PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret Distriktsråd Røde Kors Omsorg

Transkript

1 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Frode Schjenken Jensen Terje Dahl Martine Vollnes Aimee Larsen Forfall Inger-Lise Magnussen Nestleder distriktsråd Omsorg Fra administrasjonen: Hilde Gunn Kristiansen Ole-Martin Mjelva Leder Nestleder Styremedlem Distriktsråd Røde Kors Ungdom Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps Distriktsråd Røde Kors Omsorg Trond Solfjeld var innkalt, men meldte forfall. Daglig leder Sekretær Møtet ble gjennomført på Distriktskontoret, fra kl til DAGSORDEN Sak 0/15 Protokoller Sak 0000/15 Rapporter Vedtakssaker: Sak 1/15 Distriktsårsmøte april Sak 2/15 Revidering av retningslinjer Nordland Røde Kors Sak 3/15 Regnskap 2014 Sak 4/15 Årsberetning 2014 Sak 5/15 Handlingsprogram Sak 6/15 Regulert budsjett 2015, budsjett Sak 7/15 Styrking av tilretteleggerfunksjonen i Nordland Røde Kors Sak 8/15 Plassering av distriktets kapital i verdipapirer Sak 9/15 B-sak Valgkomité Sak 10/15 Adventskalender 2014/2015 Sak 11/15 Påskeberedskap 2015 Sak 12/15 Narviksenteret, midler fra Kong Olavs minnefond Sak 13/15 Bevilgning til Syria Sak 14/15 Oppstart av Røde Kors i Hamarøy Orienteringssaker: Sak 15/15 Arkhangelsk, juleaksjon 2014 Sak 16/15 Evaluering av måltall 2014 Sak 17/15 Mot felles mål Sak 18/15 Beredskap-status Sak 19/15 Røde Kors 150 år i 2015 Sak 20/15 8. mai 2015 Innkalling og dagsorden godkjent. Distriktsstyremøte Nordland Røde Kors av 9

2 Sak 0/2015 Protokoller Protokollene tas til etterretning. Saken gjelder: Protokoller fra distriktsråd ungdom, distriktsråd hjelpekorps og distriktsråd omsorg ble lagt frem. Det er ønskelig at alle distriktsråd skal benytte samme mal som distriktsstyret når det lages saker og protokoller fra rådsmøtene. Sak 0000/2015 Rapporter Rapporter fra distriktsråd og administrasjonen tas til etterretning. Saken gjelder: Distriktsråd hjelpekorps: - Det er berammet områdemøte for Salten med vedr. FORF Leder av Landsråd hjelpekorps Ole Gladsø deltar. - Planlegger drift av Informasjonssentralen i påsken Distriktsråd Ungdom: - Leder av distriktsråd Ungdom viste til protokoller fra distriktsrådsmøte ungdom. - Det skal arrangeres valg på nytt distriktsråd under distriktsårsmøtet i Bodø april. Administrasjonen - Bodø Røde Kors har tilsatt frivillighetskoordinator i 100 % stilling. Vera Isachsen har vært ansatt i NRK og hadde sin første arbeidsdag i Bodø Røde Kors 2. mars. Hun har nylig vært på introduksjonskurs i regi av Norges Røde Kors i Oslo. Frivillighetskoordinatoren finansieres fullt ut av Bodø Røde Kors, men er ansatt i Norges Røde Kors. Det foreligger utlånsavtale mellom distriktet og Bodø Røde Kors. Bodø Røde Kors vil disponere frivillighetskoordinatoren som får kontorplass i samme lokaler som bruktbutikken. - Mye arbeid med å få inn skjema telling frivillige og årsmøtepapirer fra lokalforeningene. - Mange frivillige tar turen innom distriktskontoret og får veiledning og hjelp. Distriktsstyremøte Nordland Røde Kors av 9

3 VEDTAKSSAKER: Sak 1/2015 Distriktsårsmøte april 2015 Distriktsstyret slutter seg til administrasjonens forslag til program for distriktsårsmøtet i Nordland Røde Kors april Saken gjelder: Distriktsårsmøte april 2015 Distriktsstyret gjennomgikk utsendt program for distriktsårsmøtet og sa seg fornøyd med dette. Møteledere vil være tidligere distriktsleder og medlem av valgkomiteen Geir Knutson og tidligere distriktsleder Eva Brennvik Gjester som er invitert: Røde Kors sin høye beskytter HKH Mette Marit Leder landsråd hjelpekorps Ole Gladsø bekreftet Medlem Landsstyret Irene Thorvaldsen - bekreftet Generalsekretær Åsne Havnelid bekreftet Avdelingsdirektør Per Sverre Opedal, Nasjonal beredskap og hjelpekorps - bekreftet Arkhangelsk Røde Kors v/ Natalia Golubeva og Oksana Chertovskaya To ungdommer fra Arkhangelsk Røde Kors: Anastasia Sukhanova og Anna Gogolevskaya Norges Røde Kors/IFRC v/ Luba Sazonova og Anna Markelova Sak 2/2015 Revidering av retningslinjer Nordland Røde Kors Saken utsettes til behandling i nytt distriktsstyre etter valg på distriktsårsmøte april Saken gjelder: Revidering av retningslinjer Nordland Røde Kors Distriktsstyremøte Nordland Røde Kors av 9

