Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh. Hanne Thürmer Stein Lier-Hansen

Transkript

1 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale / Møtenummer : 8/2004 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl Møtested/-rom : Quality Skjærgården Hotell og Badepark SAKsLISTE S-sak 88/04 Godkjenning av innkalling S-sak 89/04 Godkjenning av saksliste S-sak 90/04 Godkjenning av møtebok fra møtet S-sak 91/04 Informasjonsutveksling S-sak 92/04 Økonomirapport for 2. tertial 2004 S-sak 93/04 Behandling av øremerkede midler i høgskolens budsjettfordelingsmodell S-sak 94/04 Fordeling av budsjettet for Fastsetting av størrelsen på budsjettfordelingsmodellens ulike elementer S-sak 95/04 Studentstatistikk per 1. oktober 2004 (fremlegges i styremøtet) S-sak 96/04 Strategisk plan for Fagprofil S-sak 97/04 Samarbeidsavtale mellom Puls Midt-Telemark og S-sak 98/04 Søknad om videreføring av forsøksordning for opptak til ingeniørutdanning S-sak 99/04 Eventuelt S-sak 100/04 Referatsaker TIL STEDE: : Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh Tekn./adm. Eksterne: Studentene: Trine Ellefsen Per Wold Hanne Thürmer Stein Lier-Hansen Linda Rekkavik Lind Tarald Espeland

2 2 Administrasjonen: Forfall: Nils Røttingen, høgskoledirektør Per M. Holtung, informasjonssjef Bjørn Goksøyr, studiedirektør Tone E. Østvedt, fung. økonomidirektør Marianne Thorsdal, personal- og organisasjonsdirektør Henning Hanto, seniorrådgiver Anita Dale, konsulent/referent Alfhild Skaardal Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 88-94/04, /04 og 95/04. Dokument som ble utdelt i møtet: Referat fra drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene Gjennomgang av St.prp. nr. 1 ( ) for budsjetterminen 2005, sammendrag fra høgskoledirektøren S-sak 95/04 Studentstatistikk per 1. oktober 2004 VEDTAKSLISTE S-sak 88/04 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. S-sak 89/04 Godkjenning av saksliste Sakslisten ble enstemmig godkjent. Det ble ikke meldt saker under Eventuelt. S-sak 90/04 Godkjenning av møtebok fra møtet Møtebok fra møtet ble enstemmig godkjent. S-sak 91/04 Informasjonsutveksling 1. Gjennomgang av St.prp. nr. 1 ( ) for budsjetterminen Utdannings- og forskningsdepartementet. Høgskoledirektørens sammendrag ble utdelt og gjennomgått i møtet. Med en totalsum på 396 mill. kroner får en reell vekst i inntektene fra staten på nær 10 mill. kroner i 2005, viser forslaget til statsbudsjett. Økningen skyldes hovedsaklig at studiepoengproduksjonen økte i er også foreslått tildelt en ny doktorgradsstipendstilling.

3 3 S-sak 92/04 Økonomirapport for 2. tertial 2004 Journalnummer: 04/ Vedlegg 1: Økonomirapport for 2. tertial 2004 til UFD Vedlegg 2: Økonomirapport for 2. tertial 2004 samlet for driftsenhetene Vedlegg 3: Oversikt over fellestiltak, strategiske tiltak og øremerkede midler Utrykte vedlegg: Økonomirapporter for 2. tertial 2004 fra driftsenhetene Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 08/04. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. tar økonomirapporten for 2. tertial 2004 til etterretning. 2. viser til forutsetningene for den interne rammebudsjetteringen med tildeling til hver enkelt budsjettenhet. presiserer at dette forutsetter intern budsjettdisponering med budsjettbalanse ved hver enkelt enhet. S-sak 93/04 Behandling av øremerkede midler i høgskolens budsjettfordelingsmodell Journalnummer: 04/ Forslag til revidert budsjettfordelingsmodell for HiT - datert Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene Tilråding: Høgskolens budsjettfordelingsmodell punkt 2.6 nr. 2 fastsettes slik: En basiskomponent på prosentpoeng av fordelingen til avdelingene, beregnet som et prosentvis gjennomsnitt av opprinnelig total tildeling de tre foregående år korrigert for langsiktige og varige tildelinger, som fordeles etter samme premisser hvert år, samt avdelingenes prosentvise andel av tildelingen fra UFD av studieplassendringer. Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene i møte , jf. D-sak 21/04. Tjenestemannsorganisasjonsne sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Trine Ellefsen fremmet følgende endringsforslag: Høgskolens budsjettfordelingsmodell punkt 2.6 nr. 2 fastsettes slik:

