NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 VEDTAKSAKER: Torsdag 30. november Kl på Ullevål.

Transkript

1 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 Torsdag 30. november Kl på Ullevål. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine Holden (ACH), Anders Myhre (AM), Ove Lind (OL) og Arild Holt (AH) Maren Krogstad (MK), Morten Knutsen (MK) og Hanne Marie Jørstad (HMJ) Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) Møtet ble satt kl og ledet av presidenten. VEDTAKSAKER: SAK - 1/10/11 SAK 2/10/11 SAK 3/10/11 Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Protokoll fra forrige styremøte er godkjent pr mailrunde. Det var derfor ingen styreprotokoller å godkjenne. Styret tok AU protokoll 2-11 til etterretning. Mesterskapssaker Søknader Revisjon av retningslinjene for stor-nm Stor-NM 2012 Styret utsatte søknadsgjennomgangen til januarmøtet. Det var kun kosmetiske endringer av retningslinjene for stor-nm. Styret anså disse endringene som besluttet. Gen sek la frem tanker om endring av rammene rundt Stor-NM. Styret besluttet å delegere ansvaret, om videre arbeid med dette konseptet, til administrasjonen. Opptak av nye foreninger Styret besluttet å ønske nye medlemsklubber velkomne. Dette gjelder: Bro IL Sjøsport Hyggen IF Seiling Malvik og Stjørdal Seilforening Nesøya IL Seiling NORGES SEILFORBUND Side 1

2 Stavanger surfeklubb SAK 4/10/11 H.M.K Pokal og Kronprinsens Pokal Innstilling fra henholdsvis sportssjef og Barne & Ungdomsutvalget Styret besluttet å ikke følge sportssjefens innstilling, men heller søke H.M.K Pokal til Formula 18 i Styret besluttet å følge innstillingen fra Barne- & Ungdomsutvalget om å søke Kronprinsens Pokal til brettklassen BIC i SAK 5/10/11 SAK 6/10/11 Pilotprosjekt kretsleddet Presidenten innledet med å informere om arbeidet som var gjennomført i forrige tingperiode i forbindelse med evalueringen av kretsleddet. Deretter redegjorde han for den innstillingen som ble gjort av den arbeidsgruppen som hadde jobbet med dette. Styret besluttet å iverksette denne innstillingen som et pilotprosjekt i følgende tre samarbeidsområder i 2012: Sørlandet, Sørvestlandet og Nordvestlandet. De øvrige områder betjenes dette året fra sentralt hold som før. Ved utløpet av 2012 skal pilotprosjektet evalueres, før en tar stilling til endelig fremtidig organisering. Tildeling av NSF bragdmerke Gen sek innstilte på å tildele NSFs bragdmerke til Rune Aasberg og Simen Løvgren for deres prestasjon i regattaen Transat Jacques Vabre. Styret besluttet å tildele i henhold til innstillingen. SAK 7/10/11 Møteplan 2012 Styret besluttet følgende styremøter i første halvår 2012: 9.januar 8.februar 6.mars (med forbehold om behov) 23.mars (heldagsmøte) 26.april 22.mai (med forbehold om behov) 21.juni (i forbindelse med Stor-NM) ORIENTERINGSSAKER SAK 8/10/11 SAK 9/09/11 Toppidrett Landslag NORsteam ToppSeil Saken ble utsatt til neste styremøte, men ansvarlig for Toppidrett ønsket å informere om at Sebastian Wang Hansen har klart kravet om landslagsplass. Volvo Ocean Race NSFs engasjement NORGES SEILFORBUND Side 2

