VEDTAKSAKER: AM ikke tilstede under behandling. AM ikke tilstede under behandling. Sak fra NIF s domsutvalg avgjørelse om eventuell anke

Transkript

1 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/12 Fredag 23. mars 2012 Kl Park-Inn Hotel Gardermoen. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Astri Cathrine Holden (ACH), Ove Lind (OL), Maren Krogstad (MK), Hanne Marie Jørstad (HMJ), Anders Myhre (AM) og Arild Holt (AH) Odd Ørnulf Stray (OØS) Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) Møtet ble satt kl og ledet av presidenten. VEDTAKSAKER: SAK - 1/3/12 SAK 2/3/12 SAK 3/3/12 SAK 4/3/12 Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen Styret godkjente ST - protokoll 2/12 Styret tok AU - protokoll 1/12 til etterretning og besluttet å gi AU mandat til å sluttføre en avtale med KNS angående samarbeidet om brett trener. Supplering av medlem til Båt&Samfunn-komiteen Innstilling fra presidenten Styret besluttet å ta inn Jon Anders Quamme som medlem i Båt & Samfunn-komiteen etter innstilling fra presidenten. Mesterskapssaker Innkomne søknader Styrerepresentasjon på NM ene Styret tok administrasjonens håndtering av søknadene til orientering. Styret vedtok at hvert styremedlem melder inn til administrasjonen hvor de kan møte, slik at styret kan gjøre fordelingen på neste styremøte. Sak fra NIF s domsutvalg avgjørelse om eventuell anke NORGES SEILFORBUND Side 1

2 Innstilling fra presidenten Styret besluttet etter innstilling fra presidenten å ta dommen til etterretning. Styret besluttet videre at OL kommer med innstilling til et kommende styremøte på hvordan slike saker kan behandles i fremtiden. SAK 5/3/12 Sikkerhetskrav Shetland race, krav om E-pirb I forkant av møtet var det innhentet innstillinger fra både Storbåtkomiteen og Teknisk Komite. Begge innstilte på at dispensasjon skulle innvilges. I styrets diskusjoner ble bl.a. følgende tema berørt: Seilernes sikkerhet ved havkappseilas Forutsigbarhet for seilerne Praktisk gjennomførbarhet Økonomisk belastning Det ligger i sakens natur at sikkerheten for seilerne alltid vil veie meget tungt, og det er vanskelig å akseptere løsninger som går på akkord med dette. Herunder vil det være naturlig at NSF som nasjonalt organ gjennomfører de tiltak som er initiert av ISAF i så måte. Argumenter som økonomi etc blir vanskelig å fremholde i denne sammenheng, selv om en ser at dette kan virke begrensende på deltagelsen. Imidlertid foreligger det argumenter som tilsier at man må kunne ha en realistisk periode for innføringen. Styrets vedtak blir etter dette: 1. Det gis generell dispensasjon for Shetland Race 2012 for å kunne benytte Epirb som må startes manuelt. 2. Det gis dispensasjon for Shetland Race 2013 for å kunne benytte Epirb som må startes manuelt for båter med 3 seilere eller flere ombord. For båter med færre ombord må disse tilfredsstille kravene fullt ut fra SAK 6/3/12 SAK 7/3/12 Kompensasjon til instruktører 1. Innstilling fra 1.visepresident Styret besluttet å praktisere tidligere vedtatte satser - dag/time - for kursholder på kompetansebyggende kurs der en person er instruktør i kraft av sin kompetanse. Krav om ekstraordinært idrettsting Innstilling fra presidenten Saken gjelder særforbundenes arbeid for å få endret NORGES SEILFORBUND Side 2

