Fra administrasjonen: Riitta Hellman (ikke ved sak 04/6/5) Grethe Strand-Pedersen (ikke ved sak 04/6/5), referent

Transkript

1 STYREPROTOKOLL Revidert Protokoll fra styremøte 6/2004 den 18. oktober 2004 kl Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg Astrid Kleppe. Til stede: Fra styret: Ingeborg Astrid Kleppe, styreleder Anne Sæterdal, nestleder Odd Jarl Borch Irene Solberg Bjørn Erik Thon Hilmar Rommetvedt Harald Throne-Holst Ragnhild Brusdal Fra administrasjonen: Riitta Hellman (ikke ved sak 04/6/5) Grethe Strand-Pedersen (ikke ved sak 04/6/5), referent Eivind Stø (ved sak 04/6/7) Anne-Helene Arild (ved sak 04/6/6) Forfall: Ingen Dagsorden: 04/6/1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 04/6/2 Protokoll fra styremøte 1. september /6/3 Oppnevning av nye styremedlemmer 04/6/4 Oppfølging fra forrige styremøte /6/5 Status vedr. tilsetting i direktørstillingen ved SIFO 04/6/6 SIFOs økonomi Forslag til revidert budsjett pr Økonomirapport pr. 3. kvartal /6/7 Mot 2006: SIFO strategi 04/6/8 Instituttevaluering 04/6/9 Innspill til etatsstyringsmøtet høsten /6/10 Presentasjon av faggruppen Økonomi 04/6/11 SIFO-nytt 2/ /6/12 St.prp. nr. 1 ( ) for budsjetterminen /6/13 Eventuelt 04/6/14 Møteplan, neste møte 1 av 5

2 04/6/1 Godkjenning av innkalling og dagsorden Dagsorden godkjennes. To saker ble meldt under punkt 04/6/13 Eventuelt: 1. Besøk av statssekretær på SIFO 2. november. 2. Fastsetting av dato for ekstraordinært styremøte i forbindelse med ansettelse i direktørstillingen ved SIFO. 04/6/2 Protokoll fra styremøtet 1. september 2004 Protokoll fra styremøtet 5/ , datert 18. oktober 2004, godkjennes. 04/6/3 Oppnevning av nye styremedlemmer Styrets medlemmer presenterte seg og ga en kort orientering om sin bakgrunn og formål for oppnevning i SIFOs styre. BFD har oppnevnt personlige varamedlemmer for styremedlemmene. Styret har imidlertid anmodet departementet om oppnevning av faste vararepresentanter. Styret konstituerte seg. Administrasjonen sørger for å innkalle varamedlemmer når styremedlemmer melder forfall til møter. Varamedlemmene skal alltid innkalles til det årlige styreseminaret. Styremøter som arrangeres som heldagsmøter vil heretter bli kalt styremøte og strategimøter. Disse møtene er kun for styrets medlemmer. Notatet med oppsummeringen fra gruppearbeidet under Styreseminaret i juni i år sendes de nye styremedlemmene snarest. 04/6/4 Oppfølging fra forrige styremøte Riitta Hellman presenterte iverksatte tiltak. Saker som nå gjenstår er instruks for direktør og opplegg for balansert målstyring som vil bli godkjent av ny direktør. Styret tar orienteringen til etterretning. 04/6/5 Status vedr. tilsetting i direktørstillingen ved SIFO Styreleder orienterte om status for prosessen i forbindelse med direktøransettelsen. Det var enighet i styret at det er viktig å få avklart ansettelsen så snart som mulig. Styret tar orienteringen til etterretning. Det vil bli holdt et ekstraordinært styremøte i forbindelse med direktøransettelsen (jf. sak 04/6/13). 2 av 5

