Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:

Transkript

1 Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør- Øst RHF samt presiseringen av 20. august 2010 vedrørende varsling i ventelistesaken til etterretning. Styret ber om at administrerende direktør i styremøte i september 2010 legger fram en fullstendig oversikt over hvilke tiltak som er iverksatt/ gjennomført og effekten av disse samt hvilke som planlegges iverksatt i forhold for å korrigere de avvik som rapporten påviser og hensynta de anbefalinger som gis. Styret ber spesielt om at administrerende direktør i forbindelse med ovennevnte sak i september redegjør særskilt for de forhold som Konsernrevisjonen har omtalt vedrørende DIPS. For det videre arbeidet med oppfølgingen av revisjonsrapporten vises det også til vedtak i sak 81/2010 pkt 2. Det fremgår av saksfremlegget og tidligere tiltaksplaner forelagt styret at de tiltak som iverksettes er i god overensstemmelse med de anbefalinger som fremkommer i konsernrevisjonens utkast til rapport. Styret ber allikevel om at administrerende direktør kvalitetssikrer tiltakene opp mot de anbefalinger som gis og om nødvendig supplerer med ytterligere tiltak Styret berømmer de ansatte som varslet om saken. Styrets vedtak 23.juni 2010, sakene 75/10 og 81/10 I sak 75/10 Styret for Vestre Viken HF tar det fremlagte foreløpige utkast til rapport til orientering og viser for øvrig til vedtak i sakene 76/2010 og 81/2010. I sak 76/10 Styret for Vestre Viken HF slutter seg til styreleders forslag til organisering av styrets oppfølging og kontroll slik det fremkommer av saken og presentasjon gitt i møtet. Styret ber administrerende direktør fremme en sak til beslutning der styreleders innspill, konklusjoner fra konsernrevisjonens endelige rapport og diskusjoner i styret legges til grunn. I sak 81/10 Styret for Vestre Viken HF legger til grunn at alle pasienter skal sikres trygg og adekvat behandling og oppfølging. Det må derfor iverksettes ytterligere tiltak for oppfølging i forhold til alle saker hvor pasienter kan være berørt av sviktende rutiner. Det inkluderer at totalkapasiteten i foretaket utnyttes eller om nødvendig at det sikres kapasitet utenfor eget helseforetak. Styret ber om at det vurderes hvorledes avdelingen skal drives på kort og lang sikt..

2 Det fremgår av saksfremlegget og tidligere tiltaksplaner forelagt styret at de tiltak som iverksettes er i god overensstemmelse med de anbefalinger som fremkommer i konsernrevisjonens utkast til rapport. Styret ber allikevel om at administrerende direktør kvalitetssikrer tiltakene opp mot de anbefalinger som gis og om nødvendig supplerer med ytterligere tiltak Ansatte skal oppleve det trygt å melde, og meldingene skal følges opp ut fra et system- og læringsperspektiv. Videre forutsetter styret at arbeidet med å iverksette nødvendige oppfølgingstiltak i forhold til avvik fremkommet i ventelistesaken også omfattes av tiltak for aktivt å bedre foretakets omdømme. Skriftlige rutiner for varsling utarbeides og implementeres innen 1. juli Styret ber om at det utarbeides en fullstendig handlingsplan med bakgrunn i denne styresaken med vedlegg, tidligere tiltak presentert for styret i møte 7. juni 2010 samt supplerende tiltak som er nødvendig for å oppfylle de foran nevnte mål for arbeidet. Det utarbeides tiltak både på kort og lang sikt. Styret ber administrerende direktør iverksette nødvendige tiltak fortløpende for å sikre ivaretakelse av pasientsikkerhet- og rettigheter. Endelig plan skal forelegges styret til godkjenning 25. august Styret ber om månedlig rapportering. Den samme rapportering sendes HSØ RHF i henhold til protokoll fra foretaksmøte med Helse Sør-Øst RHF 23. juni 2010 hvor det fastsettes at status skal inkluderes i den månedlige rapporteringen fra Vestre Viken HF. Styret tar nevnte protokoll til etterretning. I forbindelse med rapporteringen til styret og eier utvikles et egnet rapporteringsformat som viser fremdrift i forhold til plan og hvor eventuelle korrektive tiltak fremkommer. Det bes også om at det settes opp konkrete parametere for forhold som kan måles kvantitativt. Status for de kortsiktige tiltakene som iverksettes, skal i følge saksfremlegget rapporteres på ukentlig basis. Styret ber om kopi av denne rapporteringen i perioden frem til neste styremøte 25. august Ved avvik av betydning skal styret varsles umiddelbart. Det arbeides videre med å sikre tilstrekkelig bemanning ved kirugisk avdeling ved SAB i forhold til de oppgaver som skal ivaretas ved avdelingen. Styret beslutter å gjennomføre et styremøte 1. juli kl 09:00 hvor følgende tas opp: - Iverksatte rutiner for varsling - Oppdatert statusrapport Styrets vedtak 7. juni 2010, sak 72/10 Styret for Vestre Viken HF tar redegjørelsen til orientering og legger til grunn at saken følges opp i styremøte 23. juni 2010 som egen sak.

