Møtet ble satt kl og ledet av 1. Visepresident Stig Hvide Smith

Transkript

1 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/ oktober 2005 Rica Hotell Bygdøy Alle Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L. Larsen Geir Dahl Andersen var ikke til stede Gwen Brun var ikke til stede Øystein Fredriksen var ikke til stede under møtet på fredagen Bente Nilsson var ikke til stede under sak 58/05 Generalsekretær Morten Johnsen Møtet ble satt kl og ledet av 1. Visepresident Stig Hvide Smith DAGSORDEN: Orienteringssaker: SAK S 53/05 Protokoller SAK S 54/05 Økonomi SAK S 55/05 Aksjonsliste SAK S 56/05 Administrasjonsutvalget SAK S 57/05 Båt og samfunn Vedtakssaker: SAK S 58/05 Båtlån SAK S 59/05 Seiltinget 2007 Diskusjonssaker: SAK S 60/05 Handlingsplan innenfor virksomhetsområdene SAK S 61/05 Internasjonale saker SAK S 62/05 Kretsledermøtet 2006 SAK S 63/05 Stor NM Eventuelt: SAK S 64/05 Konsekvenser av dom om merverdiavgift SAK S 65/05 Evaluering av NM NORGES SEILFORBUND Side 1

2 ORIENTERINGSSAKER SAK S 53/05 Protokoller S 6/05 Godkjent SAK S 54/05 Økonomi Regnskapsrapport Generalsekretæren fremla regnskapsrapport pr. 30. september. Styret tok orienteringen til etterretning. Sponsorarbeid 1. Visepresident Stig Hvide Smith og Generalsekretæren orienterte om sponsorarbeidet. Spilleautomater Generalsekretæren orienterte om status i saken. Idrettsbutikken NSF har inngått avtale om forhandlerstatus med Helly Hansen om salg av tøy gjennom Idrettsbutikken.no SAK S 55/05 Aksjonsliste Aksjonslisten ble gjennomgått og oppdatert. SAK S 56/05 Administrasjonsutvalget Styret vedtok å engasjere Organisasjonskonsulent og Markedssjef til Administrasjonen. SAK S 57/05 Båt og samfunn Peter L. Larsen orienterte om praksis for høringsuttalelser i saker fra Kystverket vedrørende seilingsleder i Norge. VEDTAKSSAKER SAK S 58/05 Båtlån NSF har mottatt to søknader om båtlån. 1. Sebastian Wang-Hansen søker om båtlån til kjøp av RS:Xbrett. Søker er medlem av ToppSeil. VEDTAK: Sebastian Wang-Hansen får båtlån til kjøp av RS:X-brett på kr ,-. NORGES SEILFORBUND Side 2

3 Forfallsdato: 15. oktober Tina Løken Nilsson og Lina Strømquist søker om båtlån til kjøp av 470. Søkerne er medlem av ToppSeil. VEDTAK: Tina Løken Nilsson og Lina Strømquist får båtlån til kjøp av 470 på kr ,-. Forfallsdato: 15. oktober 2007 SAK S 59/05 Seiltinget 2007 Bente Nilsson var ikke til stede under behandlingen av saken. I henhold til sak 11 under Seiltinget 2005 er Styret i NSF gitt fullmakt til å bestemme tid og sted for Seiltinget NSF har mottatt skriftlig innbydelse fra Molde Seilforening. I tillegg inviterte Kragerø Seilforening til Seilting 2007 under årets Seilting. Styret takker for invitasjonene. Til grunn for beslutningen la Styret vekt på geografi og praktisk lokalisering i forhold til reisevei for delegatene. Vedtak: Styret vedtok at Seiltinget 2007 skal avholdes i Molde DISKUSJONSSAKER SAK S 60/05 Handlingsplan innenfor virksomhetsområdene Styret gjennomgikk handlingsplanen innenfor de forskjellige virksomhetsområdene. Handlingsplanen er utviklet med konkrete tiltak, klare måltall, datoer og ansvarlig person/komite. SAK S 61/05 Internasjonale saker Nye regler for Nordisk Mesterskap Skandinavisk Seilforbund skal behandle et forslag til nye regler for Nordisk Mesterskap. Forslaget har vært til behandling hos Regel og Appellkomiteen, Styret og NSFs administrasjon. ISAF og Skandinavisk Seilforbund Gjennomgang av saker som skal behandles under Skandinavisk Seilforbund og ISAF. SAK S 62/05 Kretsledermøtet 2006 Styret diskuterte sted og tema for Kretsledermøtet NORGES SEILFORBUND Side 3

4 Tidspunkt: mars 2006 Sted: NSF kontakter Stavanger Seilkrets som mulig møtested Tema: Basis oppgaver for seilkretsene Styret vedtok at styremedlemmene skal bli kontaktpersoner for hver sine seilkretser slik at NSF sentralt knytter seg nærmere til kretsene. Generalsekretæren legger frem forslag til agenda og styrets fordeling av seilkretser til neste styremøte. SAK S 63/05 Stor NM Styret vedtok å nedsette et NM-utvalg som blant annet skal ivareta NM-reglene, se på fremtidig struktur for NM, ha kontakt med arrangør av StorNM og se på utviklingen av NM som produkt i fremtiden. Utvalgets sammensetning Leder: Peter L. Larsen, Styremedlem Medlemmer: Leder av Regel- og Appellutvalget Leder av Dommerutvalget Leder av Regattautvalget Generalsekretær NSFs administrasjon EVENTUELT SAK S - 64/05 Konsekvenser av dom om merverdiavgift Høyesterett avsa den 30. juni 2005 en dom som kan få konsekvenser for idrettslagenes muligheter for fradragsrett for inngående merverdiavgift på idrettsanlegg. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité har bestilt en utredning fra revisor for å bringe klarhet i konsekvenser av dommen for idretten. Den skal også vise hvordan idrettslagene i praksis skal forholde seg til saken. Nærmere informasjon kommer så snart resultatene av utredningen foreligger. Styret i NSF vil deretter be om en utredning for de punkter som gjelder seiling spesielt. SAK S 65/05 Evaluering av NM Styret gjennomgikk en rapport fra NSFs Regel- og Appellutvalg (R&A) hvor en NM-arrangør ble innrapportert som følge av vesentlige avvik fra NM-reglene. I tillegg belyste R&A et NORGES SEILFORBUND Side 4

5 generelt problem ved at NM-arrangører avviker fra NM-reglene uten at det er søkt dispensasjon. Styret vedtok å tilskrive den aktuelle foreningen. Styret ønsker spesielt å fremheve at Seilingsbestemmelser for NM må: - være i henhold til NM-reglene. Søknad om endringer fremlegges for NSF senest 3 måneder før arrangementet. - sendes leder av protestkomitéen og klasseklubb senest to uker før mesterskapet. Leder kontrollerer innholdet og gir tilbakemelding til NSF, arrangør og klasseklubb hvis bestemmelsene ikke er i henhold til gjeldende regler og påviser hvilke avvik som finnes. Referent: Generalsekretær Morten Johnsen (MJ) Møteslutt kl NORGES SEILFORBUND Side 5