Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) og Vibecke Schøyen (VS)

Transkript

1 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/ og 24 januar 2009 kl Toppidrettsenteret Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PL), Hans Egil Eriksen (HEE), Erik Onstad (EO), Pål Fevang (PF) og Stig Hvide Smith (SHS), Lars Jårvik (LJ), Anne Kaalstad (AK), Astri Holden Ferhagen (AHF) og Ina Schøtt Brackmann (ISB) Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) og Vibecke Schøyen (VS) Møtet ble satt kl og ledet av presidenten overtok. SAK -1/09 SAK 2/09 SAK 3/09 Vedtakssaker: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente sin innkalling. Protokoll 12/08 og 13/08 er godkjent. Lovendring Innstilling fra lovkomiteen. Styret besluttet å følge NIF normen ved kjønnsfordeling - 7 i særforbundloven. Styret går mot lovkomiteens forslag til endring av 19. Styret ønsker en utredning av konsekvensene for en slik endring. Styret ønsker derfor dette utsatt til neste Seilting. Omorganisering av Idrettsbutikken Administrasjonen må finne ut av ansvarsforholdet til idrettsbutikken. Dersom omorganiseringen ikke medfører vesentlig økt risiko for NSF så vil NSF fortsette sitt forhold til Idrettsbutikken. SAK 4/09 Etablering av samarbeidsprosjekt med KNBF Presidenten orienterte om utviklingen med KNBF Presidenten fikk fullmakt til å tegne en avtale med KNBF. SAK 5/09 VM 2,4mR 2010 Henvendelse fra Ålesund SF Styret besluttet å støtte Ålesund SF SAK 6/09 NM saker Innkomne søknader Revisjon NM reglene orientering v/ak Stor NM 2009 NORGES SEILFORBUND Side 1

2 Styret vedtok å følge NM utvalgets innstilling på innkomne søknader og følgende NM er tildelt: NM H-båt august til Røyken SF NM Princess august til Tønsberg SF NM 12,5 kvm august til Ålesund SF NM Snipe juni til Vestfjorden SF NM 11 MOD august til Soon SF NM Express august til Soon SF NM Andunge august til Asker SF NM IOM mai til Risør SF NM 2,4 mr august til Tønsberg SF NM Laser til Brevik SF NM Knarr juni til Bergen SF NM Drake 4.-6.september til Asker SF NM Soling juli til Arendals SF Dame NM Snipe 1.- august til Stavanger SF Lag NM Zoom september til Florø SF Lag NM Optimist september til Nesodden SF NM Match Race september til Kongelig Norsk SF Styret vedtok revisjonen av NM reglene med endring i kravet på deltakende båter. Styret vedtok at Stor NM skal gå som planlagt aug. NORGES SEILFORBUND Side 2

3 ORIENTERINGSSAKER SAK 7/09 SAK 8/09 SAK 9/09 SAK 10/09 SAK 11/09 SAK 12/09 Evaluering av konseptet Stor NM Status AK orienterte om status. Styret tok denne orienteringen til etterretning. Styret besluttet å jobbe videre med konseptet. NORsteam Status prosjekt Status båt Hans Egil Eriksen ga en status på prosjekt NORsteam. Han opplyste om dannelsen av styringsgruppen som består av forbundsstyrets storbåt ansvarlig, forbundsstyrets toppidrettsansvarlig, gen.sek, prosjekt ansvarlig og en representant fra storbåt miljøet. Styret besluttet å forespørre Bjørn Vadholm om han kunne sitte i styringsgruppen for NORsteam som representant for storbåtmiljøet, da han sitter i teknisk utvalg som representant for klasseklubbene. I regattaene 2009 vil det sportslige måtte vike for det kommersielle. Etter noen tekniske utbedringer er båten nå klar for rekordforsøket. Økonomi Oppdatering regnskap Korrigert budsjett 2009 Peter Larsen ga en god orientering rundt foreløpig årsregnskap samt balansen. Styret tok orienteringen til etterretning. Budsjettet 2009 ble presentert av gen.sek. Styret vedtok budsjettet med små korrigeringer og i den visshet om at dette er et foreløpig budsjett. På prosjekt NORsteam skal det beholdes utgift/inntektsiden på kr 350. Helt opp til kr 500 vil inntektene gå i sin helhet til NORsteam prosjektet. Etter dette vil det bli en fordeling mellom NORsteam og LL med fordelingen 25/75. Lisens-/forsikringsordning Status v/adm VS orienterte om arbeidet med lisens saken frem til nå. Styret tok orienteringen til etterretning. Feva prosjekt - status Gen.sek informerer Prosjektet går sin gang og prosjektet går i forhold til prognosene. Styret tok orienteringen til etterretning. Kontakt og dialog med kretsen Status v/lars Jårvik LJ hadde en klar og konsis presentasjon som konkluderte med at det var mest hensiktsmessig å omstrukturere til regioner. Styret besluttet å jobbe videre med denne saken frem mot Seiltinget. Styret delegerte til PL og LJ å lage et forslag til NORGES SEILFORBUND Side 3

4 Seiltinget. SAK 13/09 Internasjonalt utvalg Orientering v/presidenten Danmark har tatt over ledelsen av SKSF fra Norge. De norske kandidatene til ISAF er nå bekreftet. SAK 14/09 SAK 15/09 SAK 16/09 Klubbutviklingsprosjektet / LOS / Barne - og ungdomsvennlig SF Status v/adm Astri Feragen orienterte styret om Barne og ungdomsvennlig SF. Dette arbeidet er bygd på den danske modellen. Styret tok orienteringen til etterretning. Styret besluttet at dette skulle jobbes mer med frem til Seiltinget. Kiting som gren i NSF Orientering v/presidenten Norsk Kiteforbund skal diskutere på sitt årsmøtet om de skal gå inn i NSF. Dette er ca 1200 medlemmer. Sponsorarbeidet Orientering v/hans Egil Eriksen Det ble orientert om at HH nå var en utstyrssponsor. Det ble også informert om utfordringene finanskrisen skaper og hvilke fremtidsutsikter dette medfører. Styret tok orienteringen til etterretning. Diskusjonssaker SAK 17/09 Handlingsplanen Status v/ina S Brackman Konkretiserende prosess SAK 18/09 Forberedelser til Seiltinget 2009 Årsrapporter Innkomne saker Innstillinger etc Presidenten redegjorde for foretningsorden i forbindelse med ST. PF gjorde en presentasjon av hva arbeidsgruppen hadde kommet frem til. SAK 19/09 Integrert seiling Organisasjonsform NORGES SEILFORBUND Side 4

5 Styret besluttet å omorganisere arbeidet slik at dette ble tilpasset nåsituasjonen. 1. Utvalget for integrert seiling nedlegges i samsvar med innstilling fra Integreringsutvalget. 2. En person i styret i NSF har fortsatt et spesielt ansvar for å ivareta arbeidet med integrert seiling. 3. Det oppnevnes en person i Barn og Ungdomsutvalget, Eliteutvalget, Internasjonalt utvalg, Storbåt utvalget, Trenerutvalget og Anleggskomiteen som har et spesielt ansvar for å ivareta integrert seiling og rekruttering. 4. Styrerepresentanten og representantene fra utvalgene/komitteen danner en styringsgruppe for handicapseilere og møtes minimum 2 gg/årlig for å sikre at integrert seiling og rekruttering blir ivaretatt. Eventuelt SAK 20/09 NORLYS reglene Innstilling fra TU Referent: Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) Møteslutt 24.januar kl Neste styremøter: Påfølgende møte blir 10.mars på Ullevål. NORGES SEILFORBUND Side 5