Møtebok. Møte I/ Høgskolen i Telemark

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte I/ Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : Telefaks :

2 1 f Høgskolen i Telemark Styret Møtebok Saksbehandler: Anita Dale Direkte innvalg E-post Anita.Dale@hit.no journalnummer: 2010/23 Dato : Møtenummer : Møtedag/-dato : Torsdag 25. februar 2010 Møtetid : Kl Møtested/-rom: Høgskolen i Telemark, studiested Bo, møterom SAKSLISTE S-sak 1/10 S-sak 2/10 S-sak 3/10 S-sak 4/10 S-sak 5/10 S-sak 6/10 S-sak 7/10 S-sak 8/10 S-sak 9/10 S-sak 10/10 S-sak 11/10 S-sak 12/10 S-sak 13/10 S-sak 14/10 S-sak 15/10 B-sak S-sak 16/10 S-sak 17/10 S-sak 18/10 S-sak 19/10 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av møtebok fra møtet 18. desember 2009 Informasjonsutveksling Økonomirapport for 3. tertial 2009 Foreløpig årsregnskap for 2009 Fordeling av midler til større utstyrskjøp og vedlikehold 2010 Lokalsituasjonen ved høgskolens studiested i Porsgrunn - rapport fra arbeidsgruppe Parkeringssituasjonen i Porsgrunn - rapport fra arbeidsgruppe Årsmelding for 2009 for Klagenemnda Oppnevning av studentmedlemmer til Skikkethetsnemnda for studieåret Høgskolen i Telemark - Rapport og planar ( ) Utredningsnotat om universitetssatsingen og alternative utviklingsscenarier m.v. Etatsstyringsmøte sammensetning av delegasjon fra Høgskolen i Telemark En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark 2009 Fastsetting av stillingsomtale for stilling som professor II innen energiforsyning, klima og miljø og tilsetting uten forutgående kunngjøring i stillingen Fastsetting av stillingsomtale for bistillinger som professor II i pedagogikk Eventuelt Referatsaker

3 Yw,.( ) P, L1, t 2 TIL STEDE: Styret: Faglig tilsatte : Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Kari Carisen Gro Lorentzen (for Fjågesund) Tekn./adm. Trine Ellefsen Eksterne: Rune Nilsen Gunn Marit Helgesen (kom under sak 2) Hans Kr. Lehmann (for Risland) Sigbjørn Molvik Studentene : Jørgen S. Gustavsen Inger Nilsen (kom under sak 3) Administrasjonen : Nils Røttingen, høgskoledirektør Per M. Holtung, informasjonssjef (ikke tilstede under behandling av B-sak) Marianne Thorsdal, PO-direktør Bjørn Goksøyr, studiedirektør (ikke tilstede under behandling av B-sak) John Viflot, økonomidirektør (ikke tilstede under behandling av B-sak) Olav Risholt, prosjektdirektør (til S-sak 12/10) Anita bale, førstekonsulent Forfall: Ingrid Risland Peter Fjågesund Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 1/10-11/10, S-sak 13/10, S-sak 12/10, S-sakene 14/10-15/10, S-sak 17/10-19/10 og S-sak 16/10. Dokument som ble utdelt i møtet: Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene Skriv fra fagpersonale m.fl. ved høgskolens førskolelærerutdanning om "Førskolelærerutdanningen økonomi i Høgskolen i Telemark" Oppdatert Verksemdsmå14.4 i Rapport og planar ( ) Flyer om universitetssatsingen i Telemark VEDTAKSLISTE S-sak 1/10 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. I S-sak 2110 Godkjenning av saksliste Kari Carlsen ba om å bytte rekkefølgen av behandlingen av S-sakene 12/10 og 13 /10. Styret hadde ingen merknader til dette. Det ble ikke meldt saker under Eventuelt Med denne endringen ble sakslisten enstemmig godkjent. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE I/10 Styret Torsdag 25. februar 20 10

