: Arild Johansen, Robert Deraas, Edgar Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken

Transkript

1 Til Tilstede Forfall : Styrets medlemmer : Johansen, Deraas, Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken Møtedato : Sted : Rica Hotell Gardermoen Møtenummer : 1/2011 Møteleder : Johansen 1/11 Godkjenning av referat fra møte Referatet ble godkjent. 2/11 Oppfølging av virksomhetsplanen : Forslag til Årsberetning for NHIF framla og gjennomgikk forslag til Årsberetning for NHIF I forslag til årsberetning foretas følgende korrigeringer: 1. side under Revisorer: Det tilføyes (pensjonist) etter Hamar Røde Kors BIL Antall medlemsforeninger korrigeres til side. Det er avholdt 6 styremøter. NM 2009 i Oslo hadde ca. 550 deltagere. 3. side: Kommende arrangement: Nordisk Skimesterskap nevnes først. Setningen under NM på Lillestrøm skal tas vekk. Under Representasjon/DNHL s organer tilføyes at Otto Lauritzen er direktevalgt representant til presidiet og valgt til kasserer. Forslag til Årsberetning for NHIF vedtas med de korrigeringer som framgår av referatet. 3/11 Sak til Forbundsmøte 2011: NHIF s regnskap for presenterte endelig NM-regnskap med et overskudd på kr ,82 og tilrådde dette satt inn på kapitalkonto. presenterte videre NHIF-regnskapet som viser et underskudd på kr ,

2 Styret godkjenner regnskapet for NHIF Regnskapet forelegges revisor. 4/11 Forslag til budsjett NHIF Budsjettet utarbeides på basis av følgende premisser: På inntektssiden: Ca. 20 medlemsforeninger med samme kontingentsatser som i inneværende periode. NM-inntekter 2011 på nivå med NM i Stavanger På utgiftssiden: 6 styremøter med oppmøte. Det foretas sjekk med Mette hva angår behov for midler til vedlikehold/oppgradering av hjemmesiden. Det er god medaljebeholdning med tanke på NM Følgelig små utgifter på denne post. For øvrig utformes budsjettet med utgangspunkt i forrige periodes budsjett/regnskap Med henvisning til de omorganiseringer som foregår i sykehusvesenet, jf. sammenslåingene av foreningene ved Oslosykehusene så diskuterte styret spørsmål om kontingentsatsene for budsjettperioden Styret ønsker satsene økt mest for de største foreningene. lager Forslag til NHIF-budsjett på basis av innspill gitt i møte. lager forslag til nye kontingentsatser gjeldende fra perioden /11 Forslag til Virksomhetsplan for NHIF framla forslag til Virksomhetsplan for NHIF

3 I siste kulepunkt tilføyes etter regelverk inkl. konkurransereglene. Styret vedtar forslag til Virksomhetsplan for NHIF med den endring som framgår av referatet. 6/11 Andre saker til Forbundsmøte 2011 Mette har utarbeidet: Forslag til Standard arrangementskontrakt for NM-arrangement og Forslag til Arrangørmanual for NM i helsesektoren Styret vedtar forslag til Standard arrangementskontrakt for NMarrangement og forslag til Arrangørmanual for NM i helsesektoren. Begge dokumentene forelegges Forbundsmøte 2011 med følgende forslag til vedtak: 1. Forbundsmøte i NHIF 2011 vedtar forslag til Standard arrangementskontrakt for NM-arrangement. 2. Forbundsmøte i NHIF 2011 vedtar forslag til Arrangørmanual for NM i helsesektoren. 3. Forbundsmøte gir styret i NHIF fullmakt til å foreta de nødvendige justeringer og tilpasninger i arrangørmanualen. 7/11 Status planlegging og avvikling av Forbundsmøte 2011 I styreleders fravær åpnes Forbundsmøte 2011 av nestleder. Nestleder har også hovedansvaret for å presentere forslag til Årsberetning for NHIF og forslag til Virksomhetsplan for NHIF Kasserer har hovedansvaret for å presentere forslag til Regnskap for NHIF og forslag til Budsjett for NHIF Sekretær har hovedansvaret for under sak Innkomne forslag å presentere forslag til Standard arrangementskontrakt for NMarrangement og forslag til Arrangørmanual for NM-arrangement i helsesektoren. Mette 3

4 Styret retter en forespørsel til president Lars-Gøran Bengtsson om å være møteleder under Forbundsmøte /11 Status planlegging av NM 2011 Styret søker nærmere kontakt med arrangøren etter forbundsmøtet. 9/11 Spørsmål om NM-arrangør 2013 Følgende forslag til kandidater ble luftet: UNN, Tromsø, St. Olav, Trondheim, Haukeland, Bergen og Molde Styret arbeider videre med saken med sikte på å ha arrangør klar til banketten under NM. 10/11 Eventuelt Leder Vedr. Forbundsmøte 2011: Styret vedtok å invitere og dekke oppholdsutgifter for presidenten i DNHL Lars-Gøran Bengtsson under Forbundsmøte Styret vedtok å dekke reise- og oppholdsutgifter for revisor fra ( som ledd i revideringen av regnskapet sammen med kasserer). Styret vedtok å dekke et døgn ekstra oppholdsutgifter for kasserer for gjennomgang av regnskapet sammen med revisor ( ). Styret vedtok å dekke reise- og oppholdsutgifter i samband med Forbundsmøte 2011 for valgkomiteen. Neste styremøte avholdes: I forkant av Forbundsmøte den kl på Rica Hotell Gardermoen Møteleder: Nestleder NHIF- flyer - forslag fra Mette Flott forslag som suppleres med bild(er). Mette og (bilder) 4

5 Vedr. valgbarhet til styret i NHIF m.v.: Styret i Oslo Universitetssykehus BIL har vedtatt at man må sitte i OUS BIL s styre for å kunne representere OUS BIL i bl.a. NHIF og DNHL. I henhold til NHIF s vedtekter 3, 2. ledd, 1. og 2. punktum må representanter i NHIF s styre være medlemmer i bedriftsidrettslag tilsluttet NHIF. Representantene må være valgt i bedriftsidrettslagets styre, eller ha fullmakt til representasjon i NHIF s styre. Vedtaket i OUS BIL er kommunisert til valgkomiteen i NHIF. Johansen referent 5