Saksframlegg. Trondheim kommune. Omdanning av vedtekter for Stiftelsen Trondheim Pirbad Arkivsaksnr.: 07/8930

Transkript

1 Saksframlegg Omdanning av vedtekter for Stiftelsen Trondheim Pirbad Arkivsaksnr.: 07/8930 Forslag til vedtak: Formannskapet gir sin tilslutning til det framlagte forslaget om endringer i vedtektene for Stiftelsen Trondheim Pirbad Saksfremlegg - arkivsak 07/8930 1

2 Saksutredning: Uttalelse fra Trondheim kommune om forslag til omdanning av vedtektene for Stiftelsen Trondheim Pirbad. Bakgrunn Stiftelsen Trondheim Pirbad ble stiftet den Stiftelsens nåværende vedtekter ble behandlet av formannskapet den 3. september Stiftelsesloven er endret med virkning fra , og alle stiftelser plikter å endre sine vedtekter slik at de er i samsvar med loven. Iht. Stiftelsesloven er det stiftelsens styre som vedtar endringer i stiftelsens vedtekter, men før stiftelsens styre vedtar endringer i vedtektene, skal styret innhente uttalelser fra stifterne. Stiftelsens styre behandlet forslag til nye vedtekter på styremøtet den , og vedtok å sende forslag til nye vedtekter ut på høring til de opprinnelige stifterne (se vedlegg) Høringsfristen er satt til Styret vil etter utløp av høringsfristen behandle omdanning av vedtektene på nytt, og deretter søke godkjenning fra stiftelsestilsynet. Fakta De endringer som nå foreslås er presiseringer og justeringer i ordbruk i samsvar med Stiftelsesloven. Det fremmes forslag om følgende endringer i vedtektene: 1 : Stiftelsen Trondheim Pirbad er en privat og ideell stiftelse som har som formål å eie og drive Pirbadet på Brattøra i Trondheim. Stiftelsen Trondheim Pirbad er en alminnelig stiftelse som har som formål å eie og drive Pirbadet på Brattøra i Trondheim. Stiftelsen har ikke erverv som formål, men skal drive badeanlegg og idrettsarena for allmennhetens behov. Kommentar: Endres pga. endringer i loven. Privat og ideell stiftelse utgår dom betegnelse 4 : Stiftelsens styre skal bestå av 5 representanter oppnevnt av Trondheim kommune. I tillegg oppnevnes 2 vararepresentanter. Styrerepresentantene oppnevnes for 4 år. Stiftelsens styre skal bestå av 5 representanter oppnevnt av Trondheim kommune. I tillegg oppnevnes inntil 2 vararepresentanter. Styrerepresentantene oppnevnes for 4 år. Saksfremlegg - arkivsak 07/8930 2

3 Kommentar : Endringer er at det er satt inn inntil 2 vararepresentanter. Styremøtene gjennomføres bare når styremedlemmene kan møte, og det har derfor ikke tidligere vært behov for å innkalle vararepresentanter. Styret har alltid vært vedtaksfør uten bruk av vararepresentanter. I utgangspunktet ønsker styret derfor ikke å oppnevne vararepresentanter, men det åpnes opp for dette hvis stiftelsestilsynet kommer fram til en annen beslutning. 5 : I denne paragrafen er setningen : Det skal føres møtebok med fortløpende sidetall. Endret til : Det skal føres møtebok med fortløpende saksnummerering. 6 : Styret skal årlig sammenkalle til møte med stifterne. På møtet skal stifterne bli orientert om driften av Pirbadet, budsjettet for inneværende år, regnskap for siste drftsår, drøfte planer og evaluere stiftelsens virksomhet. Det årlige orienteringsmøtet skal avholdes innen utgangen av april måned. Styret skal årlig innen utgangen av april måned orientere formannskapet i Trondheim kommune om driften av Pirbadet, budsjettet for inneværende år og regnskap for siste driftsår. Styret skal sørge for at det blir ført regnskap over stiftelsens eiendeler og gjeld, og dens inntekter og utgifter. Styret kan engasjere forretningsfører som gis ansvar for den daglige driften. Regnskapet skal føres i overensstemmelse med regnskapslovens regler. Regnskapet skal følge kalenderåret. Styret skal årlig orientere stifterne om driften av Pirbadet gjennom utsending av årsregnskap, årsberetning samt revisorsberetning. Likeså skal styret orientere Trondheim formannskap om resultatregnskap for foregående år og budsjett for inneværende år innen utgangen av april måned. Kommentar: Iht. ny stiftelseslov er det ikke lengre krav å avholde møter med de opprinnelige stifterne. Styret ønsker fremdeles at vedtektene skal inneholde et punkt om informasjonsplikt overfor stifterne. 7 : Tidligere vedtekter : Styret skal sørge for at det blir ført regnskap over stiftelsens eiendeler og gjeld, og dens inntekter og utgifter. Styret kan engasjere forretningsfører som gis ansvar for den daglige drift. Regnskapet skal føres i overensstemmelse med regnskapslovens regler. Saksfremlegg - arkivsak 07/8930 3