4 AL 3 Møtebok fra møtet 18. desember 2009 ble enstemmig godkjent. S-sak 4/10 Informasjonsutveksling Rektor informerte om: Tel-Tek og HiT-TF har fått 29 mill. kroner til forskning på C02-fangst. Prorektor informerte om: Status for GLU-samarbeidet med UiS og UiA. Status for arbeidet med å bevare Bratsbergbanen. Møte i kontaktgruppe for bevaring av Bratsbergbanen. Fylkets rolle må avklares. Reforhandle avtalen (som trafikkavtaler andre steder i landet). Møte om Ibsensatsingen i Skien. Høgskolen blir oppfordret til å satse på Ibsenstudiene (tekstog dramatikerutdanning). I møtet kom det appell om at høgskolen bør være mer synlig i ulike Ibsen-sammenhenger. Gunn Marit Helgesen informerte om: Arbeidet i det nystartede regionale forskningsfondet for Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold. Rektor supplerte med at fagmiljøene bør søke støtte i andre institusjoner og fagmiljø for å søke å få til gode fellesprosjekt i forskningsfondet. Høgskoledirektøren spurte om hvor søknader sendes og søknadsfrister. Gunn Marit Helgesen svarte at søknader sendes til nytilsatt daglig leder og at søknadsfristen er rett over sommeren. Høgskoledirektøren informerte om: Planlagt styremøte m/seminar mars - endring av dato. Styreseminaret var tenkt som en del av en "Peer-review-konferanse" i regi av AGENDA. "Peer-review-konferansen" blir 15. april i Oslo/Gardermoen. Høgskolen har nå fått informasjon om at konferansen er planlagt for en liten gruppe fra høgskolen. Det var enighet om at de representantene som blir valgt i S-sak 14/10 Etatsstyringsmøte sammensetning av delegasjon fra Høgskolen i Telemark, blir med i en delegasjon til "peer-review-konferansen" med tillegg av eksterne representanter i referansegruppen for evaluering av høgskolens organisering, styring og ledelse. Neste styremøte blir 25. mars. Styreseminaret utgår i denne omgang. Neste styreseminar blir høsten Skriv fra fagpersonale m.fl. ved høgskolens førskolelærerutdanning om "Førskolelærerutdanningens økonomi i Høgskolen i Telemark". Skrivet ble utdelt i møtet. Høgskolen iteeemark REFERAT FRA MØTE I/l0 Styret Torsdag 25. februar 20 10

5 1 ^ )! n If k, %t1 L2 4 S-sak 5/10 Økonomirapport for 3. tertial 2009 Journalnummer: 2009/509 Saksutredning fra høgskoledirektøren Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 1/10. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Styret tar økonomirapporten for 3. tertial 2009 til etterretning. Gro Lorentzen ønsket følgende stemmeforklaring vedlagt møteboka: Avdeling for helse- og sosialfag er tildelt midler på budsjett for 2010 som tilsier at de ikke har midler utover lønnsutgifter. Avdelinga har god studiepoengsproduksjon og økt FoU-produksjon. Arbeidsmiljøundersøkelser viser at arbeidspresset er på kanten av det forsvarlige, noe som indikerer at vakante stillinger eller oppsigelser ikke vil løse avdelingens problemer. Høgskoleledelsen bes om å legge fram en sak for styret der den økonomiske situasjonen ved HS analyseres. Avdelingens behov for tilføring av midler må legges til grunn. Saken legges fram i forbindelse med behandling av revidert budsjett S-sak 6/10 Foreløpig årsregnskap for 2009 Journalnummer: 2009/1618 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Brev fra KD av Brev fra KD av Foreløpig årsregnskap for 2009, bestående av resultatregnskap, balanse, kontantstrømsoppstilling, noter, periodisert resultatbudsjett for 2009, kontroll- og nøkkeltallsberegninger, kontrollark og ledelseskommentarer Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 2/10. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2009 med ledelseskommentarer. 2. Styret vedtar at resultatet på kr ,91 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE I/l0 Styret Torsdag 25. februar 20 10

