Møtebok. Styret. Møte 9/ '5111I

Transkript

1 '5111I Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 9/ Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : Telefaks :

2 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok Saksbehandler: Anita Dale Direkte innvalg: E-post Anita.Dale@hit.no Journalnummer: Dato: 2012/ Møtenummer : 9/2012 Møtedag/-dato : Torsdag 13. desember 2012 Møtetid : Kl Møtested/-rom : Høgskolen i Telemark, studiested Porsgrunn, møterom B-203 SAKLISTE S-sak 112/12 Godkjenning av innkalling S-sak 113/12 Godkjenning av saksliste S-sak 114/12 Godkjenning av møtebok fra motet 22. november 2012 S-sak 115/12 Informasjonsutveksling S-sak 116/12 Statsbudsjettet for budsjettfordeling S-sak 117/12 Langtidsbudsjett for perioden S-sak 118/12 Handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark S-sak 119/12 Etablering av Høgskolen i Telemark som Fairtrade høgskole B-sak S-sak 120/12 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for kultur og humanistiske fag ved Fakultet for allmennvitenskapelige fag B-sak S-sak 121/12 Tilsetting i åremålsstilling som viserektor for utdanning S - sak 122/12 Eventuelt S-sak 123/12 Referatsaker

3 2 TIL STEDE: Styret: Administrasjonen: Mona Sæbø Per Asmund Omholt (fra S-sak 115/12) Tor Lønnestad Elin Ødegård Ellen Hermanrud Rune Nilsen (leder) Anne M. Blaker Ingerid Risland Kristian Espeland Mona Grønnerud Sveinung S. Moen (fra S-sak 115/12) Kristian Bogen, rektor Bjørn Goksøyr, viserektor for utdanning Pål Augestad, viserektor for FoU John W. Viflot, direktør Mari Pran, økonomidirektør (til stede under behandlingen av S-sakene 112/12-117/12) Anita Dale, seniorkonsulent Forfall: Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 112/12-119/12, S-sakene 122/12-124/12 og S-sakene 120/12-121/12. Dokument som ble utdelt i møtet: Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene S-sak 120/12 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for kultur og humanistiske fag ved Fakultet for allmennvitenskapelige fag S-sak 121/12 Tilsetting i åremålsstilling som viserektor for utdanning S-sak 124/12 Stilling som professor II i 20 %bistilling innen estetisk praksis og didaktikk tilsetting uten forutgående kunngjøring av stillingen og fastsetting av stillingsbeskrivelse Styreleder markerte at dette var det siste styremøte for viserektor for utdanning Bjørn Goksøyr, som går av med pensjon fra nyttår, og overrakte gave fra styret. VEDTAKSLISTE S-sak 112/12 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. S-sak 113/12 Godkjenning av saksliste Rektor ba om at en ny sak S-sak 124/12 Stilling som professor Iii 20 % bistilling innen estetisk praksis og didaktikk tilsetting uten forutgående kunngjoring av stillingen og fastsetting av stillingsbeskrivelse ble ført opp på sakslista. Styret hadde ingen merknader til dette. Sakslisten ble deretter enstemmig godkjent. Styret Torsdag I 3. desember 2012

