Møtebok Styret. Møte 4/ Høgskolen i Telemark

Transkript

1 Møtebok Møte 4/ , Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : Telefaks :

2 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale / Møtenummer : 4/2015 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl Møtested/-rom : Thon Hotel Høyers, Skien SAKSLISTE S-sak 27/15 Godkjenning av innkalling S-sak 28/15 Godkjenning av saksliste S-sak 29/15 Godkjenning av møtebok fra møtet 12. mars 2015, og møtebok fra ekstraordinært styremøte (behandling på sirkulasjon) S-sak 30/15 Informasjonsutveksling S-sak 31/15 Søknad om etablering av mastergrad i Elkraftteknikk S-sak 32/15 Møteplan for styret for studieåret 2015/2016 B-sak S-sak 33/15 Tilsetting uten forutgående kunngjøring i 100 % stilling som professor i språkdidaktikk S-sak 34/15 Eventuelt S-sak 35/15 Referatsaker

3 2 TIL STEDE: : Administrasjonen: Forfall: Mona Sæbø Per Åsmund Omholt Tor Lønnestad Elin Ødegård Ellen Hermanrud Rune Nilsen (leder) Ingrid Risland Anne M. Blaker Camilla Berg Rindahl Kai Arne S. Sætre Kristian Bogen, rektor Pål Augestad, viserektor for FoU Jarle T. Bjerkholt, viserektor for utdanning John W. Viflot, direktør Anette Espeli, MK-sjef Ingvild G. Sildnes, rådgiver (til S-sak 31/15) Anita Dale, seniorkonsulent Kristian Espeland (vara kunne ikke møte) PO-direktør Kjetil Horgmo og rådgiver Hilde Røneid var til stede under første sak av S-sak 30/15 Informasjonsutveksling. Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 27/15-35/15. Dokument som ble utdelt i møtet: Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene VEDTAKSLISTE S-sak 27/15 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. S-sak 28/15 Godkjenning av saksliste Sakslisten ble enstemmig godkjent. Det ble ikke meldt saker under Eventuelt.

4 3 S-sak 29/15 Godkjenning av møtebok fra møtet 12. mars 2015, og møtebok fra ekstraordinært styremøte (behandling på sirkulasjon) Møtebok fra møtet 12. mars 2015 ble enstemmig godkjent. Møtebok fra ekstraordinært styremøte (Møtebok 3/15 - behandling på sirkulasjon) ble enstemmig godkjent. S-sak 4/15 Informasjonsutveksling startet denne saken med en seminardel bestående av to saker: 1. Status og fremdrift i fusjons- og universitetsprosjektet viktige spørsmål til diskusjon 2. Forskningen ved : Hva har skjedd disse fire årene? Rektor innledet, og styret hadde deretter en diskusjon om temaet: Status og fremdrift i fusjons- og universitetsprosjektet viktige spørsmål til diskusjon. Rektors bakgrunnsnotat for diskusjonen: Viserektor for FoU innledet, og styret hadde deretter en diskusjon om temaet: Forskningen ved : Hva har skjedd disse fire årene? Viserektors bakgrunnsnotat for diskusjonen. Rektor informerte om: Søkertall 2015 gjennom Samordna opptak. I år har personer søkt til høyere utdanning gjennom Samordna opptak, hvilket er rekord. Det er flere søkere enn i 2014, det vil si en økning på 6,7 %. Høgskolen i Telemark (HiT) opplever også rekordsøkning og førsteprioritetsstudenter ønsker å studere på HiT. Det er en økning på 412 søkere. Det betyr at HiT har dobbel så stor økning, 13,4 %, som den nasjonale økningen. HiTs markedsandel øker fra 2,54 % til 2,73 %. De fleste av HiTs utdanningsområder øker, det er imidlertid nyanser innenfor hvert område. Lærerstudier Barnehagelærer nedgang på ca. 30 %. Størst nedgang er deltid med pri søkere, liten nedgang i Porsgrunn (-5), men en oppgang på Notodden (10). Begge faglærerutdanningene (Kunst og håndverk og Kroppsøving) har en nedgang med fire 1. pri søkere. GLU 1-7 har en oppgang på ca. 18 %. Alle studietilbudene går opp. GLU 5-10 har en oppgang på ca. 19 %. Alle studietilbudene går opp unntatt nett deltid (-3). Ingeniørstudier Det er en total økning på ca. 8 %, men maskin (-5) og gass og energi (-20) har en nedgang. Helse- og sosialstudier Det er total økning på ca. 8 %. Sammenliknet med 2013 hvor det var opptak til vernepleie deltid har vi en økning på 4,6 %. Vernepleie heltid har en økning på 9, deltid på 13 sammenliknet med Sykepleie heltid og deltid er det samme som i fjor, henholdsvis 283 og pri søkere. Barnevern har en nedgang på 29 % (-56).

