NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/ desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål

Transkript

1 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Astri Holden Feragen, Bente Nilsson og Peter L. Larsen Gwen Brun og Jan Henrik Nordeide var ikke til stede Generalsekretær Morten Johnsen Møtet ble satt kl og ledet av Presidenten DAGSORDEN: Orienteringssaker: SAK S 66/05 Protokoller SAK S 67/05 Økonomi SAK S 68/05 Aksjonsliste SAK S 69/05 Administrasjonsutvalget SAK S 70/05 NIFs ledermøte SAK S 71/05 Internasjonale saker Vedtakssaker: SAK S 72/05 NM-saker SAK S 73/05 Årets Seilere 2005 Diskusjonssaker: SAK S 74/05 Handlingsplan innenfor virksomhetsområdene SAK S 75/05 Register for seilnummer SAK S 62/05 Kretsledermøtet 2006 Eventuelt: SAK S 76/05 NIFs Barneidrettsbestemmelser SAK S 77/05 Båtlån SAK S 78/05 NSFs Rekrutteringstilskudd SAK S 79/05 Kretsmidler NORGES SEILFORBUND Side 1

2 ORIENTERINGSSAKER SAK S 66/05 Protokoller S 7/05 Godkjent SAK S 67/05 Økonomi Regnskapsrapport Generalsekretæren fremla regnskapsrapport pr. 31. oktober Styret tok orienteringen til etterretning. Budsjett 2006 Generalsekretæren fremla et foreløpig budsjett for 2006 til diskusjon. Budsjettet legges frem for vedtak til neste styremøte, etter at NSF har blitt orientert om rammene fra NIF og OLT for Det er per dags dato stor usikkerhet rundt automatinntektene for 2006, men forhåpentligvis vil myndighetene gi en avklaring i saken før nyttår. Spilleautomater Generalsekretæren orienterte om status i saken. SAK S 68/05 Aksjonsliste Aksjonslisten ble gjennomgått og oppdatert. SAK S 69/05 Administrasjonsutvalget Generalsekretæren orienterte om status i ansettelsesprosessen av markedssjef. NSF har mottatt 13 søknader og et rekrutteringsbyrå skal bistå NSF i utvelgelsen av kandidaten. SAK S 70/05 NIFs Ledermøte Presidenten orienterte fra NIFs ledermøte. Foreløpige prognoser viser at NIF ligger an til en positiv egenkapital i henhold til målsettingen. SAK S 71/05 Internasjonale saker 1. Visepresident Stig Hvide Smith orienterte fra ISAFs årsmøte i Singapore. NORGES SEILFORBUND Side 2

3 VEDTAKSSAKER SAK S 72/05 NM-saker SAK S 73/05 Årets Seilere 2005 NM i IMS KNS og NORC gjennomførte klassemesterskap for IMS i 2005 som oppfylte NM-kravene. På grunnlag av dette innstilte NSFs arbeidsgruppe for NM i respittseiling på NM i IMS. Styret vedtok at det skal arrangeres NM i IMS. NM Knarr, Bergens SF, juni Kragerøterne, Kragerø SF, juli Soling, Arendals SF, 29. juli 1. august ,5 kvm, Risør SF, august Melges 24, KNS, august Aundunge (åpent), Asker SF, august IF (åpent), Asker SF, august Drake (åpent), KNS, september H-Båt, Soon SF, september IMS, KNS, September Matchracing, 30. September 1. oktober 2006 NM Snipe, Risør SF, juli ,5 kvm, Ålesund SF, august 2007 Orientering fra NM-utvalget Styret har oppnevnt et NM-utvalg som har i mandat å arbeide med NM-reglene, Formatet i Stor NM, kontakt med Stor-NM arrangører og se på NM som produkt i fremtiden. NM-utvalget består av følgende: Peter L. Larsen leder NSFs administrasjon Leder av Regel og Appellutvalget Leder av Regattautvalget Leder av Dommerutvalget Styret diskuterte aktuelle arrangører av Stor NM 2007 og besluttet å ta kontakt med tre aktuelle seilforeninger. Styret diskuterte formatet på prisutdelingen for Årets Seiler. Generalsekretæren vil fremme et forslag til vedtak ved neste styremøte. NORGES SEILFORBUND Side 3