4 3 Det ble ikke meldt saker under Eventuelt. S- sak 114/12 Godkjenning av møtebok fra møtet 25. november 2012 Møteboka ble enstemmig godkjent. S- sak Informasjonsutveksling Styreleder informerte om: Status for universitetsprosjektet (rektor supplerte under flere av punktene): Stor portefølje av samarbeidsprosjekter HiT/UiA Ulike oppslag i dagspressen den siste tiden Rektor etablerer dialog med studentene Toppfinansiering av stipendiatstilling innen marin økologi. Det er nå bestilt ulike eksterne bidrag for å belyse nasjonale og internasjonale tilsvarende prosesser. erfaringer fra Møter med ulike partiledere på Stortinget. Rektor informerte om: Status om Miljøfyrtårn - Høgskolen i Telemark. Studiested Bø ble miljøfyrtårnsertifisert i Etter planen skal studiested Porsgrunn bli sertifisert i 2013 og studiested Notodden i For å opprettholde miljøfyrtårnsertifiseringen, skal det lages årlige handlingsplaner og rapporter som sendes til stiftelsen Miljøfyrtårn. Jf. S-sak 88/12. Industri-inkubatoren på Herøya Industripark har fått støtte på nær 5 millioner kroner av SIVA (Selskapet for industrivekst) til drift og etablering. Høgskolen i Telemark og Vekst i Grenland er med på eiersiden i inkubator-selskapet, sammen med SIVA, Herøya Industripark AS, Telemark Fylkeskommune og flere. I tillegg til aksjekapital skal de bidra med ressurser i form av kompetanse. For høgskolen blir dette et viktig verktøy for bedre samhandling med omgivelsene. Det vil også kunne bidra til at ideer som høgskolens ansatte og studenter jobber med, kan bli utviklet og kommersialisert. Industri-inkubatoren skal aktivt hjelpe idehavere og nyskapings- og innovasjonsprosjekter som har behov for kompetanse og ressurser for å videreutvikle forretningsideene sine. For etablerte selskaper skal inkubatoren bidra til å utvikle ideer som senere kan tas i bruk i de løpende virksomhetene, eller i nye spinnoff-selskaper. Møte med representanter fra Høyrefraksjonen på Stortinget, Tema for møtet var dagens rammebetingelser for høgskolene i høyere utdanning i Norge og status for muligheten for etablering av et statsfinansiert Senter for kulturpolitikk i Bø i Telemark. Viserektor for FoU supplerte. Anne M. Blaker roste kontakten med representantene på Stortinget. Hun mente videre det er viktig å synliggjøre høyere utdanning i diskusjonen om fordeling av midler til utdanning. Status for prosessen med ekstern finansiering til høgskolen. Det blir arbeidet med ulike aktører. Vi forventer tilbakemeldinger i løpet av året. Styret Torsdag 13. desember 2012

5 4 Høgskolelektor Olav Tangvald Pedersen er tildelt Brobyggerprisen (overskuddet av spillemidlene fra TV-spillet Extra, som drives av Norsk Tipping) for sitt forskningsprosjekt "Tilhørighet, helsefremming og arbeid". Pedersen fikk også 2 millioner kroner til å ta en doktorgrad på området. Mental helse "eier" prosjektet, men det er høgskolen som skal forske på temaet. Prosjektet er en del av et forskningsprogram om god psykisk helse knyttet til Høgskolen i Telemark og Senter for omsorgsforskning - Sør. Det er også et samarbeid med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse og Grep Grenland vil Høgskolen i Telemark ha tre stipendiater tilknyttet dette forskningsmiljøet. S-sak 116/12 Statsbudsjettet for budsjettfordeling Journalnummer: 2011/1614 Saksutredning fra rektor med følgende vedlegg: S-sak 116/12 Statsbudsjettet for 2013 Budsjettfordeling for Høgskolen i Telemark, utkast av Disponeringsreglement for Flogskolen i Telemark for 2013 Budsjettfordelingsmodell for 1-logskoleni Telemark for 2013 Referat fra informasjons-, droftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble droftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 35/12. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til rektors tilråding. Tilråding: Med bakgrunn i Prop. 1 S ( ) for Kunnskapsdepartementet, og heftet "Orientering om forslag til statsbudsjett 2013 for universiteter og høgskoler", vedtar styret forslag til budsjettfordeling for 2013 iht. utkast av i vedlegg 1 "Statsbudsjettet for 2013 Budsjettfordeling for Høgskolen i Telemark". Det tas forbehold om Stortingets behandling av budsjettforslaget for Styret vedtar forslag til Disponeringsreglement 2 til saksutredningen. for Høgskolen i Telemark for 2013, jf. vedlegg Tor Lønnestad fremmet følgende endringsforslag til punkt 1 i tilrådingen: Nest siste setning utvides med: i Telemark», med den justering at Fakultet for allmennvitenskapelige fag tildeles de 15 nye basisfinansierte studieplassene. Votering: Det ble stemt punktvis over tilrådingen. Endringsforslaget fra Tor Lønnestad falt med 2 mot 9 stemmer. Punkt 1 i tilrådingen ble deretter enstemmig vedtatt. Punkt 2 i tilrådingen ble enstemmig vedtatt. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 9112 Styret Torsdag 13. desember 2012