5 4 Nett- og samlingsbaserte studier Nett og samlingsbaserte studier har en total økning på 22 %. Barnehagelærer (-68) og grunnskolelærer (-3) har en nedgang, de andre har oppgang. Spansk nett har en meget stor økning fra 9 søkere i fjor til 71 søkere i år, 689 %. Diverse studier Kulturledelse har hatt en meget bra økning fra 10 søkere i fjor til 27 i år, det er 170 % økning. Økonomi og administrasjon har en total nedgang på ca. 2 %. Det er bachelorstudiene som går ned (-33), men årsstudiene har oppgang (28). Kunst og design har en total økning på 13 %. Antall 1. pri søkere pr. studieplass Fakultet 1. pri søkere Studieplass 1. pri søkere pr. plass EFL ,50 AF ,48 TF ,44 HS ,21 Totalt ,71 Endringer i styrets møteplan for våren 2015: Styreseminaret som var foreslått 7. mai utgikk, og styremøtet ble fremskyndet fra 8. til 7. mai. Det foreslås nå et ekstraordinært styremøte m/seminar 4. juni, hvor enste saken til behandling vil være fusjonssaken med Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Det foregår nå et utredningsarbeid overfor Tel-Tek, hvor en ser på muligheten av en fusjon med HiT, jf også informasjonssak 4/15, siste prikkpunkt under rektors informasjon. Tel-Tek har i styrevedtak 24. april fattet følgende vedtak: «tok orienteringen til etterretning, og ga styreleder og administrasjonen mandat til å, i samarbeid med HiT, vurdere modeller for samarbeid/virksomhetsoverdragelse og definere mulighetsrommet for Tel-Tek. Resultatet vil bli presentert i styremøte 19. juni» (vedtaket er ennå ikke formelt godkjent). Møte mellom, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen om muligheten av å etablere et nytt teknologinettverk. S-sak 31/15 Søknad om etablering av ny mastergrad i elkraftteknikk Journalnummer: 2015/01720 Dokument i saken: Saksutredning fra rektor med følgende vedlegg: 1. Internt notat fra Fakultet for teknologiske fag 2. Utfylt skjema for dokumentasjon i forbindelse med søknad om etablering av nye studier 3. Learning outcome Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 10/15. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til rektors tilråding.

6 5 fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding: 1. vedtar at Fakultet for teknologiske fag ferdigstiller søknad om etablering av nytt masterstudie i Elkraftteknikk, med tanke på oppstart høsten 2016, og endelig behandling i styret i november forutsetter at etablering og drift av masterstudiet finansieres innenfor fakultetets egne budsjettrammer. S-sak 32/15 Møteplan for styret for studieåret 2015/2016 Journalnummer: 2014/01694 Dokument i saken: Saksutredning fra rektor med følgende vedlegg: 1. Planleggingskalender for studieåret 2015/2016 Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 05/15. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding: Dato Tid Sted Evt. tema Torsdag 27. august Kl Porsgrunn Torsdag 24. og fredag Styremøte m/seminar 25. september Torsdag 29. oktober Kl Bø Torsdag 26. november Kl Notodden Torsdag 17. desember Kl Porsgrunn Torsdag 11. februar Kl Bø Torsdag 18. og fredag Styremøte m/seminar 19. mars Torsdag 12. mai Kl Notodden Torsdag 16. juni Kl Porsgrunn S-sak 33/15 Tilsetting uten forutgående kunngjøring i 100 % stilling som professor i språkdidaktikk (B-sak) Journalnummer: 2015/0 738 Dokument i saken: Saksutredning fra rektor med følgende vedlegg: 1. Internt notat fra Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 2. Sakkyndig vurdering CV for Heike Speitz

7 6 fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding: godkjenner at det blir tilsatt uten forutgående kunngjøring i 100 % fast stilling som professor i språkdidaktikk. Heike Speitz tilsettes i 100 % fast stilling som professor i språkdidaktikk ved Høgskolen i Telemark fra S-sak 34/15 Ingen saker. Eventuelt S-sak 35/15 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 35/01 "Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser." Brev fra Kunnskapsdepartementet. Det vises til stortingsmeldingen om strukturen i uh-sektoren. Ved omstilling som følge av sammenslåing av universiteter og høyskoler skal det inngås omstillingsavtale mellom KD og de forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjonene, jf. Hovedavtalen i staten 2 nr. 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt en mal for omstillingsavtale. Institusjoner som er i eller på vei inn i prosesser som innebærer at det skal inngås omstillingsavtale må drøfte et utkast til omstillingsavtale med de lokale organisasjonene. Malen som er fastsatt av KMD i samråd med hovedsammenslutningene, skal legges til grunn. 35/02 HiTE Søknad om forlengelse av åremålsstillinger ved. Brev fra Kunnskapsdepartementet, jf. HiTs søknad basert på styrevedtak i S-sak 21/15 Prolongering av åremålsstillinger. Forutsatt at det ikke innebærer at de aktuelle personene vil være ansatt i mer enn 12 år, forlenger departementet åremålene til 31. desember 2016, jf. universitets- og høyskoleloven 6-4 annet ledd. FELLESADMINISTRASJONEN 35/03 Fastsetting av studieåret 2015/2016 ved." Internt notat til fakultetene om ovennevnte. Studiestart: 17. august Slutt høstsemester: 18. desember Start vårsemester: 6. januar Studieåret slutt: 21. juni 2016.