3 Gen sek informerte styret om tanker gjort i forbindelse med et eventuelt norsk VOR prosjekt. Gen sek mener det er viktig å være proaktiv i forbindelse med kommunikasjon mot medlemmene. SAK 10/09/11 SAK 11/09/11 SAK 12/09/11 SAK 13/10/11 SAK 14/10/11 SAK 15/10/11 SAK 16/10/11 Info fra administrasjonen. Gen sek informerte om sykefraværet i administrasjonen slik at styret er informert. Gen sek vil komme tilbake dersom det skulle bli langvarig og påkrevd med tiltak. Lisens status 2011 og veien videre til 2012, webløsning etc. Gen sek informerte om status i Lisenssaken. Den nye webplattformen blir lansert, slik at den er klar like før jul. Den ligger parallelt med seilnummer, slik at man samler mest mulig på en portal. Styret tok orienteringen til etterretning Respittseiling i Norden status Presidenten ga en orientering og presenterte samme slide presentasjon som ble vist Storbåtkomiteen. Styret diskuterte det prinsipielle rundt hvor NSF ønsker å være innen en gitt tidsfrist. Styret bør manøvrere slik at et slikt tids estimert mål blir realistisk. Økonomi Rapporter periode 10 Budsjett 2012 Gen sek orienterte om avvikene. Disse er ikke endret i forhold til tidligere orienteringer med unntak av administrasjonskostnadene som er blitt lavere enn budsjettert, da det fortsatt er sykemelding i administrasjonen. Gen sek mener det styres etter budsjettert resultat med samme hovedfordeling mellom innsatsområdene som man har lovet seiltinget i langtidsbudsjettet. Møte med rekrutteringsklasseklubbene Orientering ved Hanne Marie Westby Jørstad Da Hanne Marie ikke var tilstede refererte gen sek fra klasseklubbmøtet. Kort fortalt var det et positivt og konstruktivt møte hvor man så på naturlige samarbeidsarenaer og forbedringsområder. Infomøter i Hordaland og Stavanger Orientering v/presidenten Utsatt til neste styremøte Håndhevelse av barneidrettsbestemmelsene Presidenten orienterte om at det er rapportert om et mulig brudd på barneidrettsbestemmelsene i forbindelse med et av årets NM. NORGES SEILFORBUND Side 3

4 Arrangør er tilskrevet og det avventes nå et svar fra denne arrangøren før man eventuelt går videre. Styret tok saken til etterretning. SAK 17/10/11 SAK 18/10/11 Fratreden av styremedlem Morten Knutsen har dessverre måtte trekke seg fra styret, da han ser tiden ikke strekker til. Styret tok orienteringen til etterretning og konstaterte at et fulltallig fremtidig styre teller 8 medlemmer inklusiv presidentskapet. Eiendomsskatt på flytebrygger Innledning v/presidenten Presidenten informerte om bakgrunnen for saken, hvor NSF er partsmedhjelper. Gen sek orienterte fra rettsprosessen. Styret besluttet at NSF sin rolle i forbindelse med en eventuell ankesak må styrebehandles før det fattes en beslutning. DISKUSJONSSAKER SAK 19/10/11 SAK 20/10/11 SAK 21/10/11 SAK 22/10/11 Skoleseilasen status og fremtid Innstilling fra Barne & Ungdomsutvalget Astri Cathrine Holden informerte om prosessen. Det er allerede foretatt en evaluering av fjorårets pilotprosjekt og man ser positivt på å gjøre et forøk til i 2012 med de endringer evalueringen foreslår. Det er en dialog med fjorårets samarbeidsparter uten at det er fattet beslutninger om at disse blir de naturlige arrangørene for Arrangør og dommerutdanning Innstilling fra Utdanningskomiteen Saken gjelder en henvendelse mottatt fra OAS. Astri Cathrine Holden informerte om saken, og la frem et utkast til svarbrev til OAS, basert på innspill fra Utdanningskomiteen. Hun poengterte at saken var todelt. Den ene delen omhandlet brudd på gjeldende regler og bestemmelser, mens den andre delen var å anse som positive innspill på hvordan fremtidig utdanningsstruktur kan bedres. Styret bemyndiget ACH, som leder av utdanningskomiteen, å skrive svarbrevet til OAS på vegne av styret. Brevet skal være i tråd med det forslaget som ble lagt frem på styremøte med de justeringer som ble besluttet. Styret er opptatt av at innspillene mottatt fra OAS vurderes når kursmaterialet skal revideres i forbindelse med neste gjennomgang i forbindelse med nye kappseilingsregler. Myndighetenes utredning om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt Utsatt Gjennomgang strategi og handlingsplan Innledning v/anders Myhre NORGES SEILFORBUND Side 4

5 AM informerte fra forrige strategimøte, hvor man hadde sett på hvordan det naturlig skulle prioriteres mellom de forskjellige områdene innen strategidokumentet. I og med at alle områdene er likt prioritert i strategidokumentet, anså strategiutvalget det som naturlig at styret kan prioritere områdene forskjellig, avhengig av hvilken fase man er inne i. AM har også hatt en samtale med leder av tingnedsatt utvalg. Han sitter igjen med et positivt inntrykk og tror det vil bli produsert et fruktbart produkt på sikt. EVENTUELT SAK Alle beslutninger var enstemmig Møteslutt: kl NORGES SEILFORBUND Side 5