6 5 Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding: Med bakgrunn i Prop. 1 S ( ) for Kunnskapsdepartementet, og heftet "Orientering om forslag til statsbudsjett 2013 for universiteter og hogskoler", vedtar styret forslag til budsjettfordeling for 2013 iht. utkast av i vedlegg I "Statsbudsjettet for 2013 Budsjettfordeling for Ilogskolen i Telemark". Det tas forbehold om Stortingets behandling av budsjettforslaget for Styret vedtar forslag til Disponeringsreglement for Hogskolen i Telemark for 2013, jf vedlegg 2 til saksutredningen. S-sak 117/12 Langtidsbudsjett for perioden Journalnummer: 2011/1614 Saksutredning fra rektor med følgende vedlegg: I. Langtidsbudsjett for perioden Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 21/12. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding: Styret tar langtidsbudsjettet , iht. utkast av i vedlegg 1, til orientering med de merknader som kom frem i motet. S-sak 118/12 Handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark Journalnummer: 2012/305 Saksutredning fra rektor m/følgende vedlegg: Revidert handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark LSUs utkast til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark for Handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark, fastsatt av styret Utrykte vedlegg: Internt notat fra Fakultet for allmennvitenskapelige fag Internt notat fra Fakultet for helse- og sosialfag Internt notat fra Fakultet for teknologiske fag Internt notat fra Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Internt notat fra IT-tjenesten Internt notat fra Driftstjenesten Internt notat fra Utdanningsenheten Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 36/12. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til rektors tilråding. Styret Torsdag 13. desember 201 2

7 6 Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding: Styret vedtar revidert Handlingsplanfor likestillingfor Hogskolen i Telemarkfor i samsvar med utkast i vedlegg 1. S-sak 119/12 Etablering av Høgskolen i Telemark som Fairtrade høgskole Journatnummer: Saksutredning fra rektor Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 37/12. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til rektors tilråding. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding: Styret vedtar at Hogskolen i Telemark skal arbeidefor å bli en Fairtrade hogskole. S-sak 120/12 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for kultur og humanistiske fag ved Fakultet for allmennvitenskapeligefag (B-sak) Journalnummer: 2012/1544 Saksutredning fra rektor m/følgende vedlegg: Utlysingstekst med utvidet søkerliste Innstilling fra innstillingsutvalget Saken ble utdelt i møtet. Det ble innvilget lesetid. Etter forslag fra styreleder ble saken utsatt til et ekstraordinært (videokonferanse/telefonmøte). styremøte onsdag 19. desember kl. S-sak 121/12 Tilsetting i aremålsstilling som viserektor for utdanning (B-sak) Journalnummer: 2012/1195 Saksutredning fra rektor m/følgende vedlegg: Utlysingstekst med utvidet søkerliste Innstilling fra innstillingsutvalget Saken ble utdelt i møtet. Det ble innvilget lesetid. Styret Torsdag 13. desember 2012

