VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Protokoll 4/12 er godkjent pr mail

Transkript

1 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/12 Fredag 22. mai 2012 Kl Ullevål. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Ove Lind (OL), Anders Myhre (AM), Odd Ørnulf Stray (OØS) og Arild Holt (AH) Hanne Marie Westby Jørstad (HMWJ) og Astri Cathrine Holden (ACH) Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) Møtet ble satt kl og ledet av presidenten. VEDTAKSAKER: SAK - 1/5/12 SAK 2/5/12 SAK 3/5/12 SAK 4/5/12 Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Protokoll 4/12 er godkjent pr mail Mesterskapssaker Innkomne søknader Styrerepresentasjon på NM ene Det var ingen søknader å presentere for styret. Alle innkomne søknader var i henhold til retningslinjene som tilsier at administrasjonen besvarer disse. Søknad om dispensasjon i forhold til appellrett. Den aktuelle søknaden som satte problemstillingen på agendaen er besvart ved hjelp av kappseilingsreglene, og det er derfor ikke lenger noen sak for styret. Beslutte toppidrettsmodellen Arild Hold presenterer forslag Styret besluttet den presenterte toppidrettsmodellen (ligger vedlagt), samt oppnevnte Ole Petter Pollen fra Moss Seilforening som nytt medlem i EU i denne forbindelse. Implementeringen av den nye toppidrettsmodellen blir etter dette som følger: T.o.m. OL 2012: Gammel modell med eksisterende EU. F.o.m. OL : Gradvis implementering og NORGES SEILFORBUND Side 1

2 forberedelse. F.o.m : Ny modell med nytt EU. Det nye EU får dermed i første fase en forberedende rolle, og blir operative f.o.m Styret er svært fornøyd med at den nye modellen nå er klar, slik at man får størst mulig forutsigbarhet for utøverne allerede fra perioden etter inneværende OL-periode. ORIENTERINGSSAKER SAK 5/5/12 SAK 6/5/12 Toppidrett Landslag NORsteam Toppseil Arild Holt ga en kort redegjørelse for siste periode med positiv resultatutvikling i Laserklassen. Laser Radial fikk alle tre jentene til gullfinale, men toppplasseringen ble litt bak det man ønsket seg. Generalsekretæren informerte om høy aktivitet i NORsteam med HH-Skagen race som en skikkelig utfordring med vind opp i 50 knop. Ove Lind bemerket en usikkerhet med tanke på NSF planer med Farr 40 i Hordaland, når man allerede er i ferd med å bygge opp et Melgesmiljø i Nor-Steam Vest. Her må man være oppmerksom på farer ved å splitte et lite miljø innen denne satsningen. God informasjon og forutsigbarhet er viktig. Odd Ørnulf Stray informerte om ToppSeil. Det er veldig stor aktivitet på våren med mye overlapp. Odd Ørnulf Stray er bekymret for ressursbruken på ToppSeil, og understreket nødvendigheten av at aktiviteten her opprettholdes også i et OLår. Orientering fra SFF møte av gen sek Gen sek orienterte om de tre viktigste punktene fra SFF møtet. Hvorfor bytte av leder i SFF? Status Nye NOK Status Tingsammensetningen. Tidligere leder måtte av naturlige grunner vie seg til eget forbund og Sverre K. Seeberg ble derfor innsatt som leder av SFF frem til han avgår som president i eget forbund. Det ble orientert om hvor langt arbeidet hadde kommet i utarbeidelse av konsekvenser for et eventuelt nytt NOK. Gruppen hadde først og fremst så langt sett på de juridiske problemstillinger rundt eksisterende avtaler. Det ble videre orientert om SFF sin strategi ved behandlingen av det innsendte forslag om endringer i Tingsammensetningen i NIF ved det forestående ekstraordinære idrettstinget i juni. NORGES SEILFORBUND Side 2

