hil Møtebok Styret Møte 8/ II i Høgskolen i Telemark

Transkript

1 hil II i Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 8/ Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : Telefaks :

2 Høgskolen Styret i Telemark Møtebok Saksbehandler: Anita Dale Direkte innvalg: E-post: Anita.Daleghit.no journalnummer2013/1 Dato: Møtenummer : 8/2013 Møtedag/-dato : Torsdag 19. desember 2013 Møtetid : KI Møtested/-rom : Høgskolen i Telemark, studiested Bø, møterom SAKSLISTE S-sak 100/13 S-sak 101/13 S-sak 102/13 S-sak 103/13 S-sak 104/13 S-sak 105/13 S-sak 106/13 S-sak 107/13 S-sak 108/13 S-sak 109/13 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av møtebok fra møtet 22. november 2013 Informasjonsutveksling Statsbudsjettet for Budsjettfordeling Langtidsbudsjett for perioden Forlengelse av husleieavtale for Bygg B og C på Notodden Årsplan for Høgskolen i Telemark 2014 Eventuelt Referatsaker

3 2 TIL STEDE: Styret: Administrasjonen: Mona Sæbø Per Asmund Omholt Tor Lønnestad Elin Ødegård (fra S-sak 104/13) Ellen Hermanrud Anne M. Blaker Kristian Espeland Rune Nilsen (leder) Ingrid Risland Sondre Lindgren Camilla Berg Rindahl Kristian Bogen, rektor Pål Augestad, viserektor for FoU Jarle T. Bjerkholt, viserektor for utdanning John W. Viflot, direktør Anette Espeli, markeds- og kommunikasjonssjef Anita Dale, seniorkonsulent Forfall: Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 100/13-109/13. Referat fra Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene , ble utdelt ved møtestart. I en utvidet lunsj fikk styret presentert arbeidet med «Telemarks historie» av Lars Bjaadal (styreleder for prosjektet), Olav Rovde (redaktør for prosjektet) og Nanna Løkka (prosjektleder). Styreleder takket styret for innsatsen dette året med diktet «Trea langs Sognefjorden» av Ingvar Moe. Rektor takket styret og administrasjonen for arbeidet dette året, og ønsket alle god jul. VEDTAKSLISTE S - sak 100/13 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. S- sak 101/13 Godkjenning av saksliste Sakslisten ble enstemmig godkjent. Det var ingen saker under Eventuelt.

4 3 S-sak 102/13 Godkjenning av møtebok fra møtet 22. november 2013 Møtebok fra møtet 22. november 2013 ble enstemmig godkjent. S- sak 103/13 Informasjonsutveksling Rektor informerte om: Norgesuniversitetet har tildelt Høgskolen i Telemark, Universitetet i Agder og Handelshøyskolen BI til sammen 1 million kroner over tre år til e-læringsprosjektet eghit.no. Midlene skal gå til faglig pedagogisk opplæring av egne ansatte rundt IKT. Anne Blaker supplerte med gode tilbakemeldinger på HiTs IKT-arbeid. Status for arbeidet med overdragelsen av barnehagelærerutdanningen i Drammen fra HiT til Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Status for HiT-UiA-prosjektet. Det har vært et felles møte mellom arbeidsutvalget og den 5. mulighetsgruppen (fusjon/samarbeid) 3. og 4. desember. Følgende saker ble bl.a. diskutert: Styringsform, hovedkontor, hovedprinsipper for faglig styringsstruktur og nivåer, institusjonens navn og campusstruktur. Anne Blaker supplerte fra møte i RSA, og inviterte samtidig styret til å ta med presentasjoner fra de ulike mulighetsgruppene på det varslede ekstraordinære styremøtet våren Mona Sæbø og John Viflot informerte om at det har vært møter i mulighetsgruppen for helse, omsorg og samhandling, og fra den 5. mulighetsgruppen som skal se på fusjon-/samarbeidsspørsmålet. Møte i RSA i Kristiansand. Etisk julemarked i Bø med lansering av Fairtrade-Guatemala produkter. Julemarkedet og salget av håndlaga tekstilprodukter som en kvinnegruppe i San Juan La Laguna i Guatemala har designet og vevd, er et ledd i HiTs Fairtrade-satsing. Salget går uavkortet til kvinnegruppen i Guatemala. Guatemalas ambassadør, Marta Eulalia Estrada Xicara De Leiva, var også til stede på arrangementet. Hun satte stor pris på at HiT har engasjert seg i hennes hjemland og fortalte at de inntektene kvinnene tjener på salg av tekstiler vil bidra til at hjulene går rundt. Tekstilproduktene er i første omgang tilgjengelige på studiestedene Bø og Porsgrunn, men etter hvert vil det også bli utsalg på studiested Notodden. HiT sendte i høst 50 brukte PC'er og printere til skoler til byen Monte Cristo i Guatemala. I tillegg selger studentkantinen i Porsgrunn Fairtradeprodukter for over i måneden. På arrangementet sang og spilte også tidligere HiT-student Moddi. Sondre Lindgren supplerte med at tidspunktet for julemarkedet varlitt uheldig i forhold til studentenes eksamensforberedelser. Åpningen av vitensenteret Du Verden, Porsgrunn,

