INNKALLING TIL ÅRSMØTE Dato: 28. januar 2015 kl Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

Transkript

1 kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Konstituering a. Valg av møteleder b. Valg av møtesekretær c. Valg av to deltakere til å underskrive protokoll Sak 3 Årsberetning 2014 Sak 4 Årsregnskap og revisjonsberetning 2014 Sak 5 Fastsetting av kontingent Sak 6 Årsbudsjett for 2015 og 2016 Sak 7 Valg

2 kommunerevisorforening SAK 01/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Styret Odd Lutnæs Sakshaug 004/15 Årsmøte Årsmøte Odd Lutnæs Sakshaug 001/15 Årsmøte Styrets innstilling til vedtak Innkalling og saksliste godkjennes. Vedlegg Ingen Ikke trykte vedlegg Ingen Saksopplysninger Iht. vedtektene for Midt-Norge kommunerevisorforening skal årsmøtet avholdes innen utløpet av mai måned. Innkalling til årsmøte skal sendes medlemmene minst 14 dager før årsmøtet skal avholdes. Det har ikke innkommet saker til årsmøtet fra medlemmene. Steinkjer Odd Lutnæs Sakshaug Styremedlem

3 kommunerevisorforening SAK 02/15 KONSTITUERING Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Styret Odd Lutnæs Sakshaug 004/15 Årsmøte Årsmøte Odd Lutnæs Sakshaug 002/15 Årsmøte Styrets innstilling til vedtak 1. Som møteleder velges Som referent velges.. 3. og.. velges til å underskrive protokollen. Vedlegg Ingen Ikke trykte vedlegg Saksopplysninger Årsmøte må velge en møteleder og en referent, samt to av medlemmene for underskrift av protokollen. Steinkjer Odd Lutnæs Sakshaug Styremedlem

4 Kommunerevisorforening SAK 03/15 ÅRSBERETNING 2014 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Styret Odd Lutnæs Sakshaug 004/15 Årsmøte Årsmøte Odd Lutnæs Sakshaug 003/15 Årsmøte Styrets innstilling til vedtak 1. Styrets årsberetning for 2014 godkjennes. Vedlegg 1. Årsberetning for 2014 Ikke trykte vedlegg Ingen Saksopplysninger Styret skal utarbeide en årsberetning som gir et bilde av aktiviteten i foreningen det foregående år. Vurdering Det fremlagte forslag til årsberetning gir et godt bilde av aktiviteten i lokalforeningen det foregående år. Det fremlagte forslag til årsberetning for 2014 anbefales vedtatt. Steinkjer Odd Lutnæs Sakshaug Styremedlem

5

6

7

8 kommunerevisorforening SAK 004/15 ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2014 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Styret Odd Lutnæs Sakshaug 004/15 Årsmøte Årsmøte Odd Lutnæs Sakshaug 004/15 Årsmøte Styrets innstilling til vedtak 1. Det fremlagte årsregnskap for 2014 fastsettes som MNKRFs årsregnskap for Vedlegg 1. Årsregnskap Revisjonsberetning 2014 Ikke trykte vedlegg Saksopplysninger Styret skal utarbeide en årsberetning som gir et bilde av aktiviteten i foreningen det foregående år. Årsregnskapet viser et overskudd på kr Ved årsslutt hadde foreningen kr disponibelt på bankkonto. Til sammenligning hadde foreningen kr disponibelt på bankkonto ved forrige årsskifte. Årsregnskapet blir revidert av Arvid Hanssen. Overskuddet skyldes i hovedsak en kreditnota fra hotellet etter Nyttårsmøtet og større deltakelse på nyttårsmøtet enn budsjettert. Vurdering Det fremlagte forslag til regnskap gir et godt bilde av aktiviteten i lokalforeningen det foregående år. Oppsparte midler har økt i forhold til tidligere år pga overskudd i Årsregnskapet for 2014 anbefales vedtatt. Steinkjer Odd Lutnæs Sakshaug Styremedlem

9

10

11

12 kommunerevisorforening SAK 005/15 FASTSETTING AV KONTINGENT Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Styret Odd Lutnæs Sakshaug 004/15 Årsmøte Årsmøte Odd Lutnæs Sakshaug 005/15 Årsmøte Styrets innstilling til vedtak Det gjøres ikke endringer i medlemskontingentene. Vedlegg Ingen Ikke trykte vedlegg Saksopplysninger Årsmøte skal ta stilling til medlemskontingentens størrelse. Vurdering En ser på det nåværende tidspunkt ikke behov for å øke medlemskontingenten. Steinkjer Odd Lutnæs Sakshaug Styremedlem