3 04/6/6 SIFOs økonomi - Forslag til revidert budsjett pr Økonomirapport pr. 3. kvartal 2004 Anne-Helene Arild presenterte økonomirapporten for 3. kvartal Det ble ikke meldt om avvik av betydning. Revidert budsjett for 2004 bygger på en gjennomgang av samtlige prosjekt- og avdelingsregnskaper og nye kontraktsfestede prosjekter. Styret tar regnskapsorienteringen for 3. kvartal 2004 til etterretning, og godkjenner revidert budsjett for Revidert budsjett baseres fortsatt på et overskudd på ,- kr for 2004 som tidligere vedtatt av styret. Styret ber administrasjonen om å legge fram en oversikt for styret én gang pr. år som viser en oppsplitting av budsjettet på gruppenivå. Det er ønskelig at oversikten viser fordeling av så vel basisbevilgning som eksterne prosjektmidler. 04/6/7 Mot 2006: SIFOs strategi Styret diskuterte de tre framlagte notatene. Det var enighet i styret om at notat 1 og 2 kan bearbeides videre og brukes som et innspill til BFD i forbindelse med den forestående evalueringen av SIFO. Når det gjelder å legge opp strategien videre for instituttet må dette gjøres i et samspill mellom styret og daglig ledelse. Styret ønsket mer tid og bedre underlag og informasjon om flere forhold før man kan legge opp den endelige strategien for SIFO. Notat 3 kan bearbeides videre og inngå som en del av denne strategiprosessen. Styret tar saken til etterretning og ber administrasjonen sammen med styreleder og nestleder arbeide videre med notat 1 og 2 som et innspill til BFD ifm. evalueringen av instituttet. Administrasjonen kontakter BFD for å avklare når de må ha SIFOs innspill. Et nytt utkast blir sendt styret for godkjenning per e-post. 04/6/8 Instituttevaluering Riitta Hellman presenterte status for denne saken. BFD har kontaktet Norges forskningsråd som skal finne et organisatorisk forankringspunkt for evalueringen. SIFO har startet prosessen med forberedelser til evalueringen. Styret tar orienteringen til etterretning og ber administrasjonen om å ta høyde for evalueringen i budsjettet for 2005, og å initiere systematiseringen av evalueringsrelevant informasjon. 04/6/9 Innspill til etatsstyringsmøtet høsten 2004 Riitta Hellman orienterte om at dato for etatsstyringsmøte er fastsatt til 8. november kl i BFD. 3 av 5

4 Styret ber administrasjonen formidle styrets innspill til etatsstyringsmøtet videre til Barne- og familiedepartementet. 04/6/10 Presentasjon av faggruppen Økonomi Lisbet Berg, forskningsleder for forskningsgruppen Forbruk og økonomi, presenterte gruppens faglige aktiviteter, strategier og planer framover. Styret mener det er viktig å ha en god dialog med gruppene, og at denne formen ga innsikt i og kunnskap om arbeidet som foregår i gruppen. Alle gruppene på SIFO skal presentere seg for styret og på neste møte 9. desember vil gruppen Marked og politikk gi sin presentasjon. Styret tar orienteringen til etterretning. Styret ber administrasjonen om å sende styret en oppdatert oversikt over SIFO-ansatte fordelt på de ulike gruppene. 04/6/11 SIFO-nytt 2/2004 Styret var godt fornøyd med så vel form som innhold når det gjelder nyhetsbulletinen SIFOnytt. Styret tar orienteringene gitt i SIFO-nytt 2/2004 til etterretning. 04/6/12 St.prp.nr. 1 ( ) for budsjetterminen 2005 Riitta Hellman viste til at instituttets innspill til St.prp. nr. 1 i all hovedsak har blitt innarbeidet i proposisjonen. BFD har i tillegg tatt med et eget avsnitt om SIFOs husleieavtale. Styret tar orienteringen til etterretning. 04/6/13 Eventuelt 1. Besøk av statssekretær på SIFO 2. november. Riitta Hellman orienterte om at statssekretær Hans Olav Syversen og politisk rådgiver Astrid Apalset Vassbø har bedt om å få besøke SIFO tirsdag 2. november kl SIFO vil legge opp til et fyldig program samt en omvisning på laboratoriene. Styret ser det som svært viktig at SIFO fokuserer på at EU er spesielt opptatt av SIFOs tverrfaglige profil i tillegg til at SIFO har oppnådd akkreditering av laboratoriene. 2. Fastsetting av dato for ekstraordinært styremøte i forbindelse med ansettelse i direktørstillingen ved SIFO. Ekstraordinært styremøte i forbindelse med direktøransettelsen holdes på SIFO mandag 22. november kl av 5

5 04/6/14 Møteplan, neste møte Ekstraordinært styremøte i forbindelse med direktøransettelsen holdes på SIFO - mandag 22. november kl Neste ordinære styremøte holdes på SIFO torsdag 9. desember 2004 kl Protokollen godkjennes: Oslo, 9. desember 2004 Ingeborg Astrid Kleppe Styreleder Anne Sæterdal Nestleder 5 av 5

6 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.