mi& Høgskolen i Telemark styret Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : Telefaks :

Transkript

1 mi& I> Høgskolen i Telemark Møtebok styret Møte 7/ Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : Telefaks :

2 ffl IENGTiffil ^^^ v Høgskolen i Telemark Styret Møtebok Saksbehandler: Anita Dale Direkte innvalg: E-post Anita.Dale@hit.no Journalnummer : 2009/3 Dato : Møtenummer : 7/2009 Møtedag/-dato : Torsdag 26. november 2009 Møtetid : Kl Møtestedl-rom : Høgskolen i Telemark, studiested Notodden, møterom S-363 SAKSLISTE S-sak 101/09 Godkjenning av innkalling S-sak 102/09 Godkjenning av saksliste S-sak 103/09 Godkjenning av møtebok fra møtet 29. oktober 2009 S-sak 104/09 Informasjonsutveksling S-sak 105/09 Budsjettforslag for 2011 for Høgskolen i Telemark S-sak 106/09 Endring av mastergradsstudium i kulturstudier S-sak 107/09 Nedlegging av mastergradsstudium i natur-, helse- og miljøvern, tilrettelagt for bioingeniører, og nedlegging av det tilhørende emnet 4321 Samspill i kjemikalier og biologisk skade S-sak 108/09 Endring av bachelorgradsstudium i informatikk og automatisering og nedlegging av bachelorgradsstudium i elektronikk S-sak 109/09 Fastsetting av studieporteføljen for studieåret og opptaksmåltall og resultatkrav for 2010 S-sak 110/09 Utredning av servicetorg ved høgskolens studiested i Porsgrunn S-sak 111/09 Fastsetting av interne retningslinjer og rutiner for anskaffelser ved Høgskolen i Telemark S-sak 112/09 Felles forvaltning av ledige stillinger som forskningskapital - orientering om videre oppfølging S-sak 113/09 Eventuelt S-sak 114/09 Referatsaker

3 t w^ i.f i L:IL^ 2 TIL STEDE: Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund Peter Fjågesund Kari Carlsen Tekn./adm. Trine Ellefsen Eksterne: Rune Nilsen Sigbjørn Molvik (til S-sak 114/09) Ingrid Risland (permisjon under S-sakene 106/09-110/09) Studentene: Inger B. Nilsen Hans Olav S. Ekomrød (for Gustavsen) Administrasjonen: Nils Røttingen, høgskoledirektør Per M. Holtung, informasjonssjef John Viflot, økonomidirektør Marianne Thorsdal, PO-direktør Anita Dale, førstekonsulent Forfall: Jørgen S. Gustavsen Gunn Marit Helgesen (ingen vararepresentanter kunne møte) Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 101 /09-115/09. Dokument som ble utdelt i møtet: Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene S-sak 115/09 Midlertidig tilleggsforskrift om eksamen ved Høgskolen i Telemark VEDTAKSLISTE S-sak 101/09 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. S-sak 102/09 Godkjenning av saksliste Høgskoledirektøren meldte en tilleggssak : S-sak 115/09 Midlertidig tilleggsforskrift om eksamen ved Høgskolen i Telemark. Styret hadde ingen merknader til at saken ble behandlet. Saksdokumentene ble utdelt i møtet og det ble innvilget lesetid. Inger B. Nilsen meldte følgende sak under Eventuelt: 1. Studentene og universitetsplanene. Med disse tilleggene ble sakslisten enstemmig godkjent.

4 3 1 i"f t i_i n 1, 12f' S-sak 103/09 Godkjenning av møtebok fra møtet Møtebok fra møtet ble enstemmig godkjent. S-sak 104/09 Informasjonsutveksling Prorektor orienterte om: Status for arbeidet med ny grunnskolelærerutdanning og samarbeidet om dette med Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder (region Sørvestlandet). Kunnskapsdepartementet har i brev gitt Høgskolen i Telemark rett til opptak for 1-7 og Høgskolen har fatt 180 studieplasser totalt til begge utdanningene med en fordeling på 60/40. Kunnskapsdepartementet ønsker at regionen skal konkretisere samarbeidet. Rune Nilsen supplerte prorektor og ser fram til konkret oppfølging av faglige og organisatoriske utfordringer i høgskolen. Høgskolen i Telemark har fatt 3 mill. kroner i SAK-midler. Sigbjørn Molvik stilte spørsmål om det bør være egen sak om ny grunnskolelærerutdanning. Høgskoledirektøren informerte. Kari Carlsen ba om at styret også ser på muligheten for 5-årig lærerutdanning. Temaet vil bli tatt opp i februarmøtet i sammenheng med studieporteføljesaken. Rektor orienterte om: Representantskapsmøte i UHR november 2009 Kunnskapsdepartementets styreseminar 6. november Prorektor supplerte. Høgskoledirektøren orienterte om: Status for tilbud i forbindelse med evaluering av organisering, styring og ledelse ved Høgskolen i Telemark. S-sak 105/09 Budsjettforslag for 2011 for Høgskolen i Telemark Journalnummer : 2009/ Utkast av til budsjettforslag for 2011 for Høgskolen i Telemark Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 38/09. Styret vedtar budsjettforslag for 2011 for Høgskolen i Telemark i samsvar med utkast av og med de innspill som fremkom i møtet. Styret Torsdag 26. november 2009