13 kommunerevisorforening SAK 006/15 ÅRSBUDSJETT FOR 2015 OG 2016 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Styret Odd Lutnæs Sakshaug 004/14 Årsmøte Årsmøte Odd Lutnæs Sakshaug 006/15 Årsmøte Styrets innstilling til vedtak 1. Det fremlagte reviderte forslag til årsbudsjett for 2015 vedtas. 2. Det fremlagte årsbudsjett for 2016 vedtas. Vedlegg Forslag til revidert årsbudsjett for 2015 og årsbudsjett for Ikke trykte vedlegg Saksopplysninger En vesentlig del av lokalforeningens inntekter og utgifter skyldes avviklingen av Nyttårsmøtet og årsmøtet. På det tidspunkt årsmøtet blir avholdt vil disse i stor grad være kjente størrelser. I årsmøtesak 006/14 ble det vedtatt at MNKRF sin egenkapital bør være i størrelsesorden kr Det legges opp til at årsmøtet avholdes i forbindelse med Nyttårsmøtet også i Vurdering Ut fra foreningens nåværende aktivitet ligger den økonomiske risiko primært i eventuelle irreversible kostnader og faktisk deltakelse i forbindelse med Nyttårsmøtene. Foreningens egenkapital bør derfor minst være på størrelse med irreversible kostnader pluss en sikkerhetsmargin. Styret søker å tilpasse foreningens aktivitetsnivå til det ambisjonsnivået foreningens årsmøte vedtok. Steinkjer Odd Lutnæs Sakshaug Styremedlem

14 Vedlegg til sak 006/15 Årsbudsjett for 2015 og 2016 Forslag til revidert årsbudsjett for 2015 og årsbudsjett 2016 MNKRF Regnskap 2013 Revidert Budsjett 2014 Budsjett 2015 Revidert budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Kontingent MNKRF Nyttårsmøtet/Årsmøte Årsmøte Sum driftsinntekter Driftsutgifter Nyttårsmøte/Årsmøte Årsmøte Godtgjørelse styreleder Styremøter Nettside Andre utgifter(inkl karrieredager) Regnskapsføring Profileringsartikler Sum driftsutgifter Driftsresultat Renteinntekter Resultat av finansposter Årsresultat

15 kommunerevisorforening SAK 07/15 VALG Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Årsmøte Odd Lutnæs Sakshaug 007/15 Årsmøte Valgkomiteens innstilling til vedtak Funksjon Tillitsvalgt Periode Enhet Valg 1. Leder Kathrine Moen Bratteng 1 år ( ) Trondheim Gjenvalg kommunerevisjon 2.styremedlem Tor Arne Stubbe 2 år ( ) Revisjon Midt-Norge IKS Gjenvalg 3.styremedlem Henning Mikkelsen 2 år ( ) Revisjon Fjell IKS Gjenvalg 4.styremedlem Odd Lutnæs 2 år ( ) KomRev Trøndelag IKS Ikke på valg 5.styremedlem Paul Ivar Stenstuen 2 år ( ) KomSek Trøndelag IKS Ikke på valg 6.styremedlem Monika Sundt 2 år ( ) Fosen kommunerevisjon Ikke på valg 1.varamedlem Harald Halvorsen 1 år ( ) Deloitte Trondheim Ny 2.varamedlem Mali Østerås 1 år ( ) KomRev Trøndelag IKS Gjenvalg 3.varamedlem Roald Elvegård 1 år ( ) Trondheim kommunerevisjon Revisor: Revisor Arvid Hanssen 1 år ( ) Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge Vararevisor Hanne B. Tangen 1 år ( ) KomRev Trøndelag IKS Ny Følgende personer velges som medlemmer og varamedlem til valgkomiteen (alle tar gjenvalg): 1. Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge IKS Medlem for ett år 2. Rune Olav Næss, KomRev Trøndelag IKS Medlem for ett år 3. Jørn Sundet, Trondheim kommunerevisjon Varamedlem for ett år Vedlegg Ingen. Ikke trykte vedlegg Saksopplysninger Valgkomiteen har lagt frem sitt forslag til valg, se ovenfor. Gjenvalg Gjenvalg Årsmøtet må også velge medlemmer og varamedlem til valgkomiteen, se forslag ovenfor. Steinkjer, Odd Lutnæs Sakshaug Styremedlem