Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale Anita.Dale@hit.no 2007/

Transkript

1 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale / Møtenummer : 5/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl Møtested/-rom : Studiested Rauland, møterom ved personalrom SAKSLISTE S-sak 86/07 Godkjenning av innkalling S-sak 87/07 Godkjenning av saksliste S-sak 88/07 Godkjenning av møtebok fra møtet S-sak 89/07 Informasjonsutveksling S-sak 90/07 Disponering av årsresultat for Korrigering S-sak 91/07 Etablering av stilling som professor i kulturforståing og kulturpolitikk S-sak 92/07 Etablering av stilling som professor i kulturproduksjon og estetisk praksis B-sak S-sak 93/07 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for helsefag S-sak 94/07 Eventuelt S-sak 95/07 Referatsaker

2 2 TIL STEDE: : Administrasjonen: Forfall: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Kari Carlsen Peter Fjågesund Tekn./adm. Eksterne: Studentene: Trine Ellefsen Heidi Faukald Ingrid Risland (for Helgesen) Sigbjørn Molvik Rune Nilsen Snorre Stuen Lajla-Margrethe Lindskog Nils Røttingen, høgskoledirektør Bjørn Goksøyr, studiedirektør (ikke til stede under behandling av B-saken) Marianne Thorsdal, personal- og organisasjonsdirektør John Viflot, økonomidirektør (ikke til stede under behandling av B-saken) Per M. Holtung, informasjonssjef (ikke til stede under behandling av B-saken) Anita Dale, konsulent Gunn Marit Helgesen Masterstudent Linda Gytri spilte en lystig polka på trekkspill for styret før instituttleder Bodil Akselvoll ga en kort informasjon om studiested Rauland, studieprogrammene her og internasjonale kontakter instituttet har. Styremøtet fortsatte med et miniseminar for det nye styret med en kort innføring i styrearbeidet v/rektor og en analyse av høgskolens sterke og svake sider, muligheter og trusler v/høgskoledirektøren, som grunnlag for en dialog i møtet. Styresakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 86/07 92/07, S-sakene 94/07-95/07 og S-sak 93/07. Dokument som ble utdelt i møtet: Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene Lov om universiteter og høgskoler (universitetsloven) Delegeringsreglement for fastsatt av styret m/tillegg av videredelegeringsreglement fastsatt av rektor og høgskoledirektør VEDTAKSLISTE S-sak 86/07 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent.

3 3 S-sak 87/07 Godkjenning av saksliste Sakslisten ble enstemmig godkjent. Det ble ikke meldt saker under Eventuelt. S-sak 88/07 Godkjenning av møtebok fra møtet Møteboka fra møtet ble enstemmig godkjent. S-sak 89/07 Informasjonsutveksling Rektor informerte om: NOKUTs sakkyndige komité for revidering av akkreditering av HiTs bachelorgradsstudium i sykepleie har ved ny vurdering av spørsmålet om fagplanens tilknytning til FoU konkludert med at kravene er oppfylt. Besøk av stortingsrepresentant Odd Einar Dørum. Nytilsatt dekan ved EFL blir sannsynligvis ordfører på Notodden. hadde ikke merknader til at utlysingstekst fastsatt i møte , med mulige justeringer godkjent av rektor, kan benyttes ved eventuell utlysing av stillingen. Høgskoledirektøren informerte om: Styremøte m/styreseminar 17. og 18. oktober i Kristiansand. Styreseminar 14. november i regi av Kunnskapsdepartementet, jf. referatsak 95/01. Feil i møteplan for styret 2007/2008. Ved en inkurie viser det seg at møteplanen ikke er i samsvar med høgskolens planleggingskalender. Det er derfor foretatt noen endringer i møteplanen. Riktig møteplan skal være: Dato Tid Sted Tema Torsdag 20. september Kl Rauland Onsdag 17. og torsdag Kristiansand Styremøte m/seminar 18. oktober Torsdag 29. november Kl Notodden Torsdag 20. desember Kl Porsgrunn Torsdag 28. februar Kl Bø Onsdag 16. og torsdag Styremøte m/seminar 17. april Torsdag 22. mai Kl Porsgrunn Torsdag 19. juni Kl Porsgrunn S-sak 90/07 Disponering av årsresultat for Korrigering Journalnummer: 2006/2177 Dokument i saken: Saksutredning fra høgskoledirektøren. Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene

4 4 Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 14/07. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. Kr tildeles HS i bytte mot opparbeidet virksomhetskapital, i stedet for kr som tildelt i S-sak 33/07. Høgskolens reservepost økes med kr Kr overføres HS som følge av økning i mindreforbruket for S-sak 91/07 Etablering av stilling som professor i kulturforståing og kulturpolitikk Journalnummer: 2007/1001 Dokument i saken: Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Internt notat m/vedlegg fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: vedtek at det blir etablert ei ny stilling som professor i kulturforståing og kulturpolitikk ved Avdeling for allmennvitskaplege fag (AF) knytt til planlagt doktorgradsstudium i kulturstudiar ved. S-sak 92/07 Etablering av stilling som professor i kulturproduksjon og estetisk praksis Journalnummer: 2007/1521 Dokument i saken: Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg. 1. Internt notat m/vedlegg fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: vedtek at det blir etablert ei ny stilling som professor i kulturproduksjon og estetisk praksis ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærarutdanning knytt til planlagt doktorgradsstudium i kulturstudiar ved. B-sak S-sak 93/07 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for helsefag Journalnummer: 2006/2309 Dokument i saken: Saksutredning fra høgskoledirektøren med følgende vedlegg: 1. Utlysingstekst 2. Stillingsomtale

5 5 3. Innstilling m/vedlegg til stilling som instituttleder ved Institutt for helsefag Saksdokumentene ble ettersendt. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Rolf Heimdal tilsettes i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for helsefag ved for en periode på 4 år fra det tidspunkt han tiltrer stillingen. Dersom han ikke tar i mot stillingen, tilsettes Ragnhild Riis. S-sak 94/07 Ingen saker. Eventuelt S-sak 95/07 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 95/01 "Invitasjon til styreseminar." Brev fra Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet inviterer styret og styrets sekretær til seminar 14. november Hensikten med seminaret er å gi informasjon og inspirasjon som kan være nyttig for styrearbeidet, samt å definere departementets forventinger til institusjonsstyrene. Departementet vil komme tilbake til endelig program, påmeldingsfrist og lignende. FELLESADMINISTRASJONEN 95/02 Doktorgradsprogram i miljø og genetisk mangfold." Oversendelsesbrev fra utredningsgruppe for doktorgradsprogram i miljø og genetisk mangfold. Utredningsgruppa har oversendt forslag til søknad om akkreditering av doktorgradsstudium i Miljø og genetisk mangfold ved til Fellesadministrasjonen. Saken er sendt på høring. Det vil bli fremmet en egen styresak senere. 95/03 Utdanningsstipend for høgskolelærere. Rektor fattet følgende vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Høgskolelærer Hans Petter Høie tildeles 50 % utdanningsstipend (kr ) i 2007 for å fullføre en masterutdanning i organisasjon og ledelse. Høgskolelærer Berit Margrethe Sandvik tildeles 70 % utdanningsstipend (kr ) i 2007 for å fullføre en masterutdanning i helsefremmende arbeid. Høgskolelærer Anne Kathrine Malme tildeles 25 % utdanningsstipend (kr ) i 2007 for å fullføre en masterutdanning i kulturstudier.

6 6 95/04 Spørsmål om overføring av oppdragsstillinger til faste stillinger ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning. Rektor fattet følgende vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning blir stillingsrammen for oppdragsstillinger redusert med 2 stillinger, og stillingsrammen for faste stillinger økes tilsvarende. Stillingsramma justeres tilsvarende på et senere tidspunkt ved naturlig avgang i personalet ved matematikkseksjonen. 95/05 Spørsmål om tidsbegrenset økning av stillingsrammen ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning i forbindelse med fast tilsetting av Dan Roaldsøy. Høgskoledirektøren fattet følgende vedtak: Stillingsrammen for faste stillinger ved Avdeling for teknologiske fag reduseres med en stilling fram til mot tilsvarende økning av stillingsrammen for faste stillinger ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning. 95/06 Utredning av mulighetene og forutsetningene for etablering av et mastergradsstudium innen IKT ved Mandat for arbeidsgruppe og oppnevning av medlemmer til arbeidsgruppen og referansegruppen. Brev til medlemmene i arbeidsgruppen og referansegruppen. Arbeidsgruppen er gitt et mandat i 11 punkter med frist for å sluttføre arbeidet innen Arbeidsgruppen består av: Høgskoledosent Tor Lønnestad (leder), daglig leder Tor Arne Bellika, professor Bernt Lie og høgskolelektor Tor-Arne Haukedal. Høgskolelektor Jon Kvisli er arbeidsgruppens sekretær. Referansegruppen består av: Utviklingssjef Amund Haldorsen, daglig leder Aleksander Farstad, prosjektleder Hallstein Søvik, førstekonsulent Bjarne Nærum og senior system developer Lars Erik Finhold. ANDRE 95/07 "Vedtak søknad om akkreditering av høyskolens del av fellesgrad master i vurdering av vannkvalitet i ferskvann Joint Master of Inland Water Quality Assessment (120 studiepoeng)". Brev fra NOKUT. NOKUT anser ikke de faglige kravene for akkreditering av fellesgrad mastergradsstudium i vurdering av vannkvalitet i ferskvann (Joint Master of Inland Water Quality Assessment) (120 sp) ved som oppfylt. 95/08 "Vedtak søknad om akkreditering av mastergradsstudium i engelsk og norsk, fagdidaktisk retning". Brev fra NOKUT. NOKUT anser de faglige kravene for akkreditering av mastergradsstudium i engelsk og norsk, fagdidaktisk retning ved som oppfylt. Det vil bli fremmet en egen styresak om godkjenning om etablering av studiet senere.