6 5 ti li IL2Å S-sak 7/10 Fordeling av midler til større utstyrskjøp og vedlikehold 2010 Journalnummer: 2006/2229 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Oversikt over alle søknader og fordeling av midlene Referat Ø informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 1/10. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Styret vedtar slikfordeling av midler til større utstyrskjøp og vedlikeholdfor 2010: Kronebeløp Avdeling for allmennvitenskapeligefag Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Avdelingfor teknologiske fag Bibliotektjenesten Driftstjenesten IT-tjenesten Totalt S-sak 8/10 Lokalsituasjonen ved høgskolens studiested i Porsgrunn, rapport fra arbeidsgruppe Journalnummer: 2009/894 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Oppnevningsnotat av Rapport fra arbeidsgruppen av Høringsuttalelse av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 4. Høringsuttalelse av fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 5. Høringsuttalelse av fra Avdeling for helse- og sosialfag 6. Høringsuttalelse av fra Avdeling for teknologiske fag 7. Høringsuttalelse av fra Driftstjenesten 8. Høringsuttalelse av fra Biblioteket 9. Høringsuttalelse av fra Seksjon for studie- og forskningssaker 10. Høringsuttalelse av fra Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling 11. Høringsuttalelse av fra Studentsamskipnaden i Telemark 12. Oversendelse av nye retningslinjer for behandling av forslag om igangsetting av statlige byggeprosjekter der husleien dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer - kurantprosjekter - Rundskriv P av fra KD 13. Prinsipper for tildeling av kontorplass ved Høgskolen i Telemark Referat Ø informasjons- og drøftingsmøe med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 2/10. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE I/10 Styret Torsdag 25. februar 2010

7 ^ 1, ti.ii i 2?^' 6 Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. Styret gir høgskoledirektøren fullmakt til å inngå leieavtale for hele BI-bygget om dette blir aktuelt. 2. Styret gir høgskoledirektøren fullmakt til å fremme en sak til vurdering i Kunnskapsdepartementet (KD) om et investeringsprosjekt som tas innenfor HiTs budsjettramme (Statsbyggs kurantprosjekt). Investeringsprosjektet skal omfatte nybygg av et stort auditorium med et bruttoareal på om lag 712 m2, en kontorfløy med et bruttoareal på om lag 356 m2, og om /utbygging av biblioteket med et bruttoareal på om lag 292 m2. 3. Styret vedtar at undervisningslokalene i Porsgrunn skal benyttes fullt ut til kl Styret slutter seg til prinsippet om at deler av økt basisbevilgning fra KD som følge av nye studieplasser kan benyttes til å delfinansiere økte husleiekostnader i Porsgrunn. S-sak 9/10 Parkeringssituasjonen i Porsgrunn - rapport fra arbeidsgruppe Journalnummer: 2007/289 Saksutredning fra høgskoledirektøren 1. Parkeringssituasjonen på Kjølnes. Rapport fra arbeidsgruppe 2. Tegning over utbygging av parkeringsplasser 3. Bomløsning eller oblater Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 3/10. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Tilråding: 1. Styret vedtar slik ordning for parkering ved studiested Porsgrunn: Det etableres inntil 140 nye parkeringsplasser mellom bygg B og Leirkulp. Parkering på høgskolens parkeringsplasser er gratis. Det innføres kontroll med hvem som parkerer på høgskolens parkeringsplasser. 2. Styret gir høgskoledirektøren fullmakttil å inngå avtalerfor å gjennomføre nødvendige tiltak. Gro Lorentzen fremmet følgende endringsforslag: Studenter og ansatte ved studiested Porsgrunn betaler for parkering på høgskolens parkeringsplasser. Det innføres moderat betaling, og en ordning som er enkel å administrere. Trine Ellefsen fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 1, prikkpunkt 2: for studenter. Det innføres gebyr for tilsatte i Porsgrunn. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 1/l0 Styret Torsdag 25. februar 20 10

