemmer til gruppen og til styringsgruppe." Brev av fra rektor og høgskoledirektør til medlemmene av prosjektgruppen og styringsgruppen. Prosjektgruppen er gitt følgende mandat: kartlegge høgskolens eksisterende studietilbud innen IKT, redegjøre for nasjonale og regionale behov for et studietilbud i IKT på bachelorgradsnivå, herunder redegjøre for rekrutteringspotensialet, redegjøre for hvordan et slikt studietilbud kan gjøres unikt i innhold og markedsføring, redegjøre for behov og muligheter for en videreutvikling av et slikt bachelorgradsstudium til et mastergradsstudium (faglig profilering, kompetansebehov m.v. ), utarbeide forslag til nytt studietilbud med tilhørende studieplan, evt. knyttet til endringer av eksisterende studietilbud, redegjøre for eksisterende fagkompetanse i IKT Grenland og ved HiT og behov for supplerende fagkompetanse knyttet til studietilbudet, redegjøre for eksisterende infrastruktur og behov for supplerende infrastruktur (IT, bibliotek og lokaler), redegjøre for ordninger knyttet til internasjonalisering av studietilbudet, redegjøre for samlet ressursbehov og inntjeningsmuligheter, vurdere hvordan samarbeid og samhandling mellom IKT Grenland og HiT kan videreutvikles og styrkes med sikte på å tilby studenter et unikt og praksisnært studiemiljø, utarbeide forslag til rammeavtaler for samarbeidet mellom IKT Grenland og HiT, samt til individuelle avtaler mellom enkeltbedrifter og HiT, utarbeide nødvendig grunnlag for en etableringssak for styret i samsvar med gjeldende krav fastsatt i NOKUTs akkrediteringsforskrift, HiTs bachelorgradsforskrift og kvalitetssikringshåndbok. Arbeidet i prosjektgruppen skal være sluttført innen Prosjektgruppen har følgende sammensetning: Fra HiT: Høgskolelektor Jon Kvisli (leder), høgskolelektor Bjørn Kristofferen, høgskoledosent Tor Lønnestad, høgskolelektor Tor-Arne Haukedal, høgskolelektor Morten Borg og høgskolelektor Olav Dæhli. Fra IKT Grenland: utviklingssjef Amund Haldorsen,

9 9 leder for forretningsutvikling Bård Farstad, daglig leder Christian Felde og daglig leder Tor-Arne Bellika. Rådgiver Åshild Kise er prosjektgruppens sekretær. Styringsgruppen har følgende sammensetning: Fra HiT: Studiedirektør Bjørn Goksøyr (leder), dekan Arild Hovland, dekan Elisabeth Aase og dekan Ole Ringdal. Fra IKT Grenland: daglig leder Aleksander Farstad og daglig leder Bård Stranheim TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 92/04 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Tommy Langseth er innvilget permisjon fra stilling som høgskolelektor i friluftslivsfag fra til Geir Grothen er tilsatt i 80 % vikariat som høgskolelektor i kulturadministrasjon og kulturpolitikk fra til Marianne Singsaas er tilsatt i 100 % vikariat som høgskolelektor i friluftslivsfag fra til Karin Kvålseth er tilsatt i 60 % stilling som høgskolelektor i geofag/miljøfag fra RalphhHøksaas er tilsatt i 50 % vikariat som høgskolelektor i idrettsfag fra til Ian Harkness har fått forlenget tilsetting i 50 % vikariat som høgskolelektor i engelsk fra til Ingrid Skjerdal har fått forlenget tilsetting i 60 % vikariat som høgskolelektor i norsk fra til Toril Gjesvik er tilsatt i 20 % oppdragsstilling som høgskolelektor ved deltisstudiet i kulturfag fra til Dag Solhjell har fått forlenget tilsetting i 40 % oppdragsstilling som førsteamanuensis ved deltidsstudiet i kultur fra til Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Marianne Christensen har fått forlenget tilsetting i vikariat som høgskolelektor i forming fra Bodil Nordjore har fått forlenget tilsetting i 30 % vikariat som høgskolelektor i tradisjonsmat fra Åsbjørg Moland har fått forlenget tilsetting i 40 % vikariat som høgskolelektor i forming fra til Gunnar Tranvåg har fått forlenget tilsetting i 100 % vikariat som høgskolelektor i forminag fra til Vikariater i faglige stillinger i pedagogikk godkjenning av utlysingstekst. Vikariat i oppdragsstilling i pedagogikk godkjenning av utlysingstekst. Irmelin Kjelaas er tilsatt i 100 % oppdragsstilling som høgskolelektor i norsk fra til