4 Sak 3/2015 Regnskap 2014 Årsregnskap 2014 med revisorrapport for Nordland Røde Kors legges sammen med regnskap for 2013 frem for Årsmøtet til godkjenning. Overskuddet legges inn i kommende års budsjett. Saken gjelder: Regnskap 2014 Daglig leder gjennomgikk resultatregnskapet for 2014 og svarte på spørsmål. Distriktsstyret sa seg fornøyd med orienteringen. Sak 4/2015 Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 for Nordland Røde Kors legges frem for Årsmøtet til godkjenning sammen med årsberetning Saken gjelder: Årsberetning 2014 Sak 5/2015 Handlingsprogram Forslag til handlingsprogram for Nordland Røde Kors fremlegges Årsmøtet til godkjenning. Saken gjelder: Handlingsprogram Distriktsstyret gjennomgikk forslag til handlingsprogram for og kom med innspill og kommentarer. Prioriterte resultatområder i 2015 er: Styrke lokalforeningsledelsen gjennom lederutvikling og styrking av lokalforeningslederen Sikre lokal kapasitet gjennom økt andel frivillige i humanitær aktivitet Øke andelen beredskapsavtaler med kommunene Det foretas resultatmåling og det rapporteres på de 3 prioriterte resultatområdene på hvert distriktsstyremøte i Distriktsstyremøte Nordland Røde Kors av 9

5 Sak 6/2015 Regulert budsjett 2015, budsjett Regulert budsjett 2015, budsjett 2016 og 2017 legges frem for godkjenning av Distriktsårsmøtet april Saken gjelder: Regulert budsjett 2015, budsjett Sak 7/2015 Styrking av tilretteleggerfunksjonen i Nordland Røde Kors Distriktsstyret ønsker å legge til rette for en styrking av lokale ledds kapasitet i Nordland gjennom et 2-årig prosjekt. I forslag til budsjett som legges frem for Årsmøtet, innbakes totalt 200 % stillinger. Administrasjonen i samråd med distriktsleder gis i oppdrag å iverksette prosjektet. Saken gjelder: Styrking av tilretteleggerfunksjonen i Nordland Røde Kors Distriktsleder og daglig leder orienterte om saken. Det foreslås at det legges til rette for en styrking av lokale ledds kapasitet i Nordland gjennom et 2-årig prosjekt der tilretteleggerfunksjonen i Nordland Røde Kors økes. I forslag til budsjett innbakes totalt 200 % stillinger. Administrasjonen i samråd med distriktsleder gis i oppdrag å invitere lokalforeningene i Nordland til å melde om behov og søke om å benytte seg av stillingene. Lokalforeningen(e) er oppdragsgiver(e). Ansettelse skjer gjennom distriktet. Evaluering skjer underveis og ved sluttevaluering. Kriterier ved fordeling av stillingsressursene vil bl.a være lokale behov, geografiske utfordringer og folkehelseprofil. Distriktsstyret påpekte viktigheten av at lokalforeningene beskriver hva de vil bruke stillingene til når de søker om å få disponere disse. Sak 8/2015 Plassering av distriktets kapital i verdipapirer Distriktsstyret legger følgende forslag frem for Årsmøtet når det gjelder distriktets plassering av kapital i verdipapirmarkedet: Årsmøtet ser positivt på at distriktsstyret har plassert deler av distriktets kapital i verdipapirmarkedet for å øke avkastningen på kapitalen. Årsmøtet ber distriktsstyret følge opp forvaltningen av distriktets kapital på en forsvarlig måte slik at det til enhver tid tas hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning, samt følge de av Landsstyrets vedtatte etiske retningslinjer for Røde Kors. Distriktsstyremøte Nordland Røde Kors av 9

6 Saken gjelder: Plassering av distriktets kapital i verdipapirer Det ble vist til vedtak fattet av distriktsstyret styremøte 26. august 2013 om å plassere kr ,- av Nordland Røde Kors sin kapital i verdipapirmarkedet for å øke avkastningen på kapitalen. Landsstyrets AU gjorde 23. november 2014 følgende vedtak: Notat om investeringsstrategi for distrikter sendes i henhold til økonomiutvalgets anbefaling til distriktene til orientering og eventuell oppfølging. Notatet ledsages av økonomiutvalgets uttalelse: Økonomiutvalget vil understreke risikoen ved alternativ plassering av midler og vil sterkt anbefale at en eventuell plassering utenom bankinnskudd behandles og vedtas på den aktuelle organisasjonens årsmøte, slik at det ikke i ettertid oppstår formelle tvil om disponeringens gyldighet. B-Sak 9/2015 Valgkomité Sak 10/2015 Adventskalender 2014/2015 Orientering om resultat Adventskalenderlotteri 2014 tas til etterretning. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra lokalforeninger reduserer Nordland Røde Kors antall adventskalendere for 2015 fra til Dette innbakes i budsjett. Saken gjelder: Adventskalender 2014/2015 Daglig leder orienterte om resultatet av adventskalenderlotteriet Det er kommet flere reaksjoner fra lokalforeningene på at de har utfordringer med å få solgt sine tilsendte adventskalendere. Inntektene fra salget av adventskalendere inngår i budsjett for Nordland Røde Kors. Distriktet har ikke inntekter på salg av adventskalendere. Salg av adventskalendere anses å være en god anledning for lokalforeningene til å øke inntektene til drift av aktiviteter og å bli synlig i lokalmiljøet. Sak 11/2015 Påskeberedskap 2015 Distriktsråd hjelpekorps ivaretar etablering og drift av Informasjonssentralen påsken Saken gjelder: Påskeberedskap 2015 Leder for distriktsråd hjelpekorps orienterte om forberedelsene av påskeberedskapen. Distriktsstyremøte Nordland Røde Kors av 9