8 1 ^ 1, f?'-%' IL2i Trine Ellefsen fremmet følgende endringsforslag til punkt 1, nytt prikkpunkt 5: Det vurderes om det skal innføres gebyr også for tilsatte ved de øvrige studiestedene i Telemark. Rune Nilsen fremmet følgende tilleggsforslag som nytt punkt 3: Styret ber om en helhetlig sak for miljøprofil, parkering, transport, videokonferanser etc. for HiT. Votering: Det ble stemt punktvis. Tilrådingens punkt 1, prikkpunkt 1, ble vedtatt med 10 mot 1 stemme. Deretter ble det votert over endringsforslaget fra Gro Lorentzen til punkt 1, prikkpunkt 2. Forslaget falt med 4 mot 7 stemmer. Tilleggsforslagene fra Trine Ellefsen til punkt 1, prikkpunkt 2 ble satt opp mot høgskoledirektørens tilråding. 5 stemte for høgskoledirektørens tilråding og 6 for Ellefsens forslag, som dermed ble vedtatt. Tilleggsforslaget fra Trine Ellefsen til nytt prikkpunkt 5, falt med 10 mot 1 stemme. Tilrådingen punkt I prikkpunkt 3 ble enstemmig vedtatt. Tilrådingen punkt 2 ble enstemmig vedtatt. Rune Nilsens forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Styret vedtar slik ordning for parkering ved studiested Porsgrunn: Det etableres inntil 140 nye parkeringsplasser mellom bygg B og Leirkulp. Parkering på høgskolens parkeringsplasser er gratis for studenter. Det innføres gebyr for tilsatte i Porsgrunn. Det innføres kontroll med hvem som parkerer på høgskolens parkeringsplasser. 2. Styret gir høgskoledirektøren fullmakt til å inngå avtaler for å gjennomføre nødvendige tiltak. 3. Styret ber om en helhetlig sak for miljøprofil, parkering, transport, videokonferanser etc. for HiT. S-sak 10/10 Årsmelding for 2009 for Klagenemnda Journalnummer: 2009/217 Saksutredning fra høgskoledirektøren Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 3/10. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Styret tar saken til orientering. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE I/l0 Styret Torsdag 25. februar 20 10

9 8 l >i12 L^', S-sak 11/10 Oppnevning av studentmedlemmer til Skikkethetsnemnda for studieåret 2009/2010 Journalnummer: 2006/955 Saksutredning fra høgskoledirektøren Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 7/10. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Styret oppnevner Jørund Kristian Sveen fra Avdeling for helse- og sosialfag og Linda Olsen fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning som medlemmer av Skikkethetsnemnda for studieåret S-sak 12/10 Høgskolen i Telemark - rapport og planar ( ) Journalnummer: 2010/121 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Rapportog planar ( ) med vedlegg, framlegg frå høgskoledirektøren Oppdatert Verksemdsmål 4.4 i Rapport og planar ( ) Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 4/10. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Høgskoledirektøren informerte styret om oppdateringer i Rapport og planar ( ) som har kommet etter at saksdokumentene ble sendt ut. Oppdatert Verksemdsmål 4.4 i Rapport og planar ( ) ble utdelt i møtet. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. Styret godkjenner rapporten om verksemda i 2009 i samsvar med framlegg frå høgskoledirektøren Styret fastset årsplan for Høgskolen i Telemark for 2010 i samsvar med framlegg frå høgskoledirektøren med tilhøyrande risikovurderingar. 3. Høgskoledirektøren får fullmakt til å gjere språklege og redaksjonelle endringar i dokumenta. 4. Rektorfår fullmakt til å fastsetje tiltaksplanarfor driftseiningane på grunnlag av årsplanen, fastsetje fordelinga av høgskolens resultatmål mellom avdelingane og fastseje resultatmåla under styringsparametrar der resultatafor 2009 ikkje ligg føre. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 1/10 Styret Torsdag 25. februar 20 10

