NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/08

Transkript

1 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/08 18.september 2008 kl SAS Gardermoen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Stig Hvide Smith (SHS), Anne Kaalstad (AK), Peter L. Larsen (PL), Hans Egil Eriksen (HEE), Astri Holden Ferhagen (AHF), Erik Onstad (EO), Ina Schøtt Brackmann (ISB) og delvis Pål Fevang (PF) Lars Jårvik og delvis Pål Fevang Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) Møtet ble satt kl og ledet av Presidenten DAGSORDEN: SAK 112/08 SAK 113/08 Vedtakssaker: Protokoller Protokoll 8/08 godkjent Protokoll 9/08 godkjent Protokoll 6/08 og 7/08 er fortsatt under arbeid og blir godkjent per mailrunde. NM saker Styret vedtok etter felles innstilling fra klasseklubbene at Arendal Seilforening arrangerer Junior Nordisk Mesterskap 2009 i uke 30. Gen.sek. orienterer Finland og Arendal. SAK 114/08 Fastsetting av sted og dato for seiltinget 2009 Styret har besluttet at tinget skal gå i Stavanger mars Gen.sek koordinerer logistikk med Tordis Stangeland. SAK 115/08 Sikkerhetsopplæring Prosedyre for evaluering av dagens system utredning v/anne Kaalstad. Styret vedtok å be Sikkerhetsrådet fortsette sitt arbeidet. Etter innstilling fra Rådet for sikkerhetsopplæring vedtok styret å forlenge godkjenningen for allerede godkjente firmaer med sine underleverandører, men unntak av 1 dags kurset. Revidert forslag fra Teknisk Komitee om Sikkerhetskrav til godkjennesle av ISAF OPSC sendes Sikkerhetsrådet og godkjente firmaer for uttaleser. Endelige krav til godkjenning av ISAF OPSC vedtas på neste styremøte og danner grunnlag for samarbeid mellom Sikkerhetsrådet og kursholdere. NORGES SEILFORBUND Side 1

2 NORGES SEILFORBUND Side 2

3 SAK 126/08 Spillemidler til utstyr 2008 Innstilling fra anleggskomiteen vedr utlysning og kriterier ble fremlagt for styret. Styret vedtok anleggskomiteens innstilling med unntak av pkt 6 på foil nr. 7 ORIENTERINGSSAKER SAK 116/08 Seilball på Refsnes Gods Orientering v/presidenten Styret tok orienteringen til etterretning. SAK 117/08 Økonomi Orientering om NSFs regnskap t.o.m. august 2008 Forslag om konsernkontosystem v/nif Styret tok regnskapet til etterretning. Ut fra de rapporter og opplysninger forøvrig som foreligger fra regnskapskontor og administrasjon, forventes pr i dag ikke betydelig resultatmessig avvik fra styrevedtatt budsjett. Visepresident refererte for ordens skyld kontrollkomiteens beretning for Denne har foreligget siden forsommeren med leders signatur, men p.g.a. ferietiden foreligger ikke de resterende signaturer før nå. Styret tok beretningen til etterretning. Styret valgte å ikke gå for konsernkontosystem v/nif SAK 118/08 SAK 119/08 ISAF Valg til ISAF-komiteer: Orientering om arbeidet i aktuelle ISAF-komiteer og utvalg som NSF har eller vil bli representert i, og hvordan nominasjonsprosessen foregår frem til valget i november Se vedlegg. Presidenten presenterte vedlegget og fikk noen spørsmål som ble besvart. Det var spørsmål som klarerte hva som stod i vedlegget. Styret vedtok å skrive et brev til ISAF der styret opprettholder nominasjonen av Bjørn Lofterød til Events Committee med mulighet for å få han inn i Equipment Committee dersom han skulle falle fra i nominasjonen til Event Committee. For øvrig tar styret til etterretning presidentens orientering om ISAF og NSFs internasjonale arbeid Markedsarbeidet, sponsoravtaler Orientering v/hans Egil Eriksen HEE redegjorde for hva som er gjort. Det som har tatt tid er stort sett NORsteam. Det er stor interesse rundt ex Fram, men vi ønsker en helhetstenkning. NORGES SEILFORBUND Side 3