5 4 S-sak 106/09 Endring av mastergradsstudium i kulturstudier Journalnummer: 2009/ Studieplan for mastergradsstudium i kulturstudier 2. Internt notat med vedlegg av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandslingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 39/ Styret vedtar at de valgfrie emnene i Mastergradsstudium i kulturstudier skal ha et omfang på 10 studiepoeng. 2. Styret vedtar at valgretningen Kulturadministrasjon endrer navn til Kulturpolitikk og administrasjon. 3. Styret vedtar at mastergradsoppgaven innenfor valgretningen Kulturpolitikk og -administrasjon skal ha et omfang på 60 studiepoeng. 4. Styret vedtar at emnet Kulturhistorisk analyse blir obligatorisk i valgretningen Kulturanalyse. 5. Styret forutsetter atferdigstillelse av studieplan, emnebeskrivelser og pensumlister utformes i tråd med gjeldende rutiner og tidsfrister. S-sak 107/09 Nedlegging av mastergradsstudium i natur -, helse- og miljøvern, tilrettelagt for bioingeniører, og nedlegging av det tilhørende emnet 4321 Samspill i kjemikalier og biologisk skade Journalnummer: 2006/ Internt notat av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandslingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 40/ Styret vedtar at den varianten av mastergradsstudium i natur-, helse- og miljøvern som er spesielt tilrettelagt for bioingeniører, legges ned. 2. Styret vedtar at emnet 4321 Samspill i kjemikalier og biologisk skade, legges ned Styret Torsdag 26. november 2009

6 l,'}1 i.f L12[1 5 S-sak 108/09 Endring av bachelorgradsstudium i informatikk og automatisering og nedlegging av bachelorgradsstudium i elektronikk Journalnummer: 2009/ Internt notat m/vedlegg fra Avdeling for teknologiske fag Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 41/ Styret vedtar at bachelorgradsstudium i informatikk og automatisering endres i samsvar med søknad av medforslag til fagplaner. 2. Styret forutsetter at ferdigstillelse av fagplan, emnebeskrivelser og pensumlister utformes i tråd med gjeldende rutiner og tidsfrister. S-sak 109/09 Fastsetting av studieporteføljen for studieåret og opptaksmåltall og resultatkrav for 2010 Journalnummer: 2009/ Tabell datert med studieporteføljen for studieåret , opptaksmåltall og resultatkrav for 2010 Utrykte vedlegg: Høringsnotat uten tabellvedlegg av fra høgskoledirektøren Høringsnotat uten tabellvedlegg av fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag Høringsnotat uten tabellvedlegg av fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høringsnotat uten tabellvedlegg av fra Avdeling for helse- og sosialfag Høringsnotat uten tabellvedlegg av fra Avdeling for teknologiske fag Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 42/ Styret fastsetter studieportefø je for studieåret i samsvar med tabell datert Styret fastsetter opptaksmåltall for høsten 2010 i samsvar med tabell datert Styret fastsetter følgende avdelingsvise resultatkrav for produserte 60-studiepoengsenheter i 2010: Avdeling for allmennvitenskapelige fag: 1320 Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning: 1414 Styret Torsdag 26. november 2009

