PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/07

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/07 Mandag 27. august 2007 Rica Gardermoen Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne Kaalstad, Astri Holden Feragen, Ina Schjøtt Brackman, Erik Onstad, Hans Egil Eriksen, Pål Fevang Forfall: Lars Jårvik Fra Admin.: Generalsekretær Erik Solberg, Toppidrettsansvarlig Bjørn Lofterød (under sak S 72/07 og sak S 73/07) Møtet ble satt kl 17.00, og ledet av presidenten. DAGSORDEN: Orienteringssaker SAK S 57/07 Protokoller SAK S 58/07 Økonomi SAK S 59/07 Administrasjonssutvalget SAK S 60/07 StorNM 2008 SAK S 61/07 Markedsutvalget SAK S 62/07 Utdanning SAK S 63/07 Lisens for regattaseilere SAK S 64/07 Orientering SKSF SAK S 65/07 Submissions til ISAF SAK S 66/07 Mesternes mesterskap Vedtakssaker SAK S 67/07 NM-saker SAK S 68/07 VM 8 meterr 2008 SAK S 69/07 Båt og samfunn SAK S 70/07 Båtlån SAK S 71/07 Kretsledermøtet 2008 Diskusjonssaker SAK S 72/07 Toppidrett SAK S 73/07 Barn og ungdom SAK S 74/07 Kommunikasjon/pr-/media SAK S 75/07 Administrasjonsutvalget SAK S 76/07 Neste styremøte NORGES SEILFORBUND Side 1

2 SAK S 57/07 PROTOKOLLER ORIENTERINGSSAKER S 4/07 - Godkjent SAK S - 58/07 ØKONOMI Regnskap per. juli visepresident Larsen la frem balanse og regnskapsrapport per juli Styret tok regnskapet til etterretning. Det har fra økonomiansvarlig i styret vært lagt ned et betydelig arbeid i å kreve inn utestående automatinntekter. Dette har resultert i at man har mottatt betydelig større beløp enn det som ble ansett som realistisk 1. juli. Sluttoppgjøret for automatdriften har langt på vei kompensert for bortfallet av forventede sponsorinntekter. SAK S 59/07 Administrasjonsutvalget Presidenten redegjorde for status i prosessene med å besette de tre ledige stillingene i administrasjonen. Erik Solberg begynte 20. august i stillingen som Generalsekretær. Kasia Grzeszczuk tiltrådte 6. august i den kontorfunksjonærstillingen som Forbundet deler med Norlys og 1. oktober vil Linda Kontorp begynne i stillingen som informasjons- og mediakonsulent. Etter presidentenes oppfatning var Forbundets administrasjon nå, både når det gjaldt ressurser og kompetanse, godt rustet til å løse de oppgavene som Forbundet står overfor i tiden fremover. SAK S 60/07 StorNM 2008 Brevik seilforening ble i styremøtet 5/07 tildelt arrangementsansvaret for StorNM 2008 (SAK S- 54/07) juli. Det viser seg imidlertid at dette vil kollidere med internasjonale stevner for Optimistklassen. Brevik seilforening har derfor flyttet arrangementet til august SAK S 61/07 Markedsutvalget Man har i løpet av sesongen høstet gode erfaringer med både seilskole for ansatte i partnerbedrifter og partnerseiling med enkeltbedrifter og disse tilbudene vil nå bli justert på bakgrunn av disse erfaringene. Arbeidet med å finne en enkelt hovedsponsor har vist seg mer krevende enn forventet og arbeidet fokuseres mer på å skaffe flere forbundssponsorer SAK S 62/07 Utdanning Utdanningskomiteens leder, Hans- Egil Eriksen orienterte om planene om å arrangere et fellesseminar for arrangører, dommere, trenere og målere i tidsrommet februar/mars UK vil komme nærmere tilbake til tidspunkt, sted og program for seminaret når dette er klarlagt. NORGES SEILFORBUND Side 2

