Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) og Vibecke Schøyen

Transkript

1 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 9/ oktober Møtestart kl Gardermoen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE), Anne Kaalstad (AK), Astri Cathrine Holden (ACH), Astrid Sørensen (AS), Odd Ørnulf Stray (OØS), Halvor Seiløe Smith (HSS) og Pål Fevang Erik Onstad (EO) Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) og Vibecke Schøyen Møtet ble satt kl og ledet av presidenten. SAK - 156/09 SAK 157/09 SAK 158/09 Vedtakssaker: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Protokollen fra styremøte 8/09 er tidligere godkjent pr mailrunde. Samarbeidsavtale Arena Group ASA Styret ga fullmakt til AU for å ferdigforhandle avtalen med Arena Group. De styremedlemmene som har kommentarer til avtalen melder dette til presidenten per mail senest torsdag 22.oktober Prosjekt Volvo Ocean Race samarbeidsavtale med Headvisor Administrasjonen har i en tid arbeidet for et prosjekt med å få lagt en stop-over havn i Norge for Volvo Ocean Race i 2012, samt en norsk deltagerbåt. Som det vil fremgå av tidligere styreprotokoller, har styret vært holdt løpende orientert om saken. Styret anser at NSFs naturlige rolle i denne saken, i første rekke vil være som fødselshjelper for prosjektene. Styret anser det ikke som naturlig at NSF skal ha en utøvende eller operativ rolle i disse prosjektene videre. Styret er derfor av den oppfatning at prosjektene bør drives/eies av andre aktører men at NSFs rolle vil være å påse at norsk seilsports interesser ivaretas. I denne anledning er forbundet blitt kontaktet av firma Headvisor AS, som ønsker å ta den videre tilrettelegging både økonomisk og operasjonelt. Frode Ranhoff presenterte Headvisor i denne saken. Styret besluttet å inngå en avtale med Headvisor. Denne innebærer at NSF dekker et beløp på inntil Kr ,- som en mindre andel av de kostnader som Headvisor nå legger ned i forkant av at eksterne NORGES SEILFORBUND Side 1

2 SAK 159/09 SAK 160/09 aktører er på plass. Styret ga også Pål Fevang og presidenten fullmakt til å sluttføre arbeidet med avtalen med Headvisor. Styret forutsetter at dette skjer etter de intensjoner som fremkommer i denne protokollen. Styret er oppmerksom på at dette vil begrense NSFs rolle til å være en mer perifer aktør, som dog skal beholde et visst eierskap til konseptet med den hensikt at norsk seilsport skal kunne tilføres ressurser av økonomisk og annen karakter. Særforbundenes fellesorganisasjon - innmelding Etter en konsis og god presentasjon av Christian Anker-Rasch besluttet styret at Norges Seilforbund skal delta i stiftelsen av, og inngå som medlem i denne nye organisasjonen som vil være en samordnende interesseorganisasjon for særforbundene tilsluttet NIF. Båtlån: EU innstilte på å gi utsettelse på båtlånene til de seilerne som satser mot OL Fondets størrelse er pr dags dato på kr ,-. Det er utlånt kr ,- per 6.oktober EU s innstilling utgjør kr ,- av utlånt beløp. Styret vedtok i henhold til dette å gi utsettelse på båtlånene til seilere som fortsatt satser mot OL 2012 til 15. november Dette gjelder følgende seilere: Peer Moberg Eivind Melleby Cathrine Gjerpen Bjørnar Erikstad Sebastian Wang Hansen Mathias Mollatt v/peter Mollatt Kristian Ruth Styret besluttet også å gi Frode Bovim en utsettelse til 15. januar grunnet studier. SAK 161/09 Kretsledermøte 2010 Bestemme tid og sted Styret valgte å følge praksis fra forrige kretsledermøte, hvor også foreningslederne inviteres. Deltagelse fra foreningslederne holdes utenom reisefordelingsordningen. Styret besluttet at kretsledermøtet blir arrangert sammen med fellesseminaret på Oscarsborg 20. og 21. mars. SAK 162/09 NM - saker Styret vedtok å opprettholde vedtaket fra styremøte 8/09. Dette innebærer at henvendelse mottatt fra Norsk Optimistjolleklubb vedr alternativ organisering av NM for optimist ikke kan imøtekommes. NORGES SEILFORBUND Side 2