5 4 S-sak 104/13 Statsbudsjettet for Budsjettfordeling Journalnummer: 2012/1491 Dokument i saken: Saksutredning fra rektor med følgende vedlegg: Statsbudsjettet for 2014 Budsjettfordeling for Høgskolen i Telemark, utkast av Disposisjonsreglement for Høgskolen i Telemark Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark Referat fra informasjons-, dratings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 33/13. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til rektors tilråding. Camilla Berg Rindahl fremmet forslag til å øke bevilgningen til posten Kursfor studenttillitsvalgte fra kroner til kroner. Rektor signaliserte i møtet at mellomliggende sum, kroner, tas av rektors disposisjonsbeløp. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i tråd med rektors tilråding: Med bakgrunn i Prop. 1 S ( )for Kunnskapsdepartementet og heftet «Orientering om forslag ti1statsbudsjett 2014for universiteter og hogskoler», vedtar styretforslag til budsjettfordelingfor 2014 i henhold til utkast av i vedlegg I «Statsbudsjettetfor 2014 Budsjettfordeling for Hogskolen i Telemark», med den endringen somfremkom i møtet. Det tasforbehold om Stortingets behandling av budsjettforslagetfor Styret vedtarforslag til Disposisjonsreglementfor Hogskolen i Telemarkfor 2014,jf vedlegg 2 til saksutredningen. S-sak 105/13 Langtidsbudsjett for perioden Journalnummer: 2012/1491 Dokument i saken: Saksutredning fra rektor med følgende vedlegg: 1. Langtidsbudsjett for perioden Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble droftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 34/13. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til rektors tilråding. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i tråd med rektors tilråding: Styret tar langtidsbudsjettet iht utkast av i vedlegg 1, til orientering med de merknader som komfrem i møtet.

6 5 S-sak 106/13 Forlengelse av husleieavtale for bygg B og C på Notodden Journalnummer: 2011/1830 Dokument i saken: Saksutredning fra rektor Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 35/13. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til rektors tilråding. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding: Styret beslutter å forlenge leieavtalen for bygg B og C på Notodden og gir rektor fullmakt til å undertegne slik avtale. S-sak 107/13 Årsplan for Hogskolen i Telemark 2014 Journalnummer: 2013/1630 Dokument i saken: Saksutredning fra rektor med følgende vedlegg: 1. Årsplan for HiT 2014 framlegg frå rektor Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 36/13. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til rektors tilråding. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding: Styret fastset forebels årsplan for Hagskolen i Telemark for 2014 i samsvar med framlegg frå rektor Fullstendig plan vil bli fastsett av styret i møte S-sak 108/13 Eventuelt Ingen saker. S-sak 109/13 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med mateinnkallingen: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 109/01 "Svar vedrorende overforing av barnehagelærerutdanning i Drammen til HIBV." Brev fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Kunnskapsministeren takker for innspill i prosessen om overføring av barnehagelærerutdanning til HIBV, og roser HiT for omstillingsevne og samarbeidsvilje.