4 4 En basiskomponent på prosentpoeng av fordelingen til avdelingene, beregnet som et prosentvis gjennomsnitt av opprinnelig total tildeling de tre foregående år, korrigert for avdelingens prosentvise andel av tildelinger fra UFD av studieplassendringer. Hvordan øremerkede tiltak skal videreføres, håndteres i budsjettfordelingen hvert år. Votering: Endringsforslaget til Trine Ellefsen ble stilt opp mot høgskoledirektørens tilråding. Endringsforslaget ble vedtatt med 6 mot 4 stemmer. Vedtak: Høgskolens budsjettfordelingsmodell punkt 2.6 nr. 2 fastsettes slik: En basiskomponent på prosentpoeng av fordelingen til avdelingene, beregnet som et prosentvis gjennomsnitt av opprinnelig total tildeling de tre foregående år, korrigert for avdelingens prosentvise andel av tildelinger fra UFD av studieplassendringer. Hvordan øremerkede tiltak skal videreføres, håndteres i budsjettfordelingen hvert år. S-sak 94/04 Fordeling av budsjettet for Fastsetting av størrelsen på budsjettfordelingsmodellens ulike elementer Journalnummer: 04/ Simulering av budsjettfordelingsmodellen Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene Tilråding: For budsjettåret 2005 fastsettes undervisningskomponenten til 34 %, forskningskomponenten til 7 % og basiskomponenten til 59 %. Skjønnskomponenten kommer ikke til anvendelse. Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene i møte , jf. D-sak 22/04. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Høgskoledirektøren endret sin tilråding i møtet slik: Siste setning strykes. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens endrede tilråding: For budsjettåret 2005 fastsettes undervisningskomponenten til 34 %, forskningskomponenten til 7 % og basiskomponenten til 59 %..

5 5 S-sak 95/04 Studentstatistikk per 1. oktober 2004 Journalnummer: 04/ Tabelloversikt - Registrerte studenter per , datert Saksdokumentene ble delt ut i møtet. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: tar saken om studenttall per 1. oktober 2004 til orientering. S-sak 96/04 Strategisk plan for Fagprofil Journalnummer: 03/ Internt notat til avdelingene Referat fra fellesmøte mellom prosjekt- og referansegruppa Internt notat med vedlegg fra EFL Internt notat fra HS Internt notat med vedlegg fra AF Internt notat fra TF Notat HH : Høgskolens nåværende fagprofil Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene Tilråding: vedtar at følgende overordnede synspunkter foreløpig skal legges til grunn for det videre arbeidet med strategisk plan for for når det gjelder fagprofil: 1. I planperioden skal forsterke sin posisjon som en av de store og faglig sterke, statlige høgskolene med mål om å bygge opp doktorgradsutdanning på to fagfelt (nærmere definerte områder innen gass og energisystemer og kulturfag). Tilbudet av mastergradsutdanninger skal stabiliseres rundt om lag 10 slike utdanninger. Denne satsingen reflekterer høgskolens mål om å få universitetsstatus innen 2015, enten alene eller sammen med andre. 2. Samarbeidet med omkringliggende høgskoler skal intensiveres, men det er ikke aktuelt å gå inn i fusjonsforhandlinger nå. 3. Nåværende studiesteder skal opprettholdes, men Grenland skal i sterkere grad utnyttes som potensielt marked og flere utdanninger skal nettbaseres. Den IKT-infrastruktur som høgskolen disponerer, skal også utnyttes bedre.

