INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING VISIT NORDMØRE & ROMSDAL AS

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING VISIT NORDMØRE & ROMSDAL AS 7/ KL ANGVIK GAMLE HANDELSSTED ORG. NR OBS: Samme dag arrangerer vi Nordvestsamlingen 2018 kl på Angvik Gamle Handelssted. Egen invitasjon og påmelding til den er sendt ut. Men for å beregne antall kaffekopper som trengs til generalforsamlingen, så er det også fint om dere gir beskjed om dere kommer. Send beskjed til innen kl den 4/5. Vel møtt! Visit Nordmøre & Romsdal AS Lars Olav Hustad (sign) Styreleder Pål Farstad (sign) Reiselivsdirektør

2 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I Visit Nordmøre & Romsdal AS Org. nr Det innkalles herved til årsmøte/generalforsamling i Visit Nordmøre & Romsdal AS mandag 7. mai 2018 kl på Angvik Gamle Handelssted. Sakliste: 1. Godkjenne innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to aksjonærer som - sammen med møteleder - skal undertegne protokoll, gjennomgå fullmaktene, samt sette opp fortegnelse over frammøtte aksjonærer og herunder fullmakter 4. Årsberetning Regnskap Disponering av årets overskudd eller dekning av årets underskudd i samsvar med vedtatt årsregnskap. 7. Saker som styret eller deltagere ønsker fremlagt. Meddelelse om slike saker skal være styret i hende en uke før generalforsamlingen, dvs.30. april. 8. Valg av styre, styreleder og nestleder 9. Valg av valgkomité 10. Valg av revisor 11. Fastsettelse av godtgjørelse til styret Årsmelding, regnskap, forslag til vedtektsendringer, og valgkomiteens innstilling vil bli sendt aksjonærene senest en uke før generalforsamlingen. Andre saker som deltagerne ønsker framlagt kan meldes til styreleder Lars Olav Hustad på lars.hustad@rauma.kommune.no innen 30. april. Vi gjør oppmerksom på at det kan gis fullmakt til andre å representere aksjonæren på generalforsamling. Fullmaktsskjema er vedlagt. Velkommen! 24. April 2018 For styret i Visit Nordmøre & Romsdal AS Lars Olav Hustad (sign) Styreleder Pål Farstad (sign) Reiselivsdirektør

3 FULLMAKT Undertegnede aksjeeier kan ikke møte selv og gir herved fullmakt til styrets leder/ annen fullmektig (stryk det som ikke passer - navn på evt. annen fullmektig fylles inn nedenfor): Fullmektig: til å møte og avgi stemme for meg/oss på generalforsamling i Visit Nordmøre & Romsdal AS, den 7. Mai Jeg/vi eier (antall) aksjer Sted: Dato: / 2018 Firma/Navn: Adresse: Signatur: Fullmakten sendes på e-post til info@visitnorthwest.no eller sendes pr post til: Visit Nordmøre & Romsdal AS, Postboks 508, 6501 Kristiansund N. Den kan også leveres til mottakeren av fullmakten og tas med på generalforsamlingen.

4 SAK 4 Årsberetning 2017

5 SAK 5 Regnskap 2017

6 SAK 6 Disponering av årets overskudd eller dekning av årets underskudd i samsvar med vedtatt årsregnskap. Forslag til vedtak: Årets overskudd går med til å styrke arbeidet innen de fire strategimålene for selskapet.

7 SAK 7 Saker som styret eller deltagere ønsker fremlagt. Ingen innkomne saker. SAK 8 Valg av styre, styreleder og nestleder Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer fremlegges på generalforsamlingen. SAK 9 Valg av valgkomité Valgkomité velges for 2 år av generalforsamlingen og skal ha 4 medlemmer fra eierbedriftene/kommunene. Valgkomité konstituerer seg selv og velger leder. Valgkomité for 2017 har vært: Bente Weiseth Frantzen, Kristiansund Ragnar Heggdal, Molde Vanja Braute, Molde Malene Aaram Vike, Sunndal

8 SAK 10 VALG AV REVISOR Revisor har vært BDO v/jon Granum. Forslag til vedtak: BDO v/jon Granum velges som revisor.

9 SAK 11 Fastsettelse av godtgjørelse til styret Styreleder: Årlig honorar på kr ,-. Reiseutgifter og diett dekkes ved føring av reiseregning. Styremedlemmer: Honorar pr. styremøte kr 1500,-. Reiseutgifter og diett dekkes ved føring av reiseregning. Forslag til vedtak: Godtgjørelse som beskrevet over vedtas.