Møtebok. Styret. Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : Telefaks :

Transkript

1 - Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 7/ Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : Telefaks :

2 ed Høgskolen Styret i Telemark Møtebok Saksbehandler: Anita Dale Direkte innvalg: E-post: Anita.Daleghit.no Journalnummer: 2014/15 Dato: Møtenummer : 7/2014 Møtedag/-dato : Fredag 31. oktober 2014 Møtetid : Kl Møtested/-rom : Rica Park Hotell Sandef,jord SAKSLISTE S-sak 70/14 Godkjenning av innkalling S-sak 71/14 Godkjenning av saksliste S-sak 72/14 Godkjenning av møtebok fra møtet 26. september 2014 S-sak 73/14 Informasjonsutveksling S-sak 74/14 Delårsregnskap for 2. tertial 2014 S-sak 75/14 Budsjettforslag for 2016 for Høgskolen i Telemark S-sak 76/14 Reglement for godtgjøring for anskaffelse og bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester ved Høgskolen i Telemark S-sak 77/14 Strategisk innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med strukturendring i sektoren, jf. oppdragsbrev av 26. mai 2014 S-sak 78/14 Rekruttering av studenter til høgskolen 2014 B-sak S-sak 79/14 Tilsetting uten forutgående kunngjøring i stilling som professor Il innen elkraftteknikk B-sak S-sak 80/14 Tilsetting uten forutgående kunngjøring i stilling som professor II innen sosialt entreprenørskap S-sak 81/14 Eventuelt S-sak 82/14 Referatsaker

3 2 TIL STEDE: Styret: Administrasjonen: Rune Bakke (for Sæbø) Per Åsmund Omholt Tor Lønnestad Elin Ødegård Ellen Hermanrud Rune Nilsen (leder) Karin S. Mathisen (for Espeland) Ingrid Risland Anne M. Blaker Camilla Berg Rindahl Kai Arne S. Sætre Kristian Bogen, rektor John W. Viflot, direktør Anette Espeli, markeds- og kommunikasjonssjef Anita Dale, seniorkonsulent Forfall: Mona Sæbø Kristian Espeland Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 70-82/14. Dokument som ble utdelt i møtet: Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene Et skriv med informasjon om aktivitetene i gründeruka Telemark ble utdelt i møtet. VEDTAKSLISTE S-sak 70/14 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. S-sak 71/14 Godkjenning av saksliste Sakslisten ble enstemmig godkjent. Det ble ikke meldt saker under Eventuelt. S-sak 72/14 Godkjenning av møtebok fra møtet 26. september 2014 Møtebok fra møtet 26. september 2014 ble enstemmig godkjent.

4 3 S-sak 73/14 Rektor informerte om: Informasjonsutveksling Forslag til statsbudsjett Hovedtrekk i budsjettforslaget. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 i Prop. 1S ( ) gir HiT en grunnbevilgning på 658,3 mill. kroner. Dette er en økning på 36,8 mill. kroner (5,9 %) forhold til grunnbevilgningen for Kompensasjon for lønns- og prisstigning utgjør 20,8 mill. kroner (3,3 %). HiT er tildelt tre nye stipendiatstillinger med helårseffekt i Dette utgjør 3,4 mill. kroner i budsjettet for De prioriterte fagområdene er helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning. Høgskolen har nå 27 stipendiatstillinger finansiert av KD. Regjeringen vil, innen 2018, gjennomføre en opptrappingsplan med 500 nye rekrutteringsstillinger. Økt studiepoengproduksjon gir en økning i grunnbevilgningen på 10,2 mill. kroner. Uttellingen i forskningskomponenten (RBO) er kroner. HiT er gitt et samlet rammekutt på 5,0 mill. kroner, herav et kutt på 3,2 mill. kroner som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. Regjeringen vil innføre en reform for avbyråkratisering og effektivisering. Deler av gevinstene fra redusert byråkrati og mer effektiv bruk av pengene vil i de årlige budsjettene bli inndratt til fellesskapet. Denne inndragningen er satt til 0,5 % av driftsutgiftene. Videre er IliT gitt et kutt på 1,8 mill. kroner til tiltak for studieavgifter for studenter utenfor E0S-området og Sveits. høgskolens ramme er det lagt inn 2,0 mill, kroner til etterutdanning av lærere. Dette er midler som er overført fra kapittel 281. Videre er det lagt inn 1,89 mill. kroner i utstyrsmidler til sykepleie- og ingeniørutdanningene. Tilsvarende er 2 mill. kroner i utstyrsmidler gitt over kap. 281 i budsjettet for KD har foreslått å øke bevilgningene for å stimulere tilsamarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing til 75 mill. kroner. Reise med Telemark fylkesutvalg til Midwest, USA, 27.september-2. oktober Mange nyttige kontakter ble knyttet spesielt ved University of Minnesota, og følges nå opp i ettertid. Inspirasjonsdagen ved HiT, 15. oktober 2014 Professor Rune Bakke (Fakultet for teknologiske fag) ble tildelt HiTs forskerpris for 2014 (deles ut hvert annet år). I juryens begrunnelse står det bl.a.: «Årets vinner er ledende i et forskningsfelt som vil ha betydning for å løse store samfunnsmessige utfordringer i tiden fremover. Det gjelder både bruk av naturgitte ressurser (inkludert mokko, teknologi som kan bidra til å lose klimautfordringer (som CO2-fangst) og etablering av helsefremmende miljøer. Årets prisvinner er en samfunnsutvikler, også internasjonalt. Juryen peker også på at Rune Bakke er en aktiv bidragsyter inn mot studentene, for høgskolen og for samfunnet rundt oss. Hans vitenskapelige publiseringsaktivitet har økt betraktelig de siste fem årene. Det bringer anerkjennelse og «penger i kassen». Nylig hanket han innflere millioner fra Oslofiordfondet til finansiering av forskningsprosjekter». Siv Anita Telgenes og Kurt Larsen (Driftstjenestens kopisenter ved studiested Porsgrunn) ble tildelt HiTs arbeidsmiljøpris for 2014 (deles ut hvert annet år). Ijuryens begrunnelse står det