3 SAK S 63/07 Lisens for regattaseilere Presidenten redegjorde for arbeidet med å finne egnede kandidater til utvalget som skal vurdere lisens for regattaseilere. Det var hans oppfatning at han ville være i stand til presentere sammensetningen av utvalget overfor styret på neste møte. SAK S 64/07 Orientering SKSF Norge er vertskap for neste møte i Skandinavisk seilforbund som finner sted oktober. Presidenten orienterte om planene om å utlyse en konkurranse med sikte på å utvikle en ny nordisk cruiser/racer, samt om de konsultasjoner han hadde hatt med de øvrige nordiske land om felles administrasjon av LYS-systemene i Norden. SAK S 65/07 Submissions til ISAF Norge har oversendt tre submissions for behandling på ISAFs årsmøte i november. Et av forslagene foreslår gradvis innføring av kjønnskvotering i ISAFs, mens de to andre foreslår at det innføres et obligatorisk krav til skritt-stropp på redningsvester som benyttes under havseilas. Danmark har bl.a. innsendt forslag om en matchrace disiplin for kvinner i OL og innføring av en high-performace båtklasse for kvinner i OL. SAK S 66/07 Mesternes mesterskap Det arbeides med å utvikle et medievennlig-konsept etter det man har i Sverige hvor norgesmestere i ulike klasser, samt noen få inviterte konkurrerer i samme båttype. Det vil i nær fremtid bli avholdt et møte med samarbeidspartnerne for dette arrangementet. Utfallet av dette møtet vil avgjøre om det er realistisk å gjennomføre dette på en tilfredsstillende måte allerede i år. Markedsutvalget innstiller overfor styret før neste møte. VEDTAKSSAKER SAK S 67/07 NM-saker Christiansand sf. har søkt om å avholde Lag-NM for Europa Christiansand sf. tildeles norgesmesterskapet 2007 for Lag, Europa NORGES SEILFORBUND Side 3 Florø sf. har søkt om å avholde Lag-NM for Zoom Florø sf. tildeles norgesmesterskapet 2007 for Lag, Zoom 8 Drøbak sf. har søkt om å avholde Lag-NM for Optimist Drøbak sf. tildeles norgesmesterskapet 2007 for Lag,

4 NORGES SEILFORBUND Side 4 Optimist Driftsmidler til NM-utvalget. Finansutvalgets innstilling tas tilfølge: NSF dekker reiseomkostninger for NM-utvalget med 3 kr, pr. kilometer ved samkjøring, samt enkel bespisning i tilknytning tiol dette. Eventuelle overnattinger og større kostnader til diett søkes dekket over arrangørene av StorNM som en del av deres driftskostnader. SAK S 68/07 VM 8 meter 2008 Kongelig norsk seilforening har søkt om å avholde VM 8 meter i Kongelig norsk seilforening tildeles verdensmesterskapet 2008 for 8 meter. SAK S 69/07 Båt og Samfunn 1. visepresident Larsen orienterte om høringsprosessen ifm. Utredning om et obligatorisk båtførersertifikat. Seilforeninger og kretser er blitt invitert til å komme med sine synspunkter på utvalgets forslag. Vestfold seilkrets har stilt seg positiv til den nye ordningen Forbundet har utformet en egen hørringsuttalelse som vil bli lagt ut på hjemmesidene etter at den er blitt oversendt. SAK S 70/07 Båtlån Styret utsetter behandlingen av søknaden til anbefaling fra EU er klar. Saken behandles på neste styremøte SAK S 71/07 Kretsledermøtet 2008 Møtet vil bli arrangert i tilknytning til fellesseminaret i feb./mars Tema vil bl.a være kretsenes rolle i seil-norge, samarbeid mellom kretser, samt en evnt. overgang til regioner. DISKUSJONSSAKER SAK S 72/07 Toppidrett Toppidrettsansvarlig Bjørn Lofterød redegjorde for status etter ISAF Worlds i Cascais og Prøve-OL. SAK S 73/07 Barn og unge NSF har et meget viktig ansvar i forbindelse med forvaltning av uttak til representasjonsseilere til ulike mesterskap, TOPPSEIL og lignende. I utgangspunktet er det opptakskriteriene til TOPPSEIL ligger til grunn for NSFs vurdering av seilere. Det er viktig at de kriterier som legges til grunn og hvilken rolle NSF har i de enkelte prosesser kommer enda tydeligere frem enn det som i dag er tilfelle på NSFs hjemmesider. God og lett tilgjengelig informasjon kan trolig bidra til å øke forståelsen for resultatene av de ulike uttaksprosessene og NSFs rolle i disse. Det er viktig at dette

5 ivaretas på en god måte ved utarbeidelsen av de nye nettsidene. SAK S 74/07 Kommunikasjon/ pr-/ media Presidenten innledet diskusjonen med å vise til de utfordringer NSF hadde i forbindelse med å formidle det verdigrunnlag forbundets arbeid var basert på og den ressurs- og kompetansebasen forbundet representerer. Det er ønskelig at man klarer å etablere et positivt omdømme for seiling som elite og breddeidrett, samt fritidsaktivitet hos ulike samarbeidspartner, media, myndigheter og i opinionen. Det var derfor viktig at man igangsatte et mer strategisk arbeid med å utarbeide en kommunikasjonsplan for forbundet. Viktige pilarer i en slik plan vil være hvordan man skal oppnå bedre interninformasjon mellom de ulike ledd i organisasjonen, utforming av de nye nettsidene og produksjon av innhold til disse, samt forholdet til både fagpresse og media generelt. SAK S 75/07 Administrasjonsutvalget Organiseringen av administrasjonen Saken utsettes til neste møte SAK S 76/07 Neste styremøte Høstens møtekalender endres til; To-dagers styremøte 28/9 kl /9 kl på Gardermoen 24/10 kl på Gardermoen 6/11 kl på Gardermoen (tentativt) 3/12 kl i NSFs lokaler Referent: Generalsekretær Erik Solberg Møteslutt kl NORGES SEILFORBUND Side 5