10 9 S-sak 13/10 Utredningsnotat om universitetssatsingen og alternative utviklingsscenarier m.v. Journalnummer: 2009/1100 Saksutredning fra høgskoledirektøren m/følgende vedlegg: 1. Utredningsnotat av februar 2010 om universitetssatsingen og alternative utviklingsscenarier 2. HiT 2020, Scenarieverksted. Rapport/oppsummering 3. Universitetssatsingen i Telemark. Kort prosjektpresentasjon Referat fra informasjons - og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf 1-sak 4/10. Tjenestemannsorganisasjonene tok saken til orientering med følgende merknad: "Scenarieverkstedet ga to likeverdige utviklingsveier, fusjon med universitet (Agder) og Nettverkssamarbeid mellom høgskoler (Oslofjordalliansen) rettet mot universitetsstatus. Vi ber om at styret gjør vedtak om at begge alternativer sonderes og analyseres videre med tanke på fordeler og ulemper for høgskolen og for Telemark i en kortfattet form. Siden det fortsatt er en del ansatte og studenter som ønsker at høgskolen skal videreutvikles som høgskole, ønsker vi også at denne muligheten skal inkluderes i analysen på lik linje med de to nevnte alternativer. For- og mot-analysen gjøres kjent for alle høgskolens ansatte slik at de er kjent med beslutningsgrunnlaget i god tid før styret gjør vedtak om videre utvikling." Flyer med kort informasjon om universitetssatsingen i Telemark ble utdelt i møtet. Tilråding: Styret tar saken tid foreløpig orientering. Rune Nilsen fremmet følgende tilleggsforslag som nytt punkt 2: Styret ber, på bakgrunn av S-sak 13/10, HiT gjennom avdelingene og FoU-utvalget innen september 2010 å utvikle eller oppsummere mulighetsrommet for universitetsfunksjonene for hver av de faglige satsningsområdene, jf figur 1 på side 6 i utredningsnotat av februar 2010 om universitetssatsingen og alternative utviklingsscenarier. Votering: Tilrådingen ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget om nytt punkt 2 fra Rune Nilsen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Styret tar saken til foreløpig orientering. 2. Styret ber, på bakgrunn av S-sak 13/10, HiT gjennom avdelingene og FoU-utvalget innen september 2010 å utvikle eller oppsummere mulighetsrommet for universitetsfunksjonene for hver av de faglige satsningsområdene, jf. figur I på side 6 i utredningsnotat av februar 2010 om universitetssatsingen og alternative utviklingsscenarier. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE I/l0 Styret Torsdag 25. februar 20 10

11 771 1 Å2 10 S-sak Etatsstyringsmete sammenshetning av delegasjon fra Høgskolen i Telemark Journalnummer: 2006/223 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedle : 1. Kunnskapsdepartementets foreløpige temaer for etatss ingsøet Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestem sorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om sak n i møte , jf. I-sak 5/10. Tilråding: Høgskolen i Telemark sender følgende delegasjo Kunnskapsdepartementet 16. juni 2010: til etatsstyringsmøtet i Rektor Høgskoledirektør Leder av Studentorganisasjonen i Telemark Prorektor Studiedirektør Eksternt styremedlem Eksternt styremedlem Gunn Marit Helgesen fremmet følgende forslag på ekster e styremedlemmer: Rune Nilsen og Ingrid Risland. Votering: Forslaget fra Gunn Marit Helgesen ble enstemmig vedta Vedtak: Høgskolen i Telemark senderfølgende delegasjon til etatsstyringsmøtet i Kunnskapsdepartementet 29. april 2009: Rektor Høgskoledirektør Leder av Studentorganisasjonen i Telemark Prorektor Studiedirektør Rune Nilsen Ingrid Risland (dersom ikke Ingrid Risland har a ledning til å delta, så vil Sigbjørn Molvik stille). Høgskolen i Telemark Styret REFERAT FRA MØTE l/10 Torsdag 25. februar 2010

12 it i _.f L I 1 l:,a 11 S-sak 15/10 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark 2009 Journalnummer: Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedl gg: 1. En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høg olen i Telemark 2009 Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjeneste annsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 6/10. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Styret tar "En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark i 2009 " til orientering. S-sak 16/10 Fastsetting av stillingsomtale for sti lling som professor II innen energiforsyning, klima og miljø og lsetting uten forutgående kunngjøring i stillingen (B-sak) Journalnummer: 2010/5 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedle 1. Internt notat Ø Avdeling for teknologiske fa 2. Sakkyndig vurdering 3. Forslag til stillingsomtale Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar m høgskoledirektørens tilråding: 1. Styret fastsetter stillingsomtale for bistilling som rofessor II innen energiforsyning, klima og miljø i samsvar medforslag datert Styret godkjenner at det blir tilsatt uten forutgåe e kunngjøring i bistillingen. 3. Wilhelm Rondeel tilsettes i 20 % bistilling som pr fesnor II innen fagområdet energiforsyning, klima og miljø ved Høgskolen i Telemark for en p riode på 3 år. S-sak 17/10 Fastsetting av stillingsomtale for bis ilfinger som professor II i pedagogikk Journalnummer: 2010/249 Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedle : 1. Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, fo kekultur og lærerutdanning 2. Avdelingens forslag til stillingsomtale 3. Høgskoledirektørens forslag til stillingsomtal for stilling a 4. Høgskoledirektørens forslag til stillingsomtal forstilling b Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 1/10 Styret Torsdag 25. februar 2010