5 4 bl.a. «Årets prisvinnere er usedvanlig imotekommende og sterkt inkluderende. De er entusiastiske og positive i sin omgang med alle som trenger deres assistanse og tjenester. De moter alle med et smil uansett situasjon og lid på dagen». Hogskolen i Telemark markerte også sitt 20 års jubileum på dette arrangementet. Mange av fylkets historiske og kulturelle krefter var torsdag 16. oktober samlet i Ælvespeilet kulturhus for å markere lansering og festforestilling av bokverket Telemarks historie. For første gang får fylket sin egen historie i bokform. 13 år har 27 historikere og forfattere jobbet med innholdet i det som har resultert i bokverket «Telemarks historie», og det er Høgskolen i Telemark ved historikermiljoet i Bo som har vært redaksjonsutvalg for dette verket på 1200 sider. Griinderuka Telemark, november 2014, htt ://\\.\.uke47.no/ Et skriv med informasjon om aktivitetene i grunderuka Telemark ble utdelt i møtet. Forskningsdagene 2014 ble gjennomfort september. Hogskolen i Telemark var involvert i 14 ulike arrangementer i hele fylket. Styret var også selv til stede under arrangementet Forsker Grand Prix Sor i Kristiansand, hvor doktorgradsstipendiat Halldor Engilbertsson fra HiT vant. Et utredningsarbeid for å se på mulighetene for et tettere samspill mellom forskninsinstituttet Tel-Tek og Hogskolen i Telemark er nå igangsatt. Rektor redegjorde for status for samarbeidet hogskolen har med forskningsinstituttene i Telemark. Ellen Hermanrud etterlyste bedre informasjon og en tydeligere denne uken. lansering av Digitale telemarkskilder S-sak 74/14 Delårsregnskap for 2. tertial 2014 Journalnummer: 2014/606 Saksutredning fra rektor ni'folgende vedlegg: Delårsregnskap for 2. tertial 2014 Referat fra informasjons-, droftings- og forhandlingsmote med tjenesternannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 23/14. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til rektors tilråding. Styret fattet folgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding: Styret tar tertialrapport til Kunnskapsdepartementet og intern okonomirapport pr. 2. tertial 2014 til etterretning.

6 5 S-sak 75/14 Budsjettforslag for 2016 for Høgskolen i Telemark Journalnummer: 2014/1498 Saksutredning fra rektor m/følgende vedlegg: Budsjettforslag for 2016 for Høgskolen i Telemark satsningsforslag utenfor rammen Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble droftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 24/14. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til rektors tilråding. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding: Styret vedtar budsjettforslag 2016 for Hogskolen i Telemark. S-sak 76/14 Reglement for godtgjøring for anskaffelse og bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester ved Hogskolen i Telemark Journalnummer: 2006/860 Saksutredning fra rektor m/følgende vedlegg: I. Reglement for godtgjøring for anskaffelse og bruk av elektronisk kommunikasjonstjenester ved HiT 2. Naturalytelser i arbeidsforhold Elektronisk kommunikasjon (EK) Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 25/14. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til rektors tilråding. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding: Styret vedtar «Reglement for godtgjoring for anskaffelser og bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester ved Hogskolen i Telemark» i samsvar med vedlegg 1. Det nye reglementet erstatter gammelt reglement, vedtatt av styret i S-sak 139/06. S-sak 77/14 Strategisk innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med strukturendring i sektoren, jf. oppdragsbrev av 26. mai 2014 Journalnummer: 2014/807 Saksutredning fra rektor med følgende vedlegg: Høgskolen i Telemark (HiT) sitt strategiske innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med strukturendring i sektoren, jf. oppdragsbrev av 26. mai 2016 Referat fra informasjons- og drefftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 26/14. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til rektors tilråding.