4 DISKUSJONSSAKER SAK S 74/05 Handlingsplan innenfor virksomhetsområdene Styret gjennomgikk handlingsplanen innenfor de forskjellige virksomhetsområdene. Handlingsplanen er utviklet med konkrete tiltak, klare måltall, datoer og ansvarlig person/komite. SAK S 75/05 Register for seilnummer Styret diskuterte mulighetene for å videreutvikle NSFs register for seilnumre. Generalsekretæren og Stig Hvide Smith fikk i oppgave å arbeide videre med utvikling av et forsikringsgodkjent register. SAK S 62/05 Kretsledermøtet 2006 Styret diskuterte sted og tema for Kretsledermøtet Tidspunkt: mars 2006 Sted: Tønsberg, sammen med fellesseminaret Tema: Basis oppgaver for seilkretsene EVENTUELT SAK S - 76/05 NIFs Barneidrettsbestemmelser NSF har mottatt en henvendelse fra Norsk Optimisjolle Klubb (NOK) vedrørende Norges Idrettsforbunds Barneidrettsbestemmelser. NOK ønsker aldersgrensen senket fra 13 til 12 år hva gjelder deltagelse i nasjonale rankingseilaser, NM og internasjonale mesterskap. Primært søkes det om en dispensasjon fra dagens regler med virkning fra og med sesongen. Sekundært ønsker NOK at saken fremmes på Idrettstinget Styret mener saken er for omfattende til å bli behandlet som en eventuelt-sak og vil derfor ta saken opp til behandling i neste styremøte. Samtidig vil Styret se på reglene for hvem som kan gi dispensasjon fra regelverket. SAK S 77/05 Båtlån Monica Rodal søker om båtlån til kjøp av 470. Søkeren er medlem av ToppSeil. EU innstilte på båtlån til søkeren. VEDTAK: Monica Rodal får båtlån til kjøp av 470 på kr ,-. Forfallsdato: 7. desember 2007 NORGES SEILFORBUND Side 4

5 SAK S 78/05 NSFs Rekrutteringstilskudd til Barn og Ungdom NSF mottok søknader på til sammen ,-. Det var kr ,- til utdeling. Vedtak: Forening/klasseklubb Sum Askøy SF 4.931,- Holmestrand SF 839,- KNS ,- Larvik SF ,- Milde Båtlag 6.295,- Moss SF ,- Norsk 29er Klubb ,- Norsk Brettseilerklubb ,- Norsk Europajolle Klubb ,- Norsk Laserklubb ,- Norsk Optimistjolleklubb ,- Norsk Zoom 8 Klubb ,- RAN 8.393,- Sola Brettseilerklubb ,- Totalt ,- SAK S 79/05 Kretsmidler Det var kr ,- til utdeling og NSF mottok godkjente søknader på kun kr ,-. Utlysningen av kretsmidlene har vært gjort på i nyhetsbrev og i brev sendt direkte til kretsene. Visse kretser har uttrykt misnøye ved manglende økonomisk støtte fra NSF. Styret vil derfor oppfordre kretsene til å søke på kretsmidler i fremtiden. Vedtak: Krets Sum Aust-Agder Seilkrets 2.560,- Hordaland Seilkrets 4.800,- OAS 2.560,- Telemark Seilkrets 2.240,- Troms Seilkrets 1.520,- Vest-Agder Seilkrets 960,- Vestfold Seilkrets ,- Totalt ,- NORGES SEILFORBUND Side 5

6 Referent: Generalsekretær Morten Johnsen (MJ) Møteslutt kl NORGES SEILFORBUND Side 6