INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING IV AS

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING IV AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding IV AS den 16. juni 2015 kl i Felix Konferansesenter 2, Bryggetorget 3, Oslo (i møterommet kalt "Felix 2"). Styrets leder, Terje Nesbakken, åpner generalforsamlingen. Møtet har følgende agenda: 1. Åpning av møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for Godkjennelse av revisors godtgjørelse for Godkjennelse av styrets godtgjørelse for Valg av ett nytt styremedlem 8. Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte Aksjonærene gjøres oppmerksom på at de av aksjonærene som er part i selskapets aksjonæravtale har gitt styrets leder representasjonsfullmakt i forbindelse med avholdelse av generalforsamlinger. Denne fullmakten gir styrets leder rett til å møte og stemme på vegne av aksjonæren. Aksjonærer som er part i selskapets aksjonæravtale og som ikke møter vil derfor være representert ved styrets leder på generalforsamlingen. Aksjonærer som derimot ønsker å møte selv, eller ved annen fullmektig enn styrets leder, oppfordres til å returnere vedlagte møte-/fullmaktseddel. Årsrapport for 2014 er lagt ut på selskapets internettside ( Dersom du ønsker årsrapporten tilsendt per post, vennligst ta kontakt på e-post gf@obligoim.com eller telefon Videre er styrets begrunnelse for og forslag til vedtak under punkt 4-8 også vedlagt. 4. juni 2015 Terje Nesbakken (sign) Styrets leder

2 Side 2 VEDLEGG TIL INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING IV AS Nedenstående punkter er styrets forslag til vedtak under punkt 4-8 på agendaen for den ordinære generalforsamlingen. TIL SAK 4: GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2014 Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: Generalforsamlingen vedtok styrets årsberetning og selskapets årsregnskap for TIL SAK 5: GODTGJØRELSE TIL REVISOR Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner at godtgjørelse til selskapets revisor for 2014 skjer etter regning. TIL SAK 6: STYREHONORAR Styret har foreslått at det betales et styrehonorar til styremedlem Andres Aulik med NOK og til styremedlem Inge Fjeldstad med NOK TIL SAK 7: VALG AV ETT NYTT STYREMEDLEM Andres Lui Aulik skal fratre som styremedlem. Styret foreslår at generalforsamlingen velger Olav Stangeland som nytt styremedlem for to år. Øvrige styreplasser er ikke på valg. Basert på styrets forslag vil styresammensetningen bli som følger: (i) (ii) (iii) (iv) Terje Nesbakken, styreleder Inge Fjeldstad, styremedlem Olav Stangeland, styremedlem Christer Wennersten, styremedlem Olav Stangeland, foreslått som nytt styremedlem: Jobber som selvstendig investor. Han representerer flere av de største aksjonærene i Boligutleie Holding IV AS. Tidligere har Stangeland jobbet i Acta og GE Money Bank. Utdannet økonom fra Universitetet i Stavanger. TIL SAK 8: FULLMAKT TIL STYRET TIL Å BESLUTTE UTDELING AV UTBYTTE Utbytte fra norske aksjeselskaper har frem til sommeren 2013 vært betinget av et vedtak fra generalforsamlingen. Selskaper som har ønsket å utdele utbytte i tillegg til, eller i stedet for utbytte på ordinær generalforsamling, har derfor måttet innkalle til og avholde ekstraordinære generalforsamlinger. Etter lovendringen i aksjeloven som trådte i kraft 1. juli 2013 kan generalforsamlingen gi styret fullmakt til å utdele utbytte. Slik fullmakt er betinget av at selskapet har utbyttekapasitet i henhold til det sist godkjente årsregnskapet, som i dette tilfellet er årsregnskapet for Det følger av loven at fullmakten bare gjelder frem til neste ordinære generalforsamling og at fullmakten må være registrert i Foretaksregisteret før styret kan beslutte å utdele utbytte. Etter styrets syn bør Selskapet ta i bruk den muligheten som loven gir med hensyn til at styret kan beslutte å utdele utbytte etter fullmakt fra generalforsamlingen. Dette vil gi selskapet fleksibilitet

3 Side 3 og medføre at selskapet kan utdele flere utbytter uten å måtte innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Fullmakten kan tenkes benyttet dersom selskapet får overskuddslikviditet i perioden frem mot neste ordinære generalforsamling, for eksempel på grunn av realisasjon av investeringer. Som nevnt følger det av aksjeloven at fullmakten bare gjelder til neste ordinære generalforsamling. Innenfor de rammer som følger av fullmakten og loven avgjør styret om fullmakten skal benyttes, om den eventuelt skal benyttes én eller flere ganger, størrelsen på det enkelte utbytte, mv. I den grad det er regnskapsmessig adgang til det kan styret også beslutte at utbetalingen skal skje som tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital. Forslag til vedtak: 1. Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2014, jf. aksjeloven 8-2 annet ledd. 2. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2016, men ikke lenger enn til 30. juni * * *

4 Side 4 FULLMAKT Undertegnede er aksjonær i Boligutleie Holding IV AS. Undertegnede gir herved angitte person fullmakt til å representere samtlige av mine aksjer i Boligutleie Holding IV AS på ordinær generalforsamling i Dersom fullmakten gis til styrets leder vil han stemme med utgangspunkt i styrets forslag. Sett ett kryss; Terje Nesbakken, styrets leder, eller den styrets leder bemyndiger denne fullmakt til. eller Eventuelt annen person som gis fullmakt (skriv navnet): Sted: Dato: Navn med blokkbokstaver: Signatur: Returneres pr post eller e-post innen 15. juni 2015 til: Boligutleie Holding IV AS c/o Obligo Investment Management AS v/ Generalforsamling Postboks 1753 Vika 0122 Oslo Norway E-post: gf@obligoim.com ***

5 Side 5 MELDING OM OPPMØTE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING Undertegnede er aksjonær i Boligutleie Holding IV AS. Undertegnede meddeler herved at jeg vil delta på den ordinære generalforsamlingen i Boligutleie Holding IV AS. Sted: Dato: Navn med blokkbokstaver: Signatur: Returneres pr post eller e-post innen 15. juni 2015 til: Boligutleie Holding IV AS c/o Obligo Investment Management AS v/ Generalforsamling Postboks 1753 Vika 0122 Oslo Norway E-post: gf@obligoim.com ***