NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 1/17

Transkript

1 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/ januar 2017 på Ullevål Stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Vidar Utne (VU), Kristian Fæste (KF), Tom Bratlie (TB), Anne-Cathrine Hübert (ACH), Siri Kamfjord (SK) og Eirik Rosenberg (ER) Bjørn Sissener (BS) og Torunn Sætre (TS) Espen Guttormsen. Per Christian Bordal møtte under behandling av SAK 4, 5 og 6 Møtet ble satt kl Møtet ble ledet av Presidenten. INNLEDENDE FORMALITETER: VEDTAKSSAKER: SAK 1/1/17 Godkjenning av innkalling samt protokoller Avstemme habilitet Styret godkjente innkallingen Protokoll 1116 var allerede godkjent av styret per e-post og tilgjengeliggjort på web. TOPPIDRETTSSAKER: SAK 2/1/17 Rapport toppidrett status Styret ble forelagt fremdriftsplaner for den nye sportssjefens, samt tanker om hvordan han tenker seg å gripe oppgaven fatt. Sammen med dette var styret forelagt utkast til landslagets bestemmelser, som vil være vedheng til utøverkontraktene og som vil inneholde vedlegg om blant annet forebyggende antidopingarbeidet osv. Styret fikk også se siste versjon av søknaden Flere talenter mot toppen og utkast til presentasjonen av prosjektet som tenkes benyttet mot de respektive miljøene. Styret tok begge orienteringene til etterretning, og ba om at sportssjefen møter på neste styremøtet og presenterer landslagets bestemmelser sammen med utøverkontraktene, da dette er omfattende og setter premisser for mye av ressursbruken. Styret ba likeledes om at dokumentene ble gjennomgått av Adv. Morten Johnsen. NORGES SEILFORBUND Side 1

2 SAK 3/1/17 Orientering om rutiner, slik at man slipper brudd på doping bestemmelsene EG la frem den generelle rutinebeskrivelsen for norsk idrett og informerte om at denne også gjelder for seiling, men at man vil jobbe frem et forenklet dokument som konkretiserer hva dette betyr for utøver og forbund. Styret tok orienteringen til etterretning, men ba om å få persentert et endelig dokument på februarmøtet. BREDDE- OG REKRUTTERINGSSAKER: VEDTAKSSAKER SAK 4/1/17 Nedsette en arbeidsgruppe som arbeider aktivt for å få paraseiling tilbake på programmet i Intro med orientering fra møtet i Estland med Per Christian Bordal. Forslag til kandidater: Per Christian Bordal orienterte fra et møte i Tallinn hvor World Sailings sjef for paraseiling også hadde møtt. Han gjennomgikk deretter World Sailings strategier for paraseiling for styret. Forslag til kandidater i arbeidsgruppen: Per Christian Bordal Rigo de Nijs Aleksander Wang Hansen Bjørnar Erikstad Ragnar Klevås Steff Herbern (er forespurt, men avventer svar) Siri Kamfjord Tor Møinichen Styret besluttet å nedsette arbeidsgruppen med de foreslåtte kandidater. SAK 5/1/17 Status bredde- og rekrutteringsarbeidet Kjølbåtprosjektet Klubbkonferansen PCB ga en kort orientering om kjølbåtprosjektet og hvilke tanker man har gjort seg for det videre arbeidet. Han informert i denne sammenheng om samarbeidet med Svensk Sejlunion. Svenskene har gjort en del av reseach arbeidet i forbindelse med IT verktøy. Målet med prosjektet er å tilgjengeliggjøre seiling for alle som ikke har egen båt, samt å sette foreningene i en posisjon der de har et verktøy som kan administrere alle som ønsker å prøve seiling, men som ikke har egen båt. Det ble påpekt at programmet er det viktigste; valg av utstyr er underordnet. NORGES SEILFORBUND Side 2

3 SAK 6/1/17 Status fellesseminar/oppdateringskurs PCB og TM ga en kort orientering om fremdrift og planer for våren SAK 7/1/17 Orientering fra Surf/SUP komiteen Komiteen har som formål å integrere Surf / SUP i NSFs organisasjon og arbeid. EG orienterte om arbeidet med å sette på plass et organisasjonskart i forbindelse med det sportslige apparatet. Det kan synes som om landslagstrener er på plass og at det vil bli tatt ut et landslag med 6 utøvere 4 menn og 2 kvinner. Det er kun satt av begrenset med midler i budsjettforslaget som skal behandles under SAK 19. Det avholdes et nytt møte i komiteen i månedskiftet januar/februar. ORGANISASJONSSAKER: VEDTAKSSAKER: SAK 8/1/17 NM reglene 2017 Styret godkjente forelagte NM regler med en korrigering. Det er besluttet på på styremøte 115 å justere kravet til antall kretser og foreninger som må være representert for at det skal være et gyldig NM til respektive 3 og 5.Denne beslutningen har dessverre ikke kommet med i NM reglene, men er nå inntatt med virke fra EG orienterer R&A. SAK 9/1/17 Godkjenne revidert lov for Rogaland Seilkrets Styret besluttet å godkjenne forelagt revidert lov for Rogaland Seilkrets da denne er i tråd med gjeldende lovnorm. SAK 10/1/17 Beslutte tildeling av hedersbevisning Styret besluttet å tildele hederstegn til den avtroppende presidenten og hedersbevisning til Stig Hvide Smith for sine 8 år i Council i ISAF/World Sailing. Ytterligere hedersbevisninger vil kunne besluttes på styremøte i februar. SAK 11/1/17 SAK 12/1/17 Vedta revidert reisepolicy Styret protokollførte tidligere vedtak pr. epost om revidert reisepolicy. Bestemme valgkomite Styret besluttet å utsette vedtak om det endelige forslag av valgkomite til styremøte i februar. NORGES SEILFORBUND Side 3

