NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/13 VEDTAKSAKER: Tirsdag 28. mai 2013 Kl Bærum Seilforening

Transkript

1 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/13 Tirsdag 28. mai 2013 Kl Bærum Seilforening Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Vidar Utne (VU), Grethe Halvorsen (GH), Torunn Sæthre(TS), Odd Ørnulf Stray (OØS), Leif Arild Åsheim (LAÅ) og Bente Mortensen(BM) Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) Møtet ble satt kl og ledet av presidenten. VEDTAKSAKER: SAK 1/5/13 SAK 2/5/13 Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Det var ingen av sakene som var av en slik karakter at habilitetsspørsmål var aktuelt. Søknader om Lisensfritak Styret har allerede godkjent søknad fra Os SF om lisensfritak under forutsetning av at regattaen tilfredsstiller styrets definisjon av Tur klasse. Styret ba generalsekretæren ferdigstille revidert lisensforskrift der han implementerer de vedtak styret har gjort og tilgjengeliggjør disse på seiling.no. ORIENTERINGSSAKER SAK 3/5/13 Toppidrett Landslag v/jan Steven Johannessen Sportssjefen startet med å gi en kort orientering vedrørende det ressursgapet den vedtatte toppidrettsmodellen krever og det han har tilgjengelig med de konsekvenser dette medfører. Han konkluderte med at det er først og fremst mangel på trenerressurser som skaper de største utfordringene. Han ga også uttrykk for et ønske om at Toppidretten tilføres ytterligere midler for Odd Ørnulf Stray ga bakgrunnsinformasjon for hvorfor NORGES SEILFORBUND Side 1

2 SAK 4/5/13 SAK 5/5/13 toppidrettsmodellen ble vedtatt, da han satt sentralt i prosessen sammen med generalsekretæren i forrige styreperiode. Videre ga Sportssjefen en kort gjennomgang av aktiviteten i de forskjellige satsingsområdene: Paralympic klassene trener godt og har et tilfredsstillende regattaprogram. Laser klassene trener i Moss, og basen fungerer etter intensjonen. Brettseilerne har hatt mye internasjonal deltakelse og ligger jevnt mellom 10 og 20 i verdenscupene. Sportssjefen ga også uttrykk for at han ønsket en endring av organisasjonen der han kan dra nytte av generalsekretæren, slik at han får avlastning på det administrative. Styret var positiv til at dette skjer innen et rimelig omfang så det ikke går utover generalsekretærens administrative funksjoner forøvrig. Han tenker seg også hjelp for å planlegge og administrere ISAF VM i Santander august 2014, samt OL i Rio Sportssjefen ga en redegjørelse for hvordan man forholder seg til seilere som står utenfor landslaget og ga i lys av dette sitt syn på pressemeldingen fra Kristian Ruth og hans støtteapparat på seiling.no Styret stilte noen oppklaringsspørsmål og tok så orienteringen til etterretning. De vil komme tilbake på spørsmålet om ressursknapphet så fort de har fått gjort en dypere dykk i handlingsplanen. Styret anbefalte Sportssjefen og ta et møtet med Rådet, samt et med Michael Jørgensen i OLT. Hensikten med møtet med Rådet er å se om pooling av ressurser kan bøte på de stramme budsjettene i NSF. Høringssvar Tvedtutvalgets rapport Styret tok høringssvaret sendt NIF på Tvedtutvalgets rapport til orientering. NSF har dog sendt supplerende kommentarer. Orientering fra arbeidsgruppen for langsiktig finansiering Vidar Utne ga en kort orientering om arbeidet i arbeidsgruppen så langt, der han også redegjorde for fordeler og ulemper ved de aktuelle samarbeidspartnerne man har hatt dialog med den siste tid. Styret ga arbeidsgruppen fullmakt til å lage et utkast til avtale med den ene samarbeidspartneren, som ser ut til å kunne bidra til en snarlig sponsoravtale. Samtidig ønsket styret at man søkte en farbar vei for samarbeidet med også med den andre, men aksepterte at det vil ta noe tid før vi er klare. Orientering om arbeidet i det tingnedsatte strategiutvalget v/rune Jacobsen og Thomas Nilson Denne utgikk da representantene fra tingnedsatt utvalg ikke kunne stille. Det blir i stede et møte mellom de allerede nevnte fra utvalget og AU, fredag 7.juni. NORGES SEILFORBUND Side 2

