NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 6/16

Transkript

1 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/ juni 2016 på NSFs lokaler på Ullevål. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Torunn Sætre (TS), Kristian Fæste (KF), Tom Bratlie (TB), Vidar Utne (VU) Anne-Cathrine Hübert (ACH), Bjørn Sissener (BS) og Eirik Rosenberg (ER) fra kl Siri Kamfjord (SK) Espen Guttormsen (EG) Møtet ble satt kl Møtet ble ledet av Presidenten. INNLEDENDE FORMALITETER: VEDTAKSSAKER: SAK 1/6/16 Godkjenning av innkalling samt protokoller Avstemme habilitet Styret godkjente innkallingen Styret godkjente protokoll 516 TM meldte inn tre saker under eventuelt. TOPPIDRETTSSAKER: SAK 2/6/16 Rapport toppidrett status OL EG ga en kort orientering om uttaksprosessen, status og eventuelle tidspunkter for mulige uttak av ytterligere utøvere. BREDDE- OG REKRUTTERINGSSAKER: NORGES SEILFORBUND Side 1

2 SAK 3/6/16 Status bredde- og rekrutteringsarbeidet EG supplerte den skriftlige orienteringen som lå i Dropbox. Styret tok orienteringen til etterretning ORGANISASJONSSAKER: VEDTAKSSAKER: SAK 4/6/16 Nedsettelse av tilsettingsutvalg for engasjement av Sportssjef Sportssjefen har meddelt EG at han av familiære hensyn ønsker avløsning etter OL. Styret nedsatte et tilsettingsutvalg bestående av: Kristian Fæste Hanne Haugland Kristian Nergaard Espen Guttormsen SAK 5/6/16 Båtlånssøknad Styret besluttet å tildele båtlån fra Kong Olav V fond i henhold til statuttene for fondet og tidligere styrevedtak. SAK 6/6/16 Beslutte nominasjoner til WS komiteer, samt generell orientering om idrettens organisering Denne saken ble tatt etter SAK 10. Styret besluttet å (re)nominere: Marianne Middelthon til Racing Rules committee og Umpires sub committee Arve Sundheim til review board Thomas Nilsson til Oceanic & Offshore committee Som nye kandidater til komitéarbeidet i WS vedtok styret å nominere følgende personer: Alexander Wang Hansen til Disabled Sailing committee Tor Møinichen til Regional & Development committee og til Judges sub committtee Stig Hvide Smith til Event committee Da det var en motkandidat til TM til en av komiteene, forlot TM møtet under behandlingen av disse fire nominasjonene. SAK 7/6/16 Flytte styremøter Augustmøte flyttes til 30. august kl webex Septembermøte flyttes til eller 29. Styret besluttet å flytte styremøte i august i henhold til forslaget og møtet i september til 28. september kl NORGES SEILFORBUND Side 2

3 SAK 8/6/16 Vedta sted for seiltinget 2017 Styret besluttet å endre tidligere vedtak, slik at Seiltinget 2017 avholdes sammen med Sjøen for Alle på Lillestrøm. SAK 9/6/16 Økonomi regnskap per. 30. mai m/prognoser og likviditetsoversikt EG ga en grundig orientering og gjennomgang av regnskap P5, likviditetsbudsjett og prognoser med avvik. EG ser ingen behov for omdisponeringer av midlene på det nåværende tidspunkt. Det styres mot budsjettert resultat og vi følger tingvedtatt innretning på budsjett/regnskap. SAK 10/6/16 Kort orientering fra internasjonalt arbeid TM ga en kort orientering om arbeidet i forbundets overordnede organisasjonsledd, særlig innen idrett generelt (NIF), seilsporten (World Sailing og EUROSAF) og båtpolitikk (EBA, Norsk Båtråd). TM påpekte viktigheten og nødvendigheten av at NSF er godt representert i disse fora. Forøvrig tok styret orienteringen til etterretning og poengterte at en slik gjennomgang bør nye styrer få når de starter sin periode. EG noterte seg dette og vil legge dette inn i velkomstmappen for nye styremedlemmer. SAK 11/6/16 Orientering fra Ledermøte og styrelederkurset v/tm og TB TM ga en kort supplerende orientering til den presentasjonen som lå i Dropbox angående styrelederkurset. TB ga en kort orientering fra Ledermøtet i NIF, der det hadde vært gode debatter angående enerettsmodellen og åpenhetsspørsmålet. Det synes som om det er stor enighet om enerettsmodellen og det har roet seg betraktelig vedrørende åpenhetsdebatten. SAK 12/6/16 Lønnsjusteringer 2016 EG orienterte om prosessen og når dette forventes gjort. SAK 13/6/16 Kort orientering fra valgkomiteen v/peter Larsen PL ga en grundig orientering om sammensetning og tenkt arbeidsform, samt tidslinje i forbindelse med valgkomiteens arbeidet. Valgkomiteen vil ha individuelle samtaler med styremedlemmene i forbindelse med septembermøtet. NORGES SEILFORBUND Side 3

4 SAK 14/6/16 Kort orientering om arbeidet vedrørende evaluering av vestloven PL ga en kort statusorientering om arbeidet som har pågått i forbindelse med evalueringen av vestloven. Han orienterte også at Båt & Samfunn ønsket at NSF synliggjør sine synspunkter vedrørende bruk av redningsvest og lov om dette bedre enn man har gjort frem til nå. Styret tok orienteringen til etterretning og ga tilslutning til at NSF skulle markere sine synspunkter tydeligere i media. Peter vil lage utkast til pressemelding som blir sendt ut før St. Hans. DISKUSJONSSAKER: SAK 15/6/16 Strategiplanen Kapittel 1-9 TM sine punkter om medlemmenes forventninger til forbundet Kraftsentra ref. søknad OLT. Styret delegerte til TM og EG å bearbeide kapittel 9 videre. TM gikk gjennom punktene om medlemmenes forventninger, slik at status og fremdriften nå er avstemt med styret. Kraftsentra vil bli implementert i en revidert toppidrettsmodell som skal fremlegges til høsten. SAK 16/6/16 Kursmateriell E-læring EG ga en statusoppdatering på E-læring og dialogen med Efaktor AS. Styret debatterte videre fremdrift. Styret ba EG se på mulighetene for å omdisponere midler, slik at man sikrer fremdriften av e-læringen SAK 17/6/16 Representasjon ved NM gjennomgang av oversikten Styret gikk gjennom oversikten og fordelte oppgavene etter beste evne. MARKED- OG KOMMUNIKASJONSSAKER: SAK 18/6/16 Status markedsarbeidet EG informerte om at det forelå ingen endringer i status fra forrige styremøte. SAK 19/6/16 Mesternes Mester 2017 EVENTUELT: EG ga en orientering om status på Mesternes Mester Samarbeidet mellom KNS, Åsgårdstrand og NSF er etablert og det er god fremdrift. Styret ba om at det skulle oppnevnes en regattasjef asap. NORGES SEILFORBUND Side 4

5 SAK 20/6/16 Seilsportsliga Sandefjord EG ga en kort orientering om status på Seilsportsligaen i Sandefjord. Det manglet fortsatt regattasjef, men EG mente alt ville falle på plass i tide. Styret ga uttrykk for at det var viktig at planlegging av stevnene skjedde i god tid og ba om dette ble forbedret fremover. Ansvaret for å følge opp ligger hos ligastyret og prosjektlederen. SAK 21/6/16 Skriveplan for Seilsportssidene TM minnet om at styremedlemmene må huske leveranse til Seilmagasinet Iht den planen som er vedtatt. Møteslutt kl NORGES SEILFORBUND Side 5