7 6 Styret fattet følgendeenstemmigevedtak i samsvar med rektors tilråding: Styret vedtar «Høgskolen i Telemark sitt strategiske innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med strukturendring i sektoren, jf oppdragsbrev av 26. mai 2014» i samsvar med vedlegg I. Rektor gis fullmakt til å utføre nødvendige endringer av administrativ karakter i dokumentet for fremsendelse til KD. Styret vedtar at det sendes ønske til KD om forlengelse av nåværende styres funksjonsperiode og styremedlemmenes tjenestetidfrern til 31. desember Styret vedtar at det sendes ønske til KD omforlengelse av åremålsperiodene for rektor og viserektor for FoUfrem til 31. desember S-sak 78/14 Rekruttering av studenter til høgskolen2014 Journalnummer: 2014/739 Saksutredning fra rektor m/følgende vedlegg: TalImateriale Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 13/14. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding: Styret tar saken til orientering. S-sak 79/14 Tilsetting uten forutgående kunngjøring i stilling som professor Il innen elkraftteknikk (B-sak) Journalnummer: 2014/668 Saksutredning fra rektor m/følgende vedlegg: Internt notat fra Fakultet for teknologiske fag Sakkyndig vurdering for Gunne Hegglid Fakultetets forslag til stillingsbeskrivelse Rektors forslag tilstillingsbeskrivelse Styretfattet følgendeenstemmigevedtaki samsvar med rektors tilråding: Styret godkjenner at det blir tilsatt uten forutgående kunngjøring i 20 % bistilling som professor II i elkraftteknikk ved Fakultet for teknologiske fag. Gunne Hegglid tilsettes i stillingen for en periode på tre år.

8 7 3. Styret fastsetter stillingsbeskrivelse i samsvar med rektors forslag S-sak 80/14 Tilsetting uten forutgående kunngjøring i stilling som professor II innen sosialt entreprenørskap (B-sak) Journalnummer: 2014/1439 Saksutredning fra rektor m/følgende vedlegg: I. Internt notat fra Fakultet for helse- og sosialfag CV for Lars Hulgård Sakkyndig vurdering Bekreftelse på tilsetting som professor ved Roskilde Universitet Forslag til stillingsbeskrivelse Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding: Styret godkjenner at det blir tilsatt uten forutgående kunngjøring i 20 % bistilling som professor ii i sosialt entreprenorskap ved Fakultet for helse- og sosialfag Lars Hulgård tilsettes i stillingen for en periode på 5 år fra Styret fastsetter stillingsbeskrivelse i samsvar med forslag datert S-sak 81/14 Eventuelt Ingen saker. S-sak 82/14 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 82/01 "Statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler." Orientering foreløpig tildelingsbrev av , jf litt):// erin,en.no/nb/de /kd/tema/ho ere utdannin,/statsbuds'ettet/orienterin,-- statshuds'ettet-for-universi.html?id= I følge mail fra KD forutsettes det at samtlige styremedlemmer gjøres kjent med orienteringen. Det ble også orientert om saken i styremøtet, under S-sak 73/14 Informasjonsutveksling. 82/02 "Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning avklaringer og presiseringer i Oppfølgingen av dialogmøtene." Kopi av brev fra Kunnskapsdepartementet var vedlagt referatsakene.

9 8 82/03 "Strukturmeldingen og styrets funksjonsperiode." Brev fra Kunnskapsdepartementet. Jf. også vedlegg i S-sak 77/14 Forprosjekt for å vurdere en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Buskerud og Vestfold, og svarbrev på Kunnskapsdepartementets oppdragsbrev av 26. mai Styret for høgskolen er oppnevnt med funksjonstid til KD ser at prosessen for vurdering av strukturen i sektoren tilsier at det kan være hensiktsmessig at funksjonsperioder og tjenestetid som utløper forlenges frem til , og at ved institusjoner med tilsatt rektor forlenges vedkommendes åremålsperiode tilsvarende. Det er frist for tilbakemelding til departementet. FELLESADMINISTRASJONEN 82/04 "Conferral of the degree Philosophiae Doctor (PhD) on Roshan Sharma." Det følger av FOR nr. 1158: Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Telemark 22, jf. Delegeringsreglementet for Høgskolen i Telemark, fastsatt av styret , og sist endret , pkt , at styret delegerer til rektor å tildele graden philosophiae doctor. Fakultetet har godkjent opplæringsdelen og bedømmelseskomiteen har enstemmig godkjent avhandlingen, prøveforelesningen og disputasen. På dette grunnlag har rektor tildelt graden philosophiae Energy and Automation Engineering til Roshan Sharma. doctor (ph.d.) i Process-, 82/05 "Conferral of the degree Philosophiae Doctor (PhD) on W. K. Hiromi Ariyaratne." Det følger av FOR nr. 1158: Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Telemark 22, jf. Delegeringsreglementet for Høgskolen i Telemark, fastsatt av styret , og sist endret , pkt , at styret delegerer til rektor å tildele graden philosophiae doctor. Fakultetet har godkjent opplæringsdelen og bedømmelseskomiteen har enstemmig godkjent avhandlingen, prøveforelesningen og disputasen. På dette grunnlag har rektor tildelt graden philosophiae Energy and Automation Engineering til W. K. Hiromi Ariyaratne. doctor (ph.d.) i Process-, ANDRE 82/06 "Svar på soknader om entreprenorskapsmidler 2014 fra Hogskolen i Telemark". Brev fra Norgesuniversitetet. Prosjektet «Studentbedrift på nett: Entreprenørskap og innovasjon i en digital verden» ved Høgskolen i Telemark er tildelt kroner.

