NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10

Transkript

1 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/ januar Møtestart kl Ullevål stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE), Anne Kaalstad (AK), Astri Cathrine Holden (ACH), Odd Ørnulf Stray (OØS), Halvor Seiløe Smith (HSS) og Erik Onstad (EO) Pål Fevang (PF) og Astrid Sørensen (AS) Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) Møtet ble satt kl og ledet av presidenten. Vedtakssaker: SAK 1/01/10 Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Protokollen fra styremøte 10/09 er tidligere godkjent pr mailrunde. Styret godkjente AU protokoll 4/09 SAK 2/01/10 Lisens Behandle forskrift Behandle driftsavtale Generalsekretæren orienterte om en foreløpig muntlig avtale med med driftsoperatør 07. Styret anser at inngåelse av driftsavtale med operatør ligger inn under generalsekretærens stillingsfullmakt. Generalsekretæren har ingen nasjonal forskrift klar ennå, så denne besluttet styret å ta per mail runde. Årsaken til dette er ønske om tilfredsstillende kvalitetssikring i organisasjonens faginstanser. SAK 3/01/10 NM saker 2010 Innkomne søknader Reviderte retningslinjer for Stor NM Behandling av innkomne søknader utsettes til neste møte, og administrasjonen legger da frem en oversikt over alle NM-ene. Reviderte retningslinjer for StorNM utsettes også til neste møte. SAK 15/01/10 Henvendelser fra Sandefjord Seilforening og Martinus Ytrebø Presidenten orienterte om innkomne brev fra de respektive. Styret vedtok fremlagte forslag til svar i begge tilfeller. NORGES SEILFORBUND Side 1

2 SAK 20/01/10 SAK 21/01/10 Søknad fra OAS Styret besluttet å innvilge søknaden til OAS på utsettelse av kretstinget. Spillemidler til utstyr Styret vedtok å gi administrasjonen fullmakt i dialog med anleggskomiteen og Barne og Ungdoms utvalget til å foreta fordelingen, etter følgende retningslinjer: 1. Prioritet til deltagere i Feva-prosjektet 2. Prioritet til de foreninger som ikke fikk tildeling i fjor 3. Prioritet til Barne- og ungdomsvennlig Seilforening 4. Prioritet til arrangør av StorNM Øvrige søkere skal også motta en rimelig andel, som ikke skal adskille seg vesentlig fra de prioriterte. Styret finner det vanskelig å fastlegge dette nærmere, bl.a. ettersom totaltildelingen enda ikke er kjent. Det påhviler derfor administrasjonen på best mulig måte å oppfylle intensjonene i dette vedtaket. Det forutsettes at kun søknader som ligger innenfor kriteriene skal vurderes. SAK 22/01/10 SAK 23/01/10 Båtlån Styret vedtok å innvilge lånesøknaden til Marthe Enger Eide på kr ,- til Laser Radial. Mesternes Mesterskap Styret ser det som naturlig at mesterskapet skal rullere, men at det for 2010 blir arrangert i Oslo. Dette ut fra et ønske om at arrangementet skal bli tilstrekkelig etablert og kjent. Styret besluttet å arrangere Mesternes Mesterskap for både kjølbåter og joller i Styret ønsker at jollearrangementet skal tildeles utenfor Oslo. SAK 25/01/10 Årets seiler 2009 Administrasjonen tar kontakt med magasinet Seilas for å igangsette prosessen for å kåre årets seiler. Styret besluttet å nominere følgende kandidater: Petter Mørland Pedersen Eivind Melleby Kristian Nergaard Cathrine Gjerpen Peer Moberg Herman Tomasgaard Kristian Hammarstrøm Aksel Magdal Ståle Jordan Styret besluttet også årets junior seiler. Denne vil bli offentliggjort på et senere tidspunkt. SAK 26/01/10 Godtgjørelse for kursholdere Det er en selvfølge at NSF dekker de direkte utgiftene for kursholdere som holder kurs for forbundet. Når det gjelder eventuell godtgjørelse utover dette, vil styret avvente en innstilling fra utdanningskomiteen. NORGES SEILFORBUND Side 2