4 HEE orienterte videre om arbeidet i forhold til Helly Hansen vedr eventuell forlenget samarbeidsavtale. Her er p.t. ingen avklaring. Det arbeides også i forhold til alternativer. HEE arbeider aktivt videre med saken, med tanke på å få en avtale på plass i høst. SAK 120/08 SAK 121/08 Oppsummering etter OL i Kina Orientering v/gen.sek. EG oppsummerte evalueringen frem til i dag. Prosessen er ikke avsluttet, men den begynner å synliggjøre en naturlig fremdrift for det videre toppidrettsarbeidet. Styret tok dette til foreløpig etterretning, og forutsetter å bli orientert/involvert i det videre arbeidet. Stor NM 2008 oppsummering/evaluering/erfaringer Erfaringer/innspill fra styremedlemmene ble tatt til orientering, og vil bli vurdert i den videre evalueringsprosessen med arrangøren. AK og AHF samarbeider om å få fram synspunkter fra seilerne. SAK 122/08 Årsrapport 2008 Styret tok orienteringen til Anne Kaalstad til etterretning. Det arbeides videre med rapporten etter styremøtet nov SAK 123/08 PR/media Status v/erik Onstad Det ble fremlagt en grundig presentasjon om hvordan arbeidet legges opp, både i kortsiktig og langsiktig perspektiv. Konkrete problemstillinger og fokusområder ble presentert. Presentasjonen vil danne grunnlag for en prioritert handlingsplan som presenteres for styret i nærmeste fremtid. Styret tok orienteringen til etterretning. Enkelte strakstiltak til forbedringer på NSFs hjemmeside ble foreslått. Eksempelvis direkte linker til klasseklubbene og kretsene. SAK 124/08 Handlingsplanen Status v/ina S Brackman ISB presenterte en mal på hvordan styret kan samkjøre alle områdene i handlingsplanen. DISKUSJONSSAKER SAK 127/08 NORsteam Innledning v/pål Fevang Orientering om utførte aktiviteter og aktivitetsplan for resten av sesongen Avtalemessige forhold PF ga en orientering hvor han presiserte at ex Fram var et av NORGES SEILFORBUND Side 4

5 flere virkemidler man ønsker å benytte for å nå målet om å utvikle storbåtseilere av høy internasjonal standard. Det er viktig å skille NORsteam-prosjektet og båten NSF fikk av Kongen i gave. Kongens intensjoner er todelt; å understøtte seiling i storbåt på elitenivå samt at NSF skal sikres inntekter ved utleie ol. av båten. Styret var av den oppfatning at man forventer videre aktivitet i prosjektet NORsteam også i 2008 og at båten Kongen har gitt i gave blir benyttet til trening i løpet av høsten, ev. også andre sportslige tiltak. PF meddelte at man vil etterstreve dette. SAK 125/08 Kontakt og dialog med kretsene Utredning fra Lars Jårvik Tiltak vinter 08/09 Styret ber LJ arbeide videre med saken og oppfordrer ham til å danne en komité til det videre arbeidet. EVENTUELT SAK - 128/08 SAK 128/08 SAK 129/08 NSF har mottatt brev fra E-jolle klubben. Styret besluttet at Gen.sek, President, Toppidrettsansvarlig og Barne og Ungdomsansvarlig har møter med aktuelle klasseklubber. Styret besluttet at AK tar over ansvaret for utdanning fra inneværende dato. Presidenten informerte om Norske sjø og KNBF. Styret tok dette til etterretning. Referent: Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) Møteslutt kl Neste styremøter: 8.oktober 2008 kl 16. Gardermoen 7.og 8. november kl 11 på fredag til kl 16 lørdag m/møte kl 11 på lørdag med Bergen SF++. Påfølgende lunsj. 9.desember kl 1200 NORGES SEILFORBUND Side 5

6 NORGES SEILFORBUND Side 6