NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/ april 2007 Rica Holmenkollen Park Hotel

Transkript

1 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/ april 2007 Rica Holmenkollen Park Hotel Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne Kaalstad, Astri Holden Feragen, Ina Schjøtt Brackman, Pål Fevang, Lars Jårvik, og Erik Onstad Ikke til stede: Administrasjonen: Lars Jårvik var ikke til stede lørdag Generalsekretær Morten Johnsen, Rekrutterings- og utdanningskonsulent Tonje Hopstock og Markedssjef Henrik Næss og Bjørn Lofterød (fredag) Møtet ble satt kl og ledet av Presidenten DAGSORDEN: Orienteringssaker: SAK S 22/07 Protokoller Vedtakssaker: SAK S 23/07 Konstituering av Styret SAK S 24/07 Valg av Arbeidsutvalg (AU) SAK S 25/07 Valg av Administrasjonsutvalg SAK S 26/07 Styreoppnevnte komiteer SAK S 27/07 Norske Sjø valg av NSFs styrerepresentanter Diskusjonssaker: SAK S 28/07 Styrets arbeidsform SAK S 29/07 Møteplan 2007 Eventuelt: SAK S 30/07 Båtlån SAK S 31/07 Oppsigelse fra generalsekretær Morten Johnsen SAK S 32/07 Innstilling til ny Idrettspresident SAK S 33/07 Delt sekretær med Norlys SAK S 34/07 Klasseklubbstatus for X 41 SAK S 35/07 Sikkerhetsreglene SAK S 36/07 Brev fra KNS Sport SAK S 37/07 Reklameregler SAK S 38/07 Profilering av NSF NORGES SEILFORBUND Side 1

2 ORIENTERINGSSAKER SAK S 22/07 Protokoller -S 2/07 Godkjent av det gamle Styret VEDTAKSSAKER SAK S 23/07 Konstituering av Styret President Stig Hvide Smith Internasjonalt og toppidrett 1. visepresident Peter L. Larsen Samfunn og finans 2. visepresident Anne Kaalstad NM og Integrering Astri Holden Feragen Barn og ungdom Ina Schjøtt Brackman PR/Media/Kommunikasjon Pål Fevang Storbåt Lars Jårvik Teknisk Marked og Utdanning Erik Onstad Anlegg og Handlingsplan SAK S 24/07 Valg av Arbeidsutvalg President Stig Hvide Smith 1. visepresident Peter L. Larsen 2. visepresident Anne Kaalstad 1. Varamedlem 2. Varamedlem Astri Holden Feragen SAK S 25/07 Valg av Administrasjonsutvalg President Stig Hvide Smith 1. visepresident Peter L. Larsen Generalsekretær Morten Johnsen SAK S 26/07 Styreoppnevnte komiteer Styreoppnevnte komiteer ble fordelt mellom styremedlemmene ut fra ansvarsområdene. Utdanningskomiteen (UK) Regattautvalget (RU) Trenerutvalget (TU) Dommerutvalget (DU) Regel- og appellkomiteen Teknisk komite Lars Jårvik NORGES SEILFORBUND Side 2

3 Eliteutvalg (EU) Integreringsutvalget Internasjonalt utvalg Samfunn Anlegg PR/Media Barne- og ungdomskomite Amatørutvalg NM-utvalg Markedsutvalg Storbåtutvalg (match, bedrift) Stig Hvide Smith Anne Kaalstad Stig Hvide Smith Peter L. Larsen Erik Onstad Ina Schjøtt Brackman Astri Holden Feragen Gen.sek Morten Johnsen Anne Kaalstad Pål Fevang SAK S 27/07 Norske Sjø Presidenten orienterte om NSFs engasjement med Norske Sjø. Valg av representanter til Styret i Norske Sjø: Stig Hvide Smith Øystein Fredriksen DISKUSJONSSAKER SAK S 28/07 Styrets arbeidsform Styret diskuterte struktur og arbeidsform. Man ble enige om at linjeledelse med områdeansvarlige var formålstjenlig modell. Presidenten har det overordnede ansvaret. Visepresidentene har fordelt ansvaret for henholdsvis økonomi/administrasjon og teknisk/fag, og rapporterer direkte til presidenten. Det øvrige Styret får ansvaret for hvert sitt område og rapporterer til visepresidentene. Struktur: President: Overordnet ansvar -Eliteutvalget -Internasjonalt utvalg 1. Visepresident: -Økonomi/administrasjon Ansvar for følgende styreoppnevnte utvalg: -Finansutvalget -Samfunn -Anlegg -Markedsutvalg NORGES SEILFORBUND Side 3

4 -Pr/Media 2. Visepresident: -Teknisk/fag Ansvar for følgende styreoppnevnte utvalg: -Integreringsutvalget -Storbåtutvalg -Utdanningskomiteen -Dommerutvalget -Regattautvalget -Trenerutvalget -Teknisk komite -Regel- og appellutvalget -Barn- og ungdom -Matchutvalget -Teknisk utvalg -Amatørutvalg SAK S 29/07 Møteplan mai, kl , NSFs kontor -18. juni, kl , Gardermoen -27. august, kl , Gardermoen -18. september, kl , Gardermoen oktober, sted ikke bestemt -3. desember, kl , NSFs kontor EVENTUELT SAK S - 30/07 Båtlån Søknad om båtlån til Frode Bovim på kr ,- for kjøp av 49er. Innstilling fra EU: Godkjent Vedtak: Frode Bovim får båtlån på kr ,- til kjøp av 49er. Forfallsdato: 14. april SAK S - 31/07 Oppsigelse fra generalsekretær Morten Johnsen NSF har mottatt oppsigelse av 30. mars 2007 fra generalsekretær Morten Johnsen. Morten har vært generalsekretær i NSF i nesten syv år og har valgt å ta et nytt skritt av karrieremessige hensyn. Morten har NORGES SEILFORBUND Side 4