7 i`1 ^_:1[^'^i t^,ct`^ 6 Avdeling for helse- og sosialfag: Avdeling for teknologiske fag: I S-sak 110/09 Utredning av servicetorg ved høgskolens studiested i Porsgrunn Journalnummer: 2008/ Rapport om utredning av servicetorg ved studiested Kjølnes av Utrykte vedlegg: Innkomne høringsuttalelser fra Biblioteket ( ), Driftstjenesten ( ), EFL ( ), HS ( ), TF ( ) og SiTel ( ) Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 43/09. Organisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding med følgende merknad: "Organisasjonene forutsetter at stillingene gjøres permanente, og at stillingsrammene i de aktuelle avdelinger ikke reduseres tilsvarende ved naturlig avgang." Tilråding: 1. Styret slutter seg til prinsippet om etablering av et servicetorg i Porsgrunn, i tråd medforslag og kostnads-/ressursbehov slik det framgår av arbeidsgruppens rapport av Styret slutter seg videre til prinsippet om at driftsutgifter til dekning av ekstra stillingsbehov til servicetorget dekkes ved omdisponering fra avdelingenes budsjetter, etter en, fordeling basert på antall studenter ved studiested Porsgrunn. 3. Styret slutter seg til at det evt. fremlegges forslag om to nye stillinger til servicetorget, i tråd med vurderingene i saksforelegget. Prorektor fremmet følgende alternative forslag til punkt 1 i tilrådingen: Styret slutter seg til prinsippet om etablering av et servicetorg i Porsgrunn med de merknader som kom fram i møtet. Rune Nilsen fremmet følgende alternative forslag til punkt 2 i tilrådingen: 2. Styret slutter seg videre til prinsippet om at stillingsbehovet til servicetorget dekkes ved omdisponering fra enhetene ved HiT. Trine Ellefsen fremmet følgende endringsforslag til punkt 2 og 3 i tilrådingen: 2...Porsgrunn. I tillegg skal driftstjenesten bidra med budsjettmidler. 3. Styret slutter seg til at det evt. fremmes forslag om en ny midlertidig stilling til ledelse, lokalisert til servicetorget. Høgskoledirektøren trakk deretter sin tilråding til punkt 2 og 3.

8 7 Votering: Det ble stemt punktvis. Punkt 1: Prorektors alternative forslag ble stilt opp mot høgskoledirektørens tilråding. Prorektors forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. Punkt 2: Rune Nilsens alternative forslag ble stilt opp mot Trine Ellefsens endringsforslag punkt 2. Nilsens alternative forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. Punkt 3: Trine Ellefsens forslag til punkt 3 ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer. Vedtak: 1. Styret slutter seg til prinsippet om etablering av et servicetorg i Porsgrunn med de merknader som kom fram i møtet. 2. Styret slutter seg videre til prinsippet om at stillingsbehovet til servicetorget dekkes ved omdisponering fra enhetene ved HiT. 3. Styret slutter seg til at det evt. fremmes forslag om en ny midlertidig stilling til ledelse, lokalisert til servicetorget. S-sak 111/09 Fastsetting av interne retningslinjer og rutiner for anskaffelser ved Høgskolen i Telemark Journalnummer: 2009/ Kapittel 6 Anskaffelser 2. AN Reg Oppdatere/endre faste data 3. AN 1.1 Avklare behov og foreta bestilling 4. AN 1.2 Gjennomføre anskaffelser over kr ekskl. mva 5. AN 2 Motta og kontrollere vare 6. AN 3.1 Motta faktura 7. An 3.2 Registrere driftsmiddel over kr AN 3.3 Avhending av aktiverte anleggsmidler 9. AN 4 Kontrollere faktura 10. AN 5 Betale og bokføre faktura 11. AN 6 Kredittkortrutiner Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 44/09. Styret fastsetter interne retningslinjer og rutinerfor anskaffelser ved HiT i samsvar med høgskoledirektørens forslag

9 8 1 "f) _.ll' I L[1 S-sak 112/09 Felles forvaltning av ledige stillinger som forskningskapital - Orientering om videre oppfølging Journalnummer: 2007/ Delegeringsreglementet for Høgskolen i Telemark, fastsatt av styret med endring fastsatt av styret Internt notat fra høgskoledirektøren 3. Retningslinjer for oppfølging av ledige faglige stillinger i ledergruppa, fastsatt av høgskoledirektøren Høringsnotat Sammendrag av høringsuttalelser 6. Pkt. 6 i personalstyringsplan for Høgskolen i Telemark (norsk inndeling av vitenskapsdisipliner - utdanningstilbud ved HiT) Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 45/09. Tilråding: Styret tar orienteringen om arbeidet med videre oppfølging av forholdet knyttet til felles forvaltning av ledige stillinger som forskningskapital, og den skisserte ordningen for disponering av ledige stillinger i den forbindelse, til etterretning. Rune Nilsen fremmet følgende endringsforslag: Styret vil legge vekt på en styrket forvaltning ved høgskoledirektøren av ledige stillinger som forskningskapital og en ordning for disponering av ledige stillinger ved at de vil kunne: a) lyses ut på samme fagområde b) inndras permanent eller midlertidig eller c) brukes til andre fagområder prioritert ved HiT Votering: Rune Nilsens endringsforslag ble stilt opp mot høgskoledirektørens tilråding. Det ble stemmelikhet (fem mot fem), og endringsforslaget falt da med rektors dobbeltstemme. Vedtak: Styret tar orienteringen om arbeidet med videre oppfølging av forholdet knyttet til felles forvaltning av ledige stillinger som forskningskapital, og den skisserte ordningen for disponering av ledige stillinger i den forbindelse, til etterretning.