7 Sak 12/2015 Narviksenteret, midler fra Kong Olavs minnefond Nordland Røde Kors er for 2015 og 2016 innvilget tilskudd fra Norges Røde Kors/Kong Olavs minnefond med kr ,- for hvert år. Tilskudd for 2016 forskutteres av Nordland Røde Kors til Narviksenteret. Det utarbeides og undertegnes en samarbeidsavtale mellom Narviksenteret og Nordland Røde Kors slik at formålet til Kong Olavs minnefond ivaretas med en styrking av arbeidet med ICRC sitt fokus på menneskerettigheter og internasjonal humanitær rett i fredstid. Nordland Røde Kors sin satsning på internasjonal humanitær rett er ivaretatt i forslag til handlingsplan for Nordland Røde Kors Saken gjelder: Narviksenteret, midler fra Kong Olavs minnefond Distriktsleder orienterte om saken. Sak 13/2015 Bevilgning til Syria Nordland Røde Kors bevilger kr ,- fra annen formålskapital til Syria og oppfordrer lokalforeningene i Nordland å gjøre det samme. Saken gjelder: Bevilgning til Syria President i Norges Røde Kors Sven Mollekleiv fylte 60 år 2. mars. I tillegg til å gi han en gave er det foreslått at alle distrikt bevilger penger som skal gå til å hjelpe ofrene for konflikten i Syria. Det utarbeides et brev til lokalforeninger i Nordland, der de oppfordres om å bevilge penger til å hjelpe ofrene for konflikten. Sak 14/2015 Oppstart av Røde Kors i Hamarøy Det etableres ny lokalforening i Hamarøy kommune. Administrasjonen gis med hjemmel i Lover for Nordland Røde Kors 2 i oppdrag å følge opp initiativet og veilede initiativtakerne ved stiftelse og oppstart av den nye lokalforeningen i Hamarøy. Distriktsstyremøte Nordland Røde Kors av 9

8 Saken gjelder: Oppstart av Røde Kors i Hamarøy Det er kommet et initiativ om å starte opp lokalforening i Hamarøy før påske og det planlegges stiftelsesmøte. Distriktsleder, evt. nestleder i distriktsstyre, ønsker å delta på stiftelsesmøte i Hamarøy sammen med administrasjonen. ORIENTERINGSSAKER: Sak 15/2015 Arkhangelsk, juleaksjon 2014 Saken gjelder: Arkhangelsk, juleaksjon 2014 Nordland Røde Kors gjennomførte juleaksjon også i 2014 med å kjøpe inn matesker for kr ,- til barna ved suppekjøkken i Arkhangelsk. Juleaksjonen 2014 resulterte i kr ,- i innsamlede midler. Situasjonen i 2015 er at rubelen har falt i verdi noe som får konsekvenser for barna på suppekjøkkenet. I tillegg merkes sanksjonene fra EU og USA. Distriktsstyret ønsket informasjon om situasjonen for barna på suppekjøkkenet, hvor mange som får hjelp, hvor lenge de behøver hjelp og hva det koster å hjelpe et barn med daglig mat. Det ble foreslått at det ble utformet et brev med oppfordring til lokalforeningene om å bidra med penger for å hjelpe barna i den vanskeligste perioden i året. Det legges frem sak for distriktsstyret med fakta om behovet for hjelp og hvordan lokalforeninger og distriktet kan gi hjelp på best mulig måte gjennom året. Sak 16/2015 Evaluering av måltall 2014 Saken gjelder: Evaluering av måltall 2014 Distriktsstyremøte Nordland Røde Kors av 9

9 Sak 17/2015 Mot felles mål Saken gjelder: Mot felles mål Sak 18/2015 Beredskaps-status Saken gjelder: Beredskap -status Sak 19/2015 Røde Kors 150 år i 2015 Saken gjelder: Røde Kors 150 år i 2015 Sak 20/ mai 2015 Saken gjelder: 8. mai 2015 Neste distriktsstyremøte: fredag 24. april kl (distriktsårsmøtehelgen) Distriktsstyremøte Nordland Røde Kors av 9