3 SAK 6/5/13 SAK 7/5/13 Styremedlemmene orienterer fra utvalg og komiteer Det var ingenting å rapportere da dette er noe prematurt for styremedlemmene. Styremedlemmene har ikke fått satt seg skikkelig inn i handlingsplanen og prioritert denne ennå. Orientering fra overordnede organer Nordisk SF ISAF SFF Generalsekretæren ga en kort orientering fra NoSF og ISAF møtene. På Nordisk Seilforbunds møte var det først og fremst forberedelse til ISAF møte som stod på agendaen av interesse for styret. På ISAF mid year meeting var det diskusjonene vedrørende enmannsjolle og de juridiske stridigheter, samt den interne beslutningsprosedyre i ISAF som var av interesse. Det ble ikke konkludert på noen av disse problemstillingene, men ISAF delegerte til arbeidsgrupper som vil legge frem konkrete forslag på årsmøte i november. Styret tok orienteringen til etterretning. Vidar Utne ga en orientering fra SFF møte. Det viktigste fra dette møte var mulighetene for fremtidens medieeksponering. Nett TV gir oss muligheter som ikke var der for kun få år siden. Nettavisen har kjøpt Blogg.no og vil inngå en samarbeidsavtale med særforbundene om en fellesportal inn til alle idrettene. Styret tok orienteringen til etterretning og vil se nærmere på disse mulighetene ifm utforming av en kommunikasjonsplan. DISKUSJONSSAKER SAK 8/5/13 Handlingsplaner Spørsmål og kommentarer til vedtatt strategi/handlingsplan Organisasjonsstruktur Definere prioriterte aktiviteter Presidenten innledet med å gi en grov skisse på arbeidet fra d.d. til ledermøte mars Spesielt var hensikten å gi styret et felles fundament for hvordan man ser på styrets arbeid det første året. Presidenten la også frem forslag til Årshjul for styrets arbeid med hovedtemaer for hvert møte, både administrative og sportslige. Forslaget ble vedtatt med enkelte supplerende innspill fra styrets medlemmer. Styret gikk gjennom vedtatt strategi/handlingsplan og begynte å definere hva de mente var viktig innenfor de 5 forskjellige områdene i handlingsplanen. Organisasjonen vil bli løpende vurdert i takt med utrullingen av handlingsplanen. Styret valgte i denne omgang å konstituere Bredde og Rekrutteringsutvalg, da dette arbeidet er høyt prioritert: Bente Mortensen Leder NORGES SEILFORBUND Side 3

4 Per Christian Bordal - administrasjonen Tonje Hopstoch aktivitetskonsulent Det ble vedtatt at President og gen sek skal utarbeide et rammeverk for Strategi- og Handlingsplanen for videre gjennomgang på neste styremøte. SAK 9/5/13 SAK 10/5/13 SAK 11/5/13 Krav om målebrev på klubbregattaer. Generalsekretæren innledet med å informere om forespørsel fra Oppegård Seilforening om krav til målebrev i lokale respittregattaer, samt svaret han har sendt Oppegård SF der han informerte om krav til gyldig målebrev for å seile respittseilaser i Norge. Styret ønsker ikke på det nåværende tidspunkt å fravike vedtatte regelverk. Dette gjelder alle gjeldende regler innen seilsporten, men ser at dette kan endre seg etter hvert som styret føler de har bedre oversikt/innsikt, og dersom det er som et ledd i en langsiktig strategi. Kommunikasjonsstrategi Orientering fra møte i SFF v/vidar Utne Hvordan skal den eksterne og interne kommunikasjonsstrategien bygges? Hvem kommuniserer hva og hva er NFSs hovedbudskep? Kjøreregler må på plass. Profilbygging Vidar Utne startet med å gi en kort orientering om hva som bør ligge til grunn for en kommunikasjonsstrategi. Styret diskuterte hva som må fremheves i en slik strategi og hvordan dette denne kan lages. Styret diskuterte også hvem som kommuniserer hva uten å lande en konklusjon, men ser at dette hører hjemme i en strategiplan. Det ble besluttet at Vidar Utne kaller inn til et arbeidsmøte for å påbegynne arbeidet med et dokument for kommunikasjonsstrategi for videre behandling på neste styremøte. NIF ledermøte Generalsekretæren informerte om de to sakene på agendaen han tror vil skape debatt på ledermøte: Fordeling av økte midler gjennom endring av tippenøkkelen. OL Oslo 2022 Styret ga Grethe Halvorsen fullmakt til å støtte det hun måtte synes å være mest fornuftig når det gjelder økt ressurstilgang til idretten. Styret valgte å opprettholde tidligere vedtak om å støtte et Oslo OL 2022 under forutsetning om at det ikke stjeler midler fra distriktene eller sommeridretten. NORGES SEILFORBUND Side 4

5 SAK 12/5/13 NSF som serviceorganisasjon for foreninger og medlemmer Vidar Utne holdt en innledende presentasjon der han viste muligheter på service NSF kan støtte foreningene og medlemmene med. Styret syntes tanken var god og ønsker å se nærmere på dette så fort man har et bedre bilde av totale ressurser. SAK 13/5/13 Representasjon fra Styret på mesterskap 2013 Styret fordelte representasjon til de forskjellige NM EVENTUELT Alle beslutninger var enstemmige. Møteslutt: kl NORGES SEILFORBUND Side 5