Vedtekter for BankID Norge

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Vedtekter for BankID Norge"

Torbjørn Ingvaldsen
8 år siden
Visninger:

1 Vedtekter for BankID Norge Fastsatt av Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor Senere endringer framgår av vedlagte endringslogg. 1. Organisasjonens navn Organisasjonens navn er BankID Norge. 2. Formål og virksomhet BankID Norge har til formål å ivareta felles forvaltnings- og operasjonelle oppgaver knyttet til utstedelse og bruk av BankID. BankID Norge skal utføre oppgaver i henhold til avtale av inngått mellom Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor. 3. Organisering BankID Norge er opprettet av Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor som en selvstendig juridisk enhet. BankID Norges øverste organ er Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor i fellesskap Styret 4.1 Generelt Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor oppnevner i fellesskap styret i BankID Norge og utpeker revisor. Styret fastsetter mål og strategier for virksomheten i BankID Norge innenfor de rammer som er nedfelt i avtale av mellom Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor. Styret kan innenfor de rammer som følger av punkt 5 i disse vedtekter presisere daglig leders oppgaver i form av en arbeidsinstruks. Styret faststetter mandat for, og oppnevner representanter til, et eget sikkerhetsutvalg, jf punkt 5.2. Saker av bankpolitisk karakter og saker som gjelder forståelsen av overordnet regelverk for BankID skal forelegge de to servicekontorer. Styret skal årlig avgi en beretning som redegjør for styrets virksomhet. 4.2 Styrets sammensetning 1 Øverste organ er fra FNO Servicekontor. 1

BankID Norge skal utføre oppgaver i henhold til avtale av 10.12.08 inngått mellom Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor. 3.

2 Styret i BankID Norge skal bestå av seks medlemmer. Styrets medlemmer skal enten være ansatt i banker som deltar i BankID Samarbeidet, eller være ansatt i selskap som eies av flere banker som deltar i BankID Samarbeidet. Styremedlemmene oppnevnes for to år av gangen. Ved oppnevning skal det tas hensyn til at det over tid blir bred representasjon fra ulike utstedere i BankID Samarbeidet. Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor utpeker styrets leder og nestleder for to år av gangen. 4.3 Vedtakskompetanse Styret er vedtaksført når styrets leder eller nestleder er til stede samt 3 øvrige representanter. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtene har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møteleder har stemt for, så fremt møteleder ikke er en av to representanter fra samme bank. Ved stemmelikhet i de tilfeller møteleder er en av to representanter fra samme bank gjelder det som flest representanter for ulike banker har stemt for som styrets beslutning. Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder daglig leder. På områder som tilligger styret kan daglig leder og personer som styret utpeker treffe beslutning på vegne av BankID Norge dersom det oppstår situasjoner som krever at handlinger må utføres straks og det ikke lar seg gjøre å sammenkalle et beslutningsdyktig styre før handlingen må iverksettes. Det skal føres protokoll over styrets beslutninger. 5. Virksomhetens utførelse 5.1 BankID Norges administrasjon BankID Norge har sitt kontor i Oslo. Virksomheten ledes av BankID Norges daglige leder som ansettes av styret. Innenfor de styrefastsatte rammer mht. mål, strategier og økonomi treffer daglig leder beslutning i alle faglige saker. Daglig leder forbereder alle saker som skal behandles av styret. 5.2 Utvalg og komiteer BankID Norge skal ha et sikkerhetsutvalg med representanter fra ITsikkerhetsmiljøene i banker som deltar i BankID Samarbeidet. Dette utvalget skal danne grunnlaget for BankID Norges forebyggende sikkerhetsarbeide relatert til utstedelse og bruk av BankID. Sikkerhetsutvalget skal videre danne grunnlag for at BankID Norge kan gjennomføre rask og forankret håndtering av sikkerhetshendelser. Nærmere mandat for sikkerhetsutvalget fastsettes av styret, som også oppnevner representanter til utvalget. 2

Styremedlemmene oppnevnes for to år av gangen. Ved oppnevning skal det tas hensyn til at det over tid blir bred representasjon fra ulike utstedere i BankID Samarbeidet.

3 Daglig leder kan, i samråd med styret, oppnevne andre faste utvalg til å ta seg av forskjellige sider av BankID Norges virksomhet. Daglig leder kan etablere ad hoc grupper for vurdering av spesielle tidsavgrensede oppgaver. 5.3 Forpliktende underskrift Styrets leder eller nestleder forplikter BankID Norge med sin underskrift. Daglig leder forplikter BankID Norge i saker som hører inn under den daglige ledelse. 5.4 Taushetsplikt Alle som utfører oppgaver for BankID Norge, samt styrets medlemmer, har taushetsplikt om det de får kjennskap til om fysiske og juridiske personer samt forhold av sikkerhetsmessige eller forretningsmessig karakter. Skriftlige dokumenter (herunder i elektronisk form) som utarbeides av BankID Norge eller som kommer BankID Norge i hende og som inneholder opplysninger som vil være taushetsbelagte etter avsnittet ovenfor skal oppbevares av BankID Norge og styrets medlemmer slik at opplysningene ikke kommer uvedkommende i hende. Forsendelse av slike dokumenter skal skje på en betryggende måte. 6. BankID Norges økonomi 6.1 Generelt Kostnadene for BankID Norge skal dekkes ved utligning på den enkelte bank etter fordelingsnøkkel fastsatt av Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor i fellesskap. 6.2 Budsjett - innhenting av forskudd Budsjett for BankID Norge skal fremlegges for Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor for godkjennelse. BankID Norge kan i løpet av året innkreve foreløpig utligning på bankene (a konto innbetaling) til dekning av forventede (budsjetterte) kostnader. 6.3 Regnskap BankID Norges regnskap gjøres opp ved utgangen av hvert kalenderår og avgis til revisjon innen utgangen av februar måned. Regnskap sammen med styrets innstilling og innberetning fra revisor fremlegges innen utgangen av april for Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor til godkjennelse. Etter godkjennelse av regnskapet, sender BankID Norge endelig avregning til bankene for dette regnskapsåret, idet det foretas avregning mot tidligere innbetalt forskudd. 3

Daglig leder forplikter BankID Norge i saker som hører inn under den daglige ledelse. 5.

4 7. Vedtektsendring Forslag til endringer i disse vedtekter fremlegges til Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor til avgjørelse. Vedtektsendringene krever tilslutning fra både Finansnæringen Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor. 4

5 Vedlegg Endringslogg Følgende endringer er besluttet i vedtektene etter førstegangs fastsettelse : Dato Endringens art Godkjenning Pkt 1 Organisasjonens navn: Organisasjonens navn endret fra BankID Operasjonell Forvalter til BankID Norge. Som en konsekvens av endringen, er også navnet på organisasjonen endret i de andre punktene i vedtektene der det refereres til dette. Jf. brev Navneendring for BankID Operasjonell Forvalter av til BankID Norge fra Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor, med ref Spbf / FNH 2009/ Henvisning til dokumentasjon som bekrefter beslutningen om at endringen skal foretas. 1

Som en konsekvens av endringen, er også navnet på organisasjonen endret i de andre punktene i vedtektene der det refereres til dette. Jf.

Like dokumenter

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor høsten 1994. Senest endret november 2011 1 1. Organisasjonens navn Organisasjonens