5 takket ja til et tilbud om å bli juridisk rådgiver i Norges Idrettsforbund. Presidenten beklaget situasjonen, men styret forsto at man må være takknemlige for 7 års plettfri innsats med betydelige resultater innen alle felt. Man må innse at generalsekretæren må prioritere sin videre yrkesmessige karriere. Administrasjonsutvalget gis myndighet til å igangsette ansettelsesprosessen av ny generalsekretær og innstiller til Styret som foretar den endelige ansettelsen. SAK S - 32/07 Innstilling til ny Idrettspresident Styret beklager den fortvilte situasjon med stor grad av uro rundt Norges Idrettsforbunds styre og president, Situasjonen bekymrer idretts-norge, og har skapt betydelig usikkerhet i organisasjonen, samt i de tilsluttede særforbundene - som NSF er et av. Styret ser svært alvorlig på dette, da norsk idrett er helt avhengig av et velfungerende idrettsforbund. Det fremstår etter hvert stadig klarere at her må tas grep for å få på plass et vel fungerende styre med en samlende president som besitter de nødvendige kvaliteter som må forlanges i denne krevende situasjonen. NSF styre ønsker å ta ansvar i denne saken. Etter nøye overveielser har styret i NSF vedtatt å innstille forbundets president Stig Hvide Smith som kandidat til vervet som ny president i Norges Idrettsforbund. Presidenten sa seg villig til dette, og er motivert til å ta på seg oppgaven, med alt det innebærer. Hans bakgrunn gjør ham - etter styrets bestemte oppfatning - godt kvalifisert for de utfordringer som ligger foran. Styret har hatt en grundig og god behandling av denne saken. Det kan ikke legges skjul på at NSF vil få noen kortsiktige utfordringer dersom valget skulle resultere i at Stig går over som idrettspresident. Et samlet styre har imidlertid konkludert med at dette er utfordringer som vil kunne takles på en god måte. Herunder er det styrets vurdering at de langsiktige positive effekter for seilsporten og norsk idrett generelt, langt vil overskygge de kortsiktige utfordringene som måtte oppstå. Det resterende styret har sagt seg beredt til å ta ansvar for - og mener seg i stand til - å fylle alle nødvendige funksjoner dersom valget av Stig skulle bli en realitet. Vedtak: Styret vedtok enstemmig å fremme President Stig Hvide Smith som kandidat til vervet som Idrettspresident i NIF President Stig Hvide Smith fratrådte under sakens behandling. NORGES SEILFORBUND Side 5

6 SAK S 33/07 Delt sekretær med Norlys Norlys og NSF ser på et mulig samarbeid hvor Norlys kjøper seg inn på en sekretærfunksjon i NSFs administrasjon. Administrasjonsutvalget er gitt myndighet til å utrede saken og eventuelt slutte avtale med Norlys. SAK S 34/07 Klasseklubbstatus for X-41 One Design NSF har mottatt søknad fra Norsk Klasseklubb for X 41 One Design om opptak som klasseklubb i NSF. Teknisk utvalg innstiller til godkjennelse. Vedtak: Norsk X-41 Klubb opptas som klasseklubb i NSF SAK S 35/07 Sikkerhetsreglene NSF tekniske komite har utarbeidet et brev til arrangørene av regattaer etter OSR kategori 2 i Norge i 2007 for å sikre at Styrevedtak S 83/06 blir etterfulgt. Brevet ble gjennomgått og drøftet. Ingen tillegg fra styret. SAK S 36/07 Brev fra KNS Sport NSF har mottatt et brev fra KNS Sport med en rekke spørsmål rundt økonomi og prioriteringer frem mot OL i Beijing Styret diskuterte saken og vil utforme et svar til KNS Sport i samarbeid med EU. SAK S 37/07 Reklameregler Styret diskuterte endret sponsorstrategi for NSF. Markedssjef Henrik Næss innledet i saken. NSF ønsker å sikre finansieringen av utøvernes toppidrettssatsing. Forslaget går ut på å åpne for individuelle forbundspartnere til erstatning for private sponsorer. Markedsutvalget arbeider videre med strategien. Arbeidsutvalget innrømmes fullmakt til beslutning. SAK S 38/07 Profilering av NSF På seiltinget i Molde kom det signaler om at NSFs tilstedeværelse på arrangementer skulle profileres på en tydeligere måte. NSF vil derfor varsle arrangører om sin tilstedeværelse i fremtiden. NSF ser også på muligheten for å få lånt en båt som skal merkes med NSF-logo til bruk på arrangementer og øvrige tiltak i styrets regi. NORGES SEILFORBUND Side 6

7 Referent: Generalsekretær Morten Johnsen (MJ) Møteslutt kl NORGES SEILFORBUND Side 7