8 7 TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 35/04 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Fakultet for allmennvitenskapelige fag Postdoctoral Fellow in behavioral and evelutionary ecology godkjenning av Professor/førsteamanuensis i klimaforskning godkjenning av Jutta Virolainen er tilsatt som stipendiat innen Cultural Leadership for 3 år. Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Eva Augestad Wikstøl har fått forlenget 40 % vikariat som høgskolelektor i pedagogikk fra til Agnete Tessem er tilsatt i 40 % vikariat som høgskolelektor i formgiving, kunst og håndverk fra til Førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk godkjenning av Førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk godkjenning av Førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk med fokus på veiledning godkjenning av Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i spesialpedagogikk godkjenning av Førsteamanuensis i formgiving, kunst og håndverk godkjenning av Åsve Murtnes er tilsatt som stipendiat i kroppsøving tilknyttet prosjektet «Materialitet, bevegelse og læring i skole og barnehage» fra til Mads Breckan Claudi er innvilget forlenget permisjon fra stilling som høgskolelektor i norsk fra til Øyfrid Garborg Sande Aufles har fått forlenget tilsetting i vikariat som høgskolelektor i norsk fra til Heike Speitz er gitt personlig opprykk til stilling som professor II i språkdidaktikk fra Stipendiatstilling i norsk godkjenning av Stipendiatstilling i naturfagsdidaktikk godkjenning av Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i spesialpedagogikk godkjenning av Fakultet for helse- og sosialfag Stipendiatstilling i sosialt entreprenørskap godkjenning av Førsteamanuensis/førstelektor i sykepleiefag godkjenning av Førsteamanuensis/førstelektor i habilitering/rehabilitering godkjenning av

9 8 Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen sykepleie godkjenning av Førsteamanuensis/førstelektor i helsefag i vernepleie godkjenning av Førsteamanuensis/førstelektor i aktivitetsfag i barnevern godkjenning av Førsteamanuensis/førstelektor i tiltaksarbeid i barnevern godkjenning av TEKNISK ADMINISTRATIVE STILLINGER 35/05 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Fakultet for teknologiske fag Førstekonsulent i studieadministrasjon godkjenning av Avdelingsingeniør/overingeniør innen elektro godkjenning av Avdelingsingeniør/overingeniør innen automatiseringsteknikk godkjenning av Bibliotektjenesten Ellen Hermanrud er tilsatt som hovedbibliotekar/bibliotekleder fra Driftstjenesten Renholder godkjenning av ANDRE FASTE UTVALG FoU-utvalget 35/06 Referat fra møte med følgende hovedsaker: FoU-sak 4/15 Sentralt forskerutdanningsutvalg ved HiT? FoU-sak 5/15 Forskningsgruppene - finansiering FoU-sak 6/15 EU-satsingen EU-nettverk Viken (Potensielle) interne søkere EU-rådgiverstilling Anbudskonkurranse FoU-sak 7/15 Finansieringsordning for doktorgradene FoU-sak 8/15 Nye nettsider for forskning

10 9 Internasjonalt utvalg 35/07 Referat fra møte med følgende hovedsaker: IU-sak 08/15 og Internasjonalisering IU-sak 09/15 Innspill til utkast til Strategisk notat - diskusjonssak IU-sak 10/15 Regnskap 2014 IU-sak 11/15 Budsjett 2015 IU-sak 12/15 Handlingsplan for internasjonalisering ved FoU-seksjonen for 2015 IU-sak 13/15 IU-midler rutiner og saksgang muntlig diskusjon IU-sak 14/15 Skriftlig evaluering av IU-seminar Likestillingsutvalget 35/08 Referat fra møte med følgende hovedsaker: LSU-sak 7/15 Oppfølging av studietur til Oslo - referat fra LDO og Kif-komiteen - avsette stillingsressurs for arbeid med likestilling tilsvarende 50 % stilling LSU-sak 8/15 Kjønnsfordeling i forskningen - fordeling av forskerstipend fordelt på kjønn Læringsmiljøutvalget 35/09 Referat fra møte med følgende hovedsaker: LMU-sak 08/15 Valg av ny leder i LMU LMU-sak 09/15 Læringsmiljøevaluering 2015 LMU-sak 10/15 Høring forbud mot heldekkende hodeplagg Styreleder uttrykte bekymring for å bruke stipendiatstillinger til post.doc-stilling, jf referatsak 35/04 pkt. 1 under Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Viserektor for FoU orienterte. Styreleder knyttet en merknad til referatsak 35/04 pkt 11 under Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning, med henvisning til S-sak 33/15 Tilsetting uten forutgående kunngjøring i 100 % stilling som professor i språkdidaktikk (B-sak). tok referatsakene til orientering.

11 10 Neste styremøte m/seminar: Torsdag 4. juni på Quality Hotel Tønsberg Rune Nilsen styreleder sign. Kristian Bogen rektor