13 1^ 1 i. i Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens endrede tilråding i møtet: Styret godkjenner stillingsomtalefor to bistilling r som professor II i pedagogikk ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning i amsvar med høgskoledirektørens forslag og de merknader som fremkom i møtet.. S-sak 18/10 Eventuelt Ingen saker. S-sak 19/10 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingene KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 19/01 "Statsbudsjettet for 2010 kap Tildelin sbrev for Høgskolen i Telemark. " Brev fra Kunnskapsdepartementet Kopi av tildelingsbrevet følger som vedlegg ti referatsakene. FELLESADMINISTRASJONEN 19/02 "Høgskolen i Telemark - Høringssvar om utrast til nyforskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen. " Brev til Kunnskapsdepartementet. Høgskolen i Telemark (HiT) er i all hovedsak i de nye grunnskolelærerutdanningene, men vi forskriften ikke må bli så rigide at det hindrer utdanningene. Videre mener HiT at kravet til hensynet til at faglig kjernestoff innenfor s og trinnet. HiT viser i denne sammenhe trinnene kan skje i forbindelse med gjennomfi Avslutningsvis viser HiT til at det i tråd med r fritak fra deler av utdanningen i nærmere best rekrutteringsbehovet for lærere i norsk skole i situasjonen tilsier en forholdsvis liberal fritaks sitiv til forskriftsfesting av krav til innhold er likevel til at rammene som gis i t institusjonene får sette sitt eget preg på rogresjon i utdanningene må balanseres mot e fag bør kunne være felles for trinnet g også til at differensieringen mellom ing av praksis, pensum og arbeidskrav. meplanutvalgets forslag skal kunne gis rate tilfeller. HiT viser her til at ene fremover er stort, og at denne raksis. 19/03 "Inngått leieavtale av Kjølnes Ring 32 (BI-b get). " Høgskolen i Telemark har 27. januar 2010 inngått leieavtale med Kjølnesbygg AS om leie av 648 kvm. BTA i Kjølnes Ring 32 (BI-bygg t). Leieforholdet løper fra 1. mars 2010 til 31. desember /04 "Kunnskapsdepartementets pris for fremrag de arbeid med studie- og utdanningskvalitet i norsk hegre utdanning Utdanningskvalitetsprisen Brev til NOKUT. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE I/10 Styret Torsdag 25. februar 20 10

14 :v) LIL2 Høgskolen i Telemark sender to søknader for vurdering til Utdanningskvalitetsprisen 2010 (i prioritert rekkefølge): Studentbedrift, en metodefor å fremme entreprenørskap og innovasjon og veiledning av nyutdannede læ ere i barnehage, skole og videregående opplæring. 19/05 "Søknad om prosjektstotte - historieverket I elemarks historie". Brev til Fellesfondet for Øvre Tel -mark og til Telemark Interkommunale Næringsfond. Høgskolen i Telemark søker om støtte på hen 7oldsvis 2 og 5 mill. kroner for å delfinansiere historieverket Telemark historie. Prosjektet h^ Gr en total kostnadsramme på kroner. Bøkene skal ferdigstilles innen utgan en av 2014 og trykkes i 4000 eksemplar. Høgskolen i Telemark som er prosjektansvar) ge i partnerskap med Telemark fylkeskommune. 19/06 "Mandatfor og oppnevning av medlemmer forskningsarkiv ved Høgskolen i Telemark". Det er opprettet et lokalt arkiv ved HiT, som reløpig benevnes "forskningsarkiv". I den forbindelse er det nedsatt et utvalg bestående v: Biblioteksjef Frode Bakken (leder) Arkivleder Jorunn Pedersen (sekretærfunksjoi fram til ) Førstelektor Herleik Baklid Førstelektor Mari Rorgemoen Rådgiver Geir Rougthvedt Førsteamanuensis Randi Holta Professor Øyvind T. Gulliksen er assosiert medlem i Utvalget er gitt følgende foreløpige mandat: 1. Foreslå endelig mandat for utvalget 2. Foreslå navn på arkivet 3. Foreslå rutiner for behandling av arkivmaterialet 4. Foreslå lokalisering av arkivet. ANDRE 19/07 "Prosjekt 43/2010 "Etablering av næringsre et mastergradsstudium ifri programvare" - Tilsagn om midler". Brev fra Norgesuniversitetet. Høgskolen i Telemark er tildelt kr for 2010 og er gitt tilsagn om kr for 2011 for prosjektet "Etablering av næringsrett t mastergradsstudium i fri programvare". Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE I/10 Styret Torsdag 25. februar 20 10