7 7 TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 95/09 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Faglig stilling i geofag/miljøfag godkjenning av utlysingstekst. Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Kristine Wiingaard Thrane er tilsatt som stipendiat i forming og formgiving fra til /10 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Midlertidig stilling i idrettssosiologi godkjenning av utlysingstekst. Fredrik Christoffersen har fått utvidet sin stilling som høgskolelærer fra 50 % til 75 % fra Tommy Langseth har fått utvidet sin stilling som høgskolelektor fra 50 % til 75 % fra Tommy Langseth er innvilget permisjon fra stilling som høgskolelektor fra til Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Nina Jenssen er innvilget permisjon fra stilling som høgskolelektor fra til Dan Roaldsøy er tilsatt som høgskolelektor i matematikk fra dd. To stillinger i matematikk godkjenning av utlysingstekster. Avdeling for helse- og sosialfag Bergit Haugland er tilsatt i vikariat som høgskolelektor i samfunnsfag fra til Ramona J. Lorentsen er tilsatt som høgskolelektor i helsefaglige emner fra under forutsetning av at mastergrad oppnås. Avdeling for teknologiske fag Stig Fasting Nilsen er tilsatt i 60 % stilling som høgskolelektor i økonomi, matematikk og samfunnsfag fra

8 8 TEKNISK ADMINISTRATIVE STILLINGER 95/11 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Anette Norheim Fredly er tilsatt som førstekonsulent innen studieadministrasjon og internasjonaliseringsarbeid fra /12 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for helse- og sosialfag Hildegunn Myhra Røssum er tilsatt som førstekonsulent fra til Bibliotektjenesten Ingrid Rønningen har fått forlenget tilsetting i 20 % vikariat som bibliotekar fra til Bente Aastad er tilsatt i 20 % vikariat som bibliotekfullmektig fra til Anne Gunn Berg er tilsatt i 5 % vikariat som bibliotekfullmektig fra til Bent Jacobsen er tilsatt i 20 % vikariat som bibliotekar fra til Fellesadministrasjonen Stilling som rådgiver godkjenning av utlysingstekst. Bjørg Karin Skaugen er tilsatt som konsulent fra til Hildegunn Myhra Røssum er innvilget permisjon fra 80 % stilling som konsulent i økonomiseksjonen FA for å vikariere i stilling som førstekonsulent ved HS fra til ANDRE FASTE UTVALG Internasjonalt utvalg 95/13 Referat fra møte med følgende hovedsaker: IU-sak 26/07 Valg av nestleder til Internasjonalt utvalg for perioden (07/1358) IU-sak 27/07 Informasjonsutveksling IU-sak 28/07 Revidert budsjett 2007 for Internasjonalt utvalg (07/32) IU-sak 29/07 Utvalgets arbeid overføringsnotat fra forrige IU (07/1358) IU-sak 30/07 Søknad om kvoteplasser for perioden 2008/ /2011 til uttalelse (07/1130)

9 9 IU-sak 31/07 Rapport om tildeling og bruk av IU-midler vårsemesteret 2007 til orientering (06/2010) IU-sak 32/07 Studentutveksling på mastergradsstudier/samordning mot internasjonalt FoU-samarbeid ( ) IU-sak 33/07 Regler om ordningen for møter i Internasjonalt utvalg ved HiT ( ) Knut Duesund stilte spørsmål til referatsak 95/10, kulepunkt 2, om tilsetting som høgskolelærer. Høgskoledirektøren informerte. Rune Nilsen viste til referatsak 95/06 og ønsket en oppfølging fra høgskolen på dette området. Han mente høgskolen kunne være i forkant på området med en slik type satsing. Rektor informerte. Med disse merknadene tok styret referatsakene til orientering. Neste styremøte m/seminar: Onsdag 17. og torsdag 18. oktober i Kristiansand Dag K. Bjerketvedt rektor Nils Røttingen høgskoledirektør