Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS"

Claus Magnussen
7 år siden
Visninger:

1 Til aksjonærene i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Vår ref.: Deres ref.: Aslaug Rustad 13. april 2016 Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Sted: Scandic Hell, Stjørdal Tid: Fredag 29. april 2016 Generalforsamling: kl. 13:00. Registrering fra kl. 12:45 Oi!-dag om nettbasert omsetning av matspesialiteter kl Oi! vil i forkant av generalforsamlinga invitere til våre eiere, produsenter og samarbeidspartnere til fagdag om nettbasert omsetning av matspesialiteter. Fagdagen avsluttes med lunsj kl. 12. Generalforsamlinga starter kl. 13. Vedlagt er følgende dokument: Innkalling og saksliste til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS o Vedlegg: Saker til behandling under generalforsamling 2016 o Vedlegg: Årsberetning, årsregnskap og revisors beretning for 2015 o Vedlegg: Valgkomitéens innstilling o Vedlegg: Vedtekter av Påmelding til fagdagen skjer på innen 22. april. Påmelding generalforsamling Velkommen! Trondheim, 13. april 2016, Aslaug Rustad Daglig leder Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Postboks 1201 Sluppen, 7462 Trondheim Org. nr

2 Saker til behandling under generalforsamling 2016 Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste Forslag til vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. Sak 2. Valg av møteleder og referent Generalforsamling foreslår og vedtar. Sak 3. Valg av to personer til å underskrive protokoll sammen med møteleder Generalforsamling foreslår og vedtar. Sak 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning Vedlegg: Offisielt regnskap for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 2015 Vedlegg: Årsberetning for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 2015 Vedlegg: Revisors beretning for årsregnskap og årsberetning 2015 Forslag til vedtak: Årsregnskap og årsberetning for 2015 godkjennes. Sak 5: Valg av styremedlemmer Vedlegg: Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamling Forslag til vedtak: Valgkomiteens innstilling. Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Postboks 1201 Sluppen, 7462 Trondheim Org. nr

3 Sak 7: Valg av styreleder Vedlegg: Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamling Forslag til vedtak: Valgkomiteens innstilling. Sak 8: Valg av nestleder blant styrets medlemmer Vedlegg: Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamling Forslag til vedtak: Valgkomiteens innstilling. Sak 9: Valg av revisor Ernst & Young har vært revisor siden oppstart. Forslag til vedtak: Ernst & Young velges som revisor for Sak 10: Valg av valgkomité for 2017 Viser til vedtektene, 7 Valgkomiteen: Valgkomiteen skal bestå av 3 personer. Hvert år velger generalforsamling en ny representant for tre år. Det tredje året skal representanten lede valgkomiteens arbeid. Forslag til vedtak: Valgkomiteens innstilling. Sak 11: Godtgjørelse til styret og til valgkomiteen Ang. styret: Vedlegg: Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamling Ang. valgkomiteen: Viser til instruks for valgkomiteen vedtatt av styret der det bl.a. står: Styreleder foreslår overfor generalforsamling honorar for valgkomiteen. Styreleders innstilling: Valgkomiteens leder kr Valgkomiteens øvrige medlemmer kr 500 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Side 2

4 Forslag til vedtak: Godtgjørelse til styret fram mot generalforsamling 2017: Valgkomiteens innstilling. Godtgjørelse til valgkomiteen fram mot generalforsamling 2017: Styreleders innstilling. Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Side 3