4 Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest 3 måneder etter årets utgang. Styret skal oppbevare bilagene til regnskapet i 10 år etter det år de angår. Bilagene skal være nummerert. Ved regnskapsavslutning for hvert år skal det settes opp et regnskapssammendrag. Sammendraget skal inneholde en oppstilling over stiftelsens eiendeler og gjeld ved årets begynnelse, et sammendrag av inntekter og utgifter i årets løp og en oppstilling av stiftelsens eiendeler og gjeld ved årets utløp. Stiftelsens regnskap revideres av Trondheim kommunes revisjon 8: Nye vedtekter : Stiftelsens regnskap revideres av Trondheim kommune, enhet for revisjon- og resultatkontroll Stifterne kan ikke motta noen form for utbytte fra stiftelsens aktiviteter. Stiftelsen kan, dersom økonomien gir rom for det, yte tilskudd til idretts- og kulturaktivitet i Trondheim 9: Stifterne av stiftelsen kan ikke motta noen form for utbytte fra stiftelsens aktiviteter. Overskudd fra driften av stiftelsen/badeanlegget skal tilbakeføres til driften av badeanlegget, og skal benyttes til dekning av driftsutgifter eller investeringer i anlegget Stiftelsen kan, dersom økonomien gir rom for det, yte tilskudd til idrett- og kulturaktiviteter i Trondheim. Endring av stiftelsens vedtekter skal foreslås av styret for stiftelsen og godkjennes av Stiftelsestilsynet. Forslag om vedtektsendringer skal forelegges stifterne til uttalelse før styret behandler vedtektsendringer. 10: Endring av stiftelsens vedtekter kan besluttes av styret for stiftelsen. Vedtektsendringer krevet enstemmighet i styret. Vedtektsendringer skal forelegges stifterne til uttalelse før styret behandler vedtektsendringene. Stiftelsens styre kan søke Stiftelsestilsynet om oppløsning av stiftelsen. Forslag om oppløsning skal forelegges stifterne til uttalelse før styret behandler spørsmålet. Tidligere vedtekter 11 og 12 utgår i nytt forslag til vedtekter. Saksfremlegg - arkivsak 07/8930 4

5 Vurdering De vedtaksendringene som nå foreslå er tilpasninger til ny stiftelseslov. Jeg vil anbefale at formannskapet gir en positiv uttalelse til forslag om endringer i vedtektene. Rådmannen i Trondheim, Snorre Glørstad kommunaldirektør Vedlegg 1 Saksfremlegg - arkivsak 07/8930 5

6 Vedlegg 1 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR STIFTELSEN TRONDHEIM PIRBAD 1 Stiftelsen Trondheim Pirbad er en alminnelig stiftelse som har som formål å eie og drive Pirbadet på Brattøra i Trondheim. Stiftelsen har ikke erverv som formål, men skal drive badeanlegg og idrettsarena for allmennhetens behov. 2 Stiftelsens grunnkapital er 2,45 mill. kroner. Den er dannet ved følgende innbetalinger fra stifterne: Kr ,- fra Trondheim kommune Kr ,- fra Trondheim Havn Kr ,- fra Fosen Trafikklag ASA Kr ,- fra Pirsenteret I ANS Kr ,- fra Christiania Bank og Kredittkasse Kr ,- fra Sparebanken Midt-Norge Kr ,- fra Trondhjems Sanitetsforening Kr ,- fra Trondheim Svømme & Livredningsklubb Kr ,- fra Trondheim Revmatikerforening Kr ,- fra Sør-Trøndelag Svømmekrets 3 Grunnkapitalen inngår i egenkapitalen ved oppføring av stiftelsens eiendom Pirbadet i henhold til stiftelsens formål i 1. 4 Stiftelsens styre skal bestå av 5 representanter oppnevnt av Trondheim kommune. I tillegg oppnevnes inntil 2 vararepresentanter. Styrerepresentantene oppnevnes for 4 år. 5 Styret representerer stiftelsen utad og har ansvar for at stiftelsen og det som vedkommer den blir forvaltet tilfredsstillende. Styret gjør vedtak i møte. Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede, inklusive leder eller nestleder. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for. Er styreleder ikke til stede, gjelder det som møteleder har stemt for. Det skal føres møtebok med fortløpende saksnummerering. Møteboken skal inneholde tid og sted for Saksfremlegg - arkivsak 07/8930 6

7 møtet og de vedtak som ble fattet. Møteboken skal underskrives av de som er til stede i møtet. Saksfremlegg - arkivsak 07/8930 7

8 6 Styret skal sørge for at det blir ført regnskap over stiftelsens eiendeler og gjeld, og dens inntekter og utgifter. Styret kan engasjere forretningsfører som gis ansvar for den daglige drift. Regnskapet skal føres i overensstemmende med regnskapslovens regler. Regnskapet skal følge kalenderåret. Styret skal årlig orientere stifterne om driften av Pirbadet gjennom utsending av årsregnskap, årsberetning samt revisorsberetning. Likeså skal styret orientere Trondheim Formannskap om resultatregnskap for foregående år og budsjett for inneværende år innen utgangen av april måned. 7 Stiftelsens regnskap revideres av Trondheim kommunens revisor. 8 Stifterne kan ikke motta noen form for utbytte fra stiftelsens aktiviteter. Stiftelsen kan, dersom økonomien gir rom for det, yte tilskudd til idretts- og kulturaktiviteter i Trondheim. 9 Endring av stiftelsens vedtekter skal foreslås av styret for stiftelsen og godkjennes av Stiftelsestilsynet. Forslag om vedtektsendringer skal forelegges stifterne til uttalelse før styret behandler vedtektsendringen. 10 Stiftelsens styre kan søke Stiftelsestilsynet om oppløsning av stiftelsen. Forslag om oppløsning skal forelegges stifterne til uttalelse før styret behandler spørsmålet Saksfremlegg - arkivsak 07/8930 8