3 SAK 7/5/12 Informasjon fra ISAF Mid Year meeting Valg av OL-klasser Videre muligheter og konsekvenser Presidenten informerte om prosessen på Nordisk SF s møte angående hvordan de to councilmedlemmene til gruppe G skulle stemme på Mid Year meeting i aktuelle saker, herunder valg av OL-klasser. Nordisk SF ser det som naturlig at ekspertkomiteene blir hørt av styret og mener derfor at gruppe G ved de to council medlemmene stemmer i tråd med de anbefalinger gitt av ekspertkomiteene dersom det ikke foreligger tungtveiende argumenter for å avvike dette. Stig Hvide Smith ga først en generell informasjon fra Mid Year meeting og alle de beslutninger han mente var relevante for Norge. Deretter informerte han om hvordan han opplevde beslutningsprosessen der Kite ble valgt til fordel for Brett som utstyr i OL f.o.m Slik styret ble forelagt saken så mener styret at councilmedlemmene stemte i tråd med det flertallet av gruppe G s medlemmer ønsket de skulle stemme. Det er etablert prosedyre innen gruppe G at councilmedlemmene stiller med bundet mandat tilsvarende flertallsbeslutning innen gruppen. På bakgrunn av denne beslutningen i ISAF har NBK sendt styret en del spørsmål som styret ble bedt om å ta stilling til. Styret er av den oppfatning at det tjener norsk seilsport å prøve å få brettseiling tilbake på OL programmet så raskt som mulig - allerede i 2016 om mulig. Styret anser det ikke som realistisk å få omgjort beslutningen fordi den hadde solid forankring hos toneangivende nasjoner og de nasjonen som stemte for vil trolig forsvare sin tidligere beslutning. Styret ville heller ikke sette to seilgrupper opp mot hverandre. Det vil derfor fra norsk side ikke bli arbeidet for å omgjøre beslutningen om å innføre kite i OL fra Styret besluttet derfor å nedsette en arbeidsgruppe som samstemte med innstillingen fra NBK med to presiseringer: Stig Hvide Smith blir personen med gode internasjonale kontakter. Espen Guttormsen blir ikke en fast del av arbeidsgruppen, men bidrar etter behov. Øvrige medlemmer i arbeidsgruppen blir: Peter L. Larsen, president NSF Thomas Føyen, NBK Tom Knutsen, KNS Sport Stein Anders Sundby, Asker Seilforening Egil Mollestad, NBK Styret besluttet at arbeidsgruppens mandat skal være å utrede mulighetene for å få brettseiling inn på OL programmet 2016 på bekostning av en eller flere av de eksisterende klassene på OLprogrammet 2016, begrenset til 470 eller Finnjolle. Arbeidsgruppen bør hensynta muligheter for samarbeid både mot klasseklubber og andre som kan påvirke stemmegivningen, slik at nødvendig flertall blir oppnådd i council på ISAF s årsmøte i november NORGES SEILFORBUND Side 3

4 Gruppen bes levere et utkast til submission til styret i NSF innen 10.juli Styret delegerte til presidenten, toppidrettsansvarlig og generalsekretæren å legge ut en redegjørelse for NSF s syn og beslutning på seiling.no, samt sende denne til Seilas og Seilmagasinet. SAK 8/5/12 Pilotprosjektet kretsleddet status ved Hanne Marie Westby Jørstad Hanne Marie Westby Jørstad var ikke tilstede, derfor ble det Odd Ørnulf Stray som ga en kort redegjørelse. For Sørlandet er det avklart at anonymisert blir engasjert som aktivitetskonsulent. Etter innstilling fra Hordaland seilkrets har arbeidsgruppen besluttet å gå i samtaler med anonymisert. I Trøndelag er det fortsatt ikke avklart hvem som blir engasjert, men det er en prosess som tilsier at alt er avklart før sommeren. Arbeidsgruppen har merket god respons i distriktene på dette pilotprosjektet. Arbeidsgruppen har delegert til administrasjonen, ved Per Christian Bordal, å ferdigstille avtaler med de kandidatene som er avklart. Presidenten presiserte at pilotprosjektet er mer omfattende enn kun å engasjere aktivitetskonsulentene, og ber om at det tas høyde for dette. Styret tok for øvrig orienteringen til etterretning. SAK 9/5/12 Høringsrunde vedrørende sjøfartsdirektørens rapport angående sikkerhet for fritidsbåter Orientering v/presidenten Presidenten informerte om at han vil utarbeide høringsuttalelse på vegne av NSF, som gjenspeiler de syn han på NSF sine vegne fremførte i Sjøfartsdirektoratets arbeidsgruppe med presisering om at seilbåter, følge- og sikringsbåter må unntas ved eventuell innføring av fartsgrenser. Styret tok orienteringen til etterretning og samtykket i denne fremgangsmåte.. DISKUSJONSSAKER SAK 10/5/12 Styrets arbeidsform Ove Lind orienterte om hva arbeidsgruppen hadde belyst av problemstillinger. Det er diskutert hvordan styret best mulig delegerer og mottar rapporterer. Det er spesielt satt spørsmåltegn ved samhandlingen mellom administrasjonen, utvalg/komiteer og styret. Blant de momenter som ble poengtert var også styrets ansvar hva gjelder ansatte og deres arbeidsvilkår samt arbeidsforhold. Dette har i dag ingen fast plass innen styrets arbeid, og er derfor ikke implementer som en del av styrets årshjul. NORGES SEILFORBUND Side 4