16 Valgkomiteens innstilling til Generalforsamlinga i Oi! Trøndersk Mat og Drikke 29. april 2016 Valgkomiteen har bestått av: Lars Morten Rosmo, leder Sør-Trøndelag Bondelag, valgt for 3 år i 2013 Borgny Grande, nestleder Nord-Trøndelag Bondelag, valgt for 3 år i 2014 Jurgen Meinert, medlem Norske Sjømatbedrifters Landsforening, valgt for 3 år i 2013 Selskapets styre har bestått av: Ola T Heggem, leder gårdbruker/politiker på valg Marit Haugen, nestleder, Tine SA 2 år i 2015 Guri Heggem Rørosmat BA på valg Nils Andre Williksen Viknamat AS 2 år I 2015 Nils Asle Dolmseth Tine SA 2 år I 2015 Varamedlemmer: Sissel Langørgen Bonde på Byneset 2 år 2015 Christina Svarva Nilsen Visit Innherred 2 år 2015 Forslag til valg av styremedlemmer/varamedlemmer: Ola T. Heggem Gardbruker/politiker 1 år, genvalg Eva Falch NTNU 2 år, ny Forsalg til styreleder: Ola T.Heggem Gardbruker/politiker 1 år, gjenvalg Forslag til nestleder: Marit Haugen Tine SA 1 år, gjenvalg

17 Nytt styre etter vedtektsendringer: Ola T.Heggem Gårdbruker/politiker styreleder 1 år, gjenvalg Marit Haugen Tine SA nestleder for 1 år, gjenvalg Nils Asle Dolmseth Tine SA ikke på valg Nils Andre Williksen Viknamat AS ikke på valg Eva Falch NTNU medlem 2 år, ny Varamedlemmer: Sissel Langørgen Bonde på Byneset Ikke på valg Christina Svarva Nilsen Visit Innherred Ikke på valg Honorarer: Styreleder Nestleder Styremedlem ,- pr år 6000,- pr år 5000,- pr år I tillegg ytes det fraværsgodtgjørelse med kr 2000,- for hvert styremøte og strategisamling som styremedlemmet er tilstede på. Forslag til ny valgkomite: Borgny Grande, leder Nord-Trøndelag Bondelag Valgt 2014 Jurgen Meinert, nestleder Norske Sjømatbedrifters Landsforening, valgt 2015 Jarle Bogen Tine SA Ny Komiteens innstilling er enstemmig Lars Morten Rosmo Borgny Grande Jurgen Meinert sign sign sign

18 VEDTEKTER FOR Oi! TRØNDERSK MAT OG DRIKKE AS Fra Med endringer Med endringer Med endringer Med endringer Med endringer *** 1 Firma Selskapets navn er Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Trondheim kommune. 3 Virksomhet Oi! utvikler trøndersk mat og drikke. Basert på kunnskap utvikler Oi! salgsarenaer, kompetanse og nettverk for matnæringa. 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er på kr fordelt på 460 aksjer á kr 5 000,- lydende på navn. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen. 5 Generalforsamling Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned etter innkalling fra styrets leder med minst 14 dagers varsel. Innkalling skjer ved brev til alle aksjonærer med kjent oppholdssted eller den sendes pr e-post til oppgitt kontaktperson. På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles: 1 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen. 1

19 2 Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, og beslutning om utdeling av utbytte. 3 Valg av styre, herunder styreleder og nestleder, og valg av valgkomite. 4 Fastsettelse av styrehonorar og honorar til valgkomiteen. 5 Andre saker som fremmes for styret senest 3 uker før generalforsamlingen. 6 Styret / daglig ledelse Selskapets styre skal bestå av 5 faste medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. Styrets leder velges for 1 år av gangen. Firmaet tegnes av styreleder alene eller to styremedlemmer i fellesskap, og styret kan meddele prokura. Styret fastsetter instruks for valgkomiteen. Selskapet skal ha daglig leder. 7 Valgkomiteen Valgkomiteen skal bestå av 3 personer. Hvert år velger generalforsamling en ny representant for tre år. Det tredje året skal representanten lede valgkomiteens arbeid. 8 Forholdet til aksjelovgivningen For øvrig kommer den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning til anvendelse. 9 Utbytte Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte. 2

Like dokumenter

Invitasjon til Oi! - dag og innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Til aksjonærene i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Invitasjon til Oi! - dag og innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Sted: SpareBank 1 SMN sine lokaler i Søndre g t 4, Trondheim