PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

Transkript

1 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter i styret. Sak 1: Åpning og godkjenning av innkallelsen Nesteleder i styret, Kristin Tvervåg, ønsket velkommen. Hun informerer om at styreleder Marit Samset Elvebakk har gyldig forfall. Årsmøtet hadde ingen innsigelser til innkallelsen. Sak 2: Valg av møteleder, 2 referenter og 2 personer til å underskrive protokoll. Kristin Mellingsæter ble valgt som møteleder. Elisabeth Skarrud og Anita Brokstad ble valgt til referenter. Erik Skarrud og Toril Kjøsnes ble valgt til å underskrive protokollen. Sak 3: Valg av tellekorps Merethe Storrø og Berit Stene ble valgt som tellekorps. Sak 4: Styrets årsberetning for 2012 Årsberetningen ble delt ut til alle stemmeberettigede sammen med årsmøtepapirene under frokost 23/2. Elisabeth Skarrud leste opp overskriftene og medlemmene hadde følgende innsigelser på innholdet til beretningen: Det stilles spørsmål om hvorfor flere ungdomsarrangementer har blitt avlyst. Kristin Tvervåg og Knut Tore Ludvigsen orienterer om at styret har diskutert dette og blitt enige om å gjennomføre arrangementer til tross for lav påmelding. Grensen er satt til tre påmeldte. Landsmøtet i Trondheim: Det skal inn i årsrapporten hvem som satt i arrangementskomiteen. Det skal settes inn et åpenrom i overskriften på Trondsletten. Regional ungdomssamling skal omtales med dato, og det skal omtales at påmeldingen ble sendt ut for sent. Nordisk ungdomsleir, der Elin Stene deltok, skal inn i årsberetningen. Under aktiviteten weekendsamling på Dombås skal det tas med at hotellet og området rundt var lite egnet for hjertebarn. Anita Brokstad ba om rettelse av Representanter landsmøte til Delegater landsmøte og fra Vararepresentanter landsmøte til Observatører landsmøte.

2 Årsberetningen ble enstemmig vedtatt med endringer. 25 stemmeberettigede til stede. Sak 5: Regnskap 2012 Kasserer Knut Tore Ludvigsen presenterte hovedpostene i regnskapet for 2012 som er revidert og godkjent av Revisjonsfirmaet Arne Klæth. Medlemmene reiste spørsmål om hvorfor det ble brukt mer penger enn budsjettert under weekendoppholdet på Namsskogan. Det ble påpekt at styret prøver å holde seg innenfor budsjett, men at det er vanskelig å beregne nøyaktige kostnader på et slikt arrangement. Elin Murbrekk leser revisors kommentarer til regnskapet for Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent. Regnskapet med noter og revisjonsrapport, se vedlegg. Sak 6: Innkomne forslag til årsmøtet Forslag fra styret: 1. Foreningen for hjertesyke barn i Sør-Trøndelag øker kjøregodtgjørelsen i forbindelse med verv i foreningen fra 2,- kroner til 2,50 kroner per kilometer. Det samme gjelder kjøregodtgjørelsen i forbindelse med årsmøter.. 2. For styrerepresentanter som bor utenfor Sør-Trøndelag fylkeskommune dekkes kun kjøregodtgjørelse til styremøter fra fylkesgrense til møteplass og tilbake til fylkesgrensa. Forslaget trekkes uten avstemning. 3. Medlemmer av valgkomiteen i FFHB Sør-Trøndelag får 500,- kroner hver i telefongodtgjørelse årlig..

3 4. Forslag fra medlemmer: Ektefeller, partnere og samboere skal ikke ha hvert sitt verv i Foreningen for hjertesyke barn i Sør-Trøndelag. Forslagsstiller Svein Tore Ludvigsen har reist spørsmålet fordi han lurer på om ektefeller overholder taushetsplikten. Rolf Høiseth spør om problemstillingen også omfatter barn og foreldre. Forslagsstiller og medlemmer på årsmøtet mener dette ikke kan gjelde barn. Det kommer innsigelser mot at man ikke har så mange medlemmer som vil engasjere seg. Enkeltmedlemmer mener vi ikke kan bestemme dette. Det påpekes at vi må ha 50 % flertall for å endre vedtektene. Det presiseres at verv i forbindelse med forslaget inkluderer verv for valgkomiteen. Antall stemmeberettigede: 32 Antall avgitte stemmer mot forslaget: 24 Antall avgitte stemmer for forslaget: 8 Forslaget falt. Sak 7: Aktivitetsplan januar: Juletrefest 1-3. februar: Nasjonal sorgsamling februar: Weekendsamling med årsmøte ved Selbusjøen Mars: Jobbhelg nytt styre april; Fylkeskonferanse ved Soria Moria i Oslo April: Ungdomssamling (Sverige) Mai: Førstehjelpskurs Mai-Juni: Kurs pårørende og ressurspersoner Trondsletten juni: Stand på martnan Juni: Weekendsamling for de som har mistet : Norsk ungdomsleir : Nordisk ungdomsleir August: Sommertreff september: Weekendsamling alle (tema førstehjelp) 14. september: Hjertesyke barns dag Oktober: Loppemarked november: Fylkeskonferanse ved Soria Moria i Oslo November-Desember: Julearrangement Fylkeslotteri Kommentarer fra årsmøtet: Det ytres ønske om et ungdomsarrangement høsten 2013 og noen uformelle foreldretreff.

4 Vedtak: Sak 8: Budsjett 2013 Kasserer Knut Tore Ludvigsen fortalte at det budsjetteres med et underskudd på ,- kroner i Styret legger opp til et relativt ambisiøst budsjett med fokus på inntekter. Samtidig er det nøkterne anslag i forhold til inntekter. Det uttrykkes betenkeligheter over å arrangere både fylkeslotteri og loppemarked i Det uttrykkes også bekymring for å budsjettere med ,- i inntekter på et fylkeslotteri. Vedtak: Budsjettet vedtas mot to stemmer. Sak 9: Valg Leder av valgkomiteen Mari Konstad Haanæs, presenterer innstillingen til nytt styre for FFHB Sør-Trøndelag Leder: Stian Samset Elvebakk 1 år (ny) 24 medlemmer har stemt for Stian. 7 stemmer blankt Nestleder: Rolf Jørgen Høiseth 2 år Benkeforslag om Merethe Storrø som ny nestleder. 17 medlemmer stemmer for Høiseth. 14 stemmer for Storrø Kasserer: Knut Tore Ludvigsen 2 år (gjenvalg) Trekker seg under årsmøtet. Ingen ny kandidat utpeker seg. Valgkomiteen gis mandat til å arbeide for å finne ny kasserer i løpet av weekendsamlingen med årsmøte. Styremedlem Marianne Hoel Haugen uttrykker tvil om det nye styret vil være i stand til å ivareta ungdommenes interesser siden de fleste er småbarnsforeldre. Årsmøtet er enig i at det ideelt sett hadde vært ønskelig med en forelder til en ungdom med hjertefeil i styret. Mari Konstad Haanæs påpeker at valgkomiteen har prøvd, men at de ikke har lyktes med dette. Sekretær: Kristin Bjellaanes 2 år Styremedlem: Gunnhild Landrø 1 år Styremedlem: Frank Sindre Flønes 2 år Styremedlem: Roger Blomseth 2 år Styremedlem Elin Murbrekk 1 år (gjenvalg) Enstemig vedtatt Ungdomsrepresentant: Elin Stene 2 år (gjenvalg)

5