NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/06 28. juni 2006 Tønsberg Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Bente Nilsson, Jan Henrik Nordeide, Astri Holden Feragen og Peter L. Larsen Stig Hvide Smith og Geir Dahl Andersen Generalsekretær Morten Johnsen Markedssjef Henrik Næss var til stede under sak 43/06 Møtet ble satt kl. 14.00 og ledet av Presidenten DAGSORDEN: Orienteringssaker: SAK S 38/06 Protokoller SAK S 39/06 Økonomi SAK S 40/06 Aksjonsliste SAK S 41/06 Norske Sjø SAK S 42/06 Båt, samfunn og anlegg SAK S 43/06 Designprogram for NSF Vedtakssaker: SAK S 44/06 NM-saker SAK S 45/06 Båtlån SAK S 46/06 Årsrapport 2005 Diskusjonssaker: SAK S 47/06 Handlingsplan innenfor virksomhetsområdene Eventuelt: SAK S 48/06 Dispensasjon fra NM-reglene SAK S 49/06 Tekniske saker NORGES SEILFORBUND Side 1
ORIENTERINGSSAKER SAK S 38/06 Protokoller -S 2/06 Godkjent -Administrasjonsutvalget 1/06 - Godkjent -AU 1/06 - Godkjent SAK S 39/06 Økonomi Automatinntektene I forbindelse med den pågående samfunnsdebatten vedrørende spilleavhengighet i forbindelse med spilleautomater diskuterte Styret NSFs holdning i forhold til spilleinntektene. Styret konkluderte med at automatinntektene stiller etiske utfordringer det er vanskelig for styret å vurdere, og at denne usikkerhet gjør at styret ønsker å finne andre inntekstkilder for fremtiden. Regnskap per mai 2006 Generalsekretæren fremla regnskap per 31. mai 2006. Styret tok orienteringen til etterretning. SAK S 40/06 Aksjonsliste Aksjonslisten ble gjennomgått og oppdatert. SAK S 41/06 Norske Sjø Presidenten orienterte om avtalen med Kongelig Norsk Båtforbund. NSF selger og overdrar sine aksjer i Norske Sjø til KNBF for kr. 425.000. NSF har fremdeles rett til å delta i forsikringsordningen og å være representert i ordningens styrende organ. NSF kan til enhver tid avslutte sin deltagelse i forsikringsordningen med 6 måneders varsel. SAK S 42/06 Båt, samfunn og anlegg Obligatorisk båtføreropplæring Styret i NSF har vedtatt å arbeide for innføring av obligatorisk båtføreropplæring, men med amnesti for båtførere som kan dokumentere en viss grad av erfaring. Det er i dag politisk flertall for innføring av obligatorisk båtføreropplæring og ordningen vil etter all sannsynlighet innføres i løpet av 2007. NSF har deltatt i møte med Justisdepartementet og lagt frem sitt syn i saken. Anleggsdefinisjonen NSF har avholdt et møte med Kirke- og kulturdepartementet hvor NSF fremla et forslag om å få utvidet definisjonen av NORGES SEILFORBUND Side 2
søkbare anlegg for seiling til også å gjelde utsettingsramper. SAK S 43/06 Designprogram for NSF Markedssjef i NSF, Henrik Næss, presenterte arbeidet med å systematisere og standardisere logo-, farge og skriftbruk for NSF. VEDTAKSSAKER SAK S 44/06 NM-saker NM 2006 -Princess, Tønsberg SF, 18. 20. august 2006-11 MOD, Horten SF, 18. 20. august 2006 -Hobie Cat 16, Sandefjord SF, 1. 3. september 2006 SAK S 45/06 Båtlån SAK S 46/06 Årsrapport 2005 Stian Tuv søker om båtlån til kjøp av Laser. Søkeren er medlem av ToppSeil. EU innstilte på båtlån til søkeren. Vedtak: Stian Tuv får båtlån til kjøp av Laser på kr. 50.000,-. Forfallsdato: 28. juni 2008 Årsrapporten ble gjennomgått av Styret. Vedtak: Årsrappporten for 2005 vedtas med Styrets korreksjoner. DISKUSJONSSAKER SAK S 47/06 Handlingsplan innenfor virksomhetsområdene Styret gjennomgikk og oppdaterte handlingsplanen. NORGES SEILFORBUND Side 3
EVENTUELT SAK S 48/06 Dispensasjonssøknad Styret behandlet dispensasjonssøknad fra Tønsberg Seilforening. Det ble søkt om dispensasjon fra NM-reglenes 2.6 vedrørende antall deltagere for å dele europajolleklassen i kategori for damer og herrer. Det er påmeldt 25 båter i kategorien damer og dette tilfredsstiller ikke kravet i 2.6. Det er påmeldt 75 båter totalt. Søknaden gjelder altså ikke om hvorvidt klassen skal ha NM-status eller ikke, men om det skal deles ut medaljer i en eller to kategorier innenfor klassen. Gjeldende regler: Reglene er klare og har vært uendret i flere år. Etter NM-reglenes 2.4 er kravet til antall deltagere for NMstatus i enmannsjoller 30 deltagende båter. For å kunne dele klassen i kategori damer og herrer må begge kategoriene tilfredsstille kravet i 2.4 (30 deltagere), jfr. 2.6. Avgjørelse: Styret innvilger søknaden og gir dispensasjon fra NM-reglenes 2.6 for europajolleklassen i Stor NM 2006, slik at det for denne klassen kan deles ut medaljer i kategoriene dame og herre. Begrunnelse: Avgjørelsen vedrører ikke klassens NM-status, men om det skal kåres en eller to NM-vinnere i klassen. Seilsporten lider av stort frafall av jenter i ungdomsklassene og Styret ønsker med dispensasjonen å stimulere til å beholde flere jenter i denne aldersgruppen SAK S 49/06 Tekniske saker Styremedlem Thorstein Tønnesson ble oppnevnt som Styrets representant til å møte i Norlys sine styremøter. Neste styremøte: -23. august kl 17.00-22.-23. september Referent: Generalsekretær Morten Johnsen (MJ) Møteslutt kl. 19.00 NORGES SEILFORBUND Side 4
NORGES SEILFORBUND Side 5