Aksjeeierne i Noral ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 6. mai kl. 16:00. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler på Ørje.

Transkript

1 Til aksjeeierne i Noral ASA 22. april 2004 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORAL ASA Aksjeeierne i Noral ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 6. mai kl. 16:00. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler på Ørje. Dagsorden 1 Åpning av møtet ved styreleder Roar Antonsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 2 Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen 3 Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden 4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder dekning av underskudd 5 Styrets forslag til beslutning om opptak av konvertibelt lån 6 Styrets forslag til beslutning om generell styrefullmakt 7 Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer 8 Godkjennelse av revisors godtgjørelse 9 Valg av styremedlemmer ***** Vedlagt innkallingen følger styrets forslag til beslutning for sak 5 og 6 på dagsorden. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetningen for 2003 blir sendt aksjeeierne i separat forsendelse om kort tid. Aksjeeierne henstilles om å fylle ut og returnere vedlagte møteseddel eller fullmaktsskjema til Noral ASA, Postboks 159, 1870 Ørje, telefaks , innen tirsdag 4. mai Med vennlig hilsen for STYRET I NORAL ASA Roar Antonsen (sign.) styreleder

2 2/5 5. Fullmakt til å oppta konvertibelt lån Styret har arbeidet for å styrke selskapets likviditet. Det arbeides i denne forbindelsen med opptak av et ansvarlig konvertibelt lån på inntil NOK ,-. Begrunnelsen for låneopptaket er selskapets behov for å styrke likviditeten. Styret forslår at generalforsamlingen gir styret følgende fullmakt: Styret gis fullmakt til å oppta et ansvarlig konvertibelt lån på inntil NOK ,-. Fullmakten gjelder i to år fra vedtakelse, dvs. frem til 6. mai Aksjekapitalen kan i henhold til lånet forhøyes med inntil NOK ,- ved utstedelse av inntil aksjer til tegningskurs NOK 0,01 pr. aksje og med et samlet pålydende på inntil NOK Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett i henhold til asal 11-4 kan fravikes. Vedtaket er begrunnet i selskapets behov for å skaffe ny kapital. Når det gjelder forhold som må tillegges vekt når det gjelder å tegne andeler i det konvertible lånet og aksjer i henhold til dette, er det den generelle utvikling i aksjemarkedet, samt selskapets finansielle stilling og kursutviklingen for selskapets aksjer. Styret gis fullmakt til å foreta de nødvendige vedtektsendringene som følge av fullmakten til aksjekapitalforhøyelser. 6. Generell styrefullmakt Formålet med fullmakten er å styrke selskapets egenkapital samt å tiltrekke strategiske investorer til selskapet. Styret forslår at generalforsamlingen gir styret følgende fullmakt: Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK ,-. Fullmakten gjelder i to år fra vedtakelse, dvs. frem til 6. mai Aksjekapitalen kan således forhøyes med inntil NOK ,- ved utstedelse av inntil aksjer hver pålydende NOK 0,01. Fullmakten skal gjelde i 2 år fra generalforsamlingens vedtak, og omfatter fastsettelse av tegningskurs og tildelingskriterier. Formålet med fullmakten er å styrke selskapets egenkapital samt å tiltrekke strategiske investorer til selskapet. Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett ved tegning i henhold til asal 10-4 kan fravikes. Styret gis fullmakt til å foreta de nødvendige vedtektsendringene som følge av fullmakten til aksjekapitalforhøyelser. Aksjene gir rett til utbytte og andre aksjonærrettigheter ved innføring i VPS.

3 3/5 MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA Vi henstiller til aksjeeiere som vil møte i generalforsamlingen om å fylle ut og undertegne vedlagte møteseddel. Vi henstiller til aksjeeiere som ønsker å bemyndige andre til å møte og avgi stemme for seg i generalforsamlingen om å fylle ut og undertegne vedlagte fullmaktsskjema. Dersom fullmaktsskjemaet undertegnes uten angivelse av navnet til fullmektigen, vil selskapet påføre navnet til daglig leder eller et av styremedlemmene. Aksjeeieren anses i så fall å ha gitt vedkommende fullmakt til å møte og å avgi stemme for seg i generalforsamlingen. Utfylt og undertegnet møteseddel og/eller fullmaktsskjema bes returnert innen tirsdag 4. mai 2004 til: Noral ASA Postboks Ørje Telefaks Fullmaktsskjemaet må også medbringes i original i generalforsamlingen.

4 4/5 MØTESEDDEL Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i Noral ASA torsdag 6. mai 2004, og avgi stemme for:. egne aksjer. andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) I alt for.. aksjer Sted og dato underskrift (gjentas med blokkbokstaver) Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre vedlegges og tas med i original i generalforsamlingen

5 5/5 FULLMAKTSSKJEMA Undertegnede gir fullmakt til å møte og avgi stemme i ordinære generalforsamling i Noral ASA torsdag 6. mai 2004 til navnet til fullmektig med blokkbokstaver og fødselsdato for mine/våre. aksjer. Sted og dato underskrift (gjentas med blokkbokstaver) Dersom fullmakten gis i henhold til signatur vedlegges firmaattest