3 Styrets vedtak 27. mai 2010, sak 60/10 Styret ved Vestre Viken HF tar redegjørelsen til orientering. Styrets vedtak 29. april 2010 I sak 46/10 Styret ved Vestre Viken HF tar redegjørelsen fra Konsernrevisjonen til orientering. I sak 50/10 Styret ved Vestre Viken HF tar redegjørelsen til orientering. Styrets vedtak 21. april 2010 I sak 39/10 Styret ved Vestre Viken HF ber om at administrerende direktør i styremøte 29. april 2010 besvarer de spørsmål som ble tatt opp i forbindelse med redegjørelsen som ble gitt i møtet. I sak 40/10 Styret ved Vestre Viken HF tar det fremlagte utkastet til brev til foreløpig orientering og ber om at det utarbeides et endelig forslag til svar som fremlegges for styret i møte 29. april Styrets medlemmer gir sine innspill til utforming av brevet innen fredag 23. april 2010 kl.12:00. I sak 41/10 Styret ved Vestre Viken HF tar til etteretning det fremlagte oppdaterte mandat for Konserrevisjonens revisjon av styring og kontroll innenfor henvisningsområdet m.v. i helseforetaket. Styret finner det fremlagte forslag å være dekkende for de behov styret har i denne sammenheng. I sak 42/10 Styret ved Vestre Viken HF tar Konsernrevisjonens orientering til etteretning. I sak 43/10 Styret ved Vestre Viken HF tar administrerende direktørs orientering til etterretning. Styrets vedtak 8. april 2010 Under orienteringer Styret ved Vestre Viken HF ber Konsernrevisjonen legger fram forslag til oppdatert mandat for sitt arbeid ut fra drøftingen i møtet og sin endelige vurdering av den interne revisjonsrapporten.

4 I sak 37/10 Styret ved Vestre Viken HF tar orienteringen om oppfølgingsarbeidet og prosessen med å utarbeide svar til Helse Sør-Øst RHF til orientering. Styrets vedtak 24. mars 2010, sakene 25/10 og 27/10 I sak 25/10 Styret for Vestre Viken HF ser alvorlig på de avvik som fremkommer i den interne revisjonsrapporten. I den videre oppfølging ber styret om at det legges særlig vekt på å ivareta pasientenes sikkerhet og rettigheter. Styret ber om at avvikene lukkes snarest mulig. Styret tar til foreløpig orientering den redegjørelsen som er gitt om hvilke tiltak som er iverksatt og hvilke som planlegges iverksatt i nærmeste fremtid. Styret ber om å bli orientert om fremdriften og effekten av tiltakene. Styret anmoder Konsernrevisjonen om å vurdere en justering av mandat for sitt arbeid med Revisjon styring og kontroll innenfor henvisningsområdet m..v. ved Vestre Viken HF jf sak 27/10 i forhold til i størst mulig grad å gi svar på de spørsmål som rapporten reiser men ikke besvarer. Styret ber om at det ved offentliggjøring av den endelige rapporten redegjøres for hvorledes den er sluttbehandlet og hva som er oppdatert i forhold til den foreløpige rapporten som ble beslaglagt. Styret legger til grunn at den endelige rapport har samme innhold som den foreløpige rapport. I sak 27/10 Styret tar revisjonens redegjørelse om status for Revisjon styring og kontroll innenfor henvisningsområdet m..v. ved Vestre Viken HF til orientering. Styret viser for øvrig til vedtak i sak 25/10 når det gjelder mandat for arbeidet. Styrets vedtak 4. mars 2010 sakene 15/10 og 17/10 I sak 15/10 Styret for Vestre Viken HF tar redegjørelsen om saken ved Sykehuset Asker og Bærum til orientering. I sak 17/10 Styret for Vestre Viken HF tar det fremlagte prosjektmandat for Revisjon styring og kontroll innenfor henvisningsområdet m.v. ved Vestre Viken HF til orientering. Styret ber om at det gis løpende orientering fra Konsernrevisjonen om revisjonsarbeidet.

5 Styrets vedtak 15. februar 2010, sak 12/10 og 13/10 I sak 12/10 Styret for Vestre Viken HF tar redegjørelsen til foreløpig orientering og får tilsendt svarbrev til Statens Helsetilsyn. I sak 13/10 Styret for Vestre Viken HF tar utkastet til prosjektmandat til foreløpig orientering og ber om at endelig versjon fremlegges for styret i møte 4. mars Styrets vedtak 8. februar 2010, sak 08/10 Styret for Vestre Viken HF slutter seg til arbeidsgruppens innstilling om å be konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst, innenfor rammen av vedtatt revisjonsplan, foreta revisjonsoppgaver i henhold til det opplegg som er beskrevet i denne saken. Opplegget vurderes å møte foretakets behov for tilstrekkelig og uavhengig revisjon på nåværende tidspunkt. Styret ber om at endelig mandat for hele oppdraget blir forelagt styret så raskt som mulig. Styrets vedtak 6. februar 2010 Styret ved Vestre Viken HF ber administrerende direktør om å arbeide videre for at revisjonsrapporten ved Sykehuset Asker og Bærum offentliggjøres så snart som mulig. Styret understreker at dette er viktig av hensyn til tilliten til helseforetaket. Styrets vedtak 1. februar 2010 Styret ved Vestre Viken HF oppnevner styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Ragnhild Røed og styremedlem Lars Bjerke og en av de ansattevalgte styremedlemmene, dersom de ønsker det, som et arbeidsutvalg for å vurdere hva som er relevant og dekkende behov for ekstern bistand. Styrets vedtak 25. januar 2010 Styret ber om at administrerende direktør følger opp følgende: - Raks avklaring av behov for ekstern juridisk bistand - Klargjøre styrets rolle og handlingsrom til styremøte 28. januar At det gis oversikt i styremøte 28. januar 2010 om hvilke tiltak som er iverksatt så langt - Sikrer at det som iverksettes fremover skjer på kvalitetsmessig riktig måte - Avklare hvorvidt det er aktuelt å engasjere ekstern revisjon - Sikrer at styret informeres fortløpende