3 tingsammensetningen i Norges Idrettsforbund. Styret i SFF har anmodet de tilsluttede særforbund å kreve ekstraordinært idrettsting i 2012 i denne anledning. Styret besluttet å stille seg bak kravet om ekstraordinært idrettsting. SAK 8/3/12 Sammenslåing av fond og nye statutter for disse Innstilling fra gen sek/president Styret vedtok sammenslåing av det tidligere ToppSeilfondet og det tidligere Rekrutteringsfondet til det nye Rekrutterings- /ToppSeilfondet. Fremlagt innstilling til nye statutter ble vedtatt Styret vedtok videre at det tidligere OL-fondet inngår i H.M. Kong Harald Vs Toppidrettsfond, som opprettes i tråd med gavebrevet for ex Fram XV, senere NORsteam. Fremlagt innstilling til nye statutter ble vedtatt. Fremlagt innstilling til reviderte og oppdaterte statutter for H.M. Kong Olav Vs båtfond ble vedtatt. SAK 9/3/12 Årsoppgjør 2011 Styret godkjente og signerte fremlagte forslag til økonomisk årsberetning samt årsregnskap med resultat, årsoppgjørsdisposisjoner, balanse og noter for Regnskapet viser et overskudd for perioden på Kr ,- og vil bli å fremlegge for seiltinget 2013 til godkjenning. SAK 10/3/12 Endelig/ korrigert driftsbudsjett 2012 Man har nå bedre oversikt over overføringene fra NIF/OLT for 2012, og administrasjonen har i tråd med dette utarbeidet forslag til korrigert driftsbudsjett for Styret gikk gjennom dette og gjorde noen mindre korrigeringer. Vedtatt budsjett viser etter dette en inntektsside på Kr ,-, en kostnadsside på Kr ,- og et resultat på Kr ,-. Dette vil resultatmessig være i tråd med tingvedtatt langtidsbudsjett, uten belastning av fond. ORIENTERINGSSAKER SAK 11/3/12 Toppidrett Landslag NORsteam Toppseil Arild Holt ga en kort redegjørelse for aktiviteten for landslaget i perioden fra WC i Miami til WC på Mallorca. I denne perioden har det kun foregått trening. NORGES SEILFORBUND Side 3

4 Det forventes at OLT vil treffe beslutninger angående OL-uttak i slutten av mai måned. Arild Holt ga deretter en redegjørelse for bakgrunnen for et mottatt brev fra KNS Sport. SAK 12/3/12 SAK 13/3/12 SAK 14/3/12 SAK 15/3/12 StorNM 2012 i Moss - status Generalsekretær redegjorde for hva som har skjedd frem til nå. Styret har mottatt et brev av NOK som styret ber presidenten besvare. Styret ønsker å opprettholde tidligere styrevedtak om formatet på mesterskapet, men ser at NM-komiteen kan komme til at naturlige justeringer er nødvendig. Det er inngått avtale om prosjektledelse i tråd med tidligere vedtak. Samarbeid NORLYS felles portal etc. Presidenten redegjorde for fremgangen og samarbeidet med NORLYS om felles portal for bl.a. lisens og LYSsertifikater. Det ble skissert et mål om at dette ligger klart for sesongen Myndighetenes utredning om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt Det vises til redegjørelser i tidligere styremøter. Presidenten redegjorde på ny for den kommende rapporten og mulighetene for at NSF sin innstilling av noen kan oppfattes som kontroversiell. Styret ga fortsatt uttrykk for støtte til de synspunkter som er fremført. Pilotprosjekt kretsleddet status videre oppfølging Presidenten redegjorde for sin innstilling som følger: Styret vedtok i sak 5/10/11 å iverksette et pilotprosjekt i tre distrikter, i hht anbefalinger i kretsutvalgets rapport - se vedlegg. Administrasjonen har i tråd med dette iverksatt utlysing av stillinger, og søknader er mottatt. Ansettelsene er kun ett av flere elementer i pilotprosjektet. Det er viktig å ha en god oppfølging på dette videre, både for å ha en god ansettelsesprosess, og for å sikre implementering av de forskjellige elementer i pilotprosjektet. Det foreslås derfor at styret oppnevner en arbeidsgruppe med følgende mandat: Implementere styrets vedtak i sak 5/10/11, herunder vurdere de innkomne søknader og foreta ansettelser, etter å ha innhentet innstilling fra de involverte seilkretsene. Det foreslås at følgende personer utgjør arbeidsgruppen: Hanne-Marie Westby Jørstad - leder NORGES SEILFORBUND Side 4

