Innkalling til ordinær generalforsamling

Transkript

1 Skreddervn. 9, 1537 Moss Tlf , fax Foretaksnr. NO Moss, 16. juni 2004 Til aksjonærene i Wireless Reading Systems Holding ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Vedlagt følger innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 30. juni Generalforsamlingen avholdes på Moss Hotell, Dronningensgt. 21, kl Av hensyn til forberedelsene ber vi om at alle aksjonærer som skal møte fyller ut vedlagte påmeldingsskjema og returnerer dette til selskapet innen 28. juni. Aksjonærer som ikke selv kan møte, oppfordres til å gjøre bruk av møtefullmakten. Det vil i tilknytning til generalforsamlingen bli gitt en orientering om selskapets status og videre fremdrift, samt en kort innføring i hva WRS tilbyr markedet innen områdene toveiskommunikasjon (Recaps) og trådløst bredbånd (Air2EL Access). Vennlig hilsen Wireless Reading Systems Holding ASA Edith T. Bergan

2 Innkalling til ordinær generalforsamling i Wireless Reading Systems Holding ASA Aksjonærene i Wireless Reading System Holding ASA (org. nr ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling den 30. juni 2004 kl. 18. Generalforsamlingen vil bli avholdt på Moss Hotell, Dronningens gt. 21. Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets formann. 2. Opptak av fortegnelse av møtende aksjonærer og antall aksjer disse representerer. 3. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder, referent og to personer til å signere protokollen ved siden av møteleder. 4. Godkjenning av styrets årsberetning. (Vedlegg 1) 5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2003 og dekning av årets underskudd. (Vedlegg 2) 6. Godkjenning av revisors honorar og forslag til styrehonorar 7. Valg av styre. 8. Fullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen. (Vedlegg 3) Moss, 16. juni 2004 Ole-Andrè Haugen (sign.) Styrets formann

3

4 Vedlegg 3 8. Fullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen. Det er viktig for styret å stå friere til å innhente frisk arbeidskapital som ledd i den kommersialiseringsfase selskapet nå er i. Grunnen til at man velger å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning er muligheten for å forhandle med strategiske investorer for å knytte disse til selskapet. På denne bakgrunn foreslår styret for generalforsamlingen at styret gis fullmakt til utstedelse av aksjer. Styret foreslår at følgende beslutning fattes av generalforsamlingen: I henhold til allmennaksjeloven flg. meddeles styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK ,- ved utstedelse av inntil aksjer á pålydende NOK 1,-. Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer etter aksjeloven 10-4 kan fravikes ved kapitalforhøyelse som besluttes i henhold til styrefullmakten, jfr. Allmennaksjeloven (2) nr. 3. Av fullmakten kan inntil aksjer benyttes i forbindelse med et aksjeincentivprogram rettet mot selskapets ansatte og tillitsvalgte, nærmere definert av styret. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og gir styret rett til å pådra selskapet særlige plikter, jfr. Allmennaksjeloven Fullmakten gjelder også beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven Fullmakten gjelder i en periode på 2 - to - år fra fullmakten vedtas av generalforsamlingen. Tegningskursen og andre tegningsvilkår skal fastsettes av styret. Eventuell overkurs skal tillegges overkursfondet. Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes 5 i samsvar med kapitalforhøyelsen. I den grad fullmakter gitt i generalforsamling 5. august 2002 og 20. februar 2003 ikke er benyttet, skal disse erstattes av nærværende fullmakt.

5 PÅMELDINGSSKJEMA / MØTEFULLMAKT (Stryk det som ikke passer) Undertegnede som eier... aksjer i Wireless Reading Systems Holding ASA meddeler med dette at jeg vil møte på selskapets ordinære generalforsamling den 30. juni 2004 kl , den.../ Signatur Navn i blokkbokstaver Dette påmeldingsskjema sendes Wireless Reading Systems Holding ASA på adresse Skredderveien 9, 1537 Moss eller per telefaks innen mandag 28. juni. MØTEFULLMAKT Undertegnede som eier.. aksjer i Wireless Reading Systems Holding ASA gir herved... fullmakt til å møte og stemme på mine vegne på ordinær generalforsamling i Wireless Reading Systems Holding ASA som avholdes 30. juni Fullmakten gjelder utelukkende den ordinære generalforsamlingen som avholdes den 30. juni , den.../ Signatur Navn i blokkbokstaver For å være gyldig må denne fullmakten fremlegges for møteleder på generalforsamling.