8 7 Etter forslag fra styreleder ble saken utsatt til et ekstraordinært (videokonferanse/telefonmøte). styremøte onsdag 19. desember kl. S-sak 122/12 Eventuelt Ingen saker. S-sak 123/12 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 123/01 "Hoyere utdanningsinstitusjoners arbeid med læringsmiljo og tilrettelegging." Kopi av brev fra Kunnskapsdepartementet var vedlagt referatsakene. 123/02 "Utbetalingsbrev Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid for forskolelærere i barnehagen (PUB-studier)." Brev fra Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet har tildelt Høgskolen i Telemark 40 deltids studieplasser med kr per plass per studieår. Tildelingen gjelder for 20 deltids studieplasser med innretningen Kunst, kultur og kreativitet og 20 deltids studieplasser med innretningen Natur, miljø og teknikk. 123/03 "Oppdragsbrev Hogskolen i Telemark - Kurantprosjekt." Kopi av brev fra Kunnskapsdepartementet til Statsbygg. Regjeringen har bedt Statsbygg igangsette utbygging av Høgskolen i Telemark, studiested Porsgrunn, med en styringsramme på 73,3 millioner kroner og kostnadsramme (inkludert kunstnerisk utsmykning) på 80,5 millioner kroner. FELLESADMINISTRASJONEN 123/04 "Nytt elektronisk system for gjennomforing av sluttevaluering av emner." Etter innstilling fra viserektor for utdanning, har rektor fattet følgende vedtak: Questback implementeres som systemfor sluttevaluering av emner i en praveperiode på to år. Evalueringsskjema (påstandsformuleringer)for sluttevaluering av emner, norsk og engelsk utgave, godkjennes i henhold tilforslag i vedlegg 1. Kopi av forslaget var vedlagt referatsakene. 123/05 "Forslag tilforskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn horingssvar". Brev til Kunnskapsdepartementet. KD sendte forslag til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn på høring. HiT kommenterte følgende tre forskriftsforslag: Styret Torsdag I 3. desember 2012

9 8 Forskrift om 3-årig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag. Forskrift om 5-årig integrert lektorutdanning trinn Forskrift om praktisk-pedagogisk utdanning for trinn Ad. pkt. 1 De viktigste merknadene er at opptakskravene er for strenge og at den 3-årige faglærerutdanningen bør gi undervisningskompetanse fra trinn. Dette bør presiseres i forskriften. Ad.pkt. 2 De viktigste merknadene er at HiT støtter forslaget om innføring av en integrert, profesjonsrettet, forsknings- og erfaringsbasert lærerutdanning. HiT legger imidlertid til grunn at vektleggingen av integrert pedagogikk og didaktikk ikke må bidra til å svekke den disiplinorienterte fagkompetansen i utdanningen. Ad. pkt. 3 Hovedinnholdet i merknadene her er at HiT ber KD videreføre ordningen med at disiplinstudier på bachelorgradsnivå kombinert med PPU gir undervisningskompetanse i grunn- og videregående opplæring. ANDRE FASTE UTVALG Likestillingsutvalget 123/06 Referat.fra mote med folgende hovedsaker: LSU-sak 9/12 Kompetansetur til Oslo LSU-sak 10/12 Revisjon av mandatet for LSU LSU-sak 11/12 8. mars seminar 2013 Hoved-AMU 123/07 Referat.fra mote medfolgende hovedsaker: AMU-sak 22/12 Revidert utkast til beredskapsplan for HiT AMU-sak 23/12 Framdrifts- og kommunikasjonsplan for gjennomføring av MUSIK for 2013 AMU-sak 25/12 Utkast av kravspesifikasjon for anbudsrunde til BHT Styret tok referatsakene til orientering. Styret Torsdag 13. desember 2012

10 9 S-sak 124/12 Stilling som professor II i 20 % bistilling innen estetisk praksis og didaktikk tilsetting uten forutgående kunngjøring av stillingen og fastsetting av stillingsbeskrivelse Journalnummer: 2012/1892 Saksutredning fra rektor med følgende vedlegg: Internt notat fra Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning CV for Liv Merete Nielsen Sakkyndig vurdering Fakultetets forslag til stillingsbeskrivelse Rektors forslag til stillingsbeskrivelse Saken ble utdelt i matet. Det ble innvilget lesetid. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding: I. Styret godkjenner at det blir tilsatt utenforutgående kunngjøring i 20 % bistilling som professor innen estetisk praksis og didaktikk ved Fakultetfor estetiskefag, folkekultur og lærerutdanning. Liv Merete Nielsen tilsettes i stillingenfor en periode på 3 årfra Styret fastsetter stillingsomtalefor bistilling som professor innen estetisk praksis og didaktikk i samsvar medforslag datert Neste styremøte: Ekstraordinært styremøte Onsdag 19. desember 2012, videokonferanse Rune Nilsen styreleder sign. Kristian Bogen rektor Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 9112 Styret Torsdag 13. desember 2012