10 9 TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 82/07 Referat fra mote med folgende hovedsaker: Fakultet for allmennvitenskapelige fag Simon Jeppesen er tilsatt i 30 % vikariat som høgskolelektor i friluftslivsfag fra til Oppnevning av sakkyndig utvalg til å bedømme Nils Per Hovlands søknad om opprykk til dosent i økonomi Professor Steinar Sætre, NTNU (leder) Professor Inger Johanne Pettersen, HiST Professor Per Egil Pedersen, HBV Evy Beate Tveter har fått forlenget midlertidig tilsetting som høgskolelektor i norsk/nordisk språk fra til Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Eva Augestad Wikstøl har fått forlenget tilsetting i 40 % vikariat som høgskolelektor pedagogikk fra til i Fakultet for teknologiske fag Michal SposM3 er tilsatt som stipendiat innen regulering av hydrogensulfid i biogass. 82/08 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Fakultet for allmennvitenskapelige fag Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i informasjonssystemer/informatikk godkjenning av utlysningstekst. Hallstein Søvik har fått forlenget 60 % vikariat i stilling som høgskolelektor innen informasjonssystemer fra til Susann Erdmann er tilsatt i 50 % stilling som høgskolelektor innen Business English fra Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Oppnevning av sakkyndig utvalg til å bedømme personlig opprykk til professor II-stilling for Heike Speitz-professor David Little (Trinity College, Irland), professor dr. Britta Hufeisen (TU Darmstadt, Tyskland) og professor Sauli Takala (University of Jyvaskyla, Finland). Liv Lofthus er tilsatt i stipendiatstilling i samfunnsfag/geografi tilknyttet prosjektet «Barna på oppdagelsesferd i 2000-tallet GIS og mobile digitale verktøy i utforsking av nærområdet» fra og 4 år frem i tid.

11 10 Fakultet for teknologiske fag Hiromi Ariyaratne er tilsatt i en to-årig postdoktorstilling innen håndtering av drill cuttings i oljevirksomheten. Kim Espensen har fått forlenget tilsetting i 20 % stilling som professor 11innen industriell dataanalyse fra TEKNISK ADMINISTRATIVE STILLINGER 82/09 Referat fra mote med folgende hovedsaker: Fakultet for teknologiske fag Mathias Henriksen er tilsatt som overingeniør innen måle- og analyseteknikk. IT-tjenesten Avdelingsingeniør (ved studiested Bø) godkjenning av utlysningstekst. 82/10 Referat fra mote med folgende hovedsaker: Fakultet for helse- og sosialfag Rådgiver i fakultetsadministrasjonen godkjenning av utlysningstekst. Biblioteket Anne Opheim Haegeland har fått utvidet stilling som spesialbibliotekar fra 80 % til 100 % stilling fra Driftstjenesten 50 % stilling som konsulent ved Servicetorget i Porsgrunn godkjenning av utlysningstekst. Fellesadministrasjonen Mari Helle Hegna er tilsatt som opptaksleder/rådgiver. Trond Kvasjord er tilsatt som opptaksleder II/rådgiver. Førstekonsulent ved Opptakskontoret godkjenning av utlysningstekst. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 7/14

12 11 ANDRE FASTE UTVALG Utdanningsutvalget 82/11 Referat fra nwte tned folgende hovedsaker: UU-sak 20/14 Evalueringssyklus for intern evaluering av studieprogram UU-sak 21/14 Emnevaluering våren 2014 presentasjon av resultater Referatsakene ble tatt til orientering. Neste styremøte: Torsdag 27. november 2014 i Bø Rune Nilsen styreleder sign. 71/ Kristian Bogen rektor