15 1i_ n il LI^t^A. 14 TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 19/08 Referat fra møte medfølgende hovedsaker.- Avdeling for allmennvitenskapelige fag Bjørn Kristoffersen er innvilget 80 % p rmisjon fra stilling som høgskolelektor i informatikk fra til Jens Marcussen har fått forlenget 60 % tilling som høgskolelektor for å være sekretær for utredningsgruppa til å utred nytt doktorgradsprogram i helsefremmende arbeid. Clara Enedina Moreno Vicente er tilsa som stipendiat i limnologi/ferskvannsbiologi fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og 1 rerutdanning Eldbjørg Lørge har fått forlenget 40 % rmisjon fra stilling som høgskolelektor i formgiving, kunst og håndverk til Arne Magnus Johnsrød har fått forleng t tilsetting i 60 % anonymt vikariat som førsteamanuensis i folkekunst fra til Avdeling for helse- og sosialfag Olav Mortensen har fatt forlenget 20 % oppdragsstilling som høgskolelektor knyttet til videreutdanningen "Samspill og tilkn ing'. Knut Halvdan Svendsen har fått forlenget 20 % oppdragsstilling som høgskolelektor knyttet til videreutdanningen "Samspill o tilknytning". Førstestilling i samfunnsfag - godkjenn ng av utlysingstekst. Avdeling for teknologiske fag Ole Håkon Øesvold er tilsatt som høgs olelektor i byggtekniske fag. 19/09 Referat fra mote medfølgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Ole Martin Høystad har fått økt stillingsprosenten som professor i kulturstudier fra 20 % til 70 % fra Marit Johansson er tilsatt i stipendiatstil ing i internasjonal kulturpolitikk fra Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE I/l0 Styret Torsdag 25. februar 20 10

16 i. ) i5.) 11t t 1 l7 '. 15 Avdeling for estetiske fag, folkekultur og h rerutdanning Kirsten Linnea Kruse er overført til fas stilling som høgskolelektor i norsk fra Mikhail Gradovski er tilsatt som første anuensis i pedagogikk. Bjørn Magne Aakre er tilsatt i midlerti ig stilling som professor i pedagogikk fra til Nina Jenssen har fått forlenget 40 % pe pedagogikk til isjon fra stilling som høgskolelektor i Avdeling for helse- og sosialfag Marianne Eika er tilsatt i stipendiatstilliig innen Aldring og eldreomsorg fra til Åse Holmberg er tilsatt i vikariat som høgskolelektor i barnevern fra til TEKNISK- ADMINISTRATIVE STILLINGER 19/10 Referat fra møte medfølgende hovedsaker: Avdeling for helse- og sosialfag Førstekonsulent innen økonomi og ad inistrasjon - godkjenning av utlysingstekst. Hildegunn Myra Rassum har fatt forlenget vikariat som førstekonsulent til Avdeling for teknologiske fag Prosjektleder ekstern virksomhet/etterf- og videreutdanning - godkjenning av utlysingstekst. Bibliotektjenesten Anne Opheim Hægeland har fått forlenget 80 % vikariat som bibliotekfullmektig fra til Bente Aastad har fatt utvidet stilling som konsulent fra 90 % til 100 % fra Fellesadministrasjonen Bjørg Karin Skaugen har fatt forlenget tilsetting i 60 % stilling som konsulent fra til Ingrid Kristina Reitan er tilsatt som rådgiver fra Helen Jørgensen har fatt forlenget tilsetting i vikariat som konsulent til Peri-Ilka Tincman er tilsatt i midlertidig stilling som førstekonsulent fra til Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 1/10 Styret Torsdag 25. februar 2010