6 6 4. Internasjonaliseringsvirksomheten skal intensiveres betydelig. Det skal legges til rette for studieopphold i utlandet på minst tre måneder for alle bachelorgradsstudenter som ønsker det, med tilsvarende tilrettelegging i studieprogrammene for innreisende studenter. Fokus skal også rettes mot en videreføring og utviding av allerede godt etablerte bilaterale avtaler bl.a. på mastergradsnivå. 5. Idretts-, kroppsøvings- og friluftslivsområdet skal være ett av hovedsatsingsområdene for høgskolen, og potensialet på dette området skal utnyttes bedre. 6. Helse- og sosialfagene skal være ett av høgskolens hovedsatsingsområder, og det skal legges til rette for videre utvikling og vekst. Avdelingen skal kunne tilby mastergradsutdanning, alene eller i samarbeid med andre avdelinger i høgskolen. FoU-virksomheten skal styrkes. Området for mastergradsutdanningen og styrkingen av FoU-arbeidet skal ses i sammenheng. 7. Det skal legges til rette for at lærerutdanningene kan opprettholde sin dimensjon og framstå som et faglig tyngdepunkt innen lærerutdanningene i Norge. For å befeste og styrke denne posisjonen skal samarbeidet mellom Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning og Avdeling for allmenne fag intensiveres. Det skal utvikles et tilbud om mastergradsutdanning innen humanistiske fag (språkdidaktikk) og det skal tilbys fem-årig lærerutdanning med integrert PPU. Muligheten for å ta bachelorgrad etter tre år av allmennlærerutdanningen skal framstå tydeligere. Pedagogikkmiljøet skal styrkes og gis et særlig ansvar for utviklingen av høgskolens samlede læringsmiljø. Det kan være aktuelt med en mastergradsutdanning på dette området, f.eks. i samarbeid med Avdeling for helse- og sosialfag. 8. Høgskolen har i dag sterke fagmiljøer innen kunst- og kulturfagområdet. Alle avdelinger bidrar her, men med ulik faglig tyngde. Profilen er likevel noe sprikende og ikke tydelig nok. Samarbeidet mellom avdelingene skal intensiveres og området samlet sett skal profileres bedre, jf. forslaget om faglig utvikling mot rett til å tildele doktorgrad innen nærmere definert kulturfaglig område. 9. Det økonomisk-administrative området i Bø skal framstå som et klarere faglig tyngdepunkt med økt vekt på FoU-virksomhet og samhandling med regionalt samfunns- og næringsliv. Øk/adm-miljøet bør ta mål av seg til å tilrettelegge for en mastergradsutdanning. Det skal også legges til grunn at dette fagområdet skal gi tilbud i Grenland - også på dagtid. 10. Innen teknologiske fag og natur- og miljøvernfag er det en spesiell situasjon ved at studentrekrutteringen og studiepoengproduksjonen i vekslende grad er for lav, mens den faglige kompetansen er høy og FoU-virksomheten av stort omfang og god kvalitet. Det skal gjennomføres omlegginger på både bachelor- og masternivå for å utvikle et konkurransedyktig fagmiljø på det teknologiske området med moderniserte studier. På nærmere definert område innen gass og energisystemer er siktemålet å få rett til å tildele doktorgrad. Bachelorstudiene i natur-, helse- og miljøvernfag skal moderniseres og tilpasses etterspørselen i markedet. Det samme gjelder IT-studiene (videreutvikling av studieprogrammet, integrering i andre studium, desentralisering og nettbasering). 11. skal fortsatt tilby noen studier som er spesielle i nasjonal sammenheng. Disse studiene skal likevel i størst mulig grad behandles som andre studier med hensyn til krav om oppfylling av studieplasser, gjennomstrømming, kandidatproduksjon og kostnadseffektivitet, og de må passe inn i høgskolens fagprofil for øvrig. 12. vil komme tilbake til spørsmålet om det vil være nødvendig med organisatoriske endringer i høgskolen for å realisere målene som gjelder fagprofil.