5 Odd Ørnulf Stray Per Christian Bordal Presidentens innstilling ble enstemmig vedtatt. DISKUSJONSSAKER SAK 16/3/12 Toppidrettsmodellen fra 2013 Innledning v/sportsjef og toppidrettsansvarlig i styret Det vises til behandling i tidligere styremøter, herunder i forrige styremøte hvor det ble besluttet å la prosessen gå frem til mai måned før endelige beslutninger treffes. Dette vil gi muligheter for at NSF fra juni måned kan starte arbeidet med å forberede implementeringen av den nye modellen, noe som vil styrke forutsigbarheten for alle involverte parter etter avsluttet OL. Arild Holt ga en oppdatert gjennomgang av den tenkte toppidrettsmodellen som bakgrunn for styrets diskusjon. Modellen har som mål å sikre forutsigbarhet for utøverne samt skille generalsekretær/sportssjef stillingen. Styret hadde en fruktbar diskusjon uten å trekke noen endelige konklusjoner, men styret vil ta opp igjen diskusjonen på neste styremøte. SAK 17/3/12 SAK 18/3/12 Styrets arbeidsform Styret besluttet å gi innspill på det arbeidsdokumentet som Ove Lind har sirkulert til styret, slik at styret kan behandle saken på en skikkelig måte ved neste møte. Gjennomgang av presentasjoner og fordeling av arbeidsoppgaver til kretsledermøte Styret gjennomgikk presentasjoner, fordelte roller og forberedte kretsledermøtet, hvor også foreningslederne er invitert. EVENTUELT SAK 19/3/12 Beslutte tid og sted for Seiltinget 2013 Styret besluttet at seiltinget avholdes helgen mars 2013 i Tromsø. Styret ber om at man holder av helgen. Styret vil på et senere tidspunkt beslutte om tinget vil gå over 2 eller 3 dager. SAK 20/3/12 Kappseilingsreglene fra Prinsipper, distribusjon etc. Styret besluttet å støtte innstillingen fra Ove Lind. Administrasjonen bes utarbeide mulighetene for en nettversjon, slik at kappseilingsreglene kan distribueres på mot betaling. Det vil ved siden av dette distribueres en bok, men denne vil ikke inneholde appendiksene eller engelsk tekst. NORGES SEILFORBUND Side 5

6 SAK 21/3/12 SAK 22/3/12 SAK 23/3/12 Hordaland seilkrets søknad om fritak for lisens Det foreligger søknad fra Hordaland Seilkrets om fritak for lisens for følgende trim-/rekrutteringsregattaer: Byfjordtrimmen, Hjeltefjordtrimmen og Korsfjordtrimmen. Styret valgte å innfri søknaden tidsbegrenset for 2012, under forutsetning av at disse onsdagsregattaene ikke er en del av en ranking. Administrasjonen bes besvare søknaden. Student NM i seiling - lisenskrav Innstilling fra Ove Lind Med den informasjonen styret har for hånden, så synes det som om denne regattaen ikke er å anse som lisenspliktig. Styret ser det som naturlig at man har en dialog om fremtidige student NM, slik at man får en harmonisering av regelverket. Møte mellom AU i NSF og AU i KNS AU i KNS har invitert til møte med AU i NSF. Man ønsker å diskutere praktiske forhold rundt finansieringen av en felles bretttrener samt utveksle synspunkter på regattadeltagelse etc. Styret er innforstått med at AU stiller i et slikt møte. I den grad forhold som krever styrebehandling kommer opp, vil dette tas med tilbake til styret. Møteslutt: kl Peter Larsen Astri C. Holden Arild Holt President 1.Visepresident 2.Visepresident Hanne-Marie Westby Jørstad Ove Lind Odd Ørnulf Stray Styremedlem Styremedlem Styremedlem Anders Myhre Maren Magda Krogstad Espen Guttormsen Styremedlem Styremedlem Generalsekretær NORGES SEILFORBUND Side 6