Faglig forum for formannskapssekretærer

Transkript

1 Faglig forum for formannskapssekretærer Protokoll fra Årsmøte i Faglig forum for formannskapssekretærer på Radisson Blu Hotel Norge, Bergen 4. juni 2014 Til stede: Jfr. vedlagte deltakerliste SAK 1/2014 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Ingen merknader. Godkjent SAK 2/2014 VALG AV MØTELEDER Forslag på møteleder: May-Britt Mayer Johnsen Som møteleder velges: May-Britt Mayer Johnsen, Jevnaker kommune SAK 3/2014 VALG AV SEKRETÆR Forslag på sekretær: Tone Storesætre Som sekretær velges: Tone Storesætre, Time kommune SAK 4/2014 VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL Å SKRIVE UNDER PÅ MØTEPROTOKOLL Forslag til å underskrive protokollen: Åge Erstad Remvik, Sula kommune Inger Normann, Narvik kommune

2 Til å underskrive protokollen velges: Åge Erstad Remvik, Sula kommune Inger Normann, Narvik kommune SAK 5/2014 ÅRSBERETNING FOR 2013 FRA STYRET Forslag til årsberetning ble lagt ut på protokollen.no Årsmøtet godkjenner den fremlagte årsberetning for SAK 6/2014 ÅRSREKNESKAP FOR 2013 Regnskapet ble fremlagt av kasserer Ann-Karin Mellingen. Årsregnskapet for 2013 godkjennes. SAK 7/2014 KONTINGENT FOR 2015 Styret foreslår endring i kontingenten fra kr 1000,- til kr 1200,-. Kontingenten for neste år fastsettes til kr 1200,-. SAK 8/2014 GODGJØRELSER TIL STYRET FOR 2014 Styrets forslag: Nåværende satser endres fra kr ,- til kr 15000,- til leder og fra kr 6 000,- til kr ,- til kasserer. Nåværende satser endres til kr ,- til leder og kr ,- til kasserer. SAK 9/2014 INNKOMNE SAKER Endring av vedtektene. Dette pkt. utgår, vedtektene ble endret i SAK 10/2014 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR 2015 Styret skal fortsette arbeidet med å få oppnevnt fylkeskontakter i alle fylkene. Det er viktig å ha en kontaktperson per fylke. Styret vil prioritere 1 samling med fylkeskontaktene.

3 Det har til tider vært store utfordringer/problemer med nettsiden, men den skal nå være rimelig stabil. Styret forsetter med oppdateringen av protokollen.no. Det blir arbeid med nye rutiner i forbindelse med å informere medlemmene og vi skal bli full elektronisk. Sakspapir til årsmøte etc blir ikke sendt/delt ut, men blir lagt på hjemmesiden. Dersom dere har innspel for at nettsiden skal blir enda bedre, er det bare å kontakte styret. Samtidig vil styret minne om facebook siden. Østfold fylkeskommune har delvis invitert FFF til landskonferanse i Handlingsplan for 2015 godkjennes. SAK 11/2014 FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015 Kasserer Ann-Karin Mellingen orienterte om budsjettet. Forslag fra salen: Styremedlemmer og 1. vara som møter fast, godtgjøres med kr 5 000,-. Utgiftene økes med kr ,- og inntektene settes opp med kr ,- fra overskudd. Inntekter: Medlemskontingent: Renteinntekter Inntekter årsmøte: Fra overskudd Sum inntekter: Utgifter: Styremøter: Møte med fylkeskontakter: Utgifter årsmøte: Diverse: Godtgjørelse leder: Godtgjørelse kasserer: Godtgjørelse 4 styremedlemmer a Sum utgifter: Fremlagt budsjett godkjennes med endring. Styremedlemmene blir godtgjort med kr 5000,- hver i tillegg til 1. vara som møter fast i styret.

4 SAK 12/2014 VALG AV STYRET Rita T. Flaten, Høyanger kommune presenterte valgkomiteens forslag. Som styre velges: Som leder: May-Britt Mayer Johnsen, Jevnaker kommune (ikke på valg) Som nestleder: Kåre Georgsen, Trondheim kommune (velges for 2 år) Som styremedlemmer: Rita-Mari Keiserås, Levanger kommune (velges for 2 år) Tone Storesætre, Time kommune (ikke på valg) Vera-Britt Sommer, Rogaland fylkeskommune (ny velges for 2 år) Som varamedlemmer: 1. Gerd S. Måren, Oppdal kommune, (gjenvelges for 1 år) 2. Berit Holmebakken Lima, Gjesdal kommune, (gjenvelges for 1 år) 3. Brit Helene Resell, Sunndal kommune, (gjennvelges for 1 år) 4. Tone Halvorsen, Bærum kommune (gjennvelges for 1 år) 5. Åge Erstad Remvik, Sula kommune, (ny velges for 1 år) Styret konstiturerer seg selv for å definere kassereroppgavene. Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. SAK 13/2014 VALG AV REVISOR Som revisorer foreslås: Som revisorer velges: Wigdis Detlie, Klepp kommune (gjenvelges for 1 år) Magnar Solbakken, Skjervøy kommune (gjenvelges for 1 år) Wigdis Detlie, Klepp kommune (gjenvelges for 1 år) Magnar Solbakken, Skjervøy kommune (gjenvelges for 1 år) SAK 14/2014 VALG AV VALGKOMITÉ: Av praktiske årsaker (lettere å organisere) har valgkomitèen bestemt at det kun skal være 2 personer i valgkomitèen. Som valgkomitè foreslås: Anne Kari Søndrol, Vang kommune (gjenvelges for 1 år) Eli J. Ohnstad, Aurland kommune (ny, velges for 1 år)

5 Enst. Vedtak: Som valgkomitè velges: Anne Kari Søndrol, Vang kommune (gjenvelges for 1 år) Eli Ohnstad, Aurland kommune (ny, velges for 1 år) Bergen, Tone Storesætre Referent Åge Erstad Remvik Sula kommune Inger Normann Narvik kommune