3 ORIENTERINGSSAKER SAK 4/01/10 SAK 5/01/10 SAK 6/01/10 SAK 7/01/10 SAK 8/01/10 SAK 9/01/10 Toppidrett Landslag NORsteam HEE ga en informasjon fra Landslaget. Det er 8 landslagsutøvere, 36 ToppSeil utøvere (inkl NTG) og 16 NORsteam utøvere. Aktiviteten har vært økende i den siste tiden, men treningssamlinger for Laser og Laser Radial og Star VM i Rio med en flott 8.plass til Eivind Melleby og Petter Mørland Pedersen. Dette var i overkant av forventet, da de kun har hatt noen uker trening i forkant av mesterskapet. Dette er selvfølgelig med på å skape forventninger til toppresultater i Worldcupen i Miami. Breddeidrett Generelt v/adm Søknadene på LOS blir ferdigskrevet i disse dager og er en videreføring av de prosjektene som ansees som suksessfulle. Marked Arena gir positive signaler, men vi har foreløpig ingen konkrete tilslag. ennå. HH avtalen er nå ferdig forhandlet. Dette er en avtale over fire år, med leveranse av landslagstøy etc. VOR Status prosjektene Det blir dannet et AS så fort man har garantien på budsjettet for site klart. Det er denne juridiske enheten som tegner de fremtidige avtalene og dermed også bærer risikoen. En risiko som for øvrig ansees som liten. M.h.t. båtprosjektet er det ingen videre avklaring. Styret forutsetter at forbundet ikke skal påta seg videre økonomisk risiko ved prosjektene. Økonomi Foreløpig årsregnskap Styret godkjente regnskapet som et foreløpig regnskap. Styret diskuterte også prinsippene rundt disponering av årsresultatet. Generalsekretæren foreslo at budsjettert resultat blir tilført fri egenkapital og eventuelt overskytende blir tilført OL- fondet. Dette så styret på som en mulig disponering som eventuelt vil bli besluttet når årsregnskapet foreligger. Møte og korrespondanse med kontrollkomiteen Administrasjonsutvalget hadde møte med kontrollkomiteen i desember som et forberedende møte til årsoppgjøret. I etterfølgende korrespondanse er aktuelle forhold kommentert og besvart. All denne korrespondansen er rutinemessig oversendt revisor. Det vil være et oppfølgende felles møte mellom administrasjonsutvalget, kontrollkomiteen og revisor. Styret NORGES SEILFORBUND Side 3

4 anser ikke at korrespondansen omtaler spesielt bekymringsfulle forhold, og ser ikke behov for å iverksette vesentlige tiltak på grunnlag av denne. Der er imidlertid innspill på en del saker som rutiner etc, og dette følges videre opp av administrasjonsutvalget. Styret tok orienteringen til etterretning. SAK 10/01/10 SAK 11/01/10 SAK 12/01/10 SAK 13/01/10 SAK 14/01/10 Fellesseminaret 1.Visepresident og generalsekretæren orienterte om at planleggingen av fellesseminaret går sin gang. Det har vært diskutert om arrangementet skulle flyttes, men styret ønsker at det skal finne sted på Oscarsborg som opprinnelig planlagt. Årsrapport fra alle ansvarlige Presidenten minnet alle styremedlemmene på fristen i slutten av januar. ToppSeil v/odd Ørnulf Stray Det blir en ny ToppSeil samling på OLT siste helgen i januar. Det er lagt opp til en vinteraktivitet fra hver klasseklubb hvor NSF støtter med treneraktivitet opp mot deler av aktiviteten. Storbåtseiling i Norge Saken utsettes. Kiterne i NSF v/astri C Holden Styret stiller seg positive til å få kiterne inn med godkjent NM 2010, men krever medlemskap i NSF før de kan godkjenne et NM. SAK 16/01/09 SAK 17/01/09 DISKUSJONSSAKER Status i forhold til handlingsplan Forberedelser Utsettes til neste styremøte. 1.visepresident legger frem et utkast til førstkommende styremøte. Informasjon/PR/media - plan og organisasjon Presidenten presenterer saken nærmere på neste styremøte. SAK 18/01/10 Kretsledermøte 2010 Forberedelser Styret diskuterte aktuelle tema for kretsledermøtet, og om noen temaer her kan ha interesse også for deltagerne på fellesseminaret, som arrangeres samme sted, med møtestart etter lunch lørdag. Enighet om at temaene generell orientering om aktuelle saker i forbundet, økonomi og kretsleddets fremtid skal behandles på kretsledermøtet. Temaet lisens tas i plenum sammen med deltagerne på fellesseminaret som første post etter lunch. Alle foreningslederne inviteres til å delta på kretsledermøtet, men disse vil ikke falle inn under ordningen med reisekostnadsfordeling. Saken behandles videre på neste styremøte NORGES SEILFORBUND Side 4

5 SAK 19/01/10 SAK 24/01/10 SAK 27/01/10 Evaluering av styrets arbeidsform Styret hadde en lang og inngående diskusjon, samt en evaluering av styrets arbeidsform. Styret vil gå dypere inn i dette på neste møte. Imidlertid vedtas følgende endringer allerede nå: 2.visepresident overtar styreansvaret for marked, HSS for storbåt, og presidenten for informasjon/pr media. EVENTUELT Innspill fra magasinet Seilas Styret diskuterte Seilas sitt innspill på å arrangere eventuelle skoleseilaser med regionale finaler. Styret så det naturlig at dette eventuelt blir i klasser som forbundet allerede satser på som RS Feva eller Match. Administrasjonen følger opp dette, og legger saken frem for ny behandling. Når det gjelder Mikkel Thommesen sitt bok prosjekt om Peder Lunde besluttet styret at HEE følger opp NSFs eventuelle engasjement i denne saken. Jubilerende foreninger. Administrasjonen utarbeider oversikt over hvilke foreninger som skal ha oppmerksomheter. Alle beslutninger var enstemmige. Referent: Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) Møteslutt: kl Neste styremøte: Påfølgende møte blir som besluttet i sak 193/09 12.februar kl på Gardermoen. NORGES SEILFORBUND Side 5