7 7 Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene i møte , jf. D-sak 23/04. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding og de endringer som fremkom i møtet: 1. I planperioden skal forsterke sin posisjon som en av de store og faglig sterke, statlige høgskolene med mål om å bygge opp doktorgradsutdanning på to fagfelt (nærmere definerte områder innen gass og energisystemer og kulturfag). Tilbudet av mastergradsutdanninger skal stabiliseres rundt om lag 10 slike utdanninger. Denne satsingen reflekterer høgskolens mål om å få universitetsstatus innen 2015, enten alene eller sammen med andre. 2. Samarbeidet med omkringliggende høgskoler skal intensiveres, men det er ikke aktuelt å gå inn i fusjonsforhandlinger nå. 3. Nåværende studiesteder skal opprettholdes, men Grenland skal i sterkere grad utnyttes som potensielt marked og flere utdanninger skal nettbaseres. Den IKT-infrastruktur som høgskolen disponerer, skal også utnyttes bedre. 4. Internasjonaliseringsvirksomheten skal intensiveres betydelig. Det skal legges til rette for studieopphold i utlandet på minst tre måneder for alle bachelorgradsstudenter som ønsker det, med tilsvarende tilrettelegging i studieprogrammene for innreisende studenter. Fokus skal også rettes mot en videreføring og utviding av allerede godt etablerte bilaterale avtaler bl.a. på mastergradsnivå. 5. Idretts-, kroppsøvings- og friluftslivsområdet skal være ett av høgskolens vekstområder, og potensialet på dette området skal utnyttes bedre. 6. Helse- og sosialfagene skal være ett av høgskolens vekstområder, og det skal legges til rette for videre utvikling. Avdelingen skal kunne tilby mastergradsutdanning, alene eller i samarbeid med andre avdelinger i høgskolen. FoU-virksomheten skal styrkes. Området for mastergradsutdanningen og styrkingen av FoU-arbeidet skal ses i sammenheng. 7. Det skal legges til rette for at lærerutdanningene kan opprettholde sin dimensjon og framstå som et faglig tyngdepunkt innen lærerutdanningene i Norge. For å befeste og styrke denne posisjonen skal samarbeidet mellom Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning og Avdeling for allmenne fag intensiveres. Det skal utvikles et tilbud om mastergradsutdanning innen humanistiske fag (språkdidaktikk) og det skal tilbys fem-årig lærerutdanning med integrert PPU. Muligheten for å ta bachelorgrad etter tre år av allmennlærerutdanningen skal framstå tydeligere. Pedagogikkmiljøet skal styrkes og gis et særlig ansvar for utviklingen av høgskolens samlede læringsmiljø. Det kan være aktuelt med en mastergradsutdanning på dette området, f.eks. i samarbeid med Avdeling for helse- og sosialfag. 8. Høgskolen har i dag sterke fagmiljøer innen kunst- og kulturfagområdet. Dette området skal fortsatt være et hovedsatsingsområde. Alle avdelinger bidrar her, men med ulik faglig tyngde. Profilen er likevel noe sprikende og ikke tydelig nok. Samarbeidet mellom avdelingene skal intensiveres og området samlet sett skal profileres bedre, jf. forslaget om faglig utvikling mot rett til å tildele doktorgrad innen nærmere definert kulturfaglig område. 9. Det økonomisk-administrative området i Bø skal framstå som et klarere faglig tyngdepunkt med økt vekt på FoU-virksomhet og samhandling med regionalt samfunns- og næringsliv.

8 8 Øk/adm-miljøet skal tilrettelegge for en mastergradsutdanning. Det skal også legges til grunn at dette fagområdet skal gi tilbud i Grenland - også på dagtid. 10. Teknologiske fag og natur- og miljøvernfag skal styrkes gjennom omstilling. På disse fagområdene er det en spesiell situasjon ved at studentrekrutteringen og studiepoengproduksjonen i vekslende grad er for lav, mens den faglige kompetansen er høy og FoU-virksomheten av stort omfang og god kvalitet. Det skal gjennomføres omlegginger på både bachelor- og masternivå for å utvikle et konkurransedyktig fagmiljø på det teknologiske området med moderniserte studier. På nærmere definert område innen gass og energisystemer er siktemålet å få rett til å tildele doktorgrad. Bachelorstudiene i natur-, helse- og miljøvernfag skal moderniseres og tilpasses etterspørselen i markedet. Det samme gjelder IT-studiene (videreutvikling av studieprogrammet, integrering i andre studium, desentralisering og nettbasering). 11. skal fortsatt tilby noen studier som er spesielle i nasjonal sammenheng. Disse studiene skal likevel i størst mulig grad behandles som andre studier med hensyn til krav om oppfylling av studieplasser, gjennomstrømming, kandidatproduksjon og kostnadseffektivitet, og de må passe inn i høgskolens fagprofil for øvrig. 12. vil komme tilbake til spørsmålet om høgskolens organisering for å realisere målene som gjelder fagprofil. S-sak 97/04 Samarbeidsavtale mellom Puls Midt-Telemark og Journalnummer: 04/ ) Internt notat av til høgskoledirektøren fra Avdeling for allmenne fag 2) Utkast til samarbeidsavtale mellom Puls Midt-Telemark og 3) Forslag til budsjett av Tilråding: 1. godkjenner at det blir inngått avtale mellom Puls Midt-Telemark og Høgskolen i Telemark i samsvar med utkast datert forutsetter at følgende forhold blir vurdert innarbeidet som egne punkt i avtalen: nærmere avklaring om rettigheter til bruk av testdata og samarbeid om praksisplasser nærmere avklaring med Driftstjenesten om kostnader knyttet til prosjektets bruk av høgskolens lokaler 3. Høgskoledirektøren får fullmakt til å inngå avtalen. 4. Avdeling for allmenne fag får fullmakt til å revidere avtalen. Frode Lieungh fremmet følgende utsettelsesforslag:

9 9 Saken utsettes. Høgskoledirektøren legger saken frem på nytt med en vurdering av finansieringsspørsmålet og spørsmålet om forsøkspersoners rettigheter, sikkerhet og personvern. Høgskoledirektøren trakk sin tilråding i møtet. Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Høgskoledirektøren legger saken frem på nytt med en vurdering av finansieringsspørsmålet og spørsmålet om forsøkspersoners rettigheter, sikkerhet og personvern. S-sak 98/04 Søknad om videreføring av forsøksordning for opptak til ingeniørutdanning Journalnummer: 01/ ) Brev av fra Utdannings- og forskningsdepartementet 2) Internt notat av fra Avdeling for teknologiske fag vedlagt evalueringsrapport for studieåret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: ber om at det blir sendt søknad til Utdannings- og forskningsdepartementet om godkjenning for å ta opp søkere med fagbrev fra yrkesfaglig studieretning i elektrofag til studieåret S-sak 99/04 Ingen saker. Eventuelt S-sak 100/04 Referatsaker UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET

10 10 100/01 "Karakterkrav for opptak til allmennlærerutdanningen fra opptak til studieåret " Brev fra departementet av Det vil bli krav om minimum 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakteren 3 i norsk og 3 i matematikk for opptak til allmennlærerutdanning fra høsten 2005, jf. referatsak 100/02. FELLESADMINISTRASJONEN 100/02 Høring - Spesielle opptakskrav til allmennlærerutdanningen." Brev til Utdannings- og forskningsdepartementet av HiT mener at søkere med minst 35 skolepoeng og minimum karakteren 3 i norsk og i matematikk, bør være kvalifisert til allmennlærerstudiet. Spesielle opptakskrav kan, i en overgangsperiode, medføre sterk rekrutteringssvikt til allmennlærerutdanningen ved flere høgskoler. HiT henstilller til departementet å vurdere konsekvensene av dette nærmere, herunder en mulig sentralisering av studietilbudet. Det er viktig at det utdannes allmennlærere i ulike distrikter med ulik praksiserfaring og annen studietilknytning, og lokal rekruttering bidrar til å sikre kvalifiserte lærere i distriktene. HiT ber departementet vurdere om en så rask innføring av ordningen (studieåret 2005/2006) vil kunne bidra til å skape usikkerhet rundt neste års opptaksprosess. 100/03 Rutiner for rapportering av datagrunnlag til finansieringssystemet for universiteter og høgskoler. Brev til Utdannings- og forskningsdepartementet av HiT mener å ha utviklet systemer og rutiner for rapportering av data til DBH som sikrer tilfredsstillende kvalitet på datagrunnlaget til finansieringssystemet for universiteter og høgskoler. TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 100/04 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmenne fag Judith Torvik har fått forlenget vikariat i 50 % stilling som høgskolelektor fra til Stilling i kulturanalyse - godkjenning av utlysingstekst. Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Arne Runar Svendsen har fått innvilget permisjon fra 50 % stilling som høgskolelektor fra til Per Ola Juusola er tilsatt som høgskolelektor i forming og IKT fra

11 11 Avdeling for teknologiske fag Britt Halvorsen er tilsatt i fast stilling som førsteamanuensis i prosess- og energiteknikk. Wenche Bergland er tilsatt i fast stilling som høgskolelektor i prosess- og energiteknikk. Stilling i matematikk, fysikk og IKT - godkjenning av utlysingstekst. Carlos Antonio Dinamarca er tilsatt i stipendiatstilling innen biofilm. TEKNISK ADMINISTRATIVE STILLINGER 100/05 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Stilling som førstesekretær - godkjenning av utlysingstekst. Bjørnar Kjelkenes er tilsatt som førstekonsulent fra Nina Holmberg Lurås er tilsatt i 50 % stilling som førstesekretær fra Leif Rasmussen er tilsatt som førstekonsulent fra Bibliotektjenesten Anne M. Kongshaug har fått forlenget vikariat som avdelingsbibliotekar/ bibliotekleder i Porsgrunn fra til Ellen Hermanrud har fått forlenget vikariat som avdelingsbibliotekar i Porsgrunn fra til Ingrid Rønningen har fått forlenget vikariat som bibliotekar i Porsgrunn fra til Fellesadministrasjonen Bente Arnestø er tilsatt i 50 % stilling som konsulent fra ANDRE FASTE UTVALG Internasjonalt utvalg 100/06 Referat fra møte med følgende hovedsaker: IU-sak 53/04 IU-sak 54/04 IU-sak 55/05 IU-sak 56/04 IU-sak 57/04 Økonomirapport Søknader om støtte IUs styringsfunksjon i prosjekt om internasjonaliseringssarbeidet Internasjonal dag Engelskkurs

12 12 tok referatsakene til orientering. Neste styremøte: Torsdag 18. november på Notodden Dag K. Bjerketvedt rektor Nils Røttingen høgskoledirektør