Møtebok. Møte 7/ Høgskolen itelemark

Transkript

1 Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 7/ Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : Telefaks :

2 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok Saksbehandler: Anita Dale Direkte innvalg: E-post Anita.Dale@hit.no Journalnummer : 2011/260 Dato : Møtenummer : 7/2011 Møtedag/-dato : Fredag 23. september 2011 Møtetid : Kl Møtestedl-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården, Langesund SAKSLISTE S-sak 79/11 Godkjenning av innkalling S-sak 80/11 Godkjenning av saksliste S-sak 81/11 Godkjenning av møtebok fra møtet 16. juni 2011 S-sak 82/11 Informasjonsutveksling S-sak 83/11 Fullmakt til godkjenning av regnskapet for 2. tertial 2011 S-sak 84/11 Delegering i Høgskolen i Telemark - første gangs behandling S-sak 85/11 Ny målstruktur - konsekvenser for planarbeidet i Høgskolen i Telemark S-sak 86/11 Høgskolens studieportefølje, fagprofil og studentopptak så langt høsten en kort orientering S-sak 87/11 Doktorgradsstudium i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk - Revisjon av utfyllende bestemmelser S-sak 88/11 Godkjenning av mandat og sammensetning av prosjektstyre for videre samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder B-sak S-sak 89/11 Tilsetting som dekan ved Fakultet for teknologiske fag B-sak S-sak 90/11 Tilsetting i stilling som PO-direktør B-sak S-sak 91/11 Tilsetting i stilling som IT-sjef S-sak 92/11 Eventuelt S-sak 93/11 Referatsaker

3 1,1 1^ ^_:l1^t lmt`, 2 TIL STEDE: Styret: Faglig tilsatte: Tor Lønnestad Per Åsmund Omholt Mona Sæbø Elin Ødegård Tekn./adm. Ellen Hermanrud Eksterne: Rune Nilsen (styreleder) Anne M. Blaker Kristian Espeland Ingrid Risland Studentene: Jørgen S. Gustavsen Ragnhild Flesland Administrasjonen: Kristian Bogen, rektor Pål Augestad, viserektor FoU Bjørn Goksøyr, viserektor utdanning John W. Viflot, direktør Anita Dale, seniorkonsulent Forfall: Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 79/11-88/11, S-sakene 92/11-93/11 og S-sakene 89/11-91/11. S-sakene 89/11-91/1 l ble behandlet i lukket møte. Dokument som ble utdelt i møtet: Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene Vedlegg 15 til S-sak 84/11 (ved en ineurie var dette falt ut i innkallingen) Styreleder ønsket det nye styret velkommen til det første styremøtet denne perioden. VEDTAKSLISTE S-sak 79/11 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. S-sak Godkjenning av saksliste Sakslisten ble enstemmig godkjent. Det ble ikke meldt saker under Eventuelt. S-sak 81/11 Godkjenning av møtebok fra møtet 16. juni 2011 Møtebok fra møtet 16. juni 2011 ble enstemmig godkjent. Styret Fredag 23. september 201 I

4 '1^^:11^'^i t^ti' 3 S-sak 82/11 Informasjonsutveksling Styreleder informerte om: Ingrid Risland er utpekt som nestleder i styret. Styreleder, nestleder og rektor utgjør ved behov et arbeidsutvalg. Styreseminar i regi av Kunnskapsdepartementet 31. oktober. Rektor informerte om: Status for godkjenning av HiTs tredje dr.gradsprogram. (Kultur). Vi venter tilbakemelding fra NOKUT i løpet av oktober. Organisatorisk endring for biblioteket. Biblioteket underlegges viserektor for FoU i stedet for under direktøren, jf. organisasjonskart vedlegg 4 i S-sak 84/11. S-sak Fullmakt til godkjenning av regnskapet for 2. tertial 2011 Journalnummer: 2011/548 Saksutredning fra rektor Styret gir rektorfullmakt til å godkjenne høgskolens regnskapfor 2. tertial S-sak 84/11 Delegering i Høgskolen i Telemark - første gangs behandling Journalnummer: 2007/527 Saksutredning fra rektor med følgende vedlegg 1. Delegeringsreglement for Høgskolen i Telemark. Fastsatt av styret med endringer fastsatt av styret Notat om Nytt delegeringsreglement for Høgskolen i Telemark - Videredelegering fra rektor og høgskoledirektør 3. Mandat for FoU-utvalget 4. Mandat for utdanningsutvalget 5. Reglement for internasjonalt utvalg 6. Foreløpig organisasjonsskisse for Høgskolen i Telemark 7. Stillingsomtale for rektor 8. Stillingsomtale for viserektor for utdanning 9. Stillingsomtale for viserektor for forskning og utvikling 10. Stillingsomtale for direktør 11. Stillingsomtale for dekan 12. Brev Il fra Kunnskapsdepartementet om Orientering om ny målstruktur for universiteter og høyskoler i Forslag Il til revidert delegeringsreglement for Høgskolen i Telemark Styret Fredag 23. september 201 I