10 10 Elisabeta Eriksen er tilsatt som førsteamanuensis i matematikk fra Avdeling for helse- og sosialfag Anne Marie Klem har fått forlenget tilsetting i 50 % vikariat som høgskolelærer fra Stilling i helsefremmende arbeid godkjenning av utlysingstekst. Bergit Haugland er tilsatt i vikariat som høgskolelektor i spesialpedagogikk/ samfunnsfag fra til Avdeling for teknologiske fag Kjetil Emhjellen er innvilget forlenget permisjon fra 50 % av stilling som førsteamanuensis fra til /05 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Jens Wollebæk er tilsatt som stipendiat i miljø og genetikk fra til Kjetil Strømme har fått forlenget tilsetting i 50 % vikariat som høgskolelektor i friluftsfag fra til Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Anne Grethe M. Lauritzen er tilsatt som vikar i oppdragsstilling i pedagogikk fra til Kirsten Linnea Kruse er tilsatt i vikariat som høgskolelektor i norsk fra til Anne W. Norstrand er tilsatt i vikariat som høgskolelektor i pedagogikk fra til Arne Nørstebø Laache er tilsatt i vikariat som høgskolelektor i pedagogikk fra til Håkon Engstu er tilsatt i 50 % stilling som høgskolelektor i kroppsøving fra Lars Opdal har fått utvidet oppdragsstilling fra 50 % til 80 % stilling fra til Hanne Müller er tilsatt i stilling som førsteamanuensis i mat og helse fra Avdeling for helse- og sosialfag Oppdragsstilling kurs og oppdrag godkjenning av utlysingstekst. Midlertidig stilling helsefag godkjenning av utlysingstekst.

11 11 Avdeling for teknologiske fag Atle J. Gyllensten er tilsatt som førstelektor i matematikk, fysikk og IKT. Britt Halvorsen er innvilget permisjon fra 50 % av stilling som førsteamanuensis fra til TEKNISK ADMINISTRATIVE STILLINGER 92/06 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Lisa Hjelmeland har fått utvidet stilling som førstekonsulent fra 50 % til 100 % fra Arne Hjeltnes er tilsatt som overingeniør fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Hilde Kvålen har fått forlenget tilsetting i 60 % stilling som førstekonsulent fra til Hilde Kvålen har fått forlenget tilsetting i 20 % vikariat som førstekonsulent fra til Tonje Brokke har fått forlenget tilsetting som førstesekretær i oppdragsstilling fra til Avdeling for helse- og sosialfag Anne Lisbeth Leifsen er innvilget permisjon fra 40 % stilling som konsulent fra til Turid Rossvang har fått forlenget tilsetting i 50 % stilling som konsulent fra til Turid Rossvang har fått tilsetting i 10 % stilling som konsulent fra til Stilling som førstekonsulent/rådgiver godkjenning av utlysingstekst. Driftstjenesten Ingrid Ødegård Vestgarden er innvilget redusert 80 % stilling som førstesekretær fra Ingrid Listog er tilsatt i 20 % stilling som førstefullmektig fra

12 12 92/07 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Carl-Magnus Nystad er tilsatt i stilling som førstekonsulent fra Hilde Kvålen er tilsatt som førstekonsulent fra Avdeling for helse- og sosialfag Elin Gilberg har fått utvidet stilling som førstekonsulent til 100 % fra Stilling som førstekonsulent studieadministrasjon godkjenning av utlysingstekst. Fellesadministrasjonen Stilling som førstekonsulent studentrekruttering godkjenning av utlysingstekst. Espen Johansen er tilsatt i stilling som førstekonsulent fra tok referatsakene til orientering. B-sak S-sak 93/06 Tilsetting uten kunngjøring i stilling som professor II i pulverteknologi Journalnummer: 2006/536 Saksutredning fra høgskoledirektøren m/følgende vedlegg: 1. Internt notat fra Avdeling for teknologiske fag Saken ble utdelt i møtet. Det ble innvilget lesetid i møtet. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Biplap K. Datta tilsettes i stilling som professor II i pulverteknologi ved Høgskolen i Telemark for en periode på 5 år fra Neste styremøte: Torsdag 19. oktober 2006 i Bø Dag K. Bjerketvedt rektor Nils Røttingen høgskoledirektør