4 SAK 13/1/17 Orientering om endringer i administrasjonen EG ga en kort orientering om de endringer som har skjedd i administrasjonen ved inngangen av Dette vil gjøre at administrasjonen vil få noe redusert kapasitet frem til nye endringer foretas, som ansettelse av kommersiell leder. EG orienterte også om tanker vedrørende tidsplan for bemanning av stillingen kommersiell leder. SAK 14/1/17 Medarbeidersamtale med generalsekretæren TM ga en orientering fra medarbeidersamtalen med generalsekretæren. Styret tok dette til etterretning og overlater til neste styret å følge opp aksjonsplanen. SAK 15/1/17 Økonomi plan for årsoppgjør 2016, samt orientering fra interimrevisjonen EG hadde lagt frem en tidsplan for årsoppgjøret. Her ble det gjort justeringer, slik at økonomiutvalget samles for å se på utkast til årsregnskap før dette forelegges styret. Det er ønskelig at endelig årsregnskap signeres på styremøte i februar. Deretter la EG frem det foreløpige regnskapet per med balanse og likviditetsbudsjett. Likviditeten er i tråd med budsjett og foreløpig regnskapstall viser et nulloppgjør. Styret tok for øvrig orienteringen til etterretning. SAK 16/1/17 Status lovsaken for Seiltinget Utkast til ny lov for Norges Seilforbund har nå vært gjennoom lovutvalget og NIFs juridiske avdeling. Lovutvalget har ikke hatt andre kommentarer til lovutkastet enn at man skal være konsekvente i bruken av forbudsnavnet. NIFs lovavdeling bekreftet at utkastet ikke er i strid med lovnormen, men de har gitt innspill på enkelte punkter til vår vurdering.. I og med at styret ikke hadde fått tid til å se disse innspillene før styremøte ble det bestemt at TM, EG og Advokatfirmaet Bull AS ser på disse innspillene og gjør nødvendige justeringer. SAK 17/1/17 Status ferdigstillelse Strategi- og handlingsplan for perioden EG informerte om status og at dette arbeidet hadde tatt vesentlig lengre tid enn han hadde forestilt seg. Førsteutkastet til ferdig dokument er tenkt ferdigstilt tirsdag 31. januar. Styret tok orienteringen til etterretning, men presidenten vil ha et møte med administrasjonen for å gjennomgå dokumentet for det publiseres. SAK 18/1/17 Status ferdigstillelse årsrapporten 2016 EG informerte om status og at dette arbeidet hadde tatt vesentlig lengre tid enn han hadde forestilt seg. Førsteutkastet til ferdig dokument er tenkt ferdigstilt tirsdag 31. januar. Styret tok orienteringen til etterretning, men presidenten vil ha et møte med administrasjonen for å gjennomgå dokumentet for det publiseres. NORGES SEILFORBUND Side 4

5 DISKUSJONSSAKER: SAK 19/1/17 Budsjett 2017 EG gikk gjennom det forelagte budsjettet slik at styret fikk innsikt i hva som lå bak de forskjellige tallene. Styret hadde en god debatt om innretningen på budsjettet. Etter en lang debatt besluttet styret forelagt budsjett som et styringsbudsjett for SAK 20/1/17 Kongens jubileum - protokollere beslutning om gave Etter en kort brainstorming var det enighet om at TM tar kontakt med Kongens båtmann, Kjell Myrann, for å få tydelige innspill. TM melder tilbake til styret så fort han har fått innspill. SAK 21/1/17 Eventuelt medlemskap i Norsk Elbåtforening TM ga en kort orientering om bakgrunn for saken og avsluttet med spørsmålet; skal NSF være medlem av Norsk Elbåtforening? Ved å melde seg inn nå i første runde, vil NSF fremstå som medlem allerede når man går ut med pressemelding om foreningen og invitererer andre med. Styret hadde en grundig og god debatt. Det var bred enighet i styret om at dette var en god sak som forbundet burde støtte, da det også faller innenfor vårt arbeid med å skape bærekraftig idrett. t Styret var imildertid opptatt av at NSF ikke burde være medlem dersom foreningen utviklet seg til å bli en ren næringspolitisk forening til fordel for produsentene. Styret fattet således følgende vedtak: Norges Seilforbund melder seg inn. NSF tar imidlertid forbehold om at dersom dette utvikler seg til en forening med meget sterke næringsinteresser til fordel for produsenter av slikt utstyr, vil NSF revurdere sitt medlemskap. SAK 22/1/17 Seiltinget 2017 Deltakelse fra klasseklubbene og foreningene Forumene Vurdere om styret ser det naturlig å fremme saker, som f.eks. stemme- og forslagsrett til klasseklubbrepresentantene som vi er forespurt om vi vil gjøre Innkomne forslag fra medlemmene Fordeling av arbeidsoppgaver utkast til presentasjoner må være ferdig til styremøtet i februar TM gikk gjennom de 4 innkomne forslagene. Styret fordelte hvem som sørger for utkast til styrets tilsvar. Disse utkastene skal være ferdige for behandling i februarmøtet. De øvrige punktene ble skjøvet til neste styremøte. NORGES SEILFORBUND Side 5

6 MARKED- OG KOMMUNIKASJONSSAKER: SAK 23/1/17 Status marked- og kommunikasjonsarbeidet EG orienterte om fremdriften på avtaleinngåelse med SailLogic og markedsarbeidet. Han informerte også om arbeidet med å synliggjøre seilingen i media, der vi har et par spennende prosjekter og dialog med et seriøst produksjonsselskap. EVENTUELT: Møteslutt kl NORGES SEILFORBUND Side 6