17 ^1'. 1 1.'k, /11 Referat fra mote medfølgende hovedsaker: Avdeling for helse- og sosialfag Nila Håkedal er tilsatt i 25 % midlertidig stilling som prosjektleder knyttet til prosjektet "Nasjonalt Senter for Volleyball og Utdanning". Espen Svalastog Matheussen har fått forlenget 50 % vikariat som førstekonsulent fra til Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Hanne Kjersti Ljosland Waale har fått utvidet stilling som seniorkonsulent fra 60 % til 100 % fra Biblioteket Konsulent (80 % stilling) - godkjenning av utlysingstekst. Fellesadministrasjonen Kjell Torbjørn Steinhaug er tilsatt som rådgiver fra Inger Hedvig Matveyev har fatt utvidet midlertidig stilling som prosjektleder (Kinaprosjektet) fra 75 % til 100 % fra til ANDRE FASTE UTVALG Internasjonalt utvalg 19/12 Referat fra mate medfølgende hovedsaker: IU-sak 05/10 Internasjonalt utvalg - endelig budsjett2010 -orientering IU-sak 06/10 Internasjonalt utvalg - planer 2010 IU-sak 07/10 Oppsummering av IU-seminaret 2010 Læringsmiljoutvalget 19/13 Referat fra mæte medfølgende hovedsaker: LMU-sak 03/10 Konstituering av læringsmiljøutvalget for studieåret LMU-sak 04/10 Diskusjonssak 1. Utforming av nye nettsider for LMU LMU-sak 04/10 Informasjons- og referatsaker 1. Servicetorg i Porsgrunn og Bø v/morten 2. Parkeringssituasjonen i Porsgrunn v/morten Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE I/l0 Styret Torsdag 25. februar 20 10

18 17 X, il/l I LlaA 3. Romsituasjonen i Porsgrunn v/morten 4. HMS-Rauland v/cecilia Hovud-AMU 19/14 Referat fra møte medfølgende hovedsaker: AMU-sak 2/10 Valg av leder og nestleder AMU-sak 3/10 Sykefraværet ved Høgskolen i Telemark 4.kvartal AMU-sak 4110 Tilretteleggingstilskudd FoU-utvalget Referat fra møte medfølgende hovedsaker: FoU-sak 04/10 Orienteringer - Strategiprosessen ved HiT - Kriterier for akkreditering av doktorgradsutdanninger (utsatt fra forrige møte) - Foreløpige publikasjonspoeng for 2009 FoU-sak 05/10 Foreløpig drøfting i framtidig bruk av ledige rekrutteringsstillinger FoU-sak 06/10 Saksbehandling i FoU-utvalget FoU-sak 07/10 Interne retningslinjer for tildeling av små driftsmidler Likestillingsutvalget 19/16 Referat fra møte medfølgende hovedsaker: LSU-sak 2/10 Orienteringssaker - FemaleFuture - Strategisk plan Nettverksmøte for likestillingsmedarbeidere KD's likestillingspris for Avtalemessig bakgrunn for HiTs likestillingsutvalg LSU-sak 3/10 Status for arbeidet med oppfølging av handlingsplan for likestilling LSU-sak 4/10 Internasjonalt samarbeid LSU-sak 5/10 HiTs nye nettsider LSU-sak 6/ 10 Budsjett for 2010 Styret tok saken til orientering. Neste styremøte: Torsdag 25. mars i Porsgrunn -`^ K Yektor ^ ^r^:c-t er etve ^ Nils Rottingen høgskoledirektø Høgskolen i Telemark Styret REFERAT FRA MØTE 1/10 Torsdag 25. februar 20 10