7 6 Han trekker også fram at HiT tar grep for å utvikle og profilere seg innenfor andre samfunnsviktige fagområder, og sier det er positivt for regionens samfunns- og næringsutvikling. Kunnskapsdepartementet har tildelt midler til nye studieplasser i 2014, samt 3,5 mill. kroner i omstillingsmidler i 2013 og 2 mill. kroner i 2014 til samarbeid med Universitetet i Agder, jf Prop. 1 S ( ) for Kunnskapsdepartementet. HiT ønsker flere studieplasser og mer omstillingsmidler enn det som ligger inne i budsjettforslaget for Kunnskapsministeren forutsetter at høgskolen fortsetter omstillingsarbeidet innenfor sin egen ramme. 109/02 "Samarbeid mellom Hogskolen i Telemark (HiT) og Universitetet i Agder (UiA)." Brev fra kunnskapsminister Torbjørn Roe Isaksen. Regjeringen har signalisert at det foreløpig ikke vil bli gjort endringer i dagens struktur før effekten av nye universitetsopprettelser er evaluert. Samtidig ønsker vi sterke fagmiljøer med tydelige profiler. Det er viktig at ressurser ikke flyttes fra satsing på gode bachelor- og profesjonsutdanninger for å bytte opp doktorgrader kun for å oppfylle kriteriene for å bli universitet. Samarbeidet mellom HiT og UiA er innrettet med sikte på konsolidering, kvalitetsutvikling og omstilling fremfor utvidelse av fagtilbudet. Dersom HiT og UiA ev, søker om fusjon vil det ikke innebære etablering av flere universiteter, men at høgskolen og universitetet slås sammen til ett universitet. Kunnskapsministeren er positiv til at muligheter utredes videre, og ønsker at samarbeid mellom HiT og UiA fortsetter. TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 109/03 Referat fra mote med følgende hovedsaker: Fakultet for allmennvitenskapelige fag Førstelektor/høgskolelektor i friluftslivsfag godkjenning av utlysingstekst. Nils Asle Bergsgard er tilsatt som professor innen idretts- og friluftslivsfag fra Arne Myhre er innvilget forlenget tilsetting som professor innen klima ut over lovsatt aldersgrense på 70 år med 15 % stilling til og med Annette Schlinghoff er tilsatt i vikariat som høgskolelektor i innovasjon og entreprenørskapsfag fra til Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i kroppsøving godkjenning av utlysingstekst.

8 7 Eva Augestad Wikstøl fortsetter i 40 % vikariat og 10 % oppdragsstilling som høgskolelektor i pedagogikk tilknyttet «IKT-støttet utdanning» finansiert av Norgesuniversitetet til Gry Marie Ramsåsen har fått forlenget tilsetting i 60 % vikariat som høgskolelærer i pedagogikk fra til Fakultet for helse- og sosialfag Rosanne Kristiansen er tilsatt i stipendiatstilling i frivillig arbeid innen kommunal helse- og omsorg fra til Fakultet for teknologiske fag Wathsala Jinadasa er tilsatt i stipendiatstilling i CO2 fangst. Håkon Viumsdal er tilsatt i 60 % vikariat som høgskolelektor i fysikk fra til Dette er i tillegg til 40 % midlertidig stilling i samme periode. TEKNISK ADMINISTRATIVE STILLINGER 109/04 Referat fra mote med følgende hovedsaker: Fakultet for allmennvitenskapelige fag Bjørn Ivar Haugedal er tilsatt som førstekonsulent innen administrative støttesystemer for nettundervisning fra Tom Inge Aarnes har fått forlenget vikariat i 90 % stilling som avdelingsingeniør til fra Bibliotektjenesten Gunn Evensen har fått forlenget 50 % vikariat som konsulent ved bibliotekenheten Rauland fra til i Fellesadministrasjonen Peri-Ilka Tincman er tilsatt som rådgiver ved FoU-seksjonen, Internasjonalt kontor, fra til ANDRE FASTE UTVALG Internasjonalt utvalg 109/05 Referat fra møte med følgende hovedsaker:

9 8 IU-sak 49/13 Muntlig orientering om IU-seminar 2014 v/komiteen IU-sak 50/13 Orientering om Erasmus+ IU-sak 51/13 Drøftingssak om videre framdrift internasjonalisering hjemme IU-sak 52/13 Orientering om tildeling av kvoteplasser for 2014/2015 IU-sak 53/13 Orientering om tildeling av IU-midler for våren 2014 IU-sak 54/13 Muntlig orientering om Internasjonaliseringsmelding Hoved-AMU 109/06 Referat fra mote med folgende hovedsaker: AMU-sak 17/13 Oppfølging og videre arbeld med MUSIK AMU-sak 18/13 Orienteringssaker: -sertifisering av studiestedet Porsgrunn som Miljøfyrtårn - status kontaktpersoner ECO-online - status bruk av Bedriftshelsetjeneste (BHT) - beredskap og sikkerhet for studenter I referatsak 109/02 ga Kristian Espeland og rektor honnør til statsråden for støtten til å fortsette universitetssamarbeidet med Agder. Mona Sæbø viste til at i referatsak 109/03, Fakultet for allmennvitenskapelige fag, prikkpunkt 3, så skal riktig tittel på Arne Myhre være førstelektor. Med disse merknadene tok styret referatsakene til orientering. Neste styremote: Torsdag 13. februar på Notodden p Rune Nilsen styreleder Kristian Bogen sign. rektor Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 8/13