3 ORIENTERINGSSAKER SAK 163/09 SAK 164/09 SAK 165/09 SAK 166/09 Mesternes Mesterskap Kort rapportering fra adm. I utgangspunktet et veldig positivt arrangement med mye positive tilbakemeldinger. Det er selvfølgelig mye som kan gjøres bedre neste år. Det er allerede i gang satt en evalueringsprosess med tanke på å forbedre arrangementet neste år. Styret ga administrasjonen anerkjennelse for det arbeidet som er gjort i denne saken, og ønsker at konseptet videreføres, etter en vanlig evaluering. Økonomi Regnskap per september v/gen sek og 1.vise president Generalsekretæren la frem regnskapstallene som viste et foreløpig overskudd på ca kr 2 millioner. Det var ingen spesielle punkter i regnskapet å melde denne gangen. Det meste av aktivitet for toppidretten er allerede kostnadsført og vil derfor ikke være avskrekkende for resten av året. Den samme gjelder også for breddeaktiviteten Gen sek mener det fortsatt er stor grunn til å anta at man klarer budsjettert årsresultat for Registermelding til Brønnøysund Styret signerte registermelding til Brønnøysund for å ajourføre de registrerte opplysningene. I denne anledning vedtok styret å endre noe på sitt tidligere vedtak om prokura, for at dette bedre skal oppfylle Brønnøysundregistrenes formkrav. Ethvert tidligere vedtak om prokura oppheves, og følgende er nå å anse som vedtatt: Styret vedtok å meddele prokura som følger: Prokura til daglig leder i fellesskap med styrets leder. Prokura til daglig leder i fellesskap med styrets nestleder. Prokura til styrets leder i fellesskap med styrets nestleder. Lisens saken v/pål Fevang Status Den videre prosessen Det har vært ett fysisk møte og ett telefonmøte i arbeidsgruppen og det skal være et nytt møte 20.oktober. Det har vært et konstruktivt arbeid i gruppen. Rogaland seilkrets har dessverre trukket seg fra utvalget grunnet prinsipiell motstand mot en lisensordning. Utvalget har som ambisjon å følge en tidsplan som tilsier at styret kan foreta realitetsbehandling i sitt møte i desember. NORGES SEILFORBUND Side 3

4 SAK 167/09 SAK 168/09 SAK 169/09 Status ToppSeil og Matchprosjektet v/odd Ørnulf Stray Foreløpig ingen store forandringer fra forrige styremøte. Den ene 29eren har dessverre lagt opp, så per dags dato er det kun to 29ere på ToppSeil. Utøverkontraktene blir forelagt seilerne ved samlingen som tenkes avholdt på OLT i slutten av november. Seilerne står selvfølgelig fritt til å takke nei til tilbudet. Det positive er at det er stor interesse for å komme med på ToppSeil. Styret tok orienteringen til etterretning. Kristiansand SF vil i samarbeid med Studentforeningen igangsette matchprosjektet i løpet av vinteren. De har 4 båter tilgjengelig i foreningen, men trenger seil. Disse seilene vil NSF stille med. Det finnes disponibelt nok seil etter forrige OL satsing i Yngling. Styret tok orienteringen til etterretning. Storbåtseilingen i Norge Status v/gen sek Gen sek orienterte fra møte med NORLYS, hvor formålet var drøfting av samarbeids- og ansvarsforhold. Arbeidsgruppen ba om et mandat til å jobbe frem et konkret forslag som styret kunne ta stilling til på neste styremøte. Styret ga arbeidsgruppen dette mandatet. Kiterne i NSF Status v/astri C Holden Det ser ut til å ta litt tid før vi har Kiterne på plass i organisasjonen. NSF får ikke gjort særlig mye mer for denne gruppen før de har meldt seg inn via idrettskretsene. DISKUSJONSSAKER SAK 170/09 SAK Internasjonale saker v/stig Hvide Smith Se vedlegg Styret innstilte Stig Hvide Smith til ISAF audit comittee og støtter Kjell Borking som ny president i EUROSAF. Styret besluttet å støtte EU sin innstilling på sailor of the year 2009; Blanca Manchon og Paul Goodison. Se vedlegg for øvrig informasjon. EVENTUELT Youth Olympic Games. Forholdene rundt dette arrangementet, og systemet for prekvalifisering ble gjennomgått og diskutert. Informasjon om dette har ligget på en tid. For å unngå misforståelser bes administrasjonen gjøre en henvendelse via alle aktuelle klasseklubber hvor det redegjøres for hvordan man kan gå frem. Foreløpig har NSF fått disponere to båter i kommende EM, som er kvalifisering for YOG. Ved flere kandidater vil det bli uttak i egen regatta, etter retningslinjer fra NSF. HEE er styrets representant i denne saken. NORGES SEILFORBUND Side 4

5 Alle beslutninger var enstemmige. Referent: Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) Møteslutt: kl Neste styremøte: Påfølgende møte blir som tidligere besluttet 7.desember kl på Ullevål. NORGES SEILFORBUND Side 5