Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Transkript

1 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem

2 1. Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling via STYRKs nettside i henhold til forumets retningslinjer. Nyhetsbrev om tilgjengelige årsmøtepapirer på nettsiden er sendt ut til alle abonnenter på nyhetsbrev fra STYRK. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps Styret foreslår styreleder som møteleder for årsmøtet Styrets foreslår styrets sekretær som referent Styret foreslår to av årsmøtets deltakere til tellekorps Styret foreslår ta representanter fra årets arrangementskomite til å signere årsmøteprotokollen 3. Årsmelding - styrets årsberetning Styrets sammensetning Styret konstituerte seg i styremøte 13. september Leder Kasserer Sekretær Web-redaktør Styremedlem Mette Nonstad, Helse Nord-Trøndelag, Helse Midt RHF Anne Berit Naley, Stavanger universitetssykehus, Helse Vest RHF Elisabeth Jørgensen, Helse Sør-Øst RHF Anne Flaatten, Helse Sør-Øst RHF Hilde Beate Klingenberg Larsen, Helse Nord RHF Styret har sett det som naturlig at helseforetakene er interessert og ser viktigheten av å ha et landsdekkende kontorfaglig nettverk som også har sitt virke regionalt i hver enkelt helseregion. Helse Nord og Helse Midt støtter STYRK sine regionale konferanser økonomisk. Møter Styret har avviklet 5 møter i inneværende år, hvorav første i forbindelse med årskonferansen Dette møtet innbefattet konstituering av styret og fastsetting av møteplan. Det andre møtet ble avholdt i Stavanger hvor teknisk arrangør for årskonferansen 2014 var til stede i første del av møtet. Tredje og fjerde møtet ble avholdt hhv ved Sykehuset i Tromsø og Levanger. Siste møte var i forbindelse med årskonferansen Telefon/videokonferansemøter opplevdes ikke som egnet på grunn av manglende tilgang på egnet utstyr på sykehusene. Saker Evaluering av årskonferansen 2013 Arrangør for fjorårets konferanse har gitt tilbakemelding om at de ulike programpostene fikk gode score ved deltakernes evaluering av konferansen. Ellers mange gode tilbakemeldinger på gjennomføring, tema og sosiale tilstelninger.

3 Styret og styrets arbeid Styret har i inneværende år vært representert med deltakere fra alle 4 regionene. Disse regionkontaktene utgjør styret. Evalueringene fra siste årskonferanse viser at det er manglende kunnskaper om hva som er styrets mandat. Styret har som oppgave å arrangere årskonferanse. Til det trenger styret en teknisk lokal arrangør. Styrk er ingen fagforening og har verken anledning, mulighet eller kapasitet til å drive med eksempelvis lønnspolitikk. Hjemmesiden Referat fra styremøter blir publisert på hjemmesiden. STYRK har p.t. over 400 abonnenter på nyheter fra forumets hjemmeside. Styret synes ikke nettsiden til er optimal. Det er imidlertid slik softwaren/programmet er. Vi er i dialog med leverandøren i forhold til å oppjustere tilbudet fra dem slik at nettstedet blir mer brukervennlig. Regionale konferanser I år har to av fire helseregioner arrangert regionale konferanser: Helse Midt gjennomførte regionkonferanse 14. og 15. mai i Trondheim Helse Nord avholdt regionale konferanse 05. mai i Tromsø. Referat fra konferansene finnes i nyhetsarkivet på De regionale konferansene oppleves som nyttig nettverksbygging og kunnskapsdeling. Styret oppfordrer alle fire regionene til å arrangere konferanser hvert år. Det er litt arbeidskrevende, meget lærerikt og veldig artig. Årskonferanse 2015 Årsmøtet 2013 vedtok at Årskonferansene heretter skal arrangeres på omgang i de fire regionene. Helse Nord står for tur og ønsker alle velkommen i september Rulleringsoversikt Region Årstall Helse Midt 2013 Helse Vest 2014 Helse Nord 2015 Helse Sør-Øst 2016 Helse Midt 2017 Helse Vest 2018 Helse Sør-Øst 2019 Helse Nord 2020

4 4. Regnskap og budsjett REGNSKAP FOR STYRK- STYRET 2013/2014 Inntekter Inntekter Overskudd fra årskonferansen i Trondheim Kr ,88 Renteinntakter 374,55 Sum inntekter Kr ,43 Utgifter Utgifter Reise- og møteutgifter f.o.m. årskonferansen 2013 t.o.m. Kr ,60 mai 2014 Bankgebyr Kr 9,00 Årsavgift nettside Kr 8 253,75 Sum utgifter Kr ,35 Resultat Kr ,08 Egenkapital pr Bankinnskudd pr Kr ,43 Resultat 2013/2014 Kr ,08 Akkumulert overskudd pr Kr ,51 Bankinnskudd per Kr ,51 Stavanger Anne Berit Naley, kasserer

5 BUDSJETTFORSLAG STYRK 2014 / 2015 Budsjett 2013/2014 Regnskap 2013/2014 Budsjett 2014/2015 Inntekter Overskudd årskonferanse Renteinntekter (1) ,88 374,55 (3) Sum inntekter , Utgifter Deltakeravgift årskonferanse Styret Møtevirksomhet Rekvisita, porto, bankgebyr Regionale konferanser PR (Web mm) ,60 9,00 0, , Sum utgifter , Netto driftsresultat , Kommentarer Budsjettert overskudd for konferansen 2014 reduseres til som er ihht budsjett fra arrangementskomiteen i Stavanger. Styret har valgt å godkjenne arrangementskomiteens budsjett. På denne måten holdes deltakeravgiften nede og det akkumulerte overskuddet fra Oslo og Trondheim kommer dermed alle deltakerne på årskonferansen i 2014 tilgode. Styret tar imot eventuelle søknader om tilskudd til regional konferanse og kan innvilge inntil kr ,- pr region. (1): Overskudd etter konferansen 2013 i Trondheim (3). Revidert budsjett for konferansen 2014 i Stavanger 5. Valg av styremedlemmer Årsmøtet vedtok i 2013 at sittende regionkontakt som ønsker å slutte, selv må skaffe sin arvtaker. I år er det i realiteten valg til tre verv; Helse-Vest, og Helse Sør-Øst og Helse Sør-Øst. Dersom regionkontaktene har tillit fra Årsmøtet er de villige til å sitte i en periode til. Det går an å melde seg selv som kandidat som regionkontakt eller de kan avtale med en kollega og be om å bli nominert. Dette må komme skriftlig til styret ved leder og leveres senest første konferansedag om morgenen.

6 Benkeforslag aksepteres. Mette Nonstad styreleder