5 Styret bør prioritere tiden på strategi, handlingsplaner, målsettinger og prosesser, slik at forbundet når målene sine, samt at styret fører kontroll med økonomi og tar beslutninger for administrasjonen, slik at denne har prinsipper og retningslinjer for daglig virke. Styret virker i dag som et administrasjonsledd og dette er ikke ønskelig i fremtiden. SAK 11/5/12 Strategi og handlingsplaner Anders Myhre presenterte tankene om videre prosess. Han pekte også på at det blir mye de samme problemstillingene i de forskjellige utvalgene. Han etterlyser en klarere prioritering av arbeidsoppgaver for å nå de deler av de langsiktige målene som styret anser for å være viktigst. EVENTUELT SAK 12/5/12 SAK 13/4/12 Søknad fritak for lisenskrav fra Ulstein SF Innstilling fra Presidenten Styret besluttet å følge Presidentens innstilling. Ulstein Seilforening får fritak for lisens for Rundeseilasen, begrenset til Turklassen. Fritaket begrenses til 2012, og det forutsettes at regattaen ikke er en del av en ranking. Søknad om B&U vennlig SF fra Arendals SF Styret besluttet å følge innstillingen fra B&U utvalget. Arendals SF er dermed godkjent som B&U-vennlig SF. Styret ba også B&U-utvalget se på kriteriene om sikkerhetsbestemmelser og evt avvik fra disse på generelt grunnlag. SAK 14/5/12 Elektronisk medlemsregistrering Innstilling fra Presidenten P.g.a. svarfrist, tidspunkt for styremøter og orienteringsmøte i NIF, besluttet styret innstillingen fra Presidenten: Styret stiller seg generelt positiv til den nye forskriften, men ber om at administrasjonen utreder saken nærmere før høringsuttalelse avgis. Saken delegeres til AU, som beslutter høringsuttalelse etter infomøte i NIF og innen fristen Styrets medlemmer oppfordres til å innsende eventuelle kommentarer eller temaer som bør avklares, til gen sek innen SAK 15/5/12 Ekstraordinært idrettsting Innstilling fra Presidenten Presidenten informerte om de to viktige sakene som ville bli et tema på kommende ekstraordinære idrettsting. Tingsammensetningen Norsk OL søknad NORGES SEILFORBUND Side 5

6 Styret vedtok presidentens innstilling og stiller seg bak en endring av sammensetningen av idrettstinget og en norsk OL søknad Styret er opptatt av at et slikt vinter-ol i minst mulig grad går på bekostning av investeringer til anlegg rundt i landet forøvrig. SAK 16/5/12 Beslutte årets juniorseiler 2011 Innstilling fra Barne & Ungdomsutvalget Styret besluttet å følge innstillingen. Tiril Bue, Asker Seilforening utnevnes som Årets Juniorseiler SAK 17/5/12 Orientering fra møte med Kiterne Orientering fra Presidenten Presidenten orienterte fra møte han og generalsekretæren hadde hatt med et styremedlem fra NKK. På møtet ble det diskutert hvordan man best kan katalysere prosessene om organiseringen av Kiterne under NIF/NSF. Styret besluttet etter forslag fra presidenten at Astri Cathrine Holden blir det styremedlemmet som følger opp denne saken sammen med administrasjonen. SAK 8/5/12 vil bli anonymisert før protokollen legges på web Møteslutt: kl NORGES SEILFORBUND Side 6