10 11,q CT` ^ 9 TS-sak 113/09 Eventuelt 1. Studentene og universitetsplanene. Inger B. Nilsen viste til spørsmål ang. høgskolens universitetssatsing i møte i SOTs lederforum Studentene ønsker mer informasjon om status for arbeidet med universitetssatsingen. Studentene er usikre på hva universitetssatsingen vil bety i praksis for dem. Rektor og høgskoledirektør informerte om at ledelsen vil ta saken opp gjennom universitetsprosjektet og med SOT-ledelsen og SOT-lederforum. S-sak 114/09 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen: FELLESADMINISTRASJONEN 114/01 "Utvikling av ny fireårig grunnskolelærerutdanning - Regionalt samarbeid Oppfølging av dialogmøtet i Stavanger " Brev til Kunnskapsdepartementet (KD) som svar på departementets brev av Utformingen har skjedd i samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Stavanger (UiS). Hver av de samarbeidende institusjonene har sendt separate svar. Høgskolen i Telemark (HiT) skriver at HiT vil tilby grunnskoleutdanning på begge trinn (1-7 og 5-10). HiT tar sikte på å tilby alle sentrale undervisningsfag på 1-7 trinnet, men noe begrenset fagkrets på 5-10 trinnet. Begge utdanningene vil bli tilbudt som nettbaserte studier. Det er inngått en intensjonsavtale med Studiesenteret.no, som representerer 73 distriktskommuner. HiT tar sikte på et årlig opptak på 210 studenter når utdanningen i løpet av en to-årsperiode er fullt utbygget. Det vil si om lag 120 på 1-7 trinnet og om lag 90 på 5-10 trinnet. Det legges til grunn at om lag 90 av de 210 vil være nettstudenter. Videre redegjøres det for samarbeidet med de to andre institusjonene på hhv lærerutdanninga-, mastergrads- og doktorgradsnivå. Når det gjelder denne siste delen av brevet, er innholdet tilnærmet identisk i de tre institusjonenes brev. 114/02 "Dialogmøte Referat. " Referatet var vedlagt møteinnkallingen. Jf. også S-sak 99/ /03 "Utkast til strategisk plan for Studentsamskipnaden i Telemark - høring." Brev til Studentsamskipnaden i Telemark. HiT har ingen vesentlige merknader til innholdet i planutkastet, men mener likevel at det hadde vært ønskelig om aktuelle aspekter knyttet til internasjonalisering hadde kommet mer eksplisitt fram i den strategiske planen. 114/04 "Søknad om midler til prosjekt innen IKT-støttet utdanning og livslang læring fase to. " Brev til Norgesuniversitetet med søknad om midler til prosjektet "Etablering av næringsrettet mastergradsstudium i fri programvare". HiTs opprinnelige søknad, som gjelder "Etablering av næringsrettet mastergradsstudium i fri programvare", og er et samarbeid med Universitetet i Agder og IKT-Grenland, har blitt vurdert som god og interessant. HiT har derfor blitt meddelt av Norgesuniversitetet at endelig søknad kan sendes for vurdering i fase II.

11 11 TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 114/05 Referat fra sirkulasjonssak medfølgende hovedsaker: Avdeling for helse- og sosialfag Faglig vikariat innen barnevernfaglige emner - godkjenning av utlysingstekst. Styret tok referatsakene til orientering. S-sak 115/09 Midlertidig tilleggsforskrift om eksamen ved Høgskolen i Telemark Journalnummer: 2007/ Utkast til midlertidig tilleggsforskrift om eksamen ved Høgskolen i Telemark datert Styret fastsetter Midlertidig tilleggsforskrift om eksamen ved Høgskolen i Telemark i samsvar med forslag fra høgskoledirektøren datert , med umiddelbare ikrafttredelse. Neste styremøte : Fredag 18. desember 2009 i Porsgrunn, kl Dag K. Bjerketvedt rektor sign. Nils Røttingen høgskoledirektø