5 11,;,1.^^. t ' 1 ^ JI Forslag til videredelegering fra rektor 15. Struktur for ledergrupper/ledermøter Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 21/11. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til rektors tilråding. Styret tar saken tilforeløpig orientering med de merknader som fremkom på møtet. S-sak 85/11 Ny målstruktur - Konsekvenser for planarbeidet i Høgskolen i Telemark Journalnummer: 2011/1140 Saksutredning fra rektor med følgende vedlegg: 1. Brev fra Kunnskapsdepartementet Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. 1-sak 16/11. Rektor får fullmakt til å legge opp arbeidet med årsplanene for 2012 og 2013 og med ett konsentrert strategidokument i samsvar med de prinsipp som er omtalt i punkt 4 i saksforelegget til denne saken. S-sak 86/11 Høgskolens studieportefølje, fagprofil og studentopptak så langt høsten En kort orientering Journalnummer: 2011/1375 Saksutredning fra rektor med følgende vedlegg: 1. Oversikt over planlagte og igangsatte doktorgradsstudier med de master- og bachelorgradsstudier som bygger opp under disse 2. Søkertall fordelt på fagområder og hhv. Samordna og Lokalt opptak Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , j 1-sak 17/11. Styret tar saken til orientering. Styret Fredag 23. september 2011

6 I '1 ^_l1l' i L2 5 S-sak 87/11 Doktorgradsstudium i Prosess -, energi- og automatiseringsteknikk - Revisjon av utfyllende bestemmelser Journalnummer: 2011/1291 Saksutredning fra rektor med følgende vedlegg: 1. Internt notat av fra Fakultet for teknologiske fag 2. Utfyllende bestemmelser for doktorgradsstudiet i Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk ved Høgskolen i Telemark - konsolidert versjon Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. 1-sak 18/11. Styret vedtar at Utfyllende bestemmelserfor doktorgradsstudiet i Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk ved Høgskolen i Telemark endres i samsvar med forslag fra Fakultet for teknologiske fag datert S-sak Godkjenning av mandat og sammensetning av prosjektstyre for videre Samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder Journalnummer: 2011/1414 Saksutredning fra rektor Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. 1-sak 19/11. Tilråding: For å styre et institusjonelt forankret samarbeidsprosjekt slik det er omtalt i styrets vedtak i S- sak 69111, opprettes det et slikt prosjektstyre: 3 medlemmerfra hvert styre: Styreleder, studentmedlem, ekstern representant fra UiA, representantfor tilsatte fra HiT. Styret for HiT oppnevner (...) som studentrepresentant og (...) som tilsattes representantfra styret. 3 ikke-medlemmer av styrene: Styresekretærene (universitetsdirektør ved UiA, rektor ved HiT) og viserektorene. En felles tjenestemannsrepresentant fra hver institusjon kan møte med tale- og forslagsrett. Prosjektstyret gis ansvar for å utvikle og realisere konkrete fellestiltak av faglig og administrativ karakter mellom HiT og WA og å utrede grunnlaget for en eventuell fusjon eller et utvidet samarbeid mellom de to institusjonene. Det skal særlig legges vekt på prosjekter som bidrar til å videreutvikle universitetsfunksjonene både i Agder og Telemark, styrke og utvikle profesjonsutdanningene vedde to institusjonene og understøtte begge institusjoners konkurransekraft. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 7/11 Styret Fredag 23. september 2011

7 1 ^i^^'i^t [1 [T`^ 6 Jørgen S. Gustavsen fremmet forslag på Ragnhild Flesland som studentrepresentant fra styret. Styreleder fremmet forslag på Mona Sæbø som tilsattes representant fra styret. Votering: Rektors tilråding med tilleggsforslagene fra Jørgen S. Gustavsen og styreleder ble enstemmig vedtatt. Vedtak: For å styre et institusjonelt forankret samarbeidsprosjekt slik det er omtalt i styrets vedtak i S- sak 69111, opprettes det et slikt prosjektstyre: 3 medlemmerfra hvert styre: Styreleder, studentmedlem, ekstern representant fra UiA, representant for tilsattefra HiT. Styret for HiT oppnevner Ragnhild Flesland som studentrepresentant og Mona Sæbø som tilsattes representantfra styret. 3 ikke-medlemmer av styrene: Styresekretærene (universitetsdirektør ved UiA, rektor ved HiT) og viserektorene. En felles tjenestemannsrepresentant fra hver institusjon kan møte med tale- og forslagsrett. Prosjektstyret gis ansvar for å utvikle og realisere konkrete fellestiltak av faglig og administrativ karakter mellom HiT og UiA og å utrede grunnlaget for en eventuell fusjon eller et utvidet samarbeid mellom de to institusjonene. Det skal særlig legges vekt på prosjekter som bidrar til å videreutvikle universitetsfunksjonene både i Agder og Telemark, styrke og utvikle profesjonsutdanningene vedde to institusjonene og understøtte begge institusjoners konkurransekraft. S-sak 89/11 Tilsetting i stilling som dekan ved Fakultet for teknologiske fag (B-sak) Journalnummer: 2011/1077 Saksutredning fra rektor med følgende vedlegg: 1. Utlysingstekst fastsatt i S-sak 78/11 2. Utvidet søkerliste 3. Innstillingsutvalgets innstilling Morten Christian Melaaen tilsettes i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for teknologiskefag ved Høgskolen i Telemarkfor en periode på fire år fra Dersom han ikke tar i mot stillingen, tilsettes det i denne rekkefølgen: 1. Bjørn Glemmestad 2. Helge Galdal 3. Hans Aksel Haugen Styret Fredag 23. september 201 1

8 7 S-sak Tilsetting i stilling som P0-direktør (B-sak) Journalnummer: 2011/996 Saksutredning fra rektor med følgende vedlegg: 1. Utlysingstekst 2. Utvidet søkerliste 3. Internt notat fra direktøren med rektors påtegning Kjetil Horgmo tilsettes i fast stilling som personal- og organisasjonsdirektør ved Høgskolen i Telemark. Dersom han ikke tar i mot stillingen, tilsettes det i denne rekkefølgen: 1. Stian Flaaterud 2. Hilde Merete Støen 3. Ragnhild Elisabeth Kvernes S-sak Tilsetting i stilling som IT -sjef (B-sak) Journalnummer: 2011/830 Saksutredning fra rektor med følgende vedlegg: 1. Utlysingstekst og utvidet søkerliste 2. Internt notat fra direktøren med rektors påtegning Innstilling fra direktøren Paal Are Hagtvedt Solberg tilsettes i fast stilling som IT sjef ved Høgskolen i Telemark. Dersom han ikke tar i mot stillingen, tilsettes det i denne rekkefølgen: 1. Erik Flatlandsmo 2. Esben Kristoffersen S-sak 92/11 Eventuelt Ingen saker. S-sak 93/11 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen: Styret Fredag 23. september 201 l

9 8 1 `11 ^_.l L, An "Statsbudsjettet 2011 kap. 226 post 21 og kap. 231 post 21- Midler til Videreutdanning for førskolelærere i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen. " Brev fra Kunnskapsdepartementet. I forbindelse med videreføringen av fagprofilerte PUB-studier for fortsatt styrking av barnehagens arbeid med prioriterte fagområder i Rammeplan for barnehagen, tildeles Høgskolen i Telemark 45 deltids studieplasser med kr per plass per studieår. Midlene skal nyttes til 25 studieplasser til innretningen Kunst, kultur og kreativitet og 20 studieplasser til innretningen Natur, miljø og teknikk. Høgskolen i Telemark er tildelt totalt kr for studieåret ANDRE "Kompetansefor kvalitet. Utbetaling av midler til gjennomføring av videreutdanning og omdisponerte midler til etterutdanning for studieåret , kap. 226 ". Brev fra Utdanningsdirektoratet. Høgskolen i Telemark fikk i brev 28.0 tilsagn om frikjøp av 130 studieplasser til videreutdanning. Dette utgjør en tildeling på kr for våren Tildelingen gjelder gjennomføring av videreutdanningstilbud i kunst og håndverk 1 og 2, leseopplæring 1 og 2, matematikk 1 og 2 som startet høsten 2010 og blir avsluttet våren Når det gjelder leseopplæring, skal Høgskolen i Telemark samarbeide med Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud om å fordele midler og studieplasser mellom institusjonene. Høgskolen i Telemark har ansvaret for dette samarbeidet og får tildelt støtten. I tillegg gjelder tildelingen midler til å gjennomføre etterutdanningstilbud som det er gjort rede for i brev I brevet er det foreslått en omdisponering på til sammen kr fra Høgskolen i Telemark. 93/03 "Veiledning av nyutdannede førskolelærere og lærere. Tildeling av midler kapittel 226 og 231'. Brev fra Utdanningsdirektoratet. Det vises til søknad fra Høgskolen i Telemark, også på vegne av høgskolene i Vestfold, Østfold og Buskerud, datert Utdanningsdirektoratet har vedtatt å tildele Høgskolen i Telemark med tilhørende samarbeidspartnere kr til veiledning av nyutdannede førskolelærere og lærere "Tildeling for Høgskolen i Telemark - Nettverk for veiledning av nyutdannede lærere 2011, kap 231 og 226% Brev fra Utdanningsdirektoratet. Det vises til søknad om midler til Nettverk for veiledning av nyutdannede lærere (nettverket), datert Utdanningsdirektoratet har tildelt Høgskolen i Telemark kr til nettverkets arbeid. TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 7/11 Styret Fredag 23. september 201 1

10 ,,w,, 1L ', c t ^l,i' ^ Referat fra møte medfølgende hovedsaker: Fakultet for allmennvitenskapelige fag Øyvind Steifetten er tilsatt som førsteamanuensis i økologi fra Førstelektor/høgskolelektor i friluftslivsfag - godkjenning av utlysingstekst. Ivar Skau har ratt forlenget tilsetting i 37,5 % stilling som førsteamanuensis i matematikk fra til Anette Larsen Myhre er tilsatt i 50 % stilling som høgskolelærer innen entreprenørskap fra til Terje Andersen har ratt forlenget tilsetting i 50 % stilling som høgskolelektor i markedsføring fra til Stipendiatstilling i kulturøkonomi, opphavsrett og markedsorganisering - godkjenning av utlysingstekst. Annette Bisehoff er innvilget permisjon fra stilling som høgskolelektor i friluftslivsfag fra til Aase Haukaas Gjerde er innvilget permisjon fra stilling som høgskolelektor i juridiske fag/eiendomsmegling fra til Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Hjørdis Hjukse er tilsatt høgskolelektor med funksjon som nettverkskoordinator for de nettbaserte studiene ved HiT fra Kari Krogstad er tilsatti oppdragsstilling som AKO-kordinator fra til Gunnar W. Knutsen er tilsatt som førsteamanuensis i samfunnsfag fra Karin Hognestad er tilsatt som stipendiat i pedagogikk fra til Anja Gabrielsen har fatt utvidet stilling som høgskolelektor i naturfag fra 50 % til 60 % fra Hun har i tillegg fatt forlenget sin tilsetting i 40 % oppdragsstilling som høgskolelektor i naturfag fra til Unni Solberg er tilsatt som høgskolelektor i norsk fra Elisabeth Hovde Johannesen er tilsatt som høgskolelektor i norsk fra Dag Roaldset er tilsatt som høgskolelektor i pedagogikk fra Åshild Viken Wåle er tilsatt som høgskolelektor i pedagogikk fra Kate Kaasene er tilsatt i fast oppdragsstilling som høgskolelektor i pedagogikk fra Terje Melaas har fått forlenget tilsetting i 50 % oppdragsstilling som høgskolelektor i pedagogikk frå til Marianne Torve Martinsen har fatt forlenget tilsetting i 50 % oppdragsstilling som høgskolelektor i pedagogikk fra til Asgeir Mamen er tilsatt som førsteamanuensis i kroppsøving fra Mads B. Claudi er innvilget permisjon fra stilling som høgskolelektor i norsk fra til Bodil Akselvoll er innvilget permisjon fra stilling som førstelektor i folkekunst/ produktutvikling fra til Anders Davidsen er innvilget permisjon fra stilling som høgskolelektor i samfunnsfag fra til Widar Madssen er innvilget permisjon fra stilling som høgskolelektor i norsk fra til Styret Fredag 23. september 2011

11 1T ^ _1' %.112'' ' 10 Eidbjørg Sandnes Hansson er innvilget permisjon fra stilling som høgskolelektor i pedagogikk fra til Ingvild Aspaas har fått forlenget tilsetting som høgskolelektor i pedagogikk fra til Fakultet for helse- og sosialfag Gudrun Brottveit har fått forlenget vikariat som førsteamanuensis i barnevern fram til Rekrutteringsstipend i Ivaretakelse av eldres psykososiale helse i kommunehelsetjenesten - godkjenning av utlysingstekst. Midlertidig faglig stilling i vernepleie/barnevern - godkjenning av utlysingstekst. Anne Marie Skoe Gulvik er tilsatt i 100 % vikariat som høgskolelektor i vernepleie fra til Fakultet for teknologiske fag Randi T. Holta er innvilget permisjon fra stilling som førsteamanuensis i termodynamikk fra til Morten C. Melaaen er innvilget permisjon fra stilling som professor i prosessteknikk/prosessutstyr fra til Joachim Lundberg er tilsatt som stipendiat innen prosessikkerhet og forbrenning. TEKNISK- ADMINISTRATIVE STILLINGER Referat fra møte medfølgende hovedsaker: Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Hilde Kilen har fått utvidet stilling som førstekonsulent fra 80 % til 100 % fra Fakultet for helse- og sosialfag Birgitte F. Tokheim har fått avslag på søknad om permisjon fra stilling som seniorkonsulent. Biblioteket Heidi Iren Storsveen er tilsatt som spesialbibliotekar fra Fellesadministrasjonen Kristin Alseth Hansen er tilsatt i engasjement som rådgiver fra Styret Fredag 23. september 201 I

12 ,.w, 1, "-k2 LT`^ 11 ANDRE FASTE UTVALG Læringsmiljøutvalget Referat fra møte medfølgende hovedsaker: LMU-sak 18/11 Møte med AF om helse, miljø og sikkerhet for studentene LMU-sak 19/11 Informasjons - og referatsaker 1. Oppsummering av besøket fra LMU ved Høgskolen i Østfold 26. mars Høring "Ett av to" Referat fra møte medfølgende hovedsaker: LMU-sak 23/11 Gjennomgang av mandatet for LMU LMU-sak 24/11 Konstituering av utvalget for studieåret 2010/2011 LMU-sak 25/11 Høring - gjennomgang av rutinene for evaluering ved HiT LMU-sak 25/11 Åpen drøfting om tema og arbeidsform i LMU Utdanningsutvalget Referat fra møte medfølgende hovedsaker: U-sak 25/11 Veileder for utforming av avdelingenes årsrapporter om studiekvalitet og kvalitetsarbeid U-sak 26/ 11 Informasjons- og referatsaker 1. Styresak om evaluering av Internasjonalt utvalg, Utdanningsutvalget og FoU-utvalget Hoved-AMU Referat fra møte medfølgende hovedsaker: AMU-sak 7/11 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2011 AMU-sak 8/11 Årsrapport om verne- og miljøarbeidet i høgskolen 2010 AMU-sak 9/11 Verneombud til studiested Porsgrunn AMU-sak 10/11 Orientering om: Medarbeidertilfredsundersøkelsen MUSIK Status arbeid med HMS-systemet Informasjon om IA-bedrifters forpliktelse til å stille til rådighet en praksisplass for NAV Helsefremmende aktiviteter AMU-sak 11/11 Forslag til ny ordning for verneombud til studiested Porsgrunn AMU-sak 12/11 Handlingsplan for avtalt bistand fra Hjelp24 HMS til Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 7/11 Styret Fredag 23. september 201 I

13 12 Likestillingsutvalget Referat fra møte 31. medfølgende hovedsaker: LSU-sak 18/11 Status for likestillingsarbeidet ved HiT a) Hva er gjennomført av tiltakene i gjeldende handlingsplan? b) Hvordan er situasjonen ved de ulike driftsenhetene? Hvert LSUmedlem orienterer om sin driftsenhet LSU-sak 19/11 Ny handlingsplan for likestilling for a) Drøfte formen på en ny handlingsplan, bl.a. hvilke konkretiseringsnivå tiltakene skal ha b) Strategisk plan hvilke føringer gir den for en ny handlingsplan? c) Drøfte målsettinger for likestillingsarbeidet fram til 2014 d) Drøfte tiltak for likestillingsarbeidet fram til 2014 Valgstyret Referat fra møte medfølgende hovedsak: VS-sak 6/11 Valg til høgskolestyret endringer i varamannslista Referatet var vedlagt referatsakene. Elin Ødegård stilte et generelt spørsmål til referatsakene 93/01-93/04. Slike saker gir ikke studiepoeng, publikasjonspoeng og kan tappe våre primæroppgaver. Skal slike saker likevel prioriteres? Styreleder og rektor kommenterte. Med dette spørsmålet og kommentarene tok styret referatsakene til orientering. Neste styremøte: Torsdag 27. oktober 2011 i Bø Rune Nilsen